Brazil tịch thu 1,6 tỷ đô la tiền điện tử và tiền fiat trong chiến dịch chống rửa tiền quy mô lớn

Updated: 12/09/2024 at 11:19

Giới chức Brazil đã thực hiện một chiến dịch chống rửa tiền quy mô lớn có tên Niflheim – một nỗ lực chung giữa Cảnh sát Liên bang (PF) và Cục Thuế Liên bang, tịch thu tiền điện tử và tiền fiat với tổng giá trị lên tới 1,6 tỷ đô la. Các cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, và tổng số tiền bị đóng băng có thể lên đến 9 tỷ real (1,8 tỷ đô la).

Các nhà chức trách đã phát hiện rằng các tổ chức tội phạm đã rửa khoảng 55 tỷ real, tương đương 9,8 tỷ đô la, trong vòng ba năm qua bằng cách sử dụng tài sản tiền điện tử. Số tiền này được chuyển qua một mạng lưới ví tiền điện tử và tài khoản ngân hàng, với người nhận phân bố trên khắp Trung Quốc, UAE, Hoa Kỳ và Hồng Kông.

Cuộc điều tra đã làm sáng tỏ rằng các nhóm tội phạm điều hành các công ty vỏ bọc để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền. Các khoản tiền này có liên quan chặt chẽ đến hoạt động buôn bán ma túy và buôn người. Để che giấu các hoạt động tài chính của mình, các nhóm này đã phân lớp các giao dịch, khiến cho việc truy tìm trở nên khó khăn đối với cơ quan thực thi pháp luật.

Các hoạt động này đã diễn ra ở nhiều thành phố, bao gồm Caxias do Sul, São Paulo, Brasília, và thậm chí là ở Hoa Kỳ. Cảnh sát đã thu giữ nhiều xe hơi, bất động sản, và các tài sản quan trọng khác của các nhóm tội phạm. Họ cũng đã phát lệnh bắt giữ một số nghi phạm chính có liên quan đến mạng lưới tại Orlando, Florida.

Quy mô của chiến dịch Niflheim nêu bật những thách thức mà các cơ quan chức năng phải đối mặt trong việc chống lại các hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Các cơ quan thực thi pháp luật có thể sẽ sớm triển khai các biện pháp nghiêm ngặt hơn để theo dõi các giao dịch ảo bất hợp pháp và rửa tiền.

Các tổ chức tội phạm có tổ chức ngày càng tận dụng bản chất phi tập trung của tiền điện tử. Thành công của Chiến dịch Niflheim có thể khuyến khích các quốc gia khác phát triển các phương pháp theo dõi và kiểm soát các hoạt động tài chính bất hợp pháp này.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Coincu

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Các lãnh đạo Đảng Cộng hòa đã công bố rằng “Tuần lễ tiền điện tử” sẽ bắt đầu vào ngày 14 tháng 7, nhằm thu hút sự chú ý của Quốc hội đối với ba dự luật liên quan đến Web3. Những dự luật này đang ở các giai đoạn... ...

Trong vòng 24 giờ qua, Hyperliquid (HYPE) tiếp tục thể hiện đà tăng ấn tượng khi bật lên 6,58%, chính thức giành lại mốc $40 sau một nhịp điều chỉnh ngắn. Tín hiệu từ phân tích tâm lý thị trường cho thấy dòng tiền đang có xu hướng quay trở... ...

Bonk (BONK) đã có cú bật mạnh mẽ, tăng 21,22% sau khi chạm đáy gần nhất tại mức $0,000013, leo lên đỉnh cục bộ $0,0000175 vào thời điểm viết bài. Song song với đà tăng giá, khối lượng giao dịch của memecoin này cũng bùng nổ tới 332%, vọt lên... ...

Theo ghi chú nghiên cứu của Matt Mena, chiến lược gia nghiên cứu crypto tại 21Shares, dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ vào tháng 6 đã vượt quá dự báo, tạo ra bối cảnh vĩ mô có thể đưa Bitcoin (BTC) vượt mốc $200.000. Bộ Lao động báo cáo... ...

Thị trường crypto đã chứng kiến ​​sự phục hồi trong tuần qua, với một số altcoin đảo chiều từ mức thấp gần đây. Khi giá Bitcoin ổn định và khối lượng giao dịch phục hồi, các lĩnh vực ngách như Tài sản trong thế giới thực (RWA) đang bắt đầu... ...

Giá Shiba Inu (SHIB) đã bật tăng 7% chỉ trong 24 giờ qua, chính thức thoát khỏi xu hướng giảm kéo dài nhiều tháng từng khiến nhà đầu tư lao đao. Đà phục hồi này thổi luồng sinh khí mới vào thị trường, mang theo kỳ vọng về một chu... ...

Ethereum (ETH) tăng 9% từ thứ Ba đến thứ Năm nhưng không vượt qua được mốc $2.600. Khi giá tăng, các nhà phân tích chỉ ra mô hình kỹ thuật tăng giá được gọi là “golden cross” có thể đẩy ETH lên $3.200, mức gần nhất từng đạt được vào... ...

Cổ phiếu các công ty khai thác bitcoin đã ghi nhận mức tăng đáng kể trong tuần qua, bất chấp đợt điều chỉnh vào thứ Năm, nhờ các tín hiệu tích cực từ môi trường kinh tế vĩ mô, củng cố câu chuyện “hạ cánh mềm” của Cục Dự trữ... ...

Bo Hines, Giám đốc Điều hành của Ủy ban Tư vấn Tài sản Kỹ thuật số Hoa Kỳ, đã công bố rằng việc ban hành luật về stablecoin có khả năng thúc đẩy ngành công nghiệp tiền điện tử đạt quy mô thị trường từ 15 đến 20 nghìn tỷ... ...

Giá Bitcoin đã tăng lên 110.500 USD vào thứ Năm, nhưng đang gặp phải một ngưỡng kháng cự khi nhiều tín hiệu phân kỳ giảm giá xuất hiện trên các khung thời gian khác nhau. Trên các biểu đồ 15 phút, 1 giờ và 4 giờ, các nhà phân tích... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode