Ấn Độ đóng băng Bitcoin tại Binance trong cuộc điều tra sàn giao dịch Wazirx

Updated: 02/10/2022 at 11:45

Cơ quan thực thi pháp luật của Ấn Độ (ED) cho biết họ đã đóng băng hơn 77,6 BTC được chuyển từ sàn giao dịch địa phương Wazirx đến Binance.

Bitcoin

Cơ quan Ấn Độ đóng băng Bitcoin được giữ tại sàn giao dịch Binance

Vào thứ 4, ED thông báo đã đóng băng 77,62710139 BTC theo Đạo luật phòng chống rửa tiền (PMLA) của quốc gia này. ED là cơ quan tình báo kinh tế và thực thi pháp luật của chính phủ Ấn Độ.

Lệnh đóng băng được đưa ra trong cuộc điều tra rửa tiền đối với ứng dụng game trên điện thoại di động E-nuggets. Tiền điện tử đã được chuyển từ sàn giao dịch Ấn Độ Wazirx sang Binance. ED cũng đã tweet một bản tóm tắt về hành động của mình.

“ED đã đóng băng 77,62710139 BTC theo quy định tại PMLA 2002, trong cuộc điều tra đang được tiến hành đối với Aamir Khan và những người khác liên quan đến ứng dụng game trên thiết bị di động E-nuggets. Tổng số tiền thu giữ hiện là 3,8 triệu đô la trong vụ việc này.

Aamir Khan (Nesar Ahmed Khan) đã khởi chạy ứng dụng game di động E-Nuggets, được thiết kế với mục đích lừa đảo công chúng. Sau khi thu được số tiền khổng lồ từ công chúng, tất cả hoạt động rút tiền từ ứng dụng trên đột ngột bị dừng lại vì nhiều lý do không phù hợp. Sau đó, tất cả dữ liệu như thông tin hồ sơ đã bị xóa khỏi các máy chủ ứng dụng”.

Các cuộc điều tra cho thấy bị cáo đã chuyển một phần số tiền kiếm được bất hợp pháp ra nước ngoài thông qua sàn giao dịch Wazirx.

ED cáo buộc bị cáo đã mở một tài khoản giả dưới tên “Sima Naskar (Chủ sở hữu của M/s Pixal Design)” tại Wazirx và sử dụng nó để mua tiền điện tử.

“Sau đó, các loại tiền điện tử nói trên tiếp tục chuyển sang một tài khoản khác trên sàn giao dịch Binance. Số dư của các loại tiền điện tử đã chuyển là 77,62710139 BTC , tương đương với 1.573.466 đô la tại sàn giao dịch Binance. Khoản tiền này hiện đã bị đóng băng”.

Binance được cho là đã mua lại Wazirx vào năm 2019. Tuy nhiên, CEO Binance Changpeng Zhao (CZ) gần đây khẳng định thương vụ mua lại “chưa bao giờ hoàn thành”, nhấn mạnh “Binance chưa bao giờ sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào của Zanmai Labs – thực thể vận hành Wazirx tại mọi thời điểm”.

ED đã đóng băng tài sản ngân hàng của Wazirx trị giá hơn 8 triệu đô la vào tháng 8. Tuy nhiên, vào đầu tháng này, Wazirx cho biết các tài khoản ngân hàng của họ đã được dỡ bỏ phong tỏa. Sau Wazirx, ED đóng băng tiền điện tử và tài sản ngân hàng trị giá 46 triệu đô la của nền tảng Vauld được Peter Thiel hậu thuẫn. Vào tháng 8, cơ quan đã truy xét sàn Coinswitch Kuber. Tuy nhiên, CEO cho biết họ không liên quan đến các cuộc điều tra rửa tiền.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Đình Đình

Theo News Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Theo công ty phân tích on-chain CryptoQuant, Bitcoin đang cho thấy dấu hiệu tích lũy ngắn hạn hoặc đối mặt với rủi ro điều chỉnh nhẹ sau khi lập ATH trên $123.000 vào tháng trước. “Bitcoin đã bước vào giai đoạn hạ nhiệt trong xu hướng tăng, khi chỉ số... ...

Giá Litecoin đã trở thành tâm điểm chú ý trong tuần này, nhờ vào những phát biểu của người sáng lập, Charlie Lee. Trong năm nay, Lee đã tích cực tham gia vào các hoạt động liên quan đến Litecoin, và sự chú ý từ cộng đồng tài chính toàn... ...

Công ty gaming niêm yết SharpLink Gaming (SBET) – hiện được dẫn dắt bởi nhà sáng lập Consensys Joe Lubin – vừa công bố ký kết thỏa thuận với 4 tổ chức đầu tư để huy động 200 triệu USD thông qua hình thức phát hành cổ phiếu theo giá... ...

Thị trường tiền điện tử đã có cú bật mạnh mẽ vào ngày thứ Sáu, mang đến luồng sinh khí mới cho giới đầu tư sau chuỗi ngày ảm đạm và tâm lý bi quan kéo dài. Dẫn đầu làn sóng phục hồi là những cái tên quen thuộc: Bitcoin... ...

Altcoin nổi bật Solana (SOL) đang chứng kiến đà phục hồi nhẹ nhưng đầy kỳ vọng, bắt đầu từ ngày 2 tháng 8. Sau giai đoạn suy yếu trước đó, token này đã bật tăng gần 10%, vươn lên mức $171,91 tại thời điểm viết bài. Động lực tăng giá... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ ký một sắc lệnh hành pháp vào thứ Năm, yêu cầu các cơ quan quản lý ngân hàng liên bang xác định và xử phạt các tổ chức tài chính đã thực hiện hành vi “debanking” – tức là cắt dịch vụ... ...

Tuần qua, một cái tên lạ lẫm bất ngờ vượt lên dẫn đầu hệ sinh thái Solana: HumidiFi – một sàn giao dịch không mặt, không tên, không trang web công khai – nhưng đã xử lý gần 3 tỷ USD giao dịch, chiếm 15% toàn bộ khối lượng giao... ...

Ethereum đã ghi nhận mức tăng gần 3% trong 24 giờ qua, và mức lỗ hàng tuần đã được điều chỉnh xuống chỉ còn 3,5%. Với giá hiện tại đang tiến gần trở lại ngưỡng tâm lý 4.000 USD, cả các chỉ số kỹ thuật và các dữ liệu on-chain... ...

San Francisco, California, ngày 7 tháng 8 năm 2025, Chainwire Constellation Labs (tên giao dịch là Caldera), nhà cung cấp giải pháp cơ sở hạ tầng rollup hàng đầu, hôm nay đã công bố quan hệ đối tác chiến lược với EigenCloud để tích hợp EigenDA V2 vào công cụ... ...

Cuộc chiến pháp lý kéo dài giữa Ripple Labs và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã chính thức khép lại. Ngày 7/8, cả hai bên đã đệ trình văn bản “Tuyên bố chung về việc rút đơn kháng cáo” lên Tòa phúc thẩm Khu vực... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode