Binance âm thầm chặn nhiều tài khoản liên quan đến Bitzlato

Updated: 31/01/2023 at 18:30

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã âm thầm khóa nhiều tài khoản trên nền tảng liên quan đến cuộc điều tra Bitzlato.

Binance chan tai khaon Bitzlato

Vào ngày 18 tháng 1, một nhóm khách hàng Nga của Binance đã phàn nàn về việc tài khoản bị chặn và không thể rút tiền từ sàn giao dịch. Nhóm người dùng này đã tạo một nhóm chat trên Telegram để báo cáo sự cố, cho biết tài khoản của họ bị chặn mà không hề có bất cứ cảnh báo nào.

Các thành viên của nhóm — hiện có hơn 1.000 người — đã nhanh chóng nêu ra mối liên hệ giữa việc tài khoản bị khóa và hành động cưỡng chế chống lại công ty tiền điện tử Bitzlato của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Mạng lưới chống tội phạm tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) cũng đã liệt kê Binance vào danh sách các đối tác BTC hàng đầu của Bitzlato.

Nhiều thành viên của nhóm chat đã công khai thừa nhận đã sử dụng Bitzlato, bao gồm các giao dịch qua lại giữa tài khoản Bitzlato và Binance. Một số người dùng trong vụ việc lần này cũng đã bày tỏ sự phẫn nộ và khó hiểu về hành động chống lại Bitzlato.

“Mặc dù tôi chưa bị cấm ở bất cứ đâu, tôi chỉ mất một chút trên BTC-e, Wex, và bây giờ là Bitzlato, nhưng tôi thấy những lệnh cấm này là bất hợp pháp”, một thành viên của nhóm chia sẻ.

“Việc đóng băng liên quan đến Bitzlato thật vô nghĩa. Họ vẫn chưa bị chứng minh là có tội mà chỉ là những lời cáo buộc, vậy làm sao mà số tiền này có thể bị coi là tiền bẩn được?” một người dùng khác hỏi.

Người phát ngôn của Binance cho biết việc đóng băng gần đây thực sự có liên quan đến Bitzlato.

“Tuần trước, nhóm điều tra và tuân thủ của chúng tôi, liên quan đến trường hợp Bitzlato, đã khóa tài khoản của một số người dùng từ một số quốc gia, bao gồm cả ở Đông Âu và CIS”.

Người phát ngôn của Binance nhấn mạnh rằng phần lớn việc đóng băng chỉ là tạm thời, nêu rõ:

“Hiện tại hơn 90% tài khoản đã được mở khóa, người dùng đã được thông báo về việc này. Tất cả số tiền của khách hàng đều an toàn. Những người dùng bị ảnh hưởng — dưới 20 tuổi — đã được cung cấp thông tin liên hệ của cơ quan thực thi pháp luật có liên quan.”

Binance cũng khuyên người dùng nên xem bài viết của họ về nhiều lý do tài khoản có thể bị chặn và nên làm gì trong tình huống như vậy.

Như đã báo cáo trước đây, Bitzlato là một dịch vụ tiền điện tử ít được biết đến cho phép người dùng giao dịch tiền điện tử thông qua các dịch vụ trao đổi và ngang hàng. Nền tảng này được biết đã duy trì các hoạt động quan trọng ở Nga.

Theo cáo buộc của chính phủ Hoa Kỳ, Bitzlato đã điều hành các hoạt động của mình mà không có các quy trình KYC phù hợp, biến nó trở thành “thiên đường” cho các khoản tiền bất chính và quỹ dự định sử dụng cho mục đích tội phạm.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Theo công ty phân tích on-chain CryptoQuant, Bitcoin đang cho thấy dấu hiệu tích lũy ngắn hạn hoặc đối mặt với rủi ro điều chỉnh nhẹ sau khi lập ATH trên $123.000 vào tháng trước. “Bitcoin đã bước vào giai đoạn hạ nhiệt trong xu hướng tăng, khi chỉ số... ...

Giá Litecoin đã trở thành tâm điểm chú ý trong tuần này, nhờ vào những phát biểu của người sáng lập, Charlie Lee. Trong năm nay, Lee đã tích cực tham gia vào các hoạt động liên quan đến Litecoin, và sự chú ý từ cộng đồng tài chính toàn... ...

Công ty gaming niêm yết SharpLink Gaming (SBET) – hiện được dẫn dắt bởi nhà sáng lập Consensys Joe Lubin – vừa công bố ký kết thỏa thuận với 4 tổ chức đầu tư để huy động 200 triệu USD thông qua hình thức phát hành cổ phiếu theo giá... ...

Thị trường tiền điện tử đã có cú bật mạnh mẽ vào ngày thứ Sáu, mang đến luồng sinh khí mới cho giới đầu tư sau chuỗi ngày ảm đạm và tâm lý bi quan kéo dài. Dẫn đầu làn sóng phục hồi là những cái tên quen thuộc: Bitcoin... ...

Chainlink vừa đưa ra một thông báo quan trọng, tác động trực tiếp đến biến động giá LINK chỉ trong vài giờ. Phản ứng của thị trường trước tin tức này phần nào cho thấy tầm ảnh hưởng của nó đối với giá. Theo thông báo chính thức, Chainlink có... ...

Altcoin nổi bật Solana (SOL) đang chứng kiến đà phục hồi nhẹ nhưng đầy kỳ vọng, bắt đầu từ ngày 2 tháng 8. Sau giai đoạn suy yếu trước đó, token này đã bật tăng gần 10%, vươn lên mức $171,91 tại thời điểm viết bài. Động lực tăng giá... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ ký một sắc lệnh hành pháp vào thứ Năm, yêu cầu các cơ quan quản lý ngân hàng liên bang xác định và xử phạt các tổ chức tài chính đã thực hiện hành vi “debanking” – tức là cắt dịch vụ... ...

Tuần qua, một cái tên lạ lẫm bất ngờ vượt lên dẫn đầu hệ sinh thái Solana: HumidiFi – một sàn giao dịch không mặt, không tên, không trang web công khai – nhưng đã xử lý gần 3 tỷ USD giao dịch, chiếm 15% toàn bộ khối lượng giao... ...

Ethereum đã ghi nhận mức tăng gần 3% trong 24 giờ qua, và mức lỗ hàng tuần đã được điều chỉnh xuống chỉ còn 3,5%. Với giá hiện tại đang tiến gần trở lại ngưỡng tâm lý 4.000 USD, cả các chỉ số kỹ thuật và các dữ liệu on-chain... ...

San Francisco, California, ngày 7 tháng 8 năm 2025, Chainwire Constellation Labs (tên giao dịch là Caldera), nhà cung cấp giải pháp cơ sở hạ tầng rollup hàng đầu, hôm nay đã công bố quan hệ đối tác chiến lược với EigenCloud để tích hợp EigenDA V2 vào công cụ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode