Một người đàn ông tại Anh vừa bị kết án 4 năm tù vì vận hành bất hợp pháp mạng lưới máy ATM tiền điện tử, đánh dấu bản án hình sự đầu tiên liên quan đến hoạt động tiền điện tử không đăng ký tại quốc gia này.
Theo thông báo ngày 28/2 từ Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA), bị cáo Olumide Osunkoya đã tổ chức triển khai hàng loạt máy ATM tiền điện tử mà không có giấy phép hợp pháp từ cơ quan quản lý.
“Đây là bản án hình sự đầu tiên tại Anh đối với hành vi hoạt động tiền điện tử không đăng ký. Thông điệp rất rõ ràng: những ai phớt lờ quy định, cố tình che giấu hoạt động và vi phạm pháp luật sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng,” bà Therese Chambers, đồng Giám đốc điều hành phụ trách thực thi và giám sát thị trường tại FCA, khẳng định.
Theo FCA, từ tháng 12/2021 đến tháng 3/2022, Osunkoya đã vận hành 28 máy ATM tiền điện tử thông qua công ty GidiPlus Ltd, xử lý tổng khối lượng giao dịch lên tới 2,6 triệu bảng Anh (tương đương 3,14 triệu USD) mà không đăng ký.
Sau đó, nhằm che giấu hành vi phạm pháp, Osunkoya chuyển quyền sở hữu số máy ATM này ra khỏi công ty và trực tiếp điều hành tới 12 máy khác dưới danh nghĩa giả mạo và công ty ma. Ngoài ra, bị cáo cũng không áp dụng bất kỳ biện pháp nào để ngăn chặn hoạt động rửa tiền thông qua hệ thống này.
Osunkoya trở thành cá nhân đầu tiên tại Anh bị khởi tố vì điều hành mạng lưới ATM tiền điện tử trái phép và đã thừa nhận 5 tội danh vào ngày 30/9.
Ngoài ra, bị cáo còn bị kết án vì làm giả 4 sao kê ngân hàng nhằm vượt qua bước kiểm tra nguồn gốc tài sản tại một sàn giao dịch tiền điện tử, sử dụng danh tính giả để lập công ty ma và tàng trữ tài sản phạm pháp với số tiền mặt thu giữ được là 19.540 bảng Anh (khoảng 24.567 USD) từ hoạt động bất hợp pháp.
“Việc bị cáo cố tình tiếp tục hành vi trái phép thể hiện sự thách thức rõ ràng và có tính toán đối với cơ quan quản lý,” Thẩm phán Gregory Perrins nhấn mạnh tại phiên tòa xét xử tại Southwark Crown, London.
“Đây là hành vi phạm pháp được chuẩn bị kỹ lưỡng và có chủ đích. Không thể coi đó chỉ là một vi phạm thủ tục thông thường,” Thẩm phán Perrins nhận định thêm.
Bản án này được đưa ra trong bối cảnh FCA và lực lượng cảnh sát địa phương tại Anh đẩy mạnh chiến dịch truy quét các máy ATM tiền điện tử không phép từ năm 2023.
FCA cho biết đã kiểm tra 38 địa điểm và tháo dỡ 30 máy ATM trái phép. Số lượng máy ATM tiền điện tử được liệt kê trên trang Coin ATM Radar đã giảm từ 80 máy vào năm 2022 xuống còn 0 trong năm nay.
“FCA tiếp tục cảnh báo người dân rằng việc đầu tư vào tiền điện tử có thể khiến họ mất toàn bộ số tiền đã bỏ ra,” cơ quan này lưu ý. “Tiền điện tử tại Anh vẫn chưa được quản lý đầy đủ và luôn tiềm ẩn rủi ro rất lớn.”
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn
Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- FCA đợi đến năm 2026 để đưa ra chính sách crypto chính thức với 12% dân số Vương quốc Anh sở hữu tài sản kỹ thuật số
- FCA Vương Quốc Anh: Các công ty tiền điện tử vi phạm quy tắc mới 221 lần
- Quảng cáo tiền điện tử trái phép vẫn tràn lan ở Anh bất chấp lệnh cấm của FCA
Thạch Sanh
