ASIC Úc khám xét các địa điểm của Binance Australia

Updated: 05/07/2023 at 16:46

Binance Australia đã chịu sự giám sát chặt chẽ hơn nữa theo quy định, đặc biệt tập trung vào các hoạt động phái sinh trước đây của nó, theo báo cáo của Bloomberg vào ngày 4 tháng 7.

Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC), cơ quan quản lý thị trường tài chính địa phương, đã khám xét nhiều địa điểm khác nhau của Binance Australia.

Việc khám xét tập trung vào các khía cạnh cụ thể của hoạt động kinh doanh phái sinh địa phương hiện đã ngừng hoạt động của công ty, bao gồm phân loại khách hàng bán lẻ và bán buôn.

Phát ngôn viên của ASIC thừa nhận cơ quan quản lý đang xem xét theo quy định đối với Binance Australia. Về phần mình, Binance nhấn mạnh cam kết “hợp tác với chính quyền địa phương” và tuân thủ các tiêu chuẩn quy định một cách đầy đủ.

Sau khi ASIC xem xét vào tháng 4, Binance Australia đã hủy giấy phép phái sinh và ngừng cung cấp dịch vụ giao dịch phái sinh. Đầu tháng 2, Binance Australia cho biết họ đã đóng các vị thế phái sinh của một số người dùng Australia bị xác định nhầm là nhà đầu tư bán buôn.

Đến tháng 5, công ty mất khả năng xử lý chuyển khoản bằng đô la Úc thông qua mạng PayID của quốc gia. Các báo cáo riêng từ Bloomberg cho thấy quyền truy cập vào dịch vụ đã chính thức bị ngừng vào ngày 1 tháng Sáu.

Mặt khác, công ty cung cấp quyền truy cập liên tục vào nền tảng giao dịch tiền điện tử giao ngay của mình.

Binance phải đối mặt với các quy định trên toàn cầu

Cuộc thăm dò vào Binance Australia là một phần của những rắc rối pháp lý rộng lớn hơn xảy ra với gã khổng lồ tiền điện tử. Vào ngày 5 tháng 6, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã cáo buộc Binance và nhà sáng lập Changpeng Zhao xử lý sai tiền của khách hàng, giúp khách hàng vượt qua các hạn chế quốc tế và vi phạm các quy tắc chứng khoán.

Vào ngày 16 tháng 6, có thông báo rằng Binance France đang bị chính quyền địa phương điều tra. Các quan chức Pháp đang điều tra cáo buộc cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp và các hành vi rửa tiền nghiêm trọng.

Những thách thức pháp lý đang diễn ra mà Binance phải đối mặt nhấn mạnh sự giám sát ngày càng tăng trên toàn thế giới đối với ngành công nghiệp tiền điện tử.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong khi Bitcoin có tiềm năng đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và lời lẽ về thuế quan của Trump vẫn là các biến số vĩ mô quan trọng, thì có một điều ngày càng... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, một lần nữa khiến thế giới crypto chao đảo – lần này là do anh đã bán 2 nghìn tỷ token meme DOG trên Uniswap V4. Những token này nhiều khả năng đã được gửi vào ví của Buterin mà không có sự đồng... ...

Giá Zilliqa (ZIL) tiếp tục biến động mạnh, chủ yếu do sự bất ổn của thị trường chung. Altcoin này đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng ổn định, thường xuyên dao động bởi các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Zilliqa 2.0... ...

Gần đây, giá Bitcoin đã có dấu hiệu phục hồi, đưa đồng tiền này tiến gần đến ngưỡng quan trọng 108.000 đô la. Mặc dù sự phục hồi này mang lại niềm hy vọng cho nhà đầu tư, nhưng mức kháng cự chính vẫn chưa được xác nhận là hỗ... ...

Thị trường token Layer-2 (L2) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng và các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Ethereum tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề về khả năng mở rộng. Tuy nhiên, mức định giá cao ngất ngưởng của... ...

Token gốc của Hedera, HBAR, đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 5% trong ngày, dẫn đến mức lỗ 22% trong suốt 30 ngày qua. Sự giảm giá này phản ánh tình trạng chung của thị trường, khi sức ép bán tháo đã kéo giá... ...

CEO của Coinbase, Brian Armstrong, mới đây đã tiết lộ rằng sàn giao dịch này đang đều đặn mua vào Bitcoin mỗi tuần — một động thái được nhiều người xem là bước đầu trong chiến lược xây dựng kho dự trữ. Trong chia sẻ ngày 27/6, Armstrong cho biết... ...

Token Layer-1 Aptos (APT) hiện đang dẫn đầu về hiệu suất hoạt động trong thị trường crypto, ghi nhận mức tăng gần 10% chỉ trong một ngày. Sự bứt phá này diễn ra ngay sau khi Bitwise nộp biểu mẫu S-1 cập nhật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao... ...

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đang ở mức cao kỷ lục khi các thị trường lớn nhất nước này tiến gần đỉnh lịch sử. Theo các nhà phân tích, yếu tố này có thể thúc đẩy Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới. Hợp đồng... ...

Những bước tiến thần tốc trong lĩnh vực điện toán lượng tử đang làm dấy lên lo ngại ngày càng lớn về tính bảo mật của Bitcoin. Một số chuyên gia giờ đây tin rằng Q-Day – thời điểm máy tính lượng tử đủ mạnh để phá vỡ các thuật toán... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode