ASIC kiện Binance Australia vì vi phạm quy định bảo vệ người dùng

Updated: 18/12/2024 at 20:26

Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã khởi kiện pháp lý đối với Binance Australia Derivatives, cáo buộc nền tảng giao dịch phái sinh này vi phạm quy định về bảo vệ người dùng.

Trong một thông cáo báo chí ngày 18/12, cơ quan quản lý tuyên bố Binance phân loại sai hơn 500 khách hàng bán lẻ thành nhà đầu tư chuyên nghiệp từ tháng 7/2022 đến tháng 4/2023, khiến họ mất các quyền bảo vệ pháp lý được cung cấp theo luật tài chính của Úc.

Các cáo buộc về bảo vệ người dùng 

Theo ASIC, khách hàng bán lẻ có quyền được bảo vệ nhiều hơn, bao gồm quyền tiếp cận Tuyên bố tiết lộ sản phẩm (PDS), Xác định thị trường mục tiêu (TMD) và các quy trình giải quyết tranh chấp nội bộ. 

Phó Chủ tịch ASIC, Sarah Court, đã chỉ trích hệ thống tuân thủ của Binance là “cực kỳ thiếu sót” và nói rằng nhiều khách hàng chịu tổn thất tài chính đáng kể do thiếu sự bảo vệ phù hợp. 

binance
Sarah Court – Phó Chủ tịch ASIC

Các vi phạm quy định bị cáo buộc 

Đơn kiện liệt kê một số vi phạm, bao gồm Binance không phát hành PDS hoặc TMD, thiếu cơ chế giải quyết tranh chấp phù hợp và không đào tạo nhân viên để đảm bảo tuân thủ giấy phép dịch vụ tài chính. ASIC cũng cáo buộc Binance không cung cấp dịch vụ “hiệu quả, trung thực và công bằng”.

Vào tháng 4/2023, sau khi tiến hành đánh giá hoạt động của sàn giao dịch, ASIC đã hủy bỏ giấy phép dịch vụ tài chính của Binance tại Úc “theo yêu cầu hủy bỏ từ tổ chức này”.

ASIC thúc đẩy yêu cầu cấp phép cho tiền điện tử 

Vụ việc cho thấy ASIC ngày càng quan tâm nhiều hơn đến ngành công nghiệp crypto. Gần đây, cơ quan này đã phạt nhà điều hành Kraken tại Úc 12,8 triệu đô la vì vi phạm quy định. ASIC cũng đang chuẩn bị hướng dẫn mới yêu cầu các sàn giao dịch phải có giấy phép dịch vụ tài chính theo Luật Công ty (Corporations Act). 

Vào tháng 9, Ủy viên ASIC Alan Kirkland cũng từng tiết lộ cơ quan quản lý đang chuẩn bị hướng dẫn mới yêu cầu các sàn giao dịch phải có giấy phép dịch vụ tài chính. 

Theo The Australian Financial Review (AFR), các yêu cầu cấp phép sẽ không chỉ giới hạn ở những quy định liên quan đến sàn giao dịch tiền kỹ thuật số. 

Kirkland tiết lộ kế hoạch này tại hội nghị thượng đỉnh Crypto and Digital Assets do AFR tổ chức tại Sydney vào ngày 23/9 và cho biết cơ quan quản lý hiểu rằng Luật Công ty bao gồm các loại tiền điện tử lớn như Bitcoin và ETH. 

Trong khi đó, Binance đang đối mặt với các cáo buộc về hành vi đánh cắp sở hữu trí tuệ tại Hoa Kỳ. 

Mark Longo, chủ sở hữu của “Peanut the Squirrel“, đã gửi thư yêu cầu ngừng hành vi vi phạm (cease-and-desist) tới Binance, cáo buộc sàn vi phạm nhãn hiệu liên quan đến memecoin có chủ đề PNUT của mình. 

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cointelegraph

  • Thẻ đính kèm:
  • PNUT
Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Theo CEO Greg King của REX Financial, các nhà phát hành quỹ ETF tiền điện tử nên cân nhắc kỹ lưỡng loại coin nào để đưa vào quỹ của mình, vì phần lớn thị trường crypto còn “khá mờ ám”. “Crypto bắt đầu trở nên mờ ám khi di chuyển... ...

Đà giảm từ mức cao kỷ lục của Bitcoin đang làm dấy lên lo ngại rằng thị trường có thể đã thiết lập đỉnh trong năm 2025. Tuy nhiên, theo nhà phân tích Merlijn The Trader, cái gọi là “đỉnh 124.000 USD” chỉ là tin đồn vô căn cứ. 30/30... ...

Thị trường tiền điện tử tiếp tục chịu sức ép nặng nề sau cú lao dốc tuần trước, khi vốn hóa toàn cầu ghi nhận mức giảm 4% chỉ trong vòng bảy ngày. Điểm đáng chú ý là một số cổ phiếu gắn liền với lĩnh vực crypto lại bất... ...

Hyperliquid (HYPE) tăng hơn 4%, giao dịch quanh mốc 44 USD trong phiên thứ Ba, sau khi bật lên từ vùng hỗ trợ quan trọng ở ngày trước đó. Đà tăng càng thêm vững chắc khi Tổng giá trị bị khóa (TVL) của HYPE chạm mức kỷ lục mới, trong... ...

Trong ngày hôm qua, Mantle (MNT) tiếp tục xu hướng giảm, mất 8,45% và rơi xuống mức 1,14 USD. Tuy nhiên, các nhà phân tích lại nhận thấy một sự phân chia rõ rệt: các chỉ báo on-chain mang tín hiệu giảm giá, trong khi các trader phái sinh lại... ...

Hedera (HBAR) ghi nhận mức tăng gần 2% vào chiều thứ Ba, chấm dứt chuỗi ba phiên giảm liên tiếp. Động lực phục hồi xuất hiện khi token bật trở lại từ vùng hỗ trợ quan trọng, thắp lên kỳ vọng về một nhịp tăng mới dù hợp đồng mở... ...

Trong vòng chưa đầy 72 giờ, thị trường crypto đã bị thổi bay gần 20 tỷ USD vốn hóa, riêng Bitcoin (BTC) chiếm khoảng 10 tỷ USD. Diễn biến này tiếp tục khẳng định một thực tế: chu kỳ hiện tại vẫn chịu sự dẫn dắt của Bitcoin, bất chấp... ...

Chainlink (LINK) đang trải qua giai đoạn thử thách khi giá liên tục chịu áp lực giảm cùng với xu hướng chung của thị trường tiền điện tử. Việc đánh mất vùng hỗ trợ quan trọng quanh 25 USD đã khiến nhiều nhà phân tích lo ngại rằng đồng tiền... ...

Một làn sóng quan tâm đang bao trùm một nhóm token được chọn lọc khi toàn bộ thị trường tài sản kỹ thuật số đang tiến gần đến một cột mốc quan trọng. Các công ty lớn hiện đang bổ sung những tài sản này vào bảng cân đối kế... ...

Sau một giai đoạn dài suy yếu, Pi Coin hiện chỉ còn được giao dịch quanh mức 0,34 USD, giảm mạnh gần 90% so với đỉnh đầu năm 2025. Đây là mức thấp nhất trong nhiều tháng qua, phản ánh rõ sự mất niềm tin của nhà đầu tư và... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode