Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Arkham Intelligence bị cáo buộc khai thác “cửa hậu” Binance, FTX để...

Arkham Intelligence bị cáo buộc khai thác “cửa hậu” Binance, FTX để lấy thông tin người dùng

Nền tảng tố giác Crypto Leaks đã xuất bản một báo cáo cáo buộc công ty tình báo tiền điện tử Arkham Intelligence đã lợi dụng lỗ hổng tại các sàn giao dịch lớn để khám phá thông tin cá nhân của người dùng.

Báo cáo, được phát hành vào ngày 5 tháng 10, xoay quanh lời khai bằng video của một cựu kỹ sư Arkham, tên đã được tiết lộ nhưng chúng tôi sẽ gọi là ‘Kevin’ để đảm bảo quyền riêng tư.

Trong video, Kevin tuyên bố Arkham đã lợi dụng “cửa hậu” tại Binance và FTX để liên kết người dùng sàn giao dịch với ví tiền điện tử riêng của họ. Anh ta cáo buộc CTO của Arkham đã yêu cầu Kevin tạo nhiều tài khoản dưới tên anh ta để vượt qua các hạn chế AML/KYC trong khâu tạo tài khoản.

“Họ yêu cầu tôi tạo một tài khoản trên Binance và FTX… để họ có thể nghiên cứu vì tôi là công dân Châu Âu còn họ thì không.”

Nếu đúng, có vẻ như công ty đang sử dụng nhiều tài khoản Binance để theo dõi các giao dịch tại địa chỉ gửi và rút tiền nhằm cải thiện khả năng xác định chủ sở hữu của các địa chỉ được liên kết với Binance. Điều này sẽ cấu thành sự vi phạm nghiêm trọng quyền riêng tư và điều khoản dịch vụ của người dùng.

Sau một thời gian, Kevin đọc các điều khoản và điều kiện của Binance và nhận thấy rằng anh ta đã vi phạm chúng.

Theo xác định, một cá nhân trên LinkedIn có tên “Kevin” dường như là người trong video và có cùng tên. Hồ sơ LinkedIn của người đó liệt kê một vai trò từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 10 năm 2022 có tiêu đề ‘Confidential’. Khoảng thời gian này khớp với thông tin trong báo cáo Crypto Leaks. Crypto Leaks đã cung cấp những người tố cáo đã được xác minh trong quá khứ, chẳng hạn như vụ vạch trần luật sư tiền điện tử Freedman.

Tuy nhiên, khi kiểm tra tài liệu nguồn, danh tính và mối liên hệ thực sự của Kevin với Arkham chưa được xác minh.

Arkham quảng cáo công khai công nghệ khử ẩn danh các giao dịch blockchain và kết nối địa chỉ với danh tính trong thế giới thực. Tuy nhiên, công ty khẳng định việc này được thực hiện hợp pháp bằng cách sử dụng dữ liệu công khai. Nếu những lời buộc tội là đúng, điều đó có nghĩa là Arkham đã trình bày sai về hoạt động của mình.

Báo cáo của Crypto Leaks cũng đưa ra các cáo buộc về vi phạm chứng khoán, các hoạt động quản lý “tà giáo” và hành vi phi đạo đức tại Arkham. Những lời cáo buộc rộng hơn này vẽ ra một cách tiêu cực về công ty nhưng chứa ít chi tiết cụ thể hơn so với những tuyên bố về việc hack sàn giao dịch.

Mặc dù chưa thể xác minh tính chân thực nhưng báo cáo đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về hoạt động kinh doanh của Arkham cần được các cơ quan quản lý và sàn giao dịch như Binance và FTX điều tra.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cryptoslate

MỚI CẬP NHẬT

Tin vắn Crypto 31/03: Bitcoin đang trong giai đoạn tích lũy chiến lược cho...

Từ nhận định Bitcoin đang trong giai đoạn tích lũy chiến lược cho động lực tăng giá tiếp theo đến các đợt mở khoá...
‘Hệ sinh thái được mã hóa’ của Arcium được thành lập để tăng tốc tính toán riêng tư

[QC] ‘Hệ sinh thái được mã hóa’ của Arcium được thành lập để tăng...

Zug, Thụy Sĩ—31 tháng 3 năm 2025—Arcium, một siêu máy tính được mã hóa mang đến một khuôn khổ không cần tin cậy, có...
Bitcoin

Nhà đầu tư ngắn hạn “hoảng loạn cực độ”, Bitcoin sẽ ra sao?

Trong 24 giờ qua, giá Bitcoin đã trượt xuống mức thấp nhất trong tuần, chạm ngưỡng 81.000 đô la. Vua coin vẫn đang chìm...

Dogecoin (DOGE) suy yếu sau phát ngôn tiêu cực của Elon Musk: Liệu đợt...

Dogecoin (DOGE) gần đây đã đối mặt với hàng loạt thách thức, bao gồm nỗ lực bứt phá bất thành khiến giá suy giảm....

XRP dao động quanh mức quan trọng – Liệu giá sẽ tăng vọt hay...

XRP dao động bên dưới $2,2 khi tiếp tục củng cố trong phạm vi giao dịch hẹp. Bất chấp sự lạc quan gần đây khi...
crypto

Ủy viên SEC Hoa Kỳ kêu gọi 7 cải cách crypto để Quốc hội...

Ủy viên SEC Hoa Kỳ vừa đưa ra một kế hoạch táo bạo bao gồm 7 đề xuất, kêu gọi Quốc hội cắt giảm...

Đồng sáng lập Movement Labs lên tiếng trước nghi vấn “xả” 11 triệu USD...

Ngày 30/3/2025, cộng đồng crypto tiếp tục dậy sóng trước những tranh cãi liên quan đến dự án Movement Network (MOVE). Trước đó, vào...

Tấn công DeFi gần đây phơi bày lỗ hổng trong tiêu chuẩn vault ERC-4626

Một vụ tấn công gần đây trong lĩnh vực DeFi – đã cho thấy những điểm yếu trong hệ thống lưu trữ tiền điện...

Nhật Bản cân nhắc phân loại tiền điện tử là sản phẩm tài chính:...

Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) đang lên kế hoạch đề xuất phân loại chính thức tài sản tiền điện tử...
on-chain-btc

Các chỉ báo on-chain Bitcoin bước vào vùng tăng giá – Đợt phục hồi...

Bitcoin (BTC) đã tiếp tục giảm trong 24 giờ qua, cho thấy dấu hiệu rõ ràng của sự suy yếu trên thị trường. Mặc dù...
tiền điện tử

EU thúc đẩy quy tắc vốn mới cho công ty bảo hiểm nắm giữ...

Cơ quan Bảo hiểm và Lương hưu Nghề nghiệp Châu Âu (EIOPA), cơ quan giám sát các lĩnh vực bảo hiểm và lương hưu...

Threat Fabric cảnh báo phần mềm ‘Crocodilus’ trên Android có thể chiếm quyền điều...

Công ty an ninh mạng Threat Fabric vừa công bố phát hiện về một loại phần mềm độc hại mới nhắm vào thiết bị...

Top 3 Altcoin “made in USA” đáng chú ý trong tuần đầu tiên của...

Một số Altcoin "Made in USA" đang cho thấy những tín hiệu trái chiều khi tháng 4 bắt đầu, trong đó nổi bật nhất...
Harry Hippo (HIPO) thu hút lượng lớn nhà đầu tư

Harry Hippo (HIPO) thu hút lượng lớn nhà đầu tư tham gia chiến dịch...

Tính tới thời điểm viết bài, chiến dịch presale của Harry Hippo (HIPO) đã gần chạm ngưỡng 2 triệu đô la. Các nhà đầu...
ton-khang-cu

Giá TON chạm ngưỡng kháng cự quan trọng – Đột phá sắp xảy ra?

Toncoin (TON) đã ghi nhận mức tăng 19,54% trong tháng qua, trở thành tài sản có hiệu suất cao nhất trong nhóm vốn hóa...
Bonk đối mặt với mức giảm 27% khi áp lực giảm giá gia tăng

Bonk đối mặt với mức giảm 27% khi áp lực giảm giá gia tăng:...

BONK đã trải qua một tháng suy giảm liên tục, với đà giảm càng trở nên nghiêm trọng trong tuần qua khi giá trị...