Brazil tịch thu 1,6 tỷ đô la tiền điện tử và tiền fiat trong chiến dịch chống rửa tiền quy mô lớn

Updated: 12/09/2024 at 11:19

Giới chức Brazil đã thực hiện một chiến dịch chống rửa tiền quy mô lớn có tên Niflheim – một nỗ lực chung giữa Cảnh sát Liên bang (PF) và Cục Thuế Liên bang, tịch thu tiền điện tử và tiền fiat với tổng giá trị lên tới 1,6 tỷ đô la. Các cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, và tổng số tiền bị đóng băng có thể lên đến 9 tỷ real (1,8 tỷ đô la).

Các nhà chức trách đã phát hiện rằng các tổ chức tội phạm đã rửa khoảng 55 tỷ real, tương đương 9,8 tỷ đô la, trong vòng ba năm qua bằng cách sử dụng tài sản tiền điện tử. Số tiền này được chuyển qua một mạng lưới ví tiền điện tử và tài khoản ngân hàng, với người nhận phân bố trên khắp Trung Quốc, UAE, Hoa Kỳ và Hồng Kông.

Cuộc điều tra đã làm sáng tỏ rằng các nhóm tội phạm điều hành các công ty vỏ bọc để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền. Các khoản tiền này có liên quan chặt chẽ đến hoạt động buôn bán ma túy và buôn người. Để che giấu các hoạt động tài chính của mình, các nhóm này đã phân lớp các giao dịch, khiến cho việc truy tìm trở nên khó khăn đối với cơ quan thực thi pháp luật.

Các hoạt động này đã diễn ra ở nhiều thành phố, bao gồm Caxias do Sul, São Paulo, Brasília, và thậm chí là ở Hoa Kỳ. Cảnh sát đã thu giữ nhiều xe hơi, bất động sản, và các tài sản quan trọng khác của các nhóm tội phạm. Họ cũng đã phát lệnh bắt giữ một số nghi phạm chính có liên quan đến mạng lưới tại Orlando, Florida.

Quy mô của chiến dịch Niflheim nêu bật những thách thức mà các cơ quan chức năng phải đối mặt trong việc chống lại các hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Các cơ quan thực thi pháp luật có thể sẽ sớm triển khai các biện pháp nghiêm ngặt hơn để theo dõi các giao dịch ảo bất hợp pháp và rửa tiền.

Các tổ chức tội phạm có tổ chức ngày càng tận dụng bản chất phi tập trung của tiền điện tử. Thành công của Chiến dịch Niflheim có thể khuyến khích các quốc gia khác phát triển các phương pháp theo dõi và kiểm soát các hoạt động tài chính bất hợp pháp này.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Coincu

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Bitcoin đã giảm xuống dưới ngưỡng hỗ trợ 115.000 đô la vào thứ 6, nhưng đà giảm có thể sẽ bị hạn chế. Theo một báo cáo từ Galaxy Research công bố hôm thứ 5, các công ty nắm giữ Bitcoin trong kho bạc đang tích cực mua vào, với... ...

Những tín hiệu vĩ mô mới xuất hiện vào đầu tháng 8 có thể định hình xu hướng chung của thị trường. Đáng chú ý nhất, nguồn cung M2 toàn cầu — một chỉ báo quan trọng phản ánh thanh khoản trong nền kinh tế toàn cầu — vừa xác... ...

XRP vừa trải qua một đợt tăng giá ấn tượng trong tháng 7 khi thiết lập mức đỉnh lịch sử (ATH) mới. Mặc dù giá đã có sự điều chỉnh nhẹ sau đó, nhưng XRP hiện vẫn đang duy trì vị thế khá gần mức đỉnh $3,66 của mình. Dựa... ...

Stellar (XLM) liên tục giảm giá kể từ khi đạt đỉnh chu kỳ cục bộ ở mức 0,52 đô la vào ngày 18 tháng 7. Hiện đang giao dịch quanh mốc 0,39 đô la, altcoin này đã mất khoảng 14% giá trị chỉ trong hơn hai tuần, khi tâm lý... ...

Bitcoin Cash đang cho thấy sức bật đáng kể trong nhóm altcoin, nhất là khi thị trường đang bước vào giai đoạn hạ nhiệt tạm thời của các “anh lớn” như Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH). Dù không nổi bật bằng các đối thủ khác, BCH lại âm thầm được... ...

Công ty đầu tư Metaplanet có trụ sở tại Nhật Bản đang tìm cách huy động 555 tỷ yên (tương đương 3,73 tỷ USD) thông qua việc phát hành cổ phiếu nhằm hỗ trợ chiến lược tích lũy Bitcoin đầy tham vọng của mình. Metaplanet, được biết đến với biệt... ...

Sáng kiến Project Crypto của Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) được công bố vào ngày hôm qua đã ngay lập tức tạo ra làn sóng chấn động trong thị trường. Sáng kiến này hứa hẹn sẽ đưa thị trường vốn Hoa Kỳ on-chain, thông qua... ...

Bitcoin đã chạm mức thấp mới trong ba tuần vào thứ 6 khi các mức thuế thương mại của Mỹ làm xấu đi tâm lý thị trường. Giá Bitcoin lấp đầy khoảng trống CME ở mức 114.000 đô la Dữ liệu từ TradingView cho thấy BTC giảm xuống 114.322 đô... ...

Một lượng lớn hợp đồng quyền chọn Bitcoin và Ethereum (ETH) sẽ hết hạn vào ngày 1/8/2025, khiến thị trường crypto có khả năng biến động mạnh. Tương tự như các đợt hết hạn hợp đồng quyền chọn hàng tháng, quyền chọn hàng tuần cũng có thể ảnh hưởng đến... ...

Một chủ đề đang lan truyền mạnh trên Twitter từ YouTuber tài chính nổi tiếng – Andrei Jikh, đã làm dấy lên những tranh luận về tính ứng dụng thực tế của XRP. Bài đăng này nhanh chóng thu hút sự chú ý và khiến Giám đốc công nghệ (CTO)... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode