Brazil tịch thu 1,6 tỷ đô la tiền điện tử và tiền fiat trong chiến dịch chống rửa tiền quy mô lớn

Updated: 12/09/2024 at 11:19

Giới chức Brazil đã thực hiện một chiến dịch chống rửa tiền quy mô lớn có tên Niflheim – một nỗ lực chung giữa Cảnh sát Liên bang (PF) và Cục Thuế Liên bang, tịch thu tiền điện tử và tiền fiat với tổng giá trị lên tới 1,6 tỷ đô la. Các cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, và tổng số tiền bị đóng băng có thể lên đến 9 tỷ real (1,8 tỷ đô la).

Các nhà chức trách đã phát hiện rằng các tổ chức tội phạm đã rửa khoảng 55 tỷ real, tương đương 9,8 tỷ đô la, trong vòng ba năm qua bằng cách sử dụng tài sản tiền điện tử. Số tiền này được chuyển qua một mạng lưới ví tiền điện tử và tài khoản ngân hàng, với người nhận phân bố trên khắp Trung Quốc, UAE, Hoa Kỳ và Hồng Kông.

Cuộc điều tra đã làm sáng tỏ rằng các nhóm tội phạm điều hành các công ty vỏ bọc để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền. Các khoản tiền này có liên quan chặt chẽ đến hoạt động buôn bán ma túy và buôn người. Để che giấu các hoạt động tài chính của mình, các nhóm này đã phân lớp các giao dịch, khiến cho việc truy tìm trở nên khó khăn đối với cơ quan thực thi pháp luật.

Các hoạt động này đã diễn ra ở nhiều thành phố, bao gồm Caxias do Sul, São Paulo, Brasília, và thậm chí là ở Hoa Kỳ. Cảnh sát đã thu giữ nhiều xe hơi, bất động sản, và các tài sản quan trọng khác của các nhóm tội phạm. Họ cũng đã phát lệnh bắt giữ một số nghi phạm chính có liên quan đến mạng lưới tại Orlando, Florida.

Quy mô của chiến dịch Niflheim nêu bật những thách thức mà các cơ quan chức năng phải đối mặt trong việc chống lại các hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Các cơ quan thực thi pháp luật có thể sẽ sớm triển khai các biện pháp nghiêm ngặt hơn để theo dõi các giao dịch ảo bất hợp pháp và rửa tiền.

Các tổ chức tội phạm có tổ chức ngày càng tận dụng bản chất phi tập trung của tiền điện tử. Thành công của Chiến dịch Niflheim có thể khuyến khích các quốc gia khác phát triển các phương pháp theo dõi và kiểm soát các hoạt động tài chính bất hợp pháp này.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Coincu

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Các yếu tố vĩ mô bắt đầu gây áp lực lên thị trường. FUD (nỗi sợ hãi, sự không chắc chắn và nghi ngờ) đang gia tăng, nhu cầu rõ ràng chậm lại và phe gấu lấy lại thế chủ động. Trong khi đó, Bitcoin vẫn chưa thiết lập được... ...

Bitcoin một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý khi lượng dự trữ trên sàn giao dịch chạm mức thấp kỷ lục. Theo báo cáo từ CryptoQuant, lượng BTC dự trữ trên các nền tảng tập trung đã giảm xuống mức thấp nhất từng ghi nhận — chỉ còn... ...

Sự thống trị của Bitcoin (BTC.D) đã thể hiện đúng bản chất của nó trong một thị trường bò, khi nó hấp thụ thanh khoản và khiến các altcoin rơi vào tình trạng thiếu hụt. Dù Bitcoin (BTC) đã thiết lập mức cao nhất mọi thời đại mới, các đồng... ...

Với mức độ biến động lớn, memecoin nổi tiếng Shiba Inu (SHIB) đang đứng trước nguy cơ sụt giảm 20%, khi hành động giá phát ra tín hiệu giảm. Dù triển vọng có vẻ tiêu cực, nhưng sự tham gia của cá voi vào memecoin này lại tăng vọt, theo... ...

Gần đây, giá Binance Coin (BNB) đã trở thành tâm điểm chú ý do những thay đổi trong cấu trúc thị trường, hoạt động giao dịch và ảnh hưởng đến các mạng blockchain. Khi mức kháng cự trước đó đã bị phá vỡ và các mục tiêu mới được thiết... ...

Sau khi Bitcoin tăng vọt lên mức kỷ lục mới vào tháng 5, altcoin hàng đầu Ethereum đã có sự gia tăng mới trong hoạt động giao dịch, giá ETH cũng đã chạm đỉnh nhiều tháng tại $2.789 vào ngày 29 tháng 5. Tuy nhiên, khi thị trường chung hạ... ...

Sự trở lại mạnh mẽ của Tổng thống Donald Trump trên chính trường đã góp phần thúc đẩy làn sóng chấp nhận Bitcoin lan rộng không chỉ trong giới cá nhân và tổ chức, mà còn ở cấp độ quốc gia. Michael Saylor gợi ý về động thái đáng chú... ...

Trong hai tháng vừa qua, thị trường tiền điện tử đã chứng kiến một cuộc thanh lọc quy mô lớn, loại bỏ các altcoin yếu kém. Theo báo cáo mới nhất từ công ty phân tích Alphractal, dữ liệu từ CoinMarketCap cho thấy 10,5% các loại tiền điện tử đang... ...

Solana (SOL) đang trở thành tâm điểm chú ý trên thị trường tiền điện tử khi giá vẫn giữ vững trên vùng hỗ trợ then chốt. Mức giá từ $158–$160 hiện được xem là “vùng đệm” quan trọng, từng đóng vai trò là điểm tựa cho lực cầu trong quá... ...

Ethereum (ETH) đang hình thành ít nhất hai mô hình tăng giá cổ điển so với Bitcoin, thúc đẩy sự lạc quan rằng breakout có thể kích hoạt mùa altcoin tiếp theo. Các chỉ báo Ether gợi ý về đợt tăng giá 30-55% tiếp theo Tỷ lệ Ether/Bitcoin (ETH/BTC) đang... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode