Nigeria triệt phá đường dây lừa đảo tình cảm tiền điện tử lớn, bắt giữ gần 800 nghi phạm

Updated: 18/12/2024 at 20:15

Ủy ban Kinh tế và Tội phạm Tài chính Nigeria (EFCC) vừa thông báo đã bắt giữ gần 800 nghi phạm trên toàn quốc có liên quan đến các vụ lừa đảo tiền điện tử qua hình thức lợi dụng tình cảm.

Chủ tịch EFCC, Ola Olukoyede, cho biết chiến dịch thực thi pháp luật gần đây của cơ quan này đã dẫn đến việc bắt giữ 792 cá nhân bị cáo buộc liên quan đến các hoạt động lừa đảo đầu tư tiền điện tử và lừa đảo tình cảm.

Nigeria bắt giữ gần 800 người có liên quan đến nhóm lừa đảo tình cảm tiền điện tử lớn
Nguồn: EFCC

Các vụ bắt giữ được tiến hành vào ngày thứ Ba (17/12) trong một cuộc đột kích vào một tòa nhà bảy tầng, nơi bị xem là “ổ tội phạm” nhưng có vẻ ngoài như trụ sở của một tổ chức tài chính lớn, Olukoyede cho biết.

Hiện tại, các nghi phạm vẫn chưa bị buộc tội chính thức, và EFCC chưa công bố số tiền mà họ cho rằng các nạn nhân đã bị lừa.

Olukoyede tiết lộ thêm rằng tòa nhà này được trang bị nhiều “máy tính để bàn cao cấp,” và lực lượng đặc nhiệm đã thu giữ hơn “500 thẻ SIM chỉ riêng trên tầng năm.”

Theo các nhà điều tra, nhiều kẻ lừa đảo tại đây sử dụng các số điện thoại nước ngoài, chủ yếu từ Đức và Ý.

“Những kẻ cầm đầu nước ngoài đã tuyển dụng các đồng phạm Nigeria để tìm kiếm nạn nhân online thông qua các chiến dịch lừa đảo, tập trung vào những người tại Mỹ, Canada, Mexico và nhiều quốc gia châu Âu khác,” Olukoyede chia sẻ.

Những nhân viên làm việc trong tổ chức này được cung cấp máy tính và điện thoại di động, sau đó trải qua một “khóa đào tạo kéo dài hai tuần về cách giả danh phụ nữ nước ngoài trong các cuộc trò chuyện tình cảm nhằm thuyết phục nạn nhân đầu tư vào các dự án tiền điện tử lừa đảo.”

Khi nạn nhân đã mắc bẫy, các kẻ cầm đầu nước ngoài sẽ tiếp quản giai đoạn cuối của vụ lừa đảo, đồng thời “ngắt kết nối với các đồng phạm Nigeria để tránh bị phát hiện.”

Trong số những người bị bắt, có nhiều công dân nước ngoài, bao gồm 148 người Trung Quốc, 40 người Philippines, hai người Kazakhstan, một người Pakistan, và một người Indonesia. Những người này được cho là đóng vai trò huấn luyện người Nigeria cách thực hiện các vụ lừa đảo tình cảm và đầu tư.

“Người nước ngoài đang lợi dụng danh tiếng không may của Nigeria như một thiên đường cho các vụ lừa đảo để thiết lập cơ sở hoạt động tại đây và che giấu các hành vi tội phạm của mình. Tuy nhiên, như chiến dịch này đã chứng minh, Nigeria sẽ không trở thành nơi trú ẩn cho các tội phạm”.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh một vụ lừa đảo tương tự vừa bị triệt phá tại châu Á. Vào giữa tháng 10, cảnh sát Hồng Kông đã phá vỡ một mạng lưới lừa đảo tình cảm sử dụng công nghệ deepfake, qua đó chiếm đoạt khoảng 46 triệu USD từ các nạn nhân thông qua các khoản đầu tư tiền điện tử gian lận.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Aave vừa ghi nhận tổng giá trị khóa (TVL) cao nhất lịch sử ở mức 41,1 tỷ USD vào ngày 24/8, đưa giao thức cho vay phi tập trung này tương đương ngân hàng thương mại lớn thứ 54 tại Mỹ nếu so với tổng tiền gửi theo dữ liệu... ...

Dogecoin (DOGE) đang giao dịch trong phạm vi thu hẹp khi các nhà phân tích theo dõi mô hình tam giác đối xứng. Cấu trúc này thể hiện các đỉnh thấp hơn và đáy cao hơn, cho thấy áp lực đang tích tụ để chuẩn bị cho breakout đáng kể.... ...

Các cố vấn đầu tư đã thúc đẩy mức độ tiếp cận Bitcoin của các tổ chức thông qua quỹ ETF lên 33,6 tỷ USD trong quý II/2025. Dữ liệu do nhà phân tích ETF của Bloomberg, James Seyffart, công bố ngày 25/8 cho thấy các tổ chức đã bổ... ...

Ethereum (ETH) vừa lập đỉnh mới trong ngày hôm qua, lần đầu tiên vượt mốc $4.900. Trong khi Bitcoin (BTC) tạm chững lại, ETH đang chiếm trọn tâm điểm với đà tăng mạnh mẽ. Số lượng ETH trên sàn giao dịch ngày càng giảm, cùng với dự báo về khả... ...

Đối tác quản lý của Fundstrat Global Advisors, Tom Lee, dự đoán giá Ethereum (ETH) sẽ chạm đáy vào thứ 3 trong bối cảnh thị trường crypto lao dốc, khi công ty nắm giữ ETH của ông là BitMine vừa mua thêm 21 triệu đô la ETH. “ETH sẽ tạo... ...

Trong ba ngày liên tiếp, Pump.fun (PUMP) lao dốc không phanh, và những tín hiệu hiện tại cho thấy đà suy giảm vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tâm lý thị trường u ám, doanh thu sụt giảm cùng áp lực chung từ toàn bộ thị trường đang tạo... ...

Thị trường crypto đã giảm gần 4% trong ngày thứ Hai (25/8), làm dấy lên lo ngại về làn sóng unstaking Ethereum (ETH) đang gia tăng. Dữ liệu on-chain cho thấy có tới 1,18 triệu ETH đang trong hàng chờ rút, mức tồn đọng lớn nhất trong nhiều tháng qua.... ...

Bitcoin (BTC) đã nhanh chóng rơi khỏi mức ATH $124.000, khiến tâm lý thị trường bị chia rẽ giữa lo ngại và kỳ vọng. Nhóm nhà đầu tư nhỏ lẻ tiếp tục tích luỹ, trong khi ví lớn lại xả hàng, tạo thế giằng co quanh vùng $105.000. Vào thời... ...

Solana (SOL) đã bứt phá 14,65% trong tháng này, qua đó lấy lại cột mốc vốn hóa 100 tỷ USD từng đánh mất hồi đầu năm. Tính từ vùng giá 172 USD, SOL đã bổ sung thêm gần 10 tỷ USD vào giá trị thị trường. Ở chiều ngược lại,... ...

Khi thị trường crypto chung tăng mạnh trong tháng 8, XLM lại thường đi ngược dòng. Chỉ trong tháng qua, giá XLM đã bốc hơi 11% và riêng 24 giờ qua, nó tiếp tục mất thêm 4,2%, gấp đôi mức giảm chung 2% của thị trường. Chuỗi sụt giảm liên... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode