Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Brazil tịch thu 1,6 tỷ đô la tiền điện tử và tiền...

Brazil tịch thu 1,6 tỷ đô la tiền điện tử và tiền fiat trong chiến dịch chống rửa tiền quy mô lớn

Giới chức Brazil đã thực hiện một chiến dịch chống rửa tiền quy mô lớn có tên Niflheim – một nỗ lực chung giữa Cảnh sát Liên bang (PF) và Cục Thuế Liên bang, tịch thu tiền điện tử và tiền fiat với tổng giá trị lên tới 1,6 tỷ đô la. Các cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, và tổng số tiền bị đóng băng có thể lên đến 9 tỷ real (1,8 tỷ đô la).

Các nhà chức trách đã phát hiện rằng các tổ chức tội phạm đã rửa khoảng 55 tỷ real, tương đương 9,8 tỷ đô la, trong vòng ba năm qua bằng cách sử dụng tài sản tiền điện tử. Số tiền này được chuyển qua một mạng lưới ví tiền điện tử và tài khoản ngân hàng, với người nhận phân bố trên khắp Trung Quốc, UAE, Hoa Kỳ và Hồng Kông.

Cuộc điều tra đã làm sáng tỏ rằng các nhóm tội phạm điều hành các công ty vỏ bọc để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền. Các khoản tiền này có liên quan chặt chẽ đến hoạt động buôn bán ma túy và buôn người. Để che giấu các hoạt động tài chính của mình, các nhóm này đã phân lớp các giao dịch, khiến cho việc truy tìm trở nên khó khăn đối với cơ quan thực thi pháp luật.

Các hoạt động này đã diễn ra ở nhiều thành phố, bao gồm Caxias do Sul, São Paulo, Brasília, và thậm chí là ở Hoa Kỳ. Cảnh sát đã thu giữ nhiều xe hơi, bất động sản, và các tài sản quan trọng khác của các nhóm tội phạm. Họ cũng đã phát lệnh bắt giữ một số nghi phạm chính có liên quan đến mạng lưới tại Orlando, Florida.

Quy mô của chiến dịch Niflheim nêu bật những thách thức mà các cơ quan chức năng phải đối mặt trong việc chống lại các hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Các cơ quan thực thi pháp luật có thể sẽ sớm triển khai các biện pháp nghiêm ngặt hơn để theo dõi các giao dịch ảo bất hợp pháp và rửa tiền.

Các tổ chức tội phạm có tổ chức ngày càng tận dụng bản chất phi tập trung của tiền điện tử. Thành công của Chiến dịch Niflheim có thể khuyến khích các quốc gia khác phát triển các phương pháp theo dõi và kiểm soát các hoạt động tài chính bất hợp pháp này.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Coincu

MỚI CẬP NHẬT

Vì sao Ethereum suy yếu trong năm 2025?

Ethereum (ETH), đồng tiền điện tử lớn thứ hai thế giới theo vốn hóa, đang trải qua giai đoạn khó khăn. Sau gần một...
pi

Pi Network tăng 36% từ mức thấp nhất, giá bắt đầu đảo chiều?

Pi Network đã khiến các nhà đầu tư thất vọng do chậm trễ ra mắt mainnet và thiếu niêm yết trên Binance. Giữa tất...
shib

Cơn sốt memecoin quay lại: SHIB lặp lại mô hình thành công như đầu...

Thị trường memecoin tiếp tục tỏ ra vượt trội trong khi các altcoin lớn gặp khó khăn trước sự thống trị của Bitcoin. Các...

Satoshi Nakamoto tròn 50 tuổi khi Bitcoin trở thành tài sản dự trữ của...

Satoshi Nakamoto, nhà sáng tạo Bitcoin ẩn danh, kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 trong bối cảnh loại tiền điện tử đầu tiên...
btc-ca-voi

Bitcoin (BTC) lơ lững trên mức $80.000 khi cá voi án binh bất động

Bitcoin (BTC) tiếp tục lơ lửng trong trạng thái bất định khi cả hoạt động của cá voi và các chỉ báo kỹ thuật...

Tin vắn Crypto 05/04: Mốc $87.000 là chiến trường quan trọng cho phe bò...

Từ nhận định khu vực $87.000 là chiến trường quan trọng cho phe bò và gấu Bitcoin đến Meta Platforms Inc. có ý định...

Phố Wall bốc hơi hàng nghìn tỷ đô la trong một ngày, vượt cả...

Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ bốc hơi hơn 3,25 nghìn tỷ đô la chỉ trong phiên giao dịch ngày 4/4, nhiều hơn khoảng...
Robert Kiyosaki nhận định về khủng hoảng thị trường

Robert Kiyosaki nhận định về khủng hoảng thị trường và vai trò của Bitcoin...

Robert Kiyosaki – chuyên gia đầu tư và giáo dục tài chính, đồng thời là tác giả của cuốn sách kinh điển “Rich Dad...
trx-vung-manh

Tron (TRX) vẫn vững mạnh khi giao dịch tăng vọt

Tháng 3 có thể được xem là khoảng thời gian ảm đạm đối với phần lớn tiền điện tử, nhưng Tron (TRX) và hệ...

Thị trường crypto có khả năng chạm đáy vào tháng 6 giữa lúc lo...

Theo các nhà phân tích của Nansen, bất chấp sự bất ổn liên quan đến thuế quan ngày càng gia tăng, khoảng 70% khả...
Solana đã chạm đáy chưa?

Solana đã chạm đáy chưa? Các chuyên gia trả lời

Trong một phân tích kỹ thuật mới được chia sẻ trên nền tảng X, nhà phân tích tiền điện tử Scott Melker — còn...
Pi Network

Giá PI bật tăng mặc dù Pi Network đối mặt với chỉ trích khi...

Pi Network đang đứng trước làn sóng chỉ trích gay gắt từ cả cộng đồng lẫn các nhà phát triển. Là một coin từng...
XRP

Hàn Quốc đang hỗ trợ tăng giá XRP như thế nào?

Một nhà phân tích đã chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về sức mạnh gần đây của Ripple (XRP), cho rằng Hàn Quốc...
Arthur Hayes dự báo Bitcoin sẽ điều chỉnh 20-30% vào đầu tháng 3

Arthur Hayes: Trái phiếu Mỹ sụp đổ, vàng và Bitcoin trỗi dậy trong trật...

Ngày 5/4/2025, Arthur Hayes, cựu CEO BitMEX, đã đăng tải một bài phân tích gây chú ý trên X, dự đoán sự kết thúc...

Tâm lý Bitcoin giảm xuống mức thấp nhất kể từ 2023, nhưng môi trường...

Bitcoin đang bước vào một trong những giai đoạn "ít tăng giá" nhất kể từ tháng 1/2023. Theo "chỉ số bull score index" của...

Doanh thu DeFi giảm mạnh trong tháng 3 khi hoạt động on-chain chậm lại

Doanh thu tổng cộng của hầu hết các giao thức DeFi lớn đã giảm mạnh trong tháng 3. Doanh thu được mô tả là các...