Binance âm thầm chặn nhiều tài khoản liên quan đến Bitzlato

Updated: 31/01/2023 at 18:30

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã âm thầm khóa nhiều tài khoản trên nền tảng liên quan đến cuộc điều tra Bitzlato.

Binance chan tai khaon Bitzlato

Vào ngày 18 tháng 1, một nhóm khách hàng Nga của Binance đã phàn nàn về việc tài khoản bị chặn và không thể rút tiền từ sàn giao dịch. Nhóm người dùng này đã tạo một nhóm chat trên Telegram để báo cáo sự cố, cho biết tài khoản của họ bị chặn mà không hề có bất cứ cảnh báo nào.

Các thành viên của nhóm — hiện có hơn 1.000 người — đã nhanh chóng nêu ra mối liên hệ giữa việc tài khoản bị khóa và hành động cưỡng chế chống lại công ty tiền điện tử Bitzlato của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Mạng lưới chống tội phạm tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) cũng đã liệt kê Binance vào danh sách các đối tác BTC hàng đầu của Bitzlato.

Nhiều thành viên của nhóm chat đã công khai thừa nhận đã sử dụng Bitzlato, bao gồm các giao dịch qua lại giữa tài khoản Bitzlato và Binance. Một số người dùng trong vụ việc lần này cũng đã bày tỏ sự phẫn nộ và khó hiểu về hành động chống lại Bitzlato.

“Mặc dù tôi chưa bị cấm ở bất cứ đâu, tôi chỉ mất một chút trên BTC-e, Wex, và bây giờ là Bitzlato, nhưng tôi thấy những lệnh cấm này là bất hợp pháp”, một thành viên của nhóm chia sẻ.

“Việc đóng băng liên quan đến Bitzlato thật vô nghĩa. Họ vẫn chưa bị chứng minh là có tội mà chỉ là những lời cáo buộc, vậy làm sao mà số tiền này có thể bị coi là tiền bẩn được?” một người dùng khác hỏi.

Người phát ngôn của Binance cho biết việc đóng băng gần đây thực sự có liên quan đến Bitzlato.

“Tuần trước, nhóm điều tra và tuân thủ của chúng tôi, liên quan đến trường hợp Bitzlato, đã khóa tài khoản của một số người dùng từ một số quốc gia, bao gồm cả ở Đông Âu và CIS”.

Người phát ngôn của Binance nhấn mạnh rằng phần lớn việc đóng băng chỉ là tạm thời, nêu rõ:

“Hiện tại hơn 90% tài khoản đã được mở khóa, người dùng đã được thông báo về việc này. Tất cả số tiền của khách hàng đều an toàn. Những người dùng bị ảnh hưởng — dưới 20 tuổi — đã được cung cấp thông tin liên hệ của cơ quan thực thi pháp luật có liên quan.”

Binance cũng khuyên người dùng nên xem bài viết của họ về nhiều lý do tài khoản có thể bị chặn và nên làm gì trong tình huống như vậy.

Như đã báo cáo trước đây, Bitzlato là một dịch vụ tiền điện tử ít được biết đến cho phép người dùng giao dịch tiền điện tử thông qua các dịch vụ trao đổi và ngang hàng. Nền tảng này được biết đã duy trì các hoạt động quan trọng ở Nga.

Theo cáo buộc của chính phủ Hoa Kỳ, Bitzlato đã điều hành các hoạt động của mình mà không có các quy trình KYC phù hợp, biến nó trở thành “thiên đường” cho các khoản tiền bất chính và quỹ dự định sử dụng cho mục đích tội phạm.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Dogecoin (DOGE) đã giảm hơn 24% sau khi đạt mức cao nhiều tháng 0,28 đô la vào ngày 21/7. Do đó, những holder lớn nhất của memecoin này bắt đầu xả hàng trong các đợt giảm giá gần đây, cho thấy họ thiếu niềm tin vào khả năng phục... ...

Khi Bitcoin đang cố gắng duy trì mức giá trên 110.000 đô la, các chỉ báo kỹ thuật cho thấy có thể sẽ xuất hiện thêm những đợt giảm giá. Cụ thể, nguy cơ giảm sâu hơn được thể hiện qua tín hiệu death cross trên chỉ báo MACD, theo... ...

Hyperliquid (HYPE) đã thiết lập một cột mốc quan trọng khi đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới là 50 đô la. Với động lực kỹ thuật mạnh mẽ cùng một câu chuyện tăng trưởng nổi bật, HYPE hiện đang đứng trước cơ hội bứt phá lên mức... ...

Pi Network (PI) tiếp tục chìm trong sắc đỏ trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, rơi xuống dưới ngưỡng 0,339 USD và tiến sát mức đáy lịch sử 0,322 USD được thiết lập hôm 1/8. Thị trường đang căng mình chờ đợi sự kiện mở khóa hơn 149 triệu... ...

Ethereum (ETH) gần đây đã thiết lập mức cao kỷ lục mới trên 4.900 USD trước khi bước vào nhịp điều chỉnh. Tại thời điểm hiện tại, ETH đang được giao dịch quanh 4.594 USD, tức giảm khoảng 6,9% so với đỉnh nhưng vẫn ghi nhận mức tăng 8,8% trong... ...

Bitcoin đã thiết lập cột mốc lịch sử mới khi lần đầu tiên vượt ngưỡng 124.000 USD vào đầu tháng này, đánh dấu đỉnh cao mới nhất trong chu kỳ tăng giá hiện tại. Tuy nhiên, sự hưng phấn chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Ngay sau đó, thị trường... ...

Dogwifhat (WIF) đã một lần nữa kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ quan trọng tại đường xu hướng tăng quanh mức 0,76 USD vào ngày 26 tháng 8. Đây là vùng giá đã nhiều lần đóng vai trò là “lá chắn” giúp memecoin này hạn chế các đợt thoái lui... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đang duy trì trên mốc tâm lý quan trọng 0,2 USD khi thị trường bước vào giai đoạn đầy thử thách. Các nhà phân tích kỹ thuật ghi nhận đồng thời hai tín hiệu đáng chú ý: chỉ báo mua TD Sequential và mô hình cốc tay... ...

Cardano (ADA) đang trải qua một giai đoạn biến động mạnh khi các yếu tố vĩ mô và tin tức pháp lý cùng lúc tạo sức ép lên giá. Quyết định mới nhất của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) về việc trì hoãn phê duyệt quỹ... ...

BNB – token gốc của hệ sinh thái Binance – hiện đang giao dịch quanh mức 855 USD tại thời điểm viết bài, ghi nhận mức tăng gần 2% trong 24 giờ qua. Động thái này xuất hiện sau giai đoạn biến động mạnh, khi chỉ cách đây bốn ngày,... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode