Arkham Intelligence bị cáo buộc khai thác “cửa hậu” Binance, FTX để lấy thông tin người dùng

Updated: 06/10/2023 at 20:52

Nền tảng tố giác Crypto Leaks đã xuất bản một báo cáo cáo buộc công ty tình báo tiền điện tử Arkham Intelligence đã lợi dụng lỗ hổng tại các sàn giao dịch lớn để khám phá thông tin cá nhân của người dùng.

Báo cáo, được phát hành vào ngày 5 tháng 10, xoay quanh lời khai bằng video của một cựu kỹ sư Arkham, tên đã được tiết lộ nhưng chúng tôi sẽ gọi là ‘Kevin’ để đảm bảo quyền riêng tư.

Trong video, Kevin tuyên bố Arkham đã lợi dụng “cửa hậu” tại Binance và FTX để liên kết người dùng sàn giao dịch với ví tiền điện tử riêng của họ. Anh ta cáo buộc CTO của Arkham đã yêu cầu Kevin tạo nhiều tài khoản dưới tên anh ta để vượt qua các hạn chế AML/KYC trong khâu tạo tài khoản.

“Họ yêu cầu tôi tạo một tài khoản trên Binance và FTX… để họ có thể nghiên cứu vì tôi là công dân Châu Âu còn họ thì không.”

Nếu đúng, có vẻ như công ty đang sử dụng nhiều tài khoản Binance để theo dõi các giao dịch tại địa chỉ gửi và rút tiền nhằm cải thiện khả năng xác định chủ sở hữu của các địa chỉ được liên kết với Binance. Điều này sẽ cấu thành sự vi phạm nghiêm trọng quyền riêng tư và điều khoản dịch vụ của người dùng.

Sau một thời gian, Kevin đọc các điều khoản và điều kiện của Binance và nhận thấy rằng anh ta đã vi phạm chúng.

Theo xác định, một cá nhân trên LinkedIn có tên “Kevin” dường như là người trong video và có cùng tên. Hồ sơ LinkedIn của người đó liệt kê một vai trò từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 10 năm 2022 có tiêu đề ‘Confidential’. Khoảng thời gian này khớp với thông tin trong báo cáo Crypto Leaks. Crypto Leaks đã cung cấp những người tố cáo đã được xác minh trong quá khứ, chẳng hạn như vụ vạch trần luật sư tiền điện tử Freedman.

Tuy nhiên, khi kiểm tra tài liệu nguồn, danh tính và mối liên hệ thực sự của Kevin với Arkham chưa được xác minh.

Arkham quảng cáo công khai công nghệ khử ẩn danh các giao dịch blockchain và kết nối địa chỉ với danh tính trong thế giới thực. Tuy nhiên, công ty khẳng định việc này được thực hiện hợp pháp bằng cách sử dụng dữ liệu công khai. Nếu những lời buộc tội là đúng, điều đó có nghĩa là Arkham đã trình bày sai về hoạt động của mình.

Báo cáo của Crypto Leaks cũng đưa ra các cáo buộc về vi phạm chứng khoán, các hoạt động quản lý “tà giáo” và hành vi phi đạo đức tại Arkham. Những lời cáo buộc rộng hơn này vẽ ra một cách tiêu cực về công ty nhưng chứa ít chi tiết cụ thể hơn so với những tuyên bố về việc hack sàn giao dịch.

Mặc dù chưa thể xác minh tính chân thực nhưng báo cáo đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về hoạt động kinh doanh của Arkham cần được các cơ quan quản lý và sàn giao dịch như Binance và FTX điều tra.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong khi Bitcoin có tiềm năng đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và lời lẽ về thuế quan của Trump vẫn là các biến số vĩ mô quan trọng, thì có một điều ngày càng... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, một lần nữa khiến thế giới crypto chao đảo – lần này là do anh đã bán 2 nghìn tỷ token meme DOG trên Uniswap V4. Những token này nhiều khả năng đã được gửi vào ví của Buterin mà không có sự đồng... ...

Giá Zilliqa (ZIL) tiếp tục biến động mạnh, chủ yếu do sự bất ổn của thị trường chung. Altcoin này đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng ổn định, thường xuyên dao động bởi các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Zilliqa 2.0... ...

Gần đây, giá Bitcoin đã có dấu hiệu phục hồi, đưa đồng tiền này tiến gần đến ngưỡng quan trọng 108.000 đô la. Mặc dù sự phục hồi này mang lại niềm hy vọng cho nhà đầu tư, nhưng mức kháng cự chính vẫn chưa được xác nhận là hỗ... ...

Thị trường token Layer-2 (L2) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng và các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Ethereum tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề về khả năng mở rộng. Tuy nhiên, mức định giá cao ngất ngưởng của... ...

Token gốc của Hedera, HBAR, đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 5% trong ngày, dẫn đến mức lỗ 22% trong suốt 30 ngày qua. Sự giảm giá này phản ánh tình trạng chung của thị trường, khi sức ép bán tháo đã kéo giá... ...

CEO của Coinbase, Brian Armstrong, mới đây đã tiết lộ rằng sàn giao dịch này đang đều đặn mua vào Bitcoin mỗi tuần — một động thái được nhiều người xem là bước đầu trong chiến lược xây dựng kho dự trữ. Trong chia sẻ ngày 27/6, Armstrong cho biết... ...

Token Layer-1 Aptos (APT) hiện đang dẫn đầu về hiệu suất hoạt động trong thị trường crypto, ghi nhận mức tăng gần 10% chỉ trong một ngày. Sự bứt phá này diễn ra ngay sau khi Bitwise nộp biểu mẫu S-1 cập nhật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao... ...

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đang ở mức cao kỷ lục khi các thị trường lớn nhất nước này tiến gần đỉnh lịch sử. Theo các nhà phân tích, yếu tố này có thể thúc đẩy Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới. Hợp đồng... ...

Những bước tiến thần tốc trong lĩnh vực điện toán lượng tử đang làm dấy lên lo ngại ngày càng lớn về tính bảo mật của Bitcoin. Một số chuyên gia giờ đây tin rằng Q-Day – thời điểm máy tính lượng tử đủ mạnh để phá vỡ các thuật toán... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode