Brazil tịch thu 1,6 tỷ đô la tiền điện tử và tiền fiat trong chiến dịch chống rửa tiền quy mô lớn

Updated: 12/09/2024 at 11:19

Giới chức Brazil đã thực hiện một chiến dịch chống rửa tiền quy mô lớn có tên Niflheim – một nỗ lực chung giữa Cảnh sát Liên bang (PF) và Cục Thuế Liên bang, tịch thu tiền điện tử và tiền fiat với tổng giá trị lên tới 1,6 tỷ đô la. Các cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, và tổng số tiền bị đóng băng có thể lên đến 9 tỷ real (1,8 tỷ đô la).

Các nhà chức trách đã phát hiện rằng các tổ chức tội phạm đã rửa khoảng 55 tỷ real, tương đương 9,8 tỷ đô la, trong vòng ba năm qua bằng cách sử dụng tài sản tiền điện tử. Số tiền này được chuyển qua một mạng lưới ví tiền điện tử và tài khoản ngân hàng, với người nhận phân bố trên khắp Trung Quốc, UAE, Hoa Kỳ và Hồng Kông.

Cuộc điều tra đã làm sáng tỏ rằng các nhóm tội phạm điều hành các công ty vỏ bọc để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền. Các khoản tiền này có liên quan chặt chẽ đến hoạt động buôn bán ma túy và buôn người. Để che giấu các hoạt động tài chính của mình, các nhóm này đã phân lớp các giao dịch, khiến cho việc truy tìm trở nên khó khăn đối với cơ quan thực thi pháp luật.

Các hoạt động này đã diễn ra ở nhiều thành phố, bao gồm Caxias do Sul, São Paulo, Brasília, và thậm chí là ở Hoa Kỳ. Cảnh sát đã thu giữ nhiều xe hơi, bất động sản, và các tài sản quan trọng khác của các nhóm tội phạm. Họ cũng đã phát lệnh bắt giữ một số nghi phạm chính có liên quan đến mạng lưới tại Orlando, Florida.

Quy mô của chiến dịch Niflheim nêu bật những thách thức mà các cơ quan chức năng phải đối mặt trong việc chống lại các hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Các cơ quan thực thi pháp luật có thể sẽ sớm triển khai các biện pháp nghiêm ngặt hơn để theo dõi các giao dịch ảo bất hợp pháp và rửa tiền.

Các tổ chức tội phạm có tổ chức ngày càng tận dụng bản chất phi tập trung của tiền điện tử. Thành công của Chiến dịch Niflheim có thể khuyến khích các quốc gia khác phát triển các phương pháp theo dõi và kiểm soát các hoạt động tài chính bất hợp pháp này.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Coincu

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Trong khi thị trường tiền điện tử đồng loạt hồi phục – Bitcoin tăng 2,2%, Ethereum bứt phá 10,1% và XRP cộng thêm 6,5% – thì giới cá voi lại tỏ ra thận trọng, không chạy theo mọi nhịp tăng. Thay vào đó, các nhà đầu tư lớn chọn lọc... ...

Giá Bitcoin đã tăng 2,4% trong 24 giờ qua, giao dịch quanh mức 114.573 đô la, nhưng vẫn chậm hơn so với Ethereum (ETH) và các coin khác đã đạt mức cao mới. Mặc dù vẫn thấp hơn gần 7% so với đỉnh trước đó, một số chỉ báo quan... ...

Thị trường crypto đã lấy lại đà tăng trong 24 giờ qua và vốn hóa của các coin Made in USA tăng 7%. Đợt phục hồi này đến sau bài phát biểu của Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole. Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã... ...

World Liberty Financial, một dự án blockchain có liên hệ với gia đình Tổng thống Donald Trump, sẽ chính thức cho phép các nhà đầu tư claim và giao dịch token WLFI bắt đầu từ ngày 1 tháng 9. Sự ra mắt này đánh dấu lần đầu tiên các holder có... ...

Vào ngày 22/8, một số nhà phát hành đã nộp hồ sơ sửa đổi cho XRP ETF giao ngay tại Mỹ, sau khi vụ kiện giữa Ripple và Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) cuối cùng cũng được bác bỏ. Bảy nhà phát hành bao gồm... ...

Sau bài phát biểu của Jerome Powell tại Jackson Hole, thị trường tiền điện tử đồng loạt ghi nhận những dấu hiệu tích cực: Bitcoin tăng 4,3%, trong khi giá Ethereum vọt lên tới 14%. Nhìn chung, cả hai “anh lớn” đều ghi nhận đà tăng trong ngắn hạn. Tuy... ...

Trong bối cảnh bầu không khí ảm đạm bao trùm thị trường, giá Zcash đã ghi nhận đà tăng trưởng nổi bật. Chỉ trong một tuần qua, ZEC đã tăng 19,3%, hiện được giao dịch quanh 43,36 USD sau khi vượt qua ngưỡng kháng cự 43,04 USD. Trong khi Bitcoin... ...

Tâm lý thị trường tiền điện tử đã chuyển sang trạng thái “Tham lam” vào thứ Bảy, sau khi chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ, sau những phát biểu ôn hòa từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Jerome Powell. Những bình luận này đã làm dấy... ...

Sự quan tâm của các tổ chức đối với Ripple (XRP) đang tăng vọt, đạt đỉnh cao chưa từng có trong bối cảnh Mỹ nhiều khả năng sẽ sớm phê duyệt ETF giao ngay. Theo số liệu từ Chicago Mercantile Exchange (CME), thị trường hợp đồng tương lai XRP đã... ...

[Bài Viết Quảng Cáo]  Sự chững lại của thị trường thường gây ra tâm lý hoảng sợ và dẫn đến những quyết định sai lầm. Nhiều nhà đầu tư bán tháo quá sớm hoặc chọn sai tài sản. Tuy nhiên, có một số tài sản kỹ thuật số vẫn giữ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode