Trang chủ Tạp chí Argentina bắt giữ công dân Nga trong vụ án rửa tiền liên...

Argentina bắt giữ công dân Nga trong vụ án rửa tiền liên quan đến Triều Tiên

Một công dân Nga 29 tuổi đã bị bắt giữ tại Argentina trong một vụ án rửa tiền quy mô lớn. Cảnh sát liên bang Argentina, phối hợp cùng Đơn vị Công tố Chuyên biệt về Tội phạm mạng ở San Isidro và TRM Labs, đã thực hiện một chiến dịch điều tra, dẫn đến việc tịch thu hàng triệu đô la tài sản.

Công dân Nga này bị cáo buộc đã tham gia vào việc xử lý các khoản tiền điện tử từ những nguồn bất hợp pháp, bao gồm Lazarus Group của Triều Tiên, các nhà cung cấp dịch vụ liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em, và các tổ chức tài trợ khủng bố; sau đó đổi lấy tiền điện tử và tiền fiat đã được rửa.

Vụ án này được làm sáng tỏ nhờ vào việc phân tích chi tiết blockchain, cho phép các cơ quan chức năng lần theo dấu vết của các tài sản qua nhiều nền tảng kỹ thuật số khác nhau. Các báo cáo cho thấy nghi phạm đã sử dụng bot Telegram để đổi rúp, USDT, euro và đô la thành peso Argentina.

Cảnh sát liên bang đã thu giữ hơn 120.000 đô la tiền điện tử trong quá trình bắt giữ và 15 triệu đô la khác từ các tài sản mà nghi phạm kiểm soát.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo DLnews

MỚI CẬP NHẬT

XRP tăng tốc: Đích đến 10 USD hay còn xa hơn nữa?

Giá XRP đã tăng gần 15% trong bảy ngày qua, từ mức đáy 1,61 USD lên 2,14 USD tại thời điểm viết bài. Theo...
Pi

Pi Network nhắm mốc 1 đô la: Bitcoin tăng mạnh có giúp Pi bứt...

Giá Pi Network đã có dấu hiệu phục hồi trong những ngày gần đây, đạt mức cao nhất trong hai tuần sau một đợt...

TOP 3 altcoin có xu hướng nổi bật hôm nay – Ngày 15 tháng...

Trong 24 giờ qua, thị trường tiền mã hóa đã chứng kiến sự sôi động trở lại, khi tổng vốn hóa toàn thị trường...
hack

Tài khoản X của Bộ trưởng Anh bị hack để quảng bá tiền điện...

Tài khoản X của Bộ trưởng Chính phủ Vương quốc Anh Lucy Powell gần đây đã bị hack để quảng bá tiền điện tử...
bitcoin

Wintermute: Bitcoin kiên cường trong thời kỳ suy thoái thị trường

Theo báo cáo ngày 14/4 từ nhà tạo lập thị trường Wintermute, Bitcoin đang thể hiện sự kiên cường mạnh mẽ trước những sóng...
doge-bch-giam

Thị trường bất ổn: Dogecoin (DOGE) và Bitcoin Cash (BCH) đứng trước rủi ro...

Dogecoin (DOGE) và Bitcoin Cash (BCH) lần lượt giảm 3% và 8% trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, chịu tác động từ làn...

FOMO nguội lạnh, Cardano (ADA) gặp nguy

Dù đã phục hồi 28% từ đáy 0,5 USD, Cardano (ADA) vẫn đang bị "kẹt" gần một mức giá then chốt, nơi thị trường...
zec

Binance cân nhắc hủy niêm yết ZCash (ZEC), gây tranh cãi trong giới crypto

ZCash (ZEC) đã được thêm vào vòng bỏ phiếu hủy niêm yết lần nữa trên Binance. Việc này đã dấy lên lo ngại về...

Tin vắn Crypto 15/04: Bitcoin chuẩn bị cho đà tăng mạnh theo sau vàng...

Từ nhận định Bitcoin có xu hướng tăng mạnh theo sau vàng đến Bybit phủ nhận cáo buộc tính phí 1,4 triệu USD để...

Liệu mùa Altcoin sẽ đến khi tỷ lệ thống trị của Bitcoin đình trệ?

Bitcoin (BTC) đang cho thấy dấu hiệu căng thẳng khi bám vào mức hỗ trợ $65.000, làm dấy lên mối lo ngại trên toàn...
bitcoin

Bitwise: Bitcoin do các công ty niêm yết nắm giữ tăng 16% trong quý...

Theo công ty phát hành quỹ crypto Bitwise cho biết trong một bài đăng trên nền tảng X vào ngày 14/4, lượng Bitcoin do...

Dự báo giá VeChain: VET đứng trước cơ hội tăng trưởng hai chữ số

Giá VeChain (VET) dao động quanh ngưỡng $0,023 trong phiên giao dịch thứ Ba, sau khi vượt lên trên mô hình cái nêm giảm...

Pi Coin lên sàn futures giữa làn sóng FOMO mạnh mẽ

Sau khoảng thời gian im ắng, Pi Network bất ngờ trở lại đầy ấn tượng với mức tăng 80%, hiện đang được giao dịch...

3 altcoin cũ phát tín hiệu tăng giá – Đợt bùng nổ có đang...

Tính đến thời điểm viết bài vào thứ Ba, Algorand (ALGO), Decentraland (MANA) và JasmyCoin (JASMY) lần lượt giao dịch quanh các mốc $0,19,...

Gate.io là gì? Hướng dẫn đăng ký và sử dụng sàn giao dịch

Gate.io là một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu thế giới, được thành lập vào năm 2013 và hiện đang...

Hàn Quốc chặn 14 ứng dụng crypto, bao gồm KuCoin và MEXC khỏi App...

Cơ quan quản lý tài chính hàng đầu Hàn Quốc vừa yêu cầu Apple chặn quyền truy cập trong nước đối với 14 nền...