Trang chủ Tạp chí Tin tức Bitcoin (BTC) Ấn Độ đóng băng Bitcoin tại Binance trong cuộc điều tra sàn...

Ấn Độ đóng băng Bitcoin tại Binance trong cuộc điều tra sàn giao dịch Wazirx

Cơ quan thực thi pháp luật của Ấn Độ (ED) cho biết họ đã đóng băng hơn 77,6 BTC được chuyển từ sàn giao dịch địa phương Wazirx đến Binance.

Bitcoin

Cơ quan Ấn Độ đóng băng Bitcoin được giữ tại sàn giao dịch Binance

Vào thứ 4, ED thông báo đã đóng băng 77,62710139 BTC theo Đạo luật phòng chống rửa tiền (PMLA) của quốc gia này. ED là cơ quan tình báo kinh tế và thực thi pháp luật của chính phủ Ấn Độ.

Lệnh đóng băng được đưa ra trong cuộc điều tra rửa tiền đối với ứng dụng game trên điện thoại di động E-nuggets. Tiền điện tử đã được chuyển từ sàn giao dịch Ấn Độ Wazirx sang Binance. ED cũng đã tweet một bản tóm tắt về hành động của mình.

“ED đã đóng băng 77,62710139 BTC theo quy định tại PMLA 2002, trong cuộc điều tra đang được tiến hành đối với Aamir Khan và những người khác liên quan đến ứng dụng game trên thiết bị di động E-nuggets. Tổng số tiền thu giữ hiện là 3,8 triệu đô la trong vụ việc này.

Aamir Khan (Nesar Ahmed Khan) đã khởi chạy ứng dụng game di động E-Nuggets, được thiết kế với mục đích lừa đảo công chúng. Sau khi thu được số tiền khổng lồ từ công chúng, tất cả hoạt động rút tiền từ ứng dụng trên đột ngột bị dừng lại vì nhiều lý do không phù hợp. Sau đó, tất cả dữ liệu như thông tin hồ sơ đã bị xóa khỏi các máy chủ ứng dụng”.

Các cuộc điều tra cho thấy bị cáo đã chuyển một phần số tiền kiếm được bất hợp pháp ra nước ngoài thông qua sàn giao dịch Wazirx.

ED cáo buộc bị cáo đã mở một tài khoản giả dưới tên “Sima Naskar (Chủ sở hữu của M/s Pixal Design)” tại Wazirx và sử dụng nó để mua tiền điện tử.

“Sau đó, các loại tiền điện tử nói trên tiếp tục chuyển sang một tài khoản khác trên sàn giao dịch Binance. Số dư của các loại tiền điện tử đã chuyển là 77,62710139 BTC , tương đương với 1.573.466 đô la tại sàn giao dịch Binance. Khoản tiền này hiện đã bị đóng băng”.

Binance được cho là đã mua lại Wazirx vào năm 2019. Tuy nhiên, CEO Binance Changpeng Zhao (CZ) gần đây khẳng định thương vụ mua lại “chưa bao giờ hoàn thành”, nhấn mạnh “Binance chưa bao giờ sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào của Zanmai Labs – thực thể vận hành Wazirx tại mọi thời điểm”.

ED đã đóng băng tài sản ngân hàng của Wazirx trị giá hơn 8 triệu đô la vào tháng 8. Tuy nhiên, vào đầu tháng này, Wazirx cho biết các tài khoản ngân hàng của họ đã được dỡ bỏ phong tỏa. Sau Wazirx, ED đóng băng tiền điện tử và tài sản ngân hàng trị giá 46 triệu đô la của nền tảng Vauld được Peter Thiel hậu thuẫn. Vào tháng 8, cơ quan đã truy xét sàn Coinswitch Kuber. Tuy nhiên, CEO cho biết họ không liên quan đến các cuộc điều tra rửa tiền.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Đình Đình

Theo News Bitcoin

MỚI CẬP NHẬT

Bitcoin (BTC) phục hồi mạnh mẽ trên $90.000 – Liệu đợt tăng giá mới...

Bitcoin (BTC) chạm mức cao nhất trong sáu tuần, phản ánh vai trò ngày càng rõ nét của tài sản số như một nơi...
altcoin-xu-huong

TOP 3 altcoin có xu hướng nổi bật hôm nay – Ngày 22 tháng...

Thị trường tiền điện tử tiếp tục ghi nhận đà tăng ấn tượng, với tổng vốn hóa toàn thị trường "bỏ túi" thêm 62...
Bittensor token

Top 3 token hệ sinh thái subnet của Bittensor đáng chú ý

Hệ sinh thái subnet của Bittensor (TAO) tiếp tục thu hút sự chú ý với hiệu suất ấn tượng trong bối cảnh biến động...
bitcoin

CEO Metaplanet bảo vệ chiến lược kho bạc Bitcoin trong bối cảnh lo ngại...

Simon Gerovich, CEO của công ty kho bạc Bitcoin Metaplanet, cho biết giá cổ phiếu của công ty "không nhất thiết phản ánh kết...

Pi vật lộn ở mức 0,6 đô la, dòng tiền chảy ra có thể...

Pi Network (PI) đang gặp khó khăn trong việc phục hồi sau những tổn thất gần đây. Mặc dù đã có những nỗ lực...
trump

Cuộc chiến cá voi TRUMP: Meteora mua, Binance bán – Động thái nào sẽ...

Trong 24 giờ qua, Official Trump (TRUMP) ghi nhận mức tăng giá khiêm tốn, phục hồi lên 8,6 đô la. Tuy nhiên, tiềm năng...

Bitcoin chạm mốc 90.000 USD, vàng vượt 3.500 USD – Cơn sóng mới cho...

Bitcoin vừa ghi nhận đợt tăng giá mạnh, diễn biến tương tự với vàng giao ngay và ngược chiều với xu hướng giảm của...

ETH/BTC chạm mức thấp nhất kể từ năm 2020 – Tương lai nào cho...

Hôm nay, cặp ETH/BTC đã giảm xuống còn 0,0176, mức thấp nhất kể từ năm 2020. Đà suy yếu này diễn ra trong bối...

Cá voi Solana kiếm được 153 triệu đô la lợi nhuận sau 4 năm...

Một địa chỉ ví Solana đã thu hút sự chú ý của cộng đồng khi báo lãi hơn 153 triệu USD chỉ sau bốn...

Unichain TVL vượt 326 triệu đô la trong bối cảnh tăng trưởng nhanh chóng

Theo dữ liệu mới nhất từ DefiLlama, tính đến ngày 22 tháng 4 năm 2025, Unichain – nền tảng Layer-2 mới được ra mắt...
hype-tang

Hyperliquid nâng cấp hệ thống với 21 trình xác thực không cần cấp phép...

Giá Hyperliquid (HYPE) đã tăng lên mức $18,45 trong phiên giao dịch thứ Ba, nhờ động lực từ thông tin dự án mở rộng...

BTC.D đạt đỉnh 4 năm: Dấu hiệu khởi đầu mùa altcoin hay tín hiệu...

Sự gia tăng liên tục của chỉ số thống trị Bitcoin (BTC.D) đang làm dấy lên nhiều suy đoán về khả năng xuất hiện...

Tin vắn Crypto 22/04: Bitcoin sẵn sàng chuyển sang xu hướng tăng giá cùng...

Từ nhận định Bitcoin đã sẵn sàng chuyển sang xu hướng tăng giá đến Astra Fintech ra mắt quỹ 100 triệu USD để hỗ...
Đây là lý do tại sao giá SUI có thể tăng vọt lên 10 đô la

Đây là lý do tại sao giá SUI có thể tăng vọt lên 10...

SUI, dự án blockchain được nhiều người coi là đối thủ lớn nhất của Solana, đang bất ngờ trở lại mạnh mẽ. Trong tuần...

Elon Musk ‘cà khịa’ giới lừa đảo crypto bằng meme Poseidon siêu hot

Elon Musk vừa có màn “cà khịa” các scammer trong lĩnh vực crypto với một meme "nổi tiếng", thu hút sự chú ý mạnh...

Bitcoin ETF chứng kiến ​​dòng vốn vào ròng lớn nhất trong 3 tháng

Tuần này bắt đầu với tín hiệu tích cực cho Bitcoin ETF, khi các tổ chức đầu tư đang quay trở lại mạnh mẽ. Vào...