Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Bank of New York Mellon bị cáo buộc tiếp tay giúp OneCoin...

Bank of New York Mellon bị cáo buộc tiếp tay giúp OneCoin rửa tiền bẩn lên đến $ 300 triệu

Bank of New York Mellon (BNY Mellon) đã bị cáo buộc là trung gian rửa tiền trong dự án Ponzi OneCoin trị giá $ 4 tỷ. Cáo buộc này đến từ việc họ đã “nhắm mắt làm ngơ” và gián tiếp “rửa hộ” khoảng $ 300 triệu số tiền lừa đảo được từ kế hoạch này. Hơn nữa, đáng nói là cáo buộc này chỉ xuất hiện vài ngày sau khi FinCEN Files được xuất bản.

BNY Mellon gián tiếp tiếp tay cho Ponzi OneCoin $ 4 tỷ

Với cáo buộc “nhắm mắt làm ngơ” và “rửa” khoảng $ 300 triệu cho kế hoạch này, các nhà đầu tư Donald Berdeaux và Christine Grablis đã thêm một trong những ngân hàng lâu đời nhất của Mỹ vào một vụ kiện tập thể, nhằm chống lại OneCoin và các nhân vật chủ chốt của nó. Bao gồm nhà sáng lập Ruja Ignatova – người phụ nữ “quyền lực” đã biến mất vào cuối năm 2017.

Các nguyên đơn, những người đã cùng nhau đầu tư khoảng $ 1 triệu vào OneCoin, cho biết:

“BNY Mellon xử lý các khoản thanh toán cho OneCoin vào tháng 5 năm 2016, và thậm chí họ còn gọi đây là một dự án Ponzi có thể xảy ra trong một cuộc điều tra nội bộ vào tháng 12 năm đó. Nhưng, họ đã không nộp báo cáo hoạt động đáng ngờ cho Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) cho đến tháng 2 năm 2017.”

Hồ sơ vụ kiện nêu rõ:

“Theo đó, BNY Mellon đã cố ý tham gia hoặc đồng lõa với việc rửa tiền cho tội phạm của OneCoin.”

Các nguyên đơn cáo buộc BNY Mellon tội danh hỗ trợ và tiếp tay cho gian lận, cũng như tội danh có hành vi xấu về thương mại.

Đại diện phát ngôn của BNY Mellon cho biết:

“BNY Mellon coi trọng vai trò của mình trong việc bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, nếu xét theo luật, họ sẽ không bình luận về bất kỳ báo cáo hoạt động đáng ngờ nào mà ngân hàng có thể đã đệ trình lên các cơ quan chức năng Hoa Kỳ.”

Sau đó, phía ngân hàng cũng từ chối bình luận về các cáo buộc.

Đơn kiện sửa đổi được đưa ra vài ngày sau khi nguồn tin BuzzFeed phát hành hàng nghìn báo cáo về các hoạt động đáng ngờ – chúng thường bí mật gắn cờ các giao dịch đó với chính quyền.

Trong đó, vào năm 2016, có một giao dịch chuyển khoản $ 30 triệu từ tài khoản của một công ty có trụ sở tại Quần đảo Virgin thuộc Anh, cho BNY Mellon. Dù giao dịch được phê duyệt là một khoản vay để mua mỏ dầu, nhưng các email bị nhà chức trách thu giữ cho thấy khoản vay này không được hoàn trả và $ 10 triệu thực sự đã được rút bởi một trong những nhà sáng lập OneCoin.

Các nhà chức trách Hoa Kỳ đã làm chứng và cho biết họ đủ chứng cứ tin rằng khoản vay này là một ví dụ về việc tiền thu được từ việc rửa tiền từ OneCoin.

David Silver, nhà sáng lập Silver Miller, công ty luật đóng vai trò là cố vấn chính, cho biết:

“FinCEN Files cho thấy BNY Mellon có thể có và lẽ ra phải hành động sớm hơn nhiều. Các cáo buộc trong vụ kiện tiết lộ thông tin rằng Ngân hàng New York biết về bản chất đáng ngờ của các giao dịch OneCoin đó nhưng đã không hành động theo đó.”

Anh trai của Ignatova, Konstantin, đã bị loại khỏi vụ kiện tập thể do Berdeaux và Grablis đệ trình vào tháng trước sau khi hai bên đạt được thỏa thuận.

Veronica

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

xrp-tang-gia

OI hợp đồng tương lai XRP tăng vọt 32% – Các trader đang lạc...

Vào ngày 7 tháng 4, giá XRP đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm, chạm mốc $1,61. Tuy nhiên, trong hai...

3 token AI Agent cần chú ý vào cuối tháng 4

Các loại tiền điện tử liên quan đến AI agent đang lấy lại đà tăng trưởng khi lĩnh vực này có dấu hiệu phục...
ngay-24-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 24 tháng 4: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE,...

Bitcoin (BTC) áp sát mốc kháng cự $95.000 vào ngày 23/4, khi đà tăng được thúc đẩy bởi dòng vốn mạnh mẽ đổ vào...
Pi Network (PI) gặp khó khăn trong việc quay trở lại $1

Pi Network (PI) gặp khó khăn trong việc quay trở lại $1

Pi Network (PI) đang cho thấy dấu hiệu ổn định sau một tháng đầy biến động, với mức tăng 4,7% trong tuần qua. Tuy...

Dòng tiền vào Bitcoin ETF ngày 22/4 cao gấp 500 lần mức trung bình...

Vào ngày 22 tháng 4, các nhà đầu tư tổ chức đã rót vào các ETF Bitcoin tại Mỹ gấp hơn 11 lần mức...

SOL Strategies huy động 500 triệu USD để mua token Solana

SOL Strategies, một công ty đầu tư có trụ sở tại Canada, vừa phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi nhằm mục...

Giá TRUMP tăng 50% sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo ăn tối...

Vào ngày 23 tháng 4, giá Official Trump (TRUMP) đã tăng vọt 52% sau thông báo về một bữa tối độc quyền với Tổng...
dự đoán Bitcoin sẽ đạt 200.000 đô la đến 1 triệu đô la vào năm 2025

6 nhà lãnh đạo ngành dự đoán Bitcoin sẽ đạt 200.000 đô la đến...

Các nhà lãnh đạo ngành tiền điện tử kỳ vọng thời kỳ tươi sáng sẽ đến với Bitcoin (BTC) trong thời gian còn lại...
ada-tang-gia

Cardano (ADA) đột phá mô hình tích lũy dài hạn – Giá sẽ đi...

Cardano (ADA) đã chính thức bứt phá lên trên mô hình tam giác đối xứng sau nhiều tuần tích lũy, vượt qua vùng kháng...
altcoin-noi-bat

TOP 3 altcoin có xu hướng nổi bật hôm nay – Ngày 23 tháng...

Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến làn sóng phục hồi mạnh mẽ trong 24 giờ qua, khi tổng vốn hóa toàn thị...
Floki

FLOKI tăng vọt 19% sau breakout tăng giá, sắp tăng thêm 45%?

Trong 24 giờ qua, Floki đã ghi nhận một trong những đợt tăng mạnh nhất trên thị trường, tăng 19% và đưa mức tăng...
pi

Dự đoán giá Pi Network 2025, 2026 – 2030

Pi Network hiện đang là tâm điểm của thị trường crypto, khi mọi nhà đầu tư và trader đều muốn sở hữu một phần....

Bitcoin vượt mặt Google, trở thành tài sản lớn thứ 5 thế giới

Bitcoin (BTC) đã chính thức soán ngôi Google để trở thành tài sản có giá trị lớn thứ 5 trên thế giới. Khi vượt...
Giá Bitcoin (BTC) dưới 100.000 đô la là rẻ

Adam Back: Giá Bitcoin (BTC) dưới 100.000 đô la là rẻ

Adam Back, CEO và nhà sáng lập Blockstream, một cypherpunk nổi tiếng và là nhân vật được nhắc đến trong white paper Bitcoin của...

Peter Brandt cho rằng SOL có thể vượt trội hơn ETH 140%

Solana (SOL) đã chính thức lấy lại mốc 150 USD, đánh dấu mức phục hồi ấn tượng 58% kể từ đáy 95 USD được...
Bitcoin

Bitcoin có thể đạt $100K lần nữa, nhưng cần cẩn trọng những yếu tố...

Trong suốt 24 giờ qua, giá Bitcoin tăng 5,6% và đạt mức cao nhất trong một tháng là 94.459 đô la. Trong cùng thời...