ASIC kiện Binance Australia vì vi phạm quy định bảo vệ người dùng

Updated: 18/12/2024 at 20:26

Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã khởi kiện pháp lý đối với Binance Australia Derivatives, cáo buộc nền tảng giao dịch phái sinh này vi phạm quy định về bảo vệ người dùng.

Trong một thông cáo báo chí ngày 18/12, cơ quan quản lý tuyên bố Binance phân loại sai hơn 500 khách hàng bán lẻ thành nhà đầu tư chuyên nghiệp từ tháng 7/2022 đến tháng 4/2023, khiến họ mất các quyền bảo vệ pháp lý được cung cấp theo luật tài chính của Úc.

Các cáo buộc về bảo vệ người dùng 

Theo ASIC, khách hàng bán lẻ có quyền được bảo vệ nhiều hơn, bao gồm quyền tiếp cận Tuyên bố tiết lộ sản phẩm (PDS), Xác định thị trường mục tiêu (TMD) và các quy trình giải quyết tranh chấp nội bộ. 

Phó Chủ tịch ASIC, Sarah Court, đã chỉ trích hệ thống tuân thủ của Binance là “cực kỳ thiếu sót” và nói rằng nhiều khách hàng chịu tổn thất tài chính đáng kể do thiếu sự bảo vệ phù hợp. 

binance
Sarah Court – Phó Chủ tịch ASIC

Các vi phạm quy định bị cáo buộc 

Đơn kiện liệt kê một số vi phạm, bao gồm Binance không phát hành PDS hoặc TMD, thiếu cơ chế giải quyết tranh chấp phù hợp và không đào tạo nhân viên để đảm bảo tuân thủ giấy phép dịch vụ tài chính. ASIC cũng cáo buộc Binance không cung cấp dịch vụ “hiệu quả, trung thực và công bằng”.

Vào tháng 4/2023, sau khi tiến hành đánh giá hoạt động của sàn giao dịch, ASIC đã hủy bỏ giấy phép dịch vụ tài chính của Binance tại Úc “theo yêu cầu hủy bỏ từ tổ chức này”.

ASIC thúc đẩy yêu cầu cấp phép cho tiền điện tử 

Vụ việc cho thấy ASIC ngày càng quan tâm nhiều hơn đến ngành công nghiệp crypto. Gần đây, cơ quan này đã phạt nhà điều hành Kraken tại Úc 12,8 triệu đô la vì vi phạm quy định. ASIC cũng đang chuẩn bị hướng dẫn mới yêu cầu các sàn giao dịch phải có giấy phép dịch vụ tài chính theo Luật Công ty (Corporations Act). 

Vào tháng 9, Ủy viên ASIC Alan Kirkland cũng từng tiết lộ cơ quan quản lý đang chuẩn bị hướng dẫn mới yêu cầu các sàn giao dịch phải có giấy phép dịch vụ tài chính. 

Theo The Australian Financial Review (AFR), các yêu cầu cấp phép sẽ không chỉ giới hạn ở những quy định liên quan đến sàn giao dịch tiền kỹ thuật số. 

Kirkland tiết lộ kế hoạch này tại hội nghị thượng đỉnh Crypto and Digital Assets do AFR tổ chức tại Sydney vào ngày 23/9 và cho biết cơ quan quản lý hiểu rằng Luật Công ty bao gồm các loại tiền điện tử lớn như Bitcoin và ETH. 

Trong khi đó, Binance đang đối mặt với các cáo buộc về hành vi đánh cắp sở hữu trí tuệ tại Hoa Kỳ. 

Mark Longo, chủ sở hữu của “Peanut the Squirrel“, đã gửi thư yêu cầu ngừng hành vi vi phạm (cease-and-desist) tới Binance, cáo buộc sàn vi phạm nhãn hiệu liên quan đến memecoin có chủ đề PNUT của mình. 

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cointelegraph

  • Thẻ đính kèm:
  • PNUT
Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Changpeng Zhao (CZ), nhà sáng lập và cựu CEO của Binance, đã kêu gọi các doanh nghiệp cân nhắc kỹ lưỡng trước khi sử dụng Bitcoin như một tài sản dự trữ, đặc biệt là trong bối cảnh làn sóng chấp nhận tiền điện tử ngày càng lan rộng. Trong... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là sẽ ra mắt một ví tiền điện tử mới thông qua sự hợp tác với Magic Eden. Đáng chú ý, người dùng tham gia sẽ có cơ hội nhận được airdrop trị giá lên đến 1 triệu USD dưới dạng TRUMP token.... ...

Bitcoin (BTC) đang gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng trưởng sau khi thiết lập mức đỉnh lịch sử $111.917 vào ngày 23 tháng 5. Kể từ đó, đồng tiền kỹ thuật số hàng đầu này đã bước vào giai đoạn điều chỉnh và tích lũy, với mức... ...

Trong lĩnh vực tiền điện tử, đặc biệt là với các mạng blockchain sử dụng cơ chế đồng thuận Proof-of-Work (PoW) như Bitcoin, thuật ngữ hashrate (tốc độ băm) là một chỉ số cực kỳ quan trọng. Hiểu rõ hashrate không chỉ giúp nắm được tình hình hoạt động của... ...

Nhà phân tích tiền điện tử Benjamin Cowen cảnh báo rằng giá trị của nhiều altcoin so với Bitcoin có thể sắp “tuột dốc không phanh”. Trong một buổi phân tích chiến lược mới đây, Cowen chia sẻ rằng biểu đồ TOTAL 3 – dùng để theo dõi tổng vốn... ...

Sonic (S), blockchain Layer-1 từng mang tên Fantom cho đến cuối năm 2024, vừa chính thức công bố mùa đầu tiên của chiến dịch airdrop token S. Dù giá S đã giảm gần 20% trong tháng qua, các nhà đầu tư tin rằng phương pháp phân bổ token này sẽ... ...

Binance – sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới – tiếp tục duy trì vị thế hàng đầu khi nắm giữ phần lớn thanh khoản stablecoin. Cụ thể, 59% tổng dự trữ stablecoin, tương đương 31,45 tỷ USD, được lưu giữ dưới dạng USDT và USDC tại... ...

Cộng đồng Pi Network hiện đang đối mặt với một tình huống đầy căng thẳng khi người dùng báo cáo về một yêu cầu di chuyển mới đột ngột xuất hiện trong ứng dụng của họ. Điều này đã dẫn đến sự tức giận và bối rối trong cộng đồng,... ...

Ethereum (ETH) là nền tảng blockchain nổi tiếng với khả năng xây dựng hợp đồng thông minh và ứng dụng phi tập trung (DApps). Để tiếp tục cải thiện trải nghiệm người dùng và bảo mật, Ethereum đã giới thiệu bản nâng cấp mới nhất mang tên Pectra, với một... ...

Theo các chuyên gia phân tích, Bitcoin đang đối mặt với khả năng xảy ra một đợt bán tháo và xả hàng lớn trước khi có thể tiếp tục đà tăng giá mạnh mẽ. Một trong những nhân vật đáng chú ý trong cộng đồng phân tích thị trường, nhà... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode