Binance âm thầm chặn nhiều tài khoản liên quan đến Bitzlato

Updated: 31/01/2023 at 18:30

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã âm thầm khóa nhiều tài khoản trên nền tảng liên quan đến cuộc điều tra Bitzlato.

Binance chan tai khaon Bitzlato

Vào ngày 18 tháng 1, một nhóm khách hàng Nga của Binance đã phàn nàn về việc tài khoản bị chặn và không thể rút tiền từ sàn giao dịch. Nhóm người dùng này đã tạo một nhóm chat trên Telegram để báo cáo sự cố, cho biết tài khoản của họ bị chặn mà không hề có bất cứ cảnh báo nào.

Các thành viên của nhóm — hiện có hơn 1.000 người — đã nhanh chóng nêu ra mối liên hệ giữa việc tài khoản bị khóa và hành động cưỡng chế chống lại công ty tiền điện tử Bitzlato của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Mạng lưới chống tội phạm tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) cũng đã liệt kê Binance vào danh sách các đối tác BTC hàng đầu của Bitzlato.

Nhiều thành viên của nhóm chat đã công khai thừa nhận đã sử dụng Bitzlato, bao gồm các giao dịch qua lại giữa tài khoản Bitzlato và Binance. Một số người dùng trong vụ việc lần này cũng đã bày tỏ sự phẫn nộ và khó hiểu về hành động chống lại Bitzlato.

“Mặc dù tôi chưa bị cấm ở bất cứ đâu, tôi chỉ mất một chút trên BTC-e, Wex, và bây giờ là Bitzlato, nhưng tôi thấy những lệnh cấm này là bất hợp pháp”, một thành viên của nhóm chia sẻ.

“Việc đóng băng liên quan đến Bitzlato thật vô nghĩa. Họ vẫn chưa bị chứng minh là có tội mà chỉ là những lời cáo buộc, vậy làm sao mà số tiền này có thể bị coi là tiền bẩn được?” một người dùng khác hỏi.

Người phát ngôn của Binance cho biết việc đóng băng gần đây thực sự có liên quan đến Bitzlato.

“Tuần trước, nhóm điều tra và tuân thủ của chúng tôi, liên quan đến trường hợp Bitzlato, đã khóa tài khoản của một số người dùng từ một số quốc gia, bao gồm cả ở Đông Âu và CIS”.

Người phát ngôn của Binance nhấn mạnh rằng phần lớn việc đóng băng chỉ là tạm thời, nêu rõ:

“Hiện tại hơn 90% tài khoản đã được mở khóa, người dùng đã được thông báo về việc này. Tất cả số tiền của khách hàng đều an toàn. Những người dùng bị ảnh hưởng — dưới 20 tuổi — đã được cung cấp thông tin liên hệ của cơ quan thực thi pháp luật có liên quan.”

Binance cũng khuyên người dùng nên xem bài viết của họ về nhiều lý do tài khoản có thể bị chặn và nên làm gì trong tình huống như vậy.

Như đã báo cáo trước đây, Bitzlato là một dịch vụ tiền điện tử ít được biết đến cho phép người dùng giao dịch tiền điện tử thông qua các dịch vụ trao đổi và ngang hàng. Nền tảng này được biết đã duy trì các hoạt động quan trọng ở Nga.

Theo cáo buộc của chính phủ Hoa Kỳ, Bitzlato đã điều hành các hoạt động của mình mà không có các quy trình KYC phù hợp, biến nó trở thành “thiên đường” cho các khoản tiền bất chính và quỹ dự định sử dụng cho mục đích tội phạm.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin đã chính thức vượt qua mức 118.000 USD, đánh dấu một cột mốc cao nhất mọi thời đại mới và gây chấn động giới đầu tư tiền điện tử toàn cầu. Sự bứt phá này không chỉ là dấu hiệu của sự phục hồi mạnh mẽ mà còn mở... ...

Nhà đồng sáng lập và cựu CEO của Binance, Changpeng Zhao (CZ), đã mạnh mẽ bác bỏ các báo cáo gần đây từ Bloomberg, trong đó cho rằng ông có mối liên hệ với một đồng stablecoin mang tên USD1, do World Liberty Financial (WLF) phát hành — một công... ...

Dù truyền thông thường nhấn mạnh đến “phi đô la hóa” (de-dollarization), thực tế thì nhu cầu sử dụng đồng đô la Mỹ trên toàn cầu đang tăng mạnh chưa từng thấy. Hơn 4 tỷ người và hàng triệu doanh nghiệp đang tìm cách tiếp cận USD thông qua stablecoin... ...

[Bài viết Quảng Cáo] Khi thị trường tài chính kỹ thuật số tiếp tục phát triển và định hình lại cuộc sống hàng ngày, mọi người trên toàn thế giới đang có cơ hội tự đưa ra quyết định đầu tư — bao gồm việc tham gia vào các nền... ...

Vào thời điểm viết bài, Bitcoin đang giao dịch ở mức 118.158 USD, sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại mới là 118.856 USD vào hôm qua. Cột mốc này một lần nữa khẳng định sự lạc quan trong cộng đồng đầu tư, khi tâm lý tích cực... ...

Tính đến nửa cuối năm 2025, tỷ lệ ETH được staking đã đạt mức cao kỷ lục 29,39%, tiến sát mốc 1/3 tổng nguồn cung toàn mạng Ethereum. Để so sánh, vào đầu năm nay, chỉ khoảng 28,1% nguồn cung ETH được staking, thậm chí đã giảm xuống mức thấp... ...

Giá Stellar (XLM) đã có một loạt phiên đóng ngày mạnh mẽ, phản ánh áp lực mua đáng kể và niềm tin ngày càng tăng của nhà đầu tư. Từ góc nhìn kỹ thuật, động lực thị trường đã nghiêng hoàn toàn về phe mua, tuy nhiên giá XLM đang... ...

Sau nhiều tuần dao động quanh mức thấp cục bộ, giá Pi Coin đã bắt đầu cho thấy những dấu hiệu phục hồi tích cực. Vào ngày 10 tháng 7, token này đã bật tăng từ mức 0,46 đô la lên 0,51 đô la, một động thái đáng khích lệ... ...

Thị trường crypto hôm nay đã chứng kiến một đợt bùng nổ mạnh mẽ, phản ánh sự gia tăng rõ rệt nhu cầu đầu tư mạo hiểm của các trader. Điểm nhấn đặc biệt là sự bứt phá mạnh mẽ của các altcoin hàng đầu, khi hầu hết đều ghi... ...

Sau nhiều tháng củng cố, Dogecoin (DOGE) lại đang thu hút sự chú ý. Và lần này, các tín hiệu có vẻ thuyết phục hơn bao giờ hết. Năm 2025, DOGE đã ghi nhận một đợt phục hồi chậm nhưng ổn định, với giá hiện dao động quanh $0,199, ngay... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode