Báo cáo: Lừa đảo ICO đã thu về hơn 1 tỷ đô la

Updated: 20/05/2018 at 9:00

Các nhà đầu tư, người đam mê, và các nhà quan sát tiền mã hóa lớn đều nhận thức được số lượng “shitcoin” đang lưu hành. Tuy nhiên, Wall Street Journal cho rằng số lượng các loại tiền mã hóa lừa đảo hiện nay có thể cao hơn nhiều so với suy nghĩ trước đó, trích dẫn một con số ước tính hơn 200.

Loại nào hợp pháp nhất trong số tất cả?

Đối mặt với áp lực cao nhất là hình thức ICO, một phương pháp gây quỹ mới rất nổi tiếng từ năm 2017 sau khi biến một số người trở thành triệu phú chỉ qua một đêm.

Trong số 1,450 token được phân tích, 271 đã có những dấu hiệu nguy hiểm đặc biệt, và được tìm thấy với các tài liệu “đạo” thông tin từ bên ngoài, đồng thời có các danh sách nhóm thực hiện giả mạo hoặc đưa ra tuyên bố không tưởng, tất cả đều biểu thị những tính chất của một mưu đồ lừa đảo.

Hơn nữa, hầu hết “sách trắng” – vốn thảo luận chi tiết về công nghệ và ứng dụng của dự án – được tìm thấy sao chép nguyên văn từ các dự án khác, thậm chí còn sao chép ngay cả tên nhóm thực hiện và tuyên bố nhiệm vụ trong một số trường hợp. Ngoài ra, các dự án này còn sao chép các kế hoạch quảng cáo, tính năng bảo mật và ghi chú của nhà phát triển.

Được biết, các nhà lập trình tự do trên các trang web việc làm phổ biến cung cấp dịch vụ của họ chỉ với số tiền ít ỏi là 100 đô la và thường là họ có thể có một đoạn mã nhỏ mà họ giữ lại và thay bằng những từ khác nhau cho các dự án khác nhau.

Bradley Bennett, trước đây là Cơ quan quản lý ngành tài chính (FINRA), đã phát biểu một cách hoàn hảo về chuyện này:

“Câu từ được sao chép, sự vắng mặt của các nhân viên có tên trên danh sách và những lời hứa hẹn lợi nhuận cao là những dấu hiệu cảnh báo cho các nhà đầu tư.”

Các nhà đầu tư thiếu thận trọng nhất có thể sẽ phải đối mặt với kết quả đắt đỏ.

Mặc dù có vô vàn các yêu cầu và lời khuyên về việc tiến hành nghiên cứu sâu rộng trước khi tham gia vào một ICO, các nhà đầu tư ngây thơ đã “quyên góp” 1 tỷ USD vào 271 dự án này, thậm chí một số người trong số họ vẫn đang tiếp tục gây quỹ.

Cho đến nay, chỉ có tổng cộng 273 triệu USD đã được hoàn trả dưới hình thức kiện tụng, điều này cho thấy các nhà đầu tư vẫn không biết gì về bản chất thực sự của các dự án này.

Sự hấp dẫn của ICO như một phương pháp gây quỹ là không thể phủ nhận ấn tượng, với hơn 9 tỷ USD được huy động dưới hình thức tiền mã hóa từ năm 2017, theo một báo cáo của Satis Group.

Trong một nỗ lực để ngăn chặn tổn thất lớn cho các nhà đầu tư, SEC (Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch) của Hoa Kỳ đã bắt đầu hoạt động, và gần đây đã thực hiện một hoạt động khá sáng tạo – tạo một ICO giả – để giới thiệu các nhà đầu tư nhằm chỉ ra các kiểu lừa đảo phổ biến.

SEC trong vài tháng gần đây đã tăng cường hoạt động thanh tra đối với các loại hình ICO

Một số cảnh báo chính thức đã được phát hành bởi SEC trong quá khứ, cả cho các nhà đầu tư và các dự án tiền mã hóa, để thông báo cho họ về việc tuân thủ các quy định một cách thận trọng và hình phạt cho vi phạm tương ứng. Ngoài ra, cơ quan quản lý đã điều tra các dự án gây tranh cãi vốn thường đưa ra các tuyên bố kỳ lạ, chẳng hạn như hứa hẹn một số tiền cố định trong lợi nhuận sau một khoảng thời gian nhất định.

Một ví dụ là Plexcorps, vốn đã huy động được hơn 15 triệu đô la với hứa hẹn lãi suất thu về hơn 1.300 phần trăm lợi nhuận cho các nhà đầu tư trong thời gian ngắn chỉ một tháng.

Đương nhiên, SEC không ấn tượng với việc này.

Hãy giữ mình an toàn nhé các nhà đầu tư!

Tóm lại, CCN kêu gọi độc giả của mình tiến hành thẩm định trước khi đầu tư vào các dự án tiền mã hóa, và quan trọng nhất là đều cảnh giác về những đợt giveaway trên những trang web hoạt động bất bình thường, sử dụng hình ảnh chung chung và các đánh giá trực tuyến trên các diễn đàn có uy tín.

Không phải tất cả các loại tiền mã hóa đều là lừa đảo mặc dù, vì như vẫn có những dự án lớn trên thị trường có mục đích giải quyết các vấn đề trong thế giới thực và được hậu thuẫn bằng các quan hệ đối tác ấn tượng. Người nêu lên những suy nghĩ này thành lời nói là Mr.Bennett, một đối tác pháp luật tại Baker Botts LLP, cho biết:

“Sẽ có một số loại hợp pháp nổi bật lên từ điều này nhưng sẽ chỉ là một số ít – rất nhiều loại sẽ có vẻ như lừa đảo, với ít rào cản và quy định để có thể tham gia vào.”

Nguồn: Tapchibitcoin/ccn.com

Xem thêm:

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Theo báo cáo mới nhất từ Binance Research, tổng vốn hóa thị trường crypto đã ghi nhận một mức tăng nhẹ 1,99% kể từ đầu năm 2025. Mặc dù con số này có thể không gây ấn tượng mạnh như những đợt tăng giá trước đây, nhưng đây vẫn là... ...

Cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản sắp tới đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với chính sách thuế crypto, với những tác động tiềm tàng vượt xa thị trường trong nước. Những diễn biến chính trị xoay quanh cuộc bầu cử này có thể làm thay đổi... ...

Bitcoin sắp có cơ hội chinh phục mốc 155.000 USD trong vài tháng tới khi một tín hiệu tăng giá kinh điển tái xuất. Cụ thể, theo chia sẻ từ trader Merlijn, cặp giao dịch BTC/USD vừa ghi nhận một “Golden cross” mới trên biểu đồ ngày. Golden cross xuất... ...

Giá Pi đã tăng 4% trong 24 giờ qua. Đợt tăng này trùng với thời điểm Pi Core Team (PCT) công bố những cột mốc quan trọng từ sự kiện Thử thách hệ sinh thái Pi2Day 2025, cho thấy mức độ tham gia mạnh mẽ từ cộng đồng. Tuy nhiên,... ...

Vốn hóa thị trường crypto đã đạt mức cao kỷ lục lên đến 4 nghìn tỷ đô la vào tháng 7. Cùng thời điểm đó, tỷ lệ thống trị của Bitcoin giảm xuống chỉ còn 61,5%, mức thấp nhất kể từ tháng 4. Các nhà phân tích nhìn nhận đây... ...

Ethereum (ETH) đã có một đợt tăng trưởng mạnh mẽ, vượt qua mức 3.600 đô la và đạt mức cao nhất trong năm tháng qua, đồng thời đang tiếp tục xu hướng phục hồi với kỳ vọng giá sẽ còn tăng cao hơn nữa. Với việc ETH chính thức bước... ...

Trong một bài đăng gần đây trên nền tảng X, nhà phân tích nổi tiếng Ali Martinez đã chỉ ra một chỉ báo quan trọng đối với XRP: Tỷ lệ MVRV vừa tạo ra một điểm giao cắt đáng chú ý. Sự kiện này đã thu hút sự chú ý... ...

Trader nổi tiếng Peter Brandt gần đây đã chia sẻ một số phân tích và dự đoán đáng chú ý về Stellar (XLM), altcoin đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng tiền điện tử. XLM, đồng tiền điện tử đã có một trong những mức tăng... ...

Trong thế giới tiền điện tử, những biến động mạnh mẽ và cơ hội không ngừng xuất hiện là điều không thể tránh khỏi. Đặc biệt, vào cuối tuần này, chúng ta sẽ cùng khám phá sâu hơn về bốn “gã khổng lồ” Ethereum, XRP, Cardano, Solana và một tân... ...

Trong 24 giờ qua, giá Chainlink (LINK) đã tăng gần 10%, thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng crypto. Khi bức tranh pháp lý dần sáng tỏ, LINK đang từng bước khẳng định vị thế là cầu nối chiến lược giữa nền tài chính truyền thống và... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode