Ấn Độ đóng băng Bitcoin tại Binance trong cuộc điều tra sàn giao dịch Wazirx

Updated: 02/10/2022 at 11:45

Cơ quan thực thi pháp luật của Ấn Độ (ED) cho biết họ đã đóng băng hơn 77,6 BTC được chuyển từ sàn giao dịch địa phương Wazirx đến Binance.

Bitcoin

Cơ quan Ấn Độ đóng băng Bitcoin được giữ tại sàn giao dịch Binance

Vào thứ 4, ED thông báo đã đóng băng 77,62710139 BTC theo Đạo luật phòng chống rửa tiền (PMLA) của quốc gia này. ED là cơ quan tình báo kinh tế và thực thi pháp luật của chính phủ Ấn Độ.

Lệnh đóng băng được đưa ra trong cuộc điều tra rửa tiền đối với ứng dụng game trên điện thoại di động E-nuggets. Tiền điện tử đã được chuyển từ sàn giao dịch Ấn Độ Wazirx sang Binance. ED cũng đã tweet một bản tóm tắt về hành động của mình.

“ED đã đóng băng 77,62710139 BTC theo quy định tại PMLA 2002, trong cuộc điều tra đang được tiến hành đối với Aamir Khan và những người khác liên quan đến ứng dụng game trên thiết bị di động E-nuggets. Tổng số tiền thu giữ hiện là 3,8 triệu đô la trong vụ việc này.

Aamir Khan (Nesar Ahmed Khan) đã khởi chạy ứng dụng game di động E-Nuggets, được thiết kế với mục đích lừa đảo công chúng. Sau khi thu được số tiền khổng lồ từ công chúng, tất cả hoạt động rút tiền từ ứng dụng trên đột ngột bị dừng lại vì nhiều lý do không phù hợp. Sau đó, tất cả dữ liệu như thông tin hồ sơ đã bị xóa khỏi các máy chủ ứng dụng”.

Các cuộc điều tra cho thấy bị cáo đã chuyển một phần số tiền kiếm được bất hợp pháp ra nước ngoài thông qua sàn giao dịch Wazirx.

ED cáo buộc bị cáo đã mở một tài khoản giả dưới tên “Sima Naskar (Chủ sở hữu của M/s Pixal Design)” tại Wazirx và sử dụng nó để mua tiền điện tử.

“Sau đó, các loại tiền điện tử nói trên tiếp tục chuyển sang một tài khoản khác trên sàn giao dịch Binance. Số dư của các loại tiền điện tử đã chuyển là 77,62710139 BTC , tương đương với 1.573.466 đô la tại sàn giao dịch Binance. Khoản tiền này hiện đã bị đóng băng”.

Binance được cho là đã mua lại Wazirx vào năm 2019. Tuy nhiên, CEO Binance Changpeng Zhao (CZ) gần đây khẳng định thương vụ mua lại “chưa bao giờ hoàn thành”, nhấn mạnh “Binance chưa bao giờ sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào của Zanmai Labs – thực thể vận hành Wazirx tại mọi thời điểm”.

ED đã đóng băng tài sản ngân hàng của Wazirx trị giá hơn 8 triệu đô la vào tháng 8. Tuy nhiên, vào đầu tháng này, Wazirx cho biết các tài khoản ngân hàng của họ đã được dỡ bỏ phong tỏa. Sau Wazirx, ED đóng băng tiền điện tử và tài sản ngân hàng trị giá 46 triệu đô la của nền tảng Vauld được Peter Thiel hậu thuẫn. Vào tháng 8, cơ quan đã truy xét sàn Coinswitch Kuber. Tuy nhiên, CEO cho biết họ không liên quan đến các cuộc điều tra rửa tiền.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Đình Đình

Theo News Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong tháng vừa qua, dòng vốn tiếp tục tập trung mạnh vào hệ sinh thái Solana, bất chấp dữ liệu về mức độ hoạt động của người dùng cho thấy những tín hiệu trái chiều. Theo số liệu từ DeFiLlama, khối lượng giao dịch DEX 24 giờ trên Solana gần... ...

Bonk (BONK) đã giảm hơn 50% trong vòng một tháng rưỡi qua, nhưng hiện tại có dấu hiệu cho thấy khả năng phục hồi đang đến gần. Đợt hồi phục tiềm năng này được hỗ trợ bởi sự hình thành của một mô hình giá tăng, hiệu suất tích cực... ...

Kevin O’Leary, nhà đầu tư nổi tiếng và ngôi sao của chương trình truyền hình Shark Tank, đang mở rộng Beanstox, công ty mà ông đồng sáng lập, với những tính năng mới cho phép khách hàng đầu tư vào Bitcoin và vàng thông qua các quỹ hoán đổi danh... ...

Ethereum (ETH) tiếp tục dao động quanh ngưỡng 4.500 USD trong phiên giao dịch thứ Sáu, bất chấp làn sóng gom mua mạnh mẽ từ các nhà đầu tư tổ chức và cá voi suốt những ngày gần đây. ETF Ethereum hút 4 tỷ USD, cá voi gom thêm 1,44... ...

Ethereum đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của các giao thức liquid restaking, với tổng giá trị khóa (TVL) trên toàn bộ nền tảng đã đạt 30 tỷ USD. Đây là một bước chuyển dịch quan trọng trong cách các validator triển khai ETH để tối ưu hóa... ...

Avalanche (AVAX) vừa trải qua một tháng khá yên ả khi giá lình xình quanh mốc 24,42 USD, gần như không ghi nhận biến động đáng kể. Dù vậy, trong 24 giờ qua, đồng coin này đã bật tăng hơn 2%. Xét trong khung ba tháng, AVAX đem lại mức... ...

Solana (SOL) vừa ghi nhận tín hiệu golden cross hiếm hoi so với Bitcoin (BTC) – một mô hình kỹ thuật thường được xem là tín hiệu mở màn cho những cú bứt phá parabol mạnh mẽ, không chỉ tính theo USD mà còn cả trong tương quan với BTC.... ...

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) hôm thứ Năm thông báo rằng các sàn giao dịch crypto ở nước ngoài giờ đây có thể hợp pháp cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại Mỹ thông qua cơ chế đăng ký theo khung Foreign Board of... ...

Token gốc của Pyth Network đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ vào thứ Năm sau khi dự án xác nhận rằng họ đã được Bộ Thương mại Hoa Kỳ lựa chọn để xác minh và phân phối dữ liệu kinh tế onchain. Đây là một bước đi quan... ...

Trong tháng 8, BNB nổi bật như một trong số ít các tiền điện tử vốn hóa lớn vẫn giữ vững phong độ bất chấp các đợt điều chỉnh của thị trường. Binance Coin vừa lập đỉnh lịch sử mới ở 899 USD, nâng lợi nhuận ba tháng lên gần... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode