Ấn Độ đóng băng Bitcoin tại Binance trong cuộc điều tra sàn giao dịch Wazirx

Updated: 02/10/2022 at 11:45

Cơ quan thực thi pháp luật của Ấn Độ (ED) cho biết họ đã đóng băng hơn 77,6 BTC được chuyển từ sàn giao dịch địa phương Wazirx đến Binance.

Bitcoin

Cơ quan Ấn Độ đóng băng Bitcoin được giữ tại sàn giao dịch Binance

Vào thứ 4, ED thông báo đã đóng băng 77,62710139 BTC theo Đạo luật phòng chống rửa tiền (PMLA) của quốc gia này. ED là cơ quan tình báo kinh tế và thực thi pháp luật của chính phủ Ấn Độ.

Lệnh đóng băng được đưa ra trong cuộc điều tra rửa tiền đối với ứng dụng game trên điện thoại di động E-nuggets. Tiền điện tử đã được chuyển từ sàn giao dịch Ấn Độ Wazirx sang Binance. ED cũng đã tweet một bản tóm tắt về hành động của mình.

“ED đã đóng băng 77,62710139 BTC theo quy định tại PMLA 2002, trong cuộc điều tra đang được tiến hành đối với Aamir Khan và những người khác liên quan đến ứng dụng game trên thiết bị di động E-nuggets. Tổng số tiền thu giữ hiện là 3,8 triệu đô la trong vụ việc này.

Aamir Khan (Nesar Ahmed Khan) đã khởi chạy ứng dụng game di động E-Nuggets, được thiết kế với mục đích lừa đảo công chúng. Sau khi thu được số tiền khổng lồ từ công chúng, tất cả hoạt động rút tiền từ ứng dụng trên đột ngột bị dừng lại vì nhiều lý do không phù hợp. Sau đó, tất cả dữ liệu như thông tin hồ sơ đã bị xóa khỏi các máy chủ ứng dụng”.

Các cuộc điều tra cho thấy bị cáo đã chuyển một phần số tiền kiếm được bất hợp pháp ra nước ngoài thông qua sàn giao dịch Wazirx.

ED cáo buộc bị cáo đã mở một tài khoản giả dưới tên “Sima Naskar (Chủ sở hữu của M/s Pixal Design)” tại Wazirx và sử dụng nó để mua tiền điện tử.

“Sau đó, các loại tiền điện tử nói trên tiếp tục chuyển sang một tài khoản khác trên sàn giao dịch Binance. Số dư của các loại tiền điện tử đã chuyển là 77,62710139 BTC , tương đương với 1.573.466 đô la tại sàn giao dịch Binance. Khoản tiền này hiện đã bị đóng băng”.

Binance được cho là đã mua lại Wazirx vào năm 2019. Tuy nhiên, CEO Binance Changpeng Zhao (CZ) gần đây khẳng định thương vụ mua lại “chưa bao giờ hoàn thành”, nhấn mạnh “Binance chưa bao giờ sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào của Zanmai Labs – thực thể vận hành Wazirx tại mọi thời điểm”.

ED đã đóng băng tài sản ngân hàng của Wazirx trị giá hơn 8 triệu đô la vào tháng 8. Tuy nhiên, vào đầu tháng này, Wazirx cho biết các tài khoản ngân hàng của họ đã được dỡ bỏ phong tỏa. Sau Wazirx, ED đóng băng tiền điện tử và tài sản ngân hàng trị giá 46 triệu đô la của nền tảng Vauld được Peter Thiel hậu thuẫn. Vào tháng 8, cơ quan đã truy xét sàn Coinswitch Kuber. Tuy nhiên, CEO cho biết họ không liên quan đến các cuộc điều tra rửa tiền.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Đình Đình

Theo News Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Kể từ cuộc bầu cử liên bang Canada, hướng đi của đất nước trong lĩnh vực đổi mới tài sản kỹ thuật số vẫn chưa được làm rõ. Quy định và chính sách liên quan đến tiền điện tử không được đưa vào bất kỳ nền tảng chiến dịch nào... ...

Theo báo cáo mới công bố ngày 3/6 của Moody’s, các quỹ thanh khoản ngắn hạn được mã hóa – một loại sản phẩm tài chính kỹ thuật số mới – đã tăng trưởng nhanh chóng, đạt tổng tài sản 5,7 tỷ USD kể từ năm 2021. Moody’s cho biết,... ...

Ripple (XRP) đã phục hồi hơn 40% kể từ mức đáy ngày 7 tháng 4, đạt khoảng 2,25 đô la vào ngày 4 tháng 6. Tuy nhiên, giá hiện tại vẫn thấp hơn 37% so với đỉnh đạt được vào tháng 1 năm 2025 là 3,4 đô la, làm dấy... ...

Trong tuần đầu tiên của tháng 6, thị trường crypto thu hút sự tham gia đáng kể từ các cá voi và nhà đầu tư tổ chức vào 3 altcoin: ETH, FARTCOIN và HYPE. Các hoạt động mua bán quy mô lớn này thể hiện niềm tin vào tiềm năng... ...

Những đồn đoán về khả năng bùng nổ của altcoin vẫn tiếp tục, đặc biệt là trong bối cảnh các nhà đầu tư giao dịch thận trọng và có chọn lọc hơn. Tuy nhiên, dữ liệu mới cho thấy xu hướng hiện tại vẫn tiếp tục ủng hộ Bitcoin là... ...

Bitcoin đã chứng kiến một chặng đường phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây, với giá trị giao dịch vượt qua mức 100.000 đô la. Tuy nhiên, bất chấp những con số ấn tượng này, sự phấn khích của công chúng lại không đồng điệu với sự tăng... ...

Thời gian gần đây, XRP không thể duy trì được sức mạnh vốn có trên thị trường, khi giá của đồng tiền này đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng 2,3 đô la, và hiện nay, mức giá này đã trở thành ngưỡng kháng cự. Mặc dù phải... ...

Một nghiên cứu mới từ Chainplay và Strorible cho thấy gần một nửa (45%) các dự án tiền điện tử được hậu thuẫn bởi các quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) đã ngừng hoạt động, trong khi 77% không tạo ra nổi 1.000 USD doanh thu mỗi tháng. Nghiên cứu... ...

Bitcoin, đồng tiền điện tử nổi tiếng với sự biến động mạnh mẽ, gần đây đã trải qua một giai đoạn ít biến động hơn. Tuy nhiên, mặc dù vẫn duy trì được phạm vi giá ổn định, có một số dấu hiệu cho thấy tương lai của đồng tiền... ...

Cardano (ADA) đã gặp nhiều khó khăn trong tuần qua. Giá của altcoin này giảm hơn 7% và trở thành một trong những coin giảm mạnh nhất thị trường trong tuần. Giá ADA đã giảm mạnh sau khi xuất hiện sự thay đổi đáng kể trong cấu trúc thị trường.... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode