Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Cựu Nhân viên ngân hàng SHB lừa đảo đồng nghiệp 4,3 tỷ...

Cựu Nhân viên ngân hàng SHB lừa đảo đồng nghiệp 4,3 tỷ đồng sau khi trắng tay tại sàn đa cấp Wefinex

Viện KSND TP Hà Hội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Ngọc Kiên – SN 1995, là cựu nhân viên Ngân hàng Chi nhánh Vạn Phúc (phố Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 174 BLHS. Hành vi phạm tội của Kiên thể hiện qua việc bị can đã lừa đảo đổi hàng tỷ đồng tiền mới cho 17 đồng nghiệp của Kiên tại Ngân hàng.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ ngày 30/1/2021 đến ngày 24/3/2021, Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình (Hà Nội) nhận được đơn của nhiều người tố cáo Kiên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc đổi tiền mới có mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng và 100.000 đồng trong dịp Tết Nguyên đán năm 2021.

lua doi tien moi Wefinex

Nhân viên ngân hàng chiếm đoạt của tiền đồng nghiệp bằng “chiêu” đổi tiền mới.

Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, từ tháng 10/2020, Kiên mở tài khoản “KienSHB55” để chơi sàn giao dịch Wefinex (dự đoán giao dịch tiền ảo-sự lên xuống của đồng Bitcoin) trên mạng Internet nhưng bị thua lỗ.

Dù biết Ngân hàng Nhà nước cấm đổi tiền mới, nhưng do cần tiền để tiếp tục chơi sàn giao dịch Wefinex nên Kiên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các đồng nghiệp làm cùng Ngân hàng thông qua việc đưa ra thông tin gian dối có thể đổi được tiền mới có mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng, 100.000 đồng vào dịp Tết Nguyên đán năm 2021.

Kiên thông báo, ai có nhu cầu thì sẽ chuyển tiền trước vào tài khoản của Kiên để đổi hộ (không mất phí đổi). Kiên hứa hẹn sau từ 2 đến 7 ngày sẽ đổi được tiền mới cho các đồng nghiệp. Nhưng đến ngày hẹn, các đồng nghiệp nhiều lần đòi tiền đổi thì Kiên vào mạng Internet tìm người đổi tiền mới (Kiên không biết tên tuổi, địa chỉ) mất phí đổi theo thỏa thuận để Kiên trả lại đồng nghiệp đó một phần tiền đổi. Sau đó, Kiên lại hứa hẹn để các đồng nghiệp khác tin tưởng Kiên có khả năng đổi được tiền mới và tiếp tục chuyển tiền cho mình.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 12/2020 đến cuối tháng 1/2021, Kiên đã chiếm đoạt của 17 đồng nghiệp làm cùng Ngân hàng với tổng số tiền hơn 4,3 tỷ đồng.

Trong số 17 bị hại là đồng nghiệp bị Kiên lừa đổi tiền mới, có anh Nguyễn Đình N nhờ Kiên đổi hơn 1 tỷ đồng tiền mới. Đến hẹn không thấy Kiên giao tiền mới, anh N giục nhiều lần thì Kiên vào mạng Internet liên hệ tìm người có tiền mới để đổi và trả lại anh N được 55 triệu đồng tiền mới. Số tiền còn lại hơn 1 tỷ đồng, Kiên nạp vào tài khoản của mình để chơi sàn giao dịch Wefinex nhưng bị thua lỗ hết, không có khả năng trả lại cho anh N. Anh N đề nghị cơ quan điều tra xử lý Kiên theo quy định của pháp luật và buộc Kiên bồi thường cho anh số tiền hơn 1 tỷ đồng Kiên đã chiếm đoạt.

Người bị Kiên lừa nhiều tiền nhất phải kể đến anh Lê Hồng P (SN 1977, ở Hà Nội). Đầu tháng 1/2021, Kiên nhắn tin cho anh P mời đổi tiền mới các mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng và 50.000 đồng. Anh P đã nhiều lần chuyển tiền cho Kiên với tổng số 1,5 tỷ đồng. Sau các lần nhận tiền của anh P, Kiên đều không đổi tiền mới cho anh P mà sử dụng để nạp tiền vào tài khoản của Kiên để chơi sàn giao dịch Wefinex nhưng bị thua lỗ hết. Hiện Kiên không có khả năng trả lại tiền cho anh P.

Quá trình điều tra, anh P cũng đề nghị xử lý Kiên theo quy định của pháp luật và buộc Kiên bồi thường cho anh số tiền 1,5 tỷ đồng.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Nguồn: CAND

MỚI CẬP NHẬT

ada-tang-gia

ADA khởi sắc với tín hiệu tăng giá – Đâu là điểm đến tiếp...

Cardano (ADA) ghi nhận mức tăng 4% vào thứ Ba, tiến sát ngưỡng $0,65, cho thấy tín hiệu khởi sắc trong xu hướng phục...
Mantra cho biết CEO đã bắt đầu đốt 150 triệu token OM của mình

Mantra cho biết CEO đã bắt đầu đốt 150 triệu token OM của mình

John Patrick Mullin, nhà sáng lập kiêm CEO của Mantra, đã khởi động quá trình unstaking 150 triệu token OM của mình để chuẩn...

Token RSR “có liên kết” với Paul Atkins tăng 13% sau khi được niêm...

Token quản trị cho stablecoin Reserve Protocol, Reserve Rights (RSR), được ra mắt bởi công ty trước đây được cố vấn bởi Chủ tịch...
sol-tang-gia

SOL tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ khi Solana vượt trội các Blockchain khác

Solana (SOL) tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trên nhiều phương diện, khi duy trì cấu trúc tăng giá ổn định trong...

Ethereum giữ mức $1.600 – Trader cần chú ý đến các tín hiệu quan...

Ethereum (ETH) vẫn chưa thể vượt qua bức tường cung quan trọng gần mốc $2.330, mức có thể giúp xác định quỹ đạo ngắn...
altcoin

Top 3 altcoin đáng chú ý trong tuần cuối của tháng 4

Thị trường crypto phục hồi ổn định trong vài ngày qua, giúp các altcoin và Bitcoin lấy lại phong độ. Tuy nhiên, đà tăng...

Cổ phiếu công ty Upexi của Mỹ tăng 630% sau khi gọi vốn 100...

Upexi, một công ty sở hữu thương hiệu chuyên về quản lý chuỗi cung ứng, vừa chính thức mở rộng sang lĩnh vực tiền...
Trang mới cho thị trường tiền điện tử

Paul Atkins nhậm chức chủ tịch SEC: Trang mới cho thị trường tiền điện...

Paul Atkins đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch thứ 34 của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC),...
ngay-22-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 22 tháng 4: SPX, DXY, BTC, ETH, XRP, BNB,...

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) bất ngờ trượt dốc dưới ngưỡng 98 vào ngày 21/4, đánh dấu mức thấp nhất trong ba năm...

PI Network (PI) hướng đến việc xem xét lại mức $0,40 khi áp lực...

Pi Network (PI) đã có xu hướng giảm đều đặn kể từ ngày 26 tháng 2, mất 72% giá trị khi tâm lý bi...

5 điều cần biết về Bitcoin trong tuần này

Bitcoin (BTC) đang hướng đến đỉnh mới trong tháng 4 khi bất ổn vĩ mô bất ngờ trở thành “cơn gió thuận” thúc đẩy...

Giá Bitcoin vượt 88.000 USD khi BTC tăng tốc tách rời khỏi thị trường...

Bitcoin (BTC) đã củng cố đà tách biệt khỏi thị trường chứng khoán khi bước vào phiên giao dịch Phố Wall ngày 21/4, trong...

Coinbase niêm yết hợp đồng tương lai XRP tại Mỹ

Ngày 21/4, Coinbase thông báo đã niêm yết hợp đồng tương lai cho XRP trên nền tảng giao dịch phái sinh tại Mỹ. Đây...

Hơn 70 ETF tiền điện tử của Hoa Kỳ đang chờ quyết định của...

Dự kiến trong năm nay, hơn 70 quỹ ETF tiền điện tử sẽ được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC)...
Mối quan hệ giữa Bitcoin và Vàng

Mối quan hệ giữa Bitcoin và Vàng

Mối quan hệ giữa Bitcoin và vàng đã trở thành tâm điểm nghiên cứu của các nhà phân tích và nhà đầu tư khi...

Zora công bố ngày ra mắt token, airdrop 10% tổng nguồn cung

Zora Network — một giải pháp layer-2 chuyên dành cho NFT — đã chính thức thông báo airdrop token ZORA, dự kiến diễn ra...