Arkham Intelligence bị cáo buộc khai thác “cửa hậu” Binance, FTX để lấy thông tin người dùng

Updated: 06/10/2023 at 20:52

Nền tảng tố giác Crypto Leaks đã xuất bản một báo cáo cáo buộc công ty tình báo tiền điện tử Arkham Intelligence đã lợi dụng lỗ hổng tại các sàn giao dịch lớn để khám phá thông tin cá nhân của người dùng.

Báo cáo, được phát hành vào ngày 5 tháng 10, xoay quanh lời khai bằng video của một cựu kỹ sư Arkham, tên đã được tiết lộ nhưng chúng tôi sẽ gọi là ‘Kevin’ để đảm bảo quyền riêng tư.

Trong video, Kevin tuyên bố Arkham đã lợi dụng “cửa hậu” tại Binance và FTX để liên kết người dùng sàn giao dịch với ví tiền điện tử riêng của họ. Anh ta cáo buộc CTO của Arkham đã yêu cầu Kevin tạo nhiều tài khoản dưới tên anh ta để vượt qua các hạn chế AML/KYC trong khâu tạo tài khoản.

“Họ yêu cầu tôi tạo một tài khoản trên Binance và FTX… để họ có thể nghiên cứu vì tôi là công dân Châu Âu còn họ thì không.”

Nếu đúng, có vẻ như công ty đang sử dụng nhiều tài khoản Binance để theo dõi các giao dịch tại địa chỉ gửi và rút tiền nhằm cải thiện khả năng xác định chủ sở hữu của các địa chỉ được liên kết với Binance. Điều này sẽ cấu thành sự vi phạm nghiêm trọng quyền riêng tư và điều khoản dịch vụ của người dùng.

Sau một thời gian, Kevin đọc các điều khoản và điều kiện của Binance và nhận thấy rằng anh ta đã vi phạm chúng.

Theo xác định, một cá nhân trên LinkedIn có tên “Kevin” dường như là người trong video và có cùng tên. Hồ sơ LinkedIn của người đó liệt kê một vai trò từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 10 năm 2022 có tiêu đề ‘Confidential’. Khoảng thời gian này khớp với thông tin trong báo cáo Crypto Leaks. Crypto Leaks đã cung cấp những người tố cáo đã được xác minh trong quá khứ, chẳng hạn như vụ vạch trần luật sư tiền điện tử Freedman.

Tuy nhiên, khi kiểm tra tài liệu nguồn, danh tính và mối liên hệ thực sự của Kevin với Arkham chưa được xác minh.

Arkham quảng cáo công khai công nghệ khử ẩn danh các giao dịch blockchain và kết nối địa chỉ với danh tính trong thế giới thực. Tuy nhiên, công ty khẳng định việc này được thực hiện hợp pháp bằng cách sử dụng dữ liệu công khai. Nếu những lời buộc tội là đúng, điều đó có nghĩa là Arkham đã trình bày sai về hoạt động của mình.

Báo cáo của Crypto Leaks cũng đưa ra các cáo buộc về vi phạm chứng khoán, các hoạt động quản lý “tà giáo” và hành vi phi đạo đức tại Arkham. Những lời cáo buộc rộng hơn này vẽ ra một cách tiêu cực về công ty nhưng chứa ít chi tiết cụ thể hơn so với những tuyên bố về việc hack sàn giao dịch.

Mặc dù chưa thể xác minh tính chân thực nhưng báo cáo đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về hoạt động kinh doanh của Arkham cần được các cơ quan quản lý và sàn giao dịch như Binance và FTX điều tra.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong hai tuần gần đây, Bitcoin (BTC) liên tục chật vật để giữ vững đà tăng trưởng. BTC chủ yếu dao động trong biên độ hẹp, với mức thấp nhất khoảng 104.000 và cao nhất gần 107.000 đô la. Dù thị trường đang trong giai đoạn lưỡng lự, niềm tin... ...

Kể từ năm 2021, 100 ví cá voi hàng đầu của Toncoin (TON) liên tục gia tăng số dư, phản ánh niềm tin mạnh mẽ vào giá trị dài hạn của tài sản này. Mô hình tích lũy ổn định và bền vững cho thấy các nhà đầu tư có... ...

Thị trường crypto đang trải qua một đợt rung lắc mạnh khi căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và CEO Tesla Elon Musk leo thang thành một cuộc đấu khẩu công khai. Trong vòng 24 giờ qua, tổng số tiền thanh lý đã tăng vọt lên gần 1... ...

Bài viết trên blog mở đầu bằng một cảnh báo quan trọng: nếu người dùng chia sẻ mật khẩu ví của mình với những kẻ xấu hoặc các trang web lừa đảo, có thể mất toàn bộ token PI từ PI Wallet, thông qua các giao dịch không thể đảo... ...

Một cú sụt giảm mạnh đã phủ bóng lên thị trường tiền điện tử vào thứ Năm, khi Bitcoin (BTC) phá vỡ cấu trúc tăng ngắn hạn và thách thức ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng quanh $100.000. Đợt bán tháo ồ ạt đã nhanh chóng lan rộng, kích... ...

Thị trường tiền điện tử bất ngờ chao đảo trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, sau khi Circle – công ty đứng sau đồng stablecoin USDC – chính thức lên sàn tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE). Sự kiện này dường như đã kích hoạt làn... ...

Gần đây, Binance Coin (BNB) đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể trong hoạt động on-chain trên nền tảng Binance Smart Chain. Khối lượng giao dịch phi tập trung (DEX) trên BSC đã đạt mức 178 tỷ USD vào tháng 5, đánh dấu một sự bùng nổ ấn tượng.... ...

Bitcoin Hyper xuất hiện lặng lẽ trong không gian presale tiền điện tử nhưng mang lại kết quả ấn tượng mà nhiều nhà đầu tư bỏ qua. Dự án đã huy động được 300.000 USD với hơn 21 triệu token được staking ở mức giá 0,011675 USD mỗi token, nhưng... ...

Các nhà đầu tư tổ chức đã giảm tỷ lệ phân bổ Bitcoin (BTC) trong các quỹ hoán đổi danh mục (ETFs) giao ngay tại Mỹ trong quý đầu tiên, theo báo cáo của CoinShares ngày 5 tháng 6. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi lợi nhuận phòng... ...

Theo báo cáo, BlackRock đã mua 2.704 Bitcoin với giá trị khoảng 283,9 triệu đô la vào ngày 5 tháng 6, cùng với 28.239 ETH trị giá 73,2 triệu đô la. Tổng giá trị mua trong đợt này của công ty lên tới 357 triệu đô la. Tài sản đang... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode