Binance âm thầm chặn nhiều tài khoản liên quan đến Bitzlato

Updated: 31/01/2023 at 18:30

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã âm thầm khóa nhiều tài khoản trên nền tảng liên quan đến cuộc điều tra Bitzlato.

Binance chan tai khaon Bitzlato

Vào ngày 18 tháng 1, một nhóm khách hàng Nga của Binance đã phàn nàn về việc tài khoản bị chặn và không thể rút tiền từ sàn giao dịch. Nhóm người dùng này đã tạo một nhóm chat trên Telegram để báo cáo sự cố, cho biết tài khoản của họ bị chặn mà không hề có bất cứ cảnh báo nào.

Các thành viên của nhóm — hiện có hơn 1.000 người — đã nhanh chóng nêu ra mối liên hệ giữa việc tài khoản bị khóa và hành động cưỡng chế chống lại công ty tiền điện tử Bitzlato của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Mạng lưới chống tội phạm tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) cũng đã liệt kê Binance vào danh sách các đối tác BTC hàng đầu của Bitzlato.

Nhiều thành viên của nhóm chat đã công khai thừa nhận đã sử dụng Bitzlato, bao gồm các giao dịch qua lại giữa tài khoản Bitzlato và Binance. Một số người dùng trong vụ việc lần này cũng đã bày tỏ sự phẫn nộ và khó hiểu về hành động chống lại Bitzlato.

“Mặc dù tôi chưa bị cấm ở bất cứ đâu, tôi chỉ mất một chút trên BTC-e, Wex, và bây giờ là Bitzlato, nhưng tôi thấy những lệnh cấm này là bất hợp pháp”, một thành viên của nhóm chia sẻ.

“Việc đóng băng liên quan đến Bitzlato thật vô nghĩa. Họ vẫn chưa bị chứng minh là có tội mà chỉ là những lời cáo buộc, vậy làm sao mà số tiền này có thể bị coi là tiền bẩn được?” một người dùng khác hỏi.

Người phát ngôn của Binance cho biết việc đóng băng gần đây thực sự có liên quan đến Bitzlato.

“Tuần trước, nhóm điều tra và tuân thủ của chúng tôi, liên quan đến trường hợp Bitzlato, đã khóa tài khoản của một số người dùng từ một số quốc gia, bao gồm cả ở Đông Âu và CIS”.

Người phát ngôn của Binance nhấn mạnh rằng phần lớn việc đóng băng chỉ là tạm thời, nêu rõ:

“Hiện tại hơn 90% tài khoản đã được mở khóa, người dùng đã được thông báo về việc này. Tất cả số tiền của khách hàng đều an toàn. Những người dùng bị ảnh hưởng — dưới 20 tuổi — đã được cung cấp thông tin liên hệ của cơ quan thực thi pháp luật có liên quan.”

Binance cũng khuyên người dùng nên xem bài viết của họ về nhiều lý do tài khoản có thể bị chặn và nên làm gì trong tình huống như vậy.

Như đã báo cáo trước đây, Bitzlato là một dịch vụ tiền điện tử ít được biết đến cho phép người dùng giao dịch tiền điện tử thông qua các dịch vụ trao đổi và ngang hàng. Nền tảng này được biết đã duy trì các hoạt động quan trọng ở Nga.

Theo cáo buộc của chính phủ Hoa Kỳ, Bitzlato đã điều hành các hoạt động của mình mà không có các quy trình KYC phù hợp, biến nó trở thành “thiên đường” cho các khoản tiền bất chính và quỹ dự định sử dụng cho mục đích tội phạm.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường tiền điện tử bước vào tuần đầu tiên của tháng 6 với tín hiệu tích cực khi mức độ quan tâm từ giới đầu tư bắt đầu nhích nhẹ, cho thấy một nỗ lực phục hồi sau chuỗi phiên lao dốc trước đó. Trong bối cảnh này, một... ...

Bitcoin (BTC) bắt đầu tháng 6 với hành động giá khá mạo hiểm, khi đồng tiền này đang tiếp cận các mức hỗ trợ quan trọng mà nếu không giữ vững, có thể dẫn đến sự thay đổi xu hướng. Câu hỏi đặt ra là liệu người mua có thể... ...

Vào tháng 5, đợt tăng mạnh +40% đáng chú ý của Ethereum (ETH) đã đưa các token DeFi trở thành nhóm có hiệu suất hàng tháng cao nhất theo từng lĩnh vực. Theo dữ liệu thị trường từ Velo, lĩnh vực DeFi ghi nhận mức tăng trung bình 14% trong... ...

Giá XRP hiện đang giao dịch thấp hơn 18% so với đỉnh tháng 5 tại 2,65 đô la và nhiều dữ liệu báo hiệu nguy cơ giảm về mốc 1,7 đô la. Mô hình chữ V ngược của XRP gợi ý giảm giá 20% Biến động giá XRP từ ngày... ...

LOUD (LOUD), một dự án đầy hứa hẹn trong không gian SocialFi trên blockchain Solana, hiện đang phải đối mặt với một sự sụt giảm mạnh về giá trị token của mình trong những tuần qua. Mức giảm lên tới 62%, điều này đã khiến nhiều nhà đầu tư và... ...

Sau khi vượt qua ngưỡng 111.000 đô la, giá Bitcoin đã có dấu hiệu chững lại trong hai tuần qua. Trong bối cảnh này, một số nhà đầu tư bắt đầu lo lắng về khả năng xảy ra kịch bản “hai đỉnh”, một mô hình kỹ thuật thường báo hiệu... ...

Trong một sự kiện gần đây tại Hội nghị Bitcoin, Charles Hoskinson, nhà sáng lập Cardano, đã đưa ra một dự đoán gây chấn động cộng đồng tiền điện tử, đặc biệt là những người đam mê Bitcoin. Ông cho rằng Bitcoin có thể đạt mức giá từ 250.000 đến... ...

Trong tuần qua, các sản phẩm đầu tư tiền điện tử do các công ty quản lý tài sản lớn như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares điều hành đã ghi nhận dòng tiền ròng trị giá 286 triệu đô la toàn cầu, theo dữ liệu từ CoinShares. Tuy... ...

Giá XRP đã ghi nhận sự giảm sút đáng kể trong những ngày qua, làm xói mòn gần như toàn bộ mức tăng trong tháng 5 và chuyển hướng từ đà tăng sang giảm khi bước vào tháng 6. Khi altcoin này tiến gần đến cuối quý 2, các nhà... ...

Solana (SOL) gần đây đang chứng kiến niềm tin tăng giá trong ngắn hạn ngày càng tăng. Bằng chứng là hợp đồng mở (OI) đã tăng lên 7,72 tỷ đô la vào ngày 28 tháng 5. Trên thực tế, con số này dường như đang tiến gần đến mốc 8,57... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode