Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance Binance âm thầm chặn nhiều tài khoản liên quan đến Bitzlato

Binance âm thầm chặn nhiều tài khoản liên quan đến Bitzlato

Tạp chí Bitcoin trên

Theo dõi Tạp chí Bircoin trên trên Google News

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã âm thầm khóa nhiều tài khoản trên nền tảng liên quan đến cuộc điều tra Bitzlato.

Binance chan tai khaon Bitzlato

Vào ngày 18 tháng 1, một nhóm khách hàng Nga của Binance đã phàn nàn về việc tài khoản bị chặn và không thể rút tiền từ sàn giao dịch. Nhóm người dùng này đã tạo một nhóm chat trên Telegram để báo cáo sự cố, cho biết tài khoản của họ bị chặn mà không hề có bất cứ cảnh báo nào.

Các thành viên của nhóm — hiện có hơn 1.000 người — đã nhanh chóng nêu ra mối liên hệ giữa việc tài khoản bị khóa và hành động cưỡng chế chống lại công ty tiền điện tử Bitzlato của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Mạng lưới chống tội phạm tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) cũng đã liệt kê Binance vào danh sách các đối tác BTC hàng đầu của Bitzlato.

Nhiều thành viên của nhóm chat đã công khai thừa nhận đã sử dụng Bitzlato, bao gồm các giao dịch qua lại giữa tài khoản Bitzlato và Binance. Một số người dùng trong vụ việc lần này cũng đã bày tỏ sự phẫn nộ và khó hiểu về hành động chống lại Bitzlato.

“Mặc dù tôi chưa bị cấm ở bất cứ đâu, tôi chỉ mất một chút trên BTC-e, Wex, và bây giờ là Bitzlato, nhưng tôi thấy những lệnh cấm này là bất hợp pháp”, một thành viên của nhóm chia sẻ.

“Việc đóng băng liên quan đến Bitzlato thật vô nghĩa. Họ vẫn chưa bị chứng minh là có tội mà chỉ là những lời cáo buộc, vậy làm sao mà số tiền này có thể bị coi là tiền bẩn được?” một người dùng khác hỏi.

Người phát ngôn của Binance cho biết việc đóng băng gần đây thực sự có liên quan đến Bitzlato.

“Tuần trước, nhóm điều tra và tuân thủ của chúng tôi, liên quan đến trường hợp Bitzlato, đã khóa tài khoản của một số người dùng từ một số quốc gia, bao gồm cả ở Đông Âu và CIS”.

Người phát ngôn của Binance nhấn mạnh rằng phần lớn việc đóng băng chỉ là tạm thời, nêu rõ:

“Hiện tại hơn 90% tài khoản đã được mở khóa, người dùng đã được thông báo về việc này. Tất cả số tiền của khách hàng đều an toàn. Những người dùng bị ảnh hưởng — dưới 20 tuổi — đã được cung cấp thông tin liên hệ của cơ quan thực thi pháp luật có liên quan.”

Binance cũng khuyên người dùng nên xem bài viết của họ về nhiều lý do tài khoản có thể bị chặn và nên làm gì trong tình huống như vậy.

Như đã báo cáo trước đây, Bitzlato là một dịch vụ tiền điện tử ít được biết đến cho phép người dùng giao dịch tiền điện tử thông qua các dịch vụ trao đổi và ngang hàng. Nền tảng này được biết đã duy trì các hoạt động quan trọng ở Nga.

Theo cáo buộc của chính phủ Hoa Kỳ, Bitzlato đã điều hành các hoạt động của mình mà không có các quy trình KYC phù hợp, biến nó trở thành “thiên đường” cho các khoản tiền bất chính và quỹ dự định sử dụng cho mục đích tội phạm.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Standard Chartered dự kiến ​​XRP sẽ cán mốc $12,50 vào năm 2028, kỳ vọng...

Standard Chartered đã bắt đầu đưa tin về tài sản kỹ thuật số do Ripple tạo ra, dự báo đợt tăng giá kéo dài...

BONK: Nhà đầu tư thua lỗ nặng, liệu có cơ hội vực dậy?

Bitcoin (BTC) đã thiết lập đáy tại mốc 74.500 USD vào ngày 7/4 trước khi bật tăng 7%, chạm mốc 80.000 USD. Điều này...
pi

BANXA mua 30,5 triệu Pi Coin, báo hiệu sự thay đổi lớn

Gã khổng lồ thanh toán toàn cầu BANXA vừa thực hiện một bước đi táo bạo: mua hơn 30,5 triệu Pi Coin, trị giá...
DOJ đóng cửa bộ phận chống tội phạm tiền điện tử

DOJ đóng cửa bộ phận chống tội phạm tiền điện tử, gọi đơn vị...

Todd Blanche, Phó Tổng chưởng lý Hoa Kỳ và luật sư bào chữa cho Donald Trump trong năm 2024, đã ban hành một bản...
bitcoin

Adam Back: Bitcoin có thể cạnh tranh với vàng để phòng ngừa lạm phát...

Theo Adam Back - CEO Blockstream, Bitcoin có thể bắt đầu chiếm thị phần từ vàng trong thập kỷ tới với vai trò là...

Bitcoin hưởng lợi khi Trung Quốc phá giá nhân dân tệ, vượt mốc 7,2?

Chính phủ Trung Quốc đã nới lỏng kiểm soát đối với đồng nhân dân tệ (CNY) vào thứ Ba, khiến đồng tiền này trượt...

Ripple thâu tóm công ty môi giới hàng đầu Hidden Road với giá 1,25...

Ripple thông báo vào thứ Ba rằng họ đã đạt thỏa thuận mua lại Hidden Road, một công ty môi giới hàng đầu, với...

Tin vắn Crypto 08/04: Bitcoin có thể chạm đáy tiềm năng quanh vùng $70.000...

Từ nhận định Bitcoin có thể chạm đáy tiềm năng quanh vùng $70.000 - $74.000 đến Changpeng Zhao được bổ nhiệm làm Cố vấn...

Đánh Giá Sàn XS.com 2025: Liệu Có Thực Sự Đáng Tin Cậy?

Ngày nay, giao dịch trực tuyến đang thu hút ngày càng nhiều sự quan tâm từ công chúng. Không khó hiểu khi ngày...

Phản ứng thuế quan của Trung Quốc nghĩa là sẽ có nhiều dòng vốn...

Theo nhà sáng lập BitMEX, Arthur Hayes, phản ứng của Trung Quốc đối với mức thuế thương mại toàn diện của Mỹ có thể...
crypto

Tin đồn giả hoãn thuế quan thúc đẩy thị trường crypto, sẵn sàng cho...

Theo các nhà quan sát, tin giả gần đây rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét tạm hoãn thuế quan trong 90...
Cá voi đang bán tháo TRUMP

Cá voi đang bán tháo TRUMP – Bạn có nên làm theo không?

Trong bối cảnh giá TRUMP lao dốc, tâm lý hoảng loạn đã bao trùm các nhà đầu tư lớn. Điều này dẫn đến việc...

Giá PI giảm 13% – Pi Network có trụ vững trước sóng gió?

Pi Network, từng được ca ngợi vì cho phép người dùng đào coin trên điện thoại, nay đang phải đối mặt với áp lực...
btc-eth-am

Bitcoin ETF ghi nhận dòng tiền âm giữa làn sóng phục hồi do short...

Các quỹ Bitcoin ETF khởi động tuần mới trong không khí trầm lắng, khi không ghi nhận bất kỳ dòng tiền ròng nào trong...

Binance thông báo delist 14 Altcoin khiến giá giảm mạnh

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới theo khối lượng giao dịch, mới đây đã đưa ra thông báo về...
Hoa Kỳ biết danh tính của người sáng lập Bitcoin

Luật sư tiền điện tử cáo buộc chính phủ Hoa Kỳ che giấu danh...

Một luật sư chuyên về tiền điện tử tin rằng chính phủ Hoa Kỳ có thể đang nắm giữ chìa khóa giải đáp một...