ASIC Úc khám xét các địa điểm của Binance Australia

Updated: 05/07/2023 at 16:46

Binance Australia đã chịu sự giám sát chặt chẽ hơn nữa theo quy định, đặc biệt tập trung vào các hoạt động phái sinh trước đây của nó, theo báo cáo của Bloomberg vào ngày 4 tháng 7.

Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC), cơ quan quản lý thị trường tài chính địa phương, đã khám xét nhiều địa điểm khác nhau của Binance Australia.

Việc khám xét tập trung vào các khía cạnh cụ thể của hoạt động kinh doanh phái sinh địa phương hiện đã ngừng hoạt động của công ty, bao gồm phân loại khách hàng bán lẻ và bán buôn.

Phát ngôn viên của ASIC thừa nhận cơ quan quản lý đang xem xét theo quy định đối với Binance Australia. Về phần mình, Binance nhấn mạnh cam kết “hợp tác với chính quyền địa phương” và tuân thủ các tiêu chuẩn quy định một cách đầy đủ.

Sau khi ASIC xem xét vào tháng 4, Binance Australia đã hủy giấy phép phái sinh và ngừng cung cấp dịch vụ giao dịch phái sinh. Đầu tháng 2, Binance Australia cho biết họ đã đóng các vị thế phái sinh của một số người dùng Australia bị xác định nhầm là nhà đầu tư bán buôn.

Đến tháng 5, công ty mất khả năng xử lý chuyển khoản bằng đô la Úc thông qua mạng PayID của quốc gia. Các báo cáo riêng từ Bloomberg cho thấy quyền truy cập vào dịch vụ đã chính thức bị ngừng vào ngày 1 tháng Sáu.

Mặt khác, công ty cung cấp quyền truy cập liên tục vào nền tảng giao dịch tiền điện tử giao ngay của mình.

Binance phải đối mặt với các quy định trên toàn cầu

Cuộc thăm dò vào Binance Australia là một phần của những rắc rối pháp lý rộng lớn hơn xảy ra với gã khổng lồ tiền điện tử. Vào ngày 5 tháng 6, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã cáo buộc Binance và nhà sáng lập Changpeng Zhao xử lý sai tiền của khách hàng, giúp khách hàng vượt qua các hạn chế quốc tế và vi phạm các quy tắc chứng khoán.

Vào ngày 16 tháng 6, có thông báo rằng Binance France đang bị chính quyền địa phương điều tra. Các quan chức Pháp đang điều tra cáo buộc cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp và các hành vi rửa tiền nghiêm trọng.

Những thách thức pháp lý đang diễn ra mà Binance phải đối mặt nhấn mạnh sự giám sát ngày càng tăng trên toàn thế giới đối với ngành công nghiệp tiền điện tử.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bài viết trên blog mở đầu bằng một cảnh báo quan trọng: nếu người dùng chia sẻ mật khẩu ví của mình với những kẻ xấu hoặc các trang web lừa đảo, có thể mất toàn bộ token PI từ PI Wallet, thông qua các giao dịch không thể đảo... ...

Một cú sụt giảm mạnh đã phủ bóng lên thị trường tiền điện tử vào thứ Năm, khi Bitcoin (BTC) phá vỡ cấu trúc tăng ngắn hạn và thách thức ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng quanh $100.000. Đợt bán tháo ồ ạt đã nhanh chóng lan rộng, kích... ...

Thị trường tiền điện tử bất ngờ chao đảo trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, sau khi Circle – công ty đứng sau đồng stablecoin USDC – chính thức lên sàn tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE). Sự kiện này dường như đã kích hoạt làn... ...

Gần đây, Binance Coin (BNB) đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể trong hoạt động on-chain trên nền tảng Binance Smart Chain. Khối lượng giao dịch phi tập trung (DEX) trên BSC đã đạt mức 178 tỷ USD vào tháng 5, đánh dấu một sự bùng nổ ấn tượng.... ...

Bitcoin Hyper xuất hiện lặng lẽ trong không gian presale tiền điện tử nhưng mang lại kết quả ấn tượng mà nhiều nhà đầu tư bỏ qua. Dự án đã huy động được 300.000 USD với hơn 21 triệu token được staking ở mức giá 0,011675 USD mỗi token, nhưng... ...

Các nhà đầu tư tổ chức đã giảm tỷ lệ phân bổ Bitcoin (BTC) trong các quỹ hoán đổi danh mục (ETFs) giao ngay tại Mỹ trong quý đầu tiên, theo báo cáo của CoinShares ngày 5 tháng 6. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi lợi nhuận phòng... ...

Theo báo cáo, BlackRock đã mua 2.704 Bitcoin với giá trị khoảng 283,9 triệu đô la vào ngày 5 tháng 6, cùng với 28.239 ETH trị giá 73,2 triệu đô la. Tổng giá trị mua trong đợt này của công ty lên tới 357 triệu đô la. Tài sản đang... ...

Dòng tiền của các tổ chức và phí giao dịch Ethereum tăng, tương phản với hoạt động mạng lưới chậm chạp và sự thận trọng trên thị trường hợp đồng tương lai Ether. TVL của Ethereum giảm tương phản với phí mạng lưới tăng Ether gặp phải khó khăn để... ...

James Wynn, một trader ẩn danh nổi tiếng nhờ việc biến các khoản đầu tư vào memecoin thành hàng triệu đô la, vừa tiết lộ đã mất 100 triệu đô la chỉ trong vài ngày sau chuỗi giao dịch đòn bẩy đầy rủi ro trên nền tảng Hyperliquid. Wynn, người... ...

Sau khi Maker (MKR) đổi tên thành SKY và triển khai tính năng staking, làn sóng quan tâm mới đã thu hút thêm nhiều trader cùng sự xuất hiện của một nhóm cá voi hoàn toàn mới. Tuy nhiên, bất chấp những tín hiệu tích cực, giá MKR vẫn giảm... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode