Bank of New York Mellon bị cáo buộc tiếp tay giúp OneCoin rửa tiền bẩn lên đến $ 300 triệu

Updated: 26/09/2020 at 0:55

Bank of New York Mellon (BNY Mellon) đã bị cáo buộc là trung gian rửa tiền trong dự án Ponzi OneCoin trị giá $ 4 tỷ. Cáo buộc này đến từ việc họ đã “nhắm mắt làm ngơ” và gián tiếp “rửa hộ” khoảng $ 300 triệu số tiền lừa đảo được từ kế hoạch này. Hơn nữa, đáng nói là cáo buộc này chỉ xuất hiện vài ngày sau khi FinCEN Files được xuất bản.

BNY Mellon gián tiếp tiếp tay cho Ponzi OneCoin $ 4 tỷ

Với cáo buộc “nhắm mắt làm ngơ” và “rửa” khoảng $ 300 triệu cho kế hoạch này, các nhà đầu tư Donald Berdeaux và Christine Grablis đã thêm một trong những ngân hàng lâu đời nhất của Mỹ vào một vụ kiện tập thể, nhằm chống lại OneCoin và các nhân vật chủ chốt của nó. Bao gồm nhà sáng lập Ruja Ignatova – người phụ nữ “quyền lực” đã biến mất vào cuối năm 2017.

Các nguyên đơn, những người đã cùng nhau đầu tư khoảng $ 1 triệu vào OneCoin, cho biết:

“BNY Mellon xử lý các khoản thanh toán cho OneCoin vào tháng 5 năm 2016, và thậm chí họ còn gọi đây là một dự án Ponzi có thể xảy ra trong một cuộc điều tra nội bộ vào tháng 12 năm đó. Nhưng, họ đã không nộp báo cáo hoạt động đáng ngờ cho Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) cho đến tháng 2 năm 2017.”

Hồ sơ vụ kiện nêu rõ:

“Theo đó, BNY Mellon đã cố ý tham gia hoặc đồng lõa với việc rửa tiền cho tội phạm của OneCoin.”

Các nguyên đơn cáo buộc BNY Mellon tội danh hỗ trợ và tiếp tay cho gian lận, cũng như tội danh có hành vi xấu về thương mại.

Đại diện phát ngôn của BNY Mellon cho biết:

“BNY Mellon coi trọng vai trò của mình trong việc bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, nếu xét theo luật, họ sẽ không bình luận về bất kỳ báo cáo hoạt động đáng ngờ nào mà ngân hàng có thể đã đệ trình lên các cơ quan chức năng Hoa Kỳ.”

Sau đó, phía ngân hàng cũng từ chối bình luận về các cáo buộc.

Đơn kiện sửa đổi được đưa ra vài ngày sau khi nguồn tin BuzzFeed phát hành hàng nghìn báo cáo về các hoạt động đáng ngờ – chúng thường bí mật gắn cờ các giao dịch đó với chính quyền.

Trong đó, vào năm 2016, có một giao dịch chuyển khoản $ 30 triệu từ tài khoản của một công ty có trụ sở tại Quần đảo Virgin thuộc Anh, cho BNY Mellon. Dù giao dịch được phê duyệt là một khoản vay để mua mỏ dầu, nhưng các email bị nhà chức trách thu giữ cho thấy khoản vay này không được hoàn trả và $ 10 triệu thực sự đã được rút bởi một trong những nhà sáng lập OneCoin.

Các nhà chức trách Hoa Kỳ đã làm chứng và cho biết họ đủ chứng cứ tin rằng khoản vay này là một ví dụ về việc tiền thu được từ việc rửa tiền từ OneCoin.

David Silver, nhà sáng lập Silver Miller, công ty luật đóng vai trò là cố vấn chính, cho biết:

“FinCEN Files cho thấy BNY Mellon có thể có và lẽ ra phải hành động sớm hơn nhiều. Các cáo buộc trong vụ kiện tiết lộ thông tin rằng Ngân hàng New York biết về bản chất đáng ngờ của các giao dịch OneCoin đó nhưng đã không hành động theo đó.”

Anh trai của Ignatova, Konstantin, đã bị loại khỏi vụ kiện tập thể do Berdeaux và Grablis đệ trình vào tháng trước sau khi hai bên đạt được thỏa thuận.

Veronica

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong một bài đăng trên X, đồng sáng lập Ethereum – Vitalik Buterin – nhấn mạnh rằng việc giảm thời gian rút tài sản từ Layer 2 (L2) về Layer 1 (L1) còn quan trọng hơn cả việc đạt được “phân quyền giai đoạn 2” của L2. Ông cho rằng đây là... ...

Solana (SOL) đang tích lũy động lực tăng giá sau khi bật lên từ vùng hợp lưu quan trọng – nơi giao thoa giữa đường hỗ trợ xu hướng tăng và vùng Fibonacci thoái lui vàng (mức 0,618–0,7). Cấu trúc kỹ thuật hiện tại cho thấy SOL có thể đang... ...

Theo báo cáo từ DappRadar ngày 7/8, thị trường NFT đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ trong tháng 7, vượt qua cả DeFi về mức độ hoạt động của người dùng. Sự chuyển dịch này đánh dấu một cột mốc quan trọng, cho thấy NFT có thể đang... ...

Theo nhận định của một nhà phân tích, Ethereum (ETH) tiếp tục giữ vững đà tăng, cho thấy altcoin có thể đang chuẩn bị cho một đợt bứt phá mạnh tới 500% ngay từ tháng 10. Tuy nhiên, không phải tất cả trader đều tin rằng xu hướng tăng hiện... ...

Token HBAR của Hedera hôm nay bật tăng hơn 8%, nhưng xu hướng tổng thể vẫn chưa vững vàng. Trong tuần qua, HBAR đã giảm gần 10% và cấu trúc giá hiện tại tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi. Hedera, mạng lưới Layer-1 hướng tới các ứng dụng doanh... ...

Theo công ty phân tích on-chain CryptoQuant, Bitcoin đang cho thấy dấu hiệu tích lũy ngắn hạn hoặc đối mặt với rủi ro điều chỉnh nhẹ sau khi lập ATH trên $123.000 vào tháng trước. “Bitcoin đã bước vào giai đoạn hạ nhiệt trong xu hướng tăng, khi chỉ số... ...

Giá Litecoin đã trở thành tâm điểm chú ý trong tuần này, nhờ vào những phát biểu của người sáng lập, Charlie Lee. Trong năm nay, Lee đã tích cực tham gia vào các hoạt động liên quan đến Litecoin, và sự chú ý từ cộng đồng tài chính toàn... ...

Công ty gaming niêm yết SharpLink Gaming (SBET) – hiện được dẫn dắt bởi nhà sáng lập Consensys Joe Lubin – vừa công bố ký kết thỏa thuận với 4 tổ chức đầu tư để huy động 200 triệu USD thông qua hình thức phát hành cổ phiếu theo giá... ...

Thị trường tiền điện tử đã có cú bật mạnh mẽ vào ngày thứ Sáu, mang đến luồng sinh khí mới cho giới đầu tư sau chuỗi ngày ảm đạm và tâm lý bi quan kéo dài. Dẫn đầu làn sóng phục hồi là những cái tên quen thuộc: Bitcoin... ...

Chainlink vừa đưa ra một thông báo quan trọng, tác động trực tiếp đến biến động giá LINK chỉ trong vài giờ. Phản ứng của thị trường trước tin tức này phần nào cho thấy tầm ảnh hưởng của nó đối với giá. Theo thông báo chính thức, Chainlink có... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode