Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Bank of New York Mellon bị cáo buộc tiếp tay giúp OneCoin...

Bank of New York Mellon bị cáo buộc tiếp tay giúp OneCoin rửa tiền bẩn lên đến $ 300 triệu

Bank of New York Mellon (BNY Mellon) đã bị cáo buộc là trung gian rửa tiền trong dự án Ponzi OneCoin trị giá $ 4 tỷ. Cáo buộc này đến từ việc họ đã “nhắm mắt làm ngơ” và gián tiếp “rửa hộ” khoảng $ 300 triệu số tiền lừa đảo được từ kế hoạch này. Hơn nữa, đáng nói là cáo buộc này chỉ xuất hiện vài ngày sau khi FinCEN Files được xuất bản.

BNY Mellon gián tiếp tiếp tay cho Ponzi OneCoin $ 4 tỷ

Với cáo buộc “nhắm mắt làm ngơ” và “rửa” khoảng $ 300 triệu cho kế hoạch này, các nhà đầu tư Donald Berdeaux và Christine Grablis đã thêm một trong những ngân hàng lâu đời nhất của Mỹ vào một vụ kiện tập thể, nhằm chống lại OneCoin và các nhân vật chủ chốt của nó. Bao gồm nhà sáng lập Ruja Ignatova – người phụ nữ “quyền lực” đã biến mất vào cuối năm 2017.

Các nguyên đơn, những người đã cùng nhau đầu tư khoảng $ 1 triệu vào OneCoin, cho biết:

“BNY Mellon xử lý các khoản thanh toán cho OneCoin vào tháng 5 năm 2016, và thậm chí họ còn gọi đây là một dự án Ponzi có thể xảy ra trong một cuộc điều tra nội bộ vào tháng 12 năm đó. Nhưng, họ đã không nộp báo cáo hoạt động đáng ngờ cho Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) cho đến tháng 2 năm 2017.”

Hồ sơ vụ kiện nêu rõ:

“Theo đó, BNY Mellon đã cố ý tham gia hoặc đồng lõa với việc rửa tiền cho tội phạm của OneCoin.”

Các nguyên đơn cáo buộc BNY Mellon tội danh hỗ trợ và tiếp tay cho gian lận, cũng như tội danh có hành vi xấu về thương mại.

Đại diện phát ngôn của BNY Mellon cho biết:

“BNY Mellon coi trọng vai trò của mình trong việc bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, nếu xét theo luật, họ sẽ không bình luận về bất kỳ báo cáo hoạt động đáng ngờ nào mà ngân hàng có thể đã đệ trình lên các cơ quan chức năng Hoa Kỳ.”

Sau đó, phía ngân hàng cũng từ chối bình luận về các cáo buộc.

Đơn kiện sửa đổi được đưa ra vài ngày sau khi nguồn tin BuzzFeed phát hành hàng nghìn báo cáo về các hoạt động đáng ngờ – chúng thường bí mật gắn cờ các giao dịch đó với chính quyền.

Trong đó, vào năm 2016, có một giao dịch chuyển khoản $ 30 triệu từ tài khoản của một công ty có trụ sở tại Quần đảo Virgin thuộc Anh, cho BNY Mellon. Dù giao dịch được phê duyệt là một khoản vay để mua mỏ dầu, nhưng các email bị nhà chức trách thu giữ cho thấy khoản vay này không được hoàn trả và $ 10 triệu thực sự đã được rút bởi một trong những nhà sáng lập OneCoin.

Các nhà chức trách Hoa Kỳ đã làm chứng và cho biết họ đủ chứng cứ tin rằng khoản vay này là một ví dụ về việc tiền thu được từ việc rửa tiền từ OneCoin.

David Silver, nhà sáng lập Silver Miller, công ty luật đóng vai trò là cố vấn chính, cho biết:

“FinCEN Files cho thấy BNY Mellon có thể có và lẽ ra phải hành động sớm hơn nhiều. Các cáo buộc trong vụ kiện tiết lộ thông tin rằng Ngân hàng New York biết về bản chất đáng ngờ của các giao dịch OneCoin đó nhưng đã không hành động theo đó.”

Anh trai của Ignatova, Konstantin, đã bị loại khỏi vụ kiện tập thể do Berdeaux và Grablis đệ trình vào tháng trước sau khi hai bên đạt được thỏa thuận.

Veronica

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

AI

AI agent tiền điện tử mở rộng về số lượng mặc dù vốn hóa...

Các AI agent tiền điện tử đang đối mặt với một thị trường đầy khó khăn, khi các coin hàng đầu giảm mạnh và...
doge

Elon Musk rời D.O.G.E. ảnh hưởng thế nào đến giá DOGE?

Sự tham gia của tỷ phú người Mỹ Elon Musk vào Dogecoin (DOGE) và không gian tiền điện tử rộng lớn luôn thu hút...

EY nâng cấp L2 Nightfall khi lệnh trừng phạt Tornado Cash của Hoa Kỳ...

Công ty kế toán Big Four - EY, trước đây là Ernst & Young, đã thay đổi blockchain layer-2 Ethereum tập trung vào doanh...

Compound muốn học theo Uniswap với sáng kiến nền tảng mới

Compound Labs, nhóm phát triển đứng sau giao thức DeFi Compound Finance, đang xem xét việc ra mắt một nền tảng chuyên biệt nhằm...

RLUSD gia nhập nền tảng Ripple Payments giữa lúc tăng trưởng 118% hàng tháng

Ripple đã tích hợp RLUSD vào nền tảng thanh toán xuyên biên giới cấp doanh nghiệp của mình, Ripple Payments, trong bối cảnh vốn...

XRP đứng trước nguy cơ mất mốc $2 khi số ví có lãi chạm...

XRP đã trải qua một đợt suy giảm kéo dài suốt tháng qua, đẩy số lượng ví có lợi nhuận xuống mức thấp nhất...
Avalanche sẽ tăng vọt và vượt trội hơn Bitcoin vào cuối năm 2029

Standard Chartered: Avalanche sẽ tăng vọt và vượt trội hơn Bitcoin vào cuối năm...

Ngân hàng Standard Chartered dự báo giá Bitcoin có thể tăng gấp 5 lần vào cuối năm 2029, đồng thời nhận định rằng một...

Dogecoin giảm 12% trong tuần qua: Xu hướng giảm sẽ tiếp diễn?

Dogecoin (DOGE) tiếp tục chịu áp lực bán mạnh, mất hơn 12% giá trị trong tuần qua khi tâm lý thị trường vẫn chưa...
Polymarket

Polymarket: Gần 50% khả năng Hoa Kỳ rơi vào suy thoái sau Ngày giải...

Polymarket hiện dự báo gần 50% khả năng Hoa Kỳ rơi vào suy thoái kinh tế trong năm nay, vì thuế nhập khẩu do...
Fidelity ra mắt tài khoản hưu trí mới

Fidelity ra mắt tài khoản hưu trí mới, mở rộng cơ hội đầu tư...

Fidelity, một trong những tập đoàn dịch vụ tài chính hàng đầu thế giới với tổng giá trị tài sản quản lý lên đến...
ngay-3-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 3 tháng 4: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE,...

Giá Bitcoin (BTC) đã lao dốc từ mức đỉnh $89.000 xuống đáy trong ngày tại $82.400 sau khi Mỹ công bố các mức thuế...

Grayscale ra mắt hai quỹ ETF Bitcoin mới, tập trung vào chiến lược tạo...

Grayscale vừa mở rộng danh mục đầu tư tiền điện tử với hai quỹ ETF Bitcoin mới, theo thông báo ngày 2/4. Các sản...
stablecoin

Nhà lập pháp cáo buộc Donald Trump muốn thay thế đồng đô la Mỹ...

Dân biểu California Maxine Waters, thành viên cấp cao của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ, đã sử dụng tuyên...
Hơn 500 triệu đô la tiền điện tử bị thanh lý

Hơn 500 triệu đô la tiền điện tử bị thanh lý khi Trump áp...

Thị trường tiền điện tử đối mặt với làn sóng thanh lý mạnh mẽ khi chính sách thuế mới của Tổng thống Trump tạo...

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ thúc đẩy SEC cung cấp thông tin về...

Hai nhà lập pháp tại Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ đã kêu gọi Quyền Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao...

FDUSD mất chốt, giảm 10% sau khi bị Justin Sun tố sắp phá sản

Vào ngày 2 tháng 4, stablecoin FDUSD đã mất chốt giá sau khi người sáng lập mạng Tron, Justin Sun, cáo buộc rằng nhà...