ASIC kiện Binance Australia vì vi phạm quy định bảo vệ người dùng

Updated: 18/12/2024 at 20:26

Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã khởi kiện pháp lý đối với Binance Australia Derivatives, cáo buộc nền tảng giao dịch phái sinh này vi phạm quy định về bảo vệ người dùng.

Trong một thông cáo báo chí ngày 18/12, cơ quan quản lý tuyên bố Binance phân loại sai hơn 500 khách hàng bán lẻ thành nhà đầu tư chuyên nghiệp từ tháng 7/2022 đến tháng 4/2023, khiến họ mất các quyền bảo vệ pháp lý được cung cấp theo luật tài chính của Úc.

Các cáo buộc về bảo vệ người dùng 

Theo ASIC, khách hàng bán lẻ có quyền được bảo vệ nhiều hơn, bao gồm quyền tiếp cận Tuyên bố tiết lộ sản phẩm (PDS), Xác định thị trường mục tiêu (TMD) và các quy trình giải quyết tranh chấp nội bộ. 

Phó Chủ tịch ASIC, Sarah Court, đã chỉ trích hệ thống tuân thủ của Binance là “cực kỳ thiếu sót” và nói rằng nhiều khách hàng chịu tổn thất tài chính đáng kể do thiếu sự bảo vệ phù hợp. 

binance
Sarah Court – Phó Chủ tịch ASIC

Các vi phạm quy định bị cáo buộc 

Đơn kiện liệt kê một số vi phạm, bao gồm Binance không phát hành PDS hoặc TMD, thiếu cơ chế giải quyết tranh chấp phù hợp và không đào tạo nhân viên để đảm bảo tuân thủ giấy phép dịch vụ tài chính. ASIC cũng cáo buộc Binance không cung cấp dịch vụ “hiệu quả, trung thực và công bằng”.

Vào tháng 4/2023, sau khi tiến hành đánh giá hoạt động của sàn giao dịch, ASIC đã hủy bỏ giấy phép dịch vụ tài chính của Binance tại Úc “theo yêu cầu hủy bỏ từ tổ chức này”.

ASIC thúc đẩy yêu cầu cấp phép cho tiền điện tử 

Vụ việc cho thấy ASIC ngày càng quan tâm nhiều hơn đến ngành công nghiệp crypto. Gần đây, cơ quan này đã phạt nhà điều hành Kraken tại Úc 12,8 triệu đô la vì vi phạm quy định. ASIC cũng đang chuẩn bị hướng dẫn mới yêu cầu các sàn giao dịch phải có giấy phép dịch vụ tài chính theo Luật Công ty (Corporations Act). 

Vào tháng 9, Ủy viên ASIC Alan Kirkland cũng từng tiết lộ cơ quan quản lý đang chuẩn bị hướng dẫn mới yêu cầu các sàn giao dịch phải có giấy phép dịch vụ tài chính. 

Theo The Australian Financial Review (AFR), các yêu cầu cấp phép sẽ không chỉ giới hạn ở những quy định liên quan đến sàn giao dịch tiền kỹ thuật số. 

Kirkland tiết lộ kế hoạch này tại hội nghị thượng đỉnh Crypto and Digital Assets do AFR tổ chức tại Sydney vào ngày 23/9 và cho biết cơ quan quản lý hiểu rằng Luật Công ty bao gồm các loại tiền điện tử lớn như Bitcoin và ETH. 

Trong khi đó, Binance đang đối mặt với các cáo buộc về hành vi đánh cắp sở hữu trí tuệ tại Hoa Kỳ. 

Mark Longo, chủ sở hữu của “Peanut the Squirrel“, đã gửi thư yêu cầu ngừng hành vi vi phạm (cease-and-desist) tới Binance, cáo buộc sàn vi phạm nhãn hiệu liên quan đến memecoin có chủ đề PNUT của mình. 

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cointelegraph

  • Thẻ đính kèm:
  • PNUT
Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Cơ quan Quản lý Tài chính Nhà ở Liên bang Mỹ (FHFA) đang chuẩn bị nghiên cứu cách thức các khoản nắm giữ tiền điện tử có thể được tính đến trong quy trình xét duyệt đủ điều kiện vay thế chấp. FHFA là cơ quan quản lý độc lập... ...

Trong 24 giờ qua, giá XRP đã tăng vượt mức 11,25%, đạt 2,21 USD vào ngày 24 tháng 6. Sự tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi những dấu hiệu giảm bớt căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran... ...

Những đồn đoán xung quanh khả năng IPO của Ripple đang lan truyền, với nhiều người trong cộng đồng crypto tranh luận về ý nghĩa của động thái này đối với giá của XRP. Trong vài tháng qua, Ripple đã thực hiện một số động thái chiến lược, thúc đẩy... ...

Artificial Superintelligence Alliance (FET) tiếp tục duy trì đà tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, nối dài chuỗi phục hồi mạnh mẽ sau cú bứt phá 17% hôm thứ Hai. Đáng chú ý, mức tăng này vượt xa tốc độ phục hồi chung của thị trường tiền điện... ...

TRON (TRX) hiện đang duy trì sự ổn định quanh ngưỡng $0,270 vào thời điểm viết bài hôm thứ Ba, sau cú bật tăng ấn tượng 3,5% trong phiên giao dịch trước đó. Động lực phục hồi này được thúc đẩy bởi một cột mốc quan trọng đối với mạng... ...

XRP đã trải qua hơn 200 ngày liên tiếp duy trì giao dịch trong một vùng giá hẹp, điều này đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ cả các nhà phân tích lẫn nhà đầu tư trên thị trường. Trong suốt khoảng thời gian này, đồng coin đã... ...

Theo dữ liệu hiện tại, PI Coin đang dần trở thành tâm điểm chú ý trong thị trường crypto. Việc các cá voi tích lũy gần đây cùng với hành vi thị trường cho thấy có thể đang có sự chuyển biến trong niềm tin của nhà đầu tư. Trong... ...

Story (IP) đã mất 27% giá trị kể từ ngày 11/6. Tuy nhiên, trong ba ngày qua, token này đã bật tăng nhẹ với mức hồi phục 12,89%, phần nào giúp xoa dịu đà giảm gần đây. Dù vậy, tại thời điểm viết bài, cấu trúc thị trường vẫn nghiêng... ...

Thượng nghị sĩ bang California Adam Schiff cùng chín nhà lập pháp Đảng Dân chủ vừa đề xuất một dự luật nhằm ngăn chặn hành vi mà họ gọi là “trục lợi tài chính từ tài sản kỹ thuật số” của Tổng thống Mỹ và các quan chức cấp cao... ...

Thông tin về thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran đã châm ngòi cho làn sóng phục hồi mạnh mẽ trên thị trường tiền điện tử, khi Bitcoin (BTC) bật tăng trở lại mốc $105.000. Các altcoin như Sei (SEI), Dogwifhat (WIF) và Virtuals Protocol (VIRTUALS) đang bứt phá... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode