Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance Binance bác bỏ cáo buộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang tìm...

Binance bác bỏ cáo buộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang tìm cách truy tố sàn giao dịch tội rửa tiền của Reuters

Bài báo mới đây của Reuters tuyên bố rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đang đứng trước ngã ba đường về việc buộc tội sàn giao dịch Binance tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền.

Binance vừa ngay lập tức đăng thông báo bác bỏ, cho rằng Reuters đã đưa tin sai sự thật. Sàn giao dịch tuyên bố rằng Reuters đang “tấn công đội thực thi pháp luật đáng kinh ngạc của chúng tôi” khi công ty chia sẻ thông cáo báo chí gửi cho Reuters.

Trước đó, vào tháng 10 năm nay, Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (CZ) đã “đáp trả mạnh mẽ” một phóng viên của Reuters, người được cho là đã lên kế hoạch viết những câu chuyện “drama” về con cái của anh ta.

Reuters, một trong những hãng truyền thông lớn nhất thế giới, tuyên bố rằng đại diện của Binance, Kendall Day đang đàm phán với DOJ về khả năng giải quyết vụ việc ngoài tòa án. Tuy nhiên, Binance cho rằng họ không hợp tác với DOJ trong một tuyên bố gửi tới Reuters.

Bài báo của Reuters tuyên bố điều tra DOJ

Cuộc điều tra của Reuters tuyên bố rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đang ở ngã tư đường buộc tội Binance vì cáo buộc tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền.

Bài báo Reuters tấn công Binance và Changpeng Zhao | Ảnh chụp màn hình

Theo Reuters, cuộc điều tra chống lại Binance liên quan đến việc chuyển tiền không có giấy phép, âm mưu rửa tiền và vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Hoa Kỳ. Sàn giao dịch hàng đầu thế giới bị cáo buộc đã xử lý hơn 10 tỷ đô la thanh toán cho các thực thể tìm cách trốn tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.

Reuters cáo buộc rằng Giám đốc điều hành Binance Chanpeng Zhao đã thực thi các quy tắc bảo mật nghiêm ngặt đối với nhân viên để che đậy hành vi vi phạm của mình. Ví dụ: nhân viên của Binance được yêu cầu giao tiếp bằng các dịch vụ nhắn tin mã hóa và sử dụng email càng ít càng tốt.

Ngoài ra, Reuters tuyên bố rằng đợt tuyển dụng rầm rộ của Binance vào năm 2021, dẫn đến việc tuyển dụng các nhân viên hàng đầu của chính phủ Hoa Kỳ, bao gồm cả cựu giám đốc Bộ phận Chống Rửa tiền và Thu hồi Tài sản (MLARS), Kendall Day, người đã được xúi giục để bảo vệ lợi ích của họ trong quá trình điều tra tội phạm.

Theo Reuters, một số công tố viên liên bang tham gia vào cuộc điều tra có bằng chứng quan trọng để buộc tội Binance. Tuy nhiên, ban lãnh đạo MLARS đã do dự trong việc tiến hành truy tố.

“Trong những tháng gần đây, các công tố viên tại Nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia (NCET) và văn phòng Seattle đã kết luận rằng họ có đủ bằng chứng để chuẩn bị các cáo buộc không chỉ chống lại Binance, mà còn chống lại Zhao và một số giám đốc điều hành khác…” Reuters cho biết thêm.

Binance chống lại tội phạm tiền điện tử

Trong bài viết được chia sẻ cùng với thông báo của Binance, Tigran Gambaryan, Phó Giám đốc Điều tra và Tình báo Toàn cầu của Binance, đã chia sẻ tổng quan về những nỗ lực chống tội phạm tiền điện tử vào năm 2022.

Binance tuyên bố đã phản hồi hơn “47.000 yêu cầu thực thi pháp luật” kể từ tháng 11 năm 2021 với “thời gian phản hồi trung bình là ba ngày”.

Gambaryan đã ca ngợi đội ngũ bảo mật tại Binance, chỉ ra kinh nghiệm phong phú của họ cũng như các vai trò trước đây của chính anh ấy trong IRS-CI.

Anh tiếp tục khẳng định rằng: “Với những người chúng tôi hiện có và các công cụ mà chúng tôi có, nó thậm chí có thể là mạnh nhất trong toàn bộ lĩnh vực tài chính.”

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Thạch Sanh

Theo Cryptoslate

MỚI CẬP NHẬT

on-chain

Lượt tìm kiếm cụm từ “on-chain” trên Google đang đạt mức cao chưa từng...

Lượt tìm kiếm cụm từ “on-chain” trên Google đang đạt mức cao chưa từng thấy, báo hiệu ngày càng quan tâm nhiều đến công...
vi bitget

Thành công của airdrop đưa Bitget trở thành ví phổ biến thứ 2 tại...

Với mức tăng trưởng đáng chú ý trong quý 2 năm 2024, Bitget đã trở thành ví tiền điện tử lớn thứ hai tại...
sol-meme-coin

Memecoin MEW, WIF và Solana tăng vọt trong bối cảnh hoạt động mạng lưới...

Các meme coin trong hệ sinh thái Solana đã chứng kiến mức tăng đáng kể trong bảy ngày qua, vượt trội so với thị...
circle stark

Vitalik Buterin tiết lộ giao thức mật mã mới có tên Circle STARK

Vitalik Buterin đã công bố giao thức mới nhất của Ethereum - Circle STARK - vào thứ Ba. Giao thức này được xây dựng...

Một thợ đào bitcoin đơn lẻ trúng quả với phần thưởng $210K cho một...

Một thợ đào Bitcoin đơn độc đã trúng lớn hôm nay bằng cách xử lý một khối trên mạng lưới tiền điện tử lớn...
eth-co-hoi-mua

Việc giá ETH giảm xuống dưới $3.200 đang mang đến cơ hội mua, theo...

Các nhà phân tích đề xuất rằng việc giá Ether giảm xuống còn $3.168 đã đưa nó vào vùng "mua", nhưng cảnh báo rằng...

Elon Musk công bố chương trình đào tạo GROK 3 tại “cụm đào tạo...

Elon Musk đã chính thức công bố việc bắt đầu đào tạo GROK 3 tại cơ sở siêu máy tính Memphis, được trang bị...

Bằng chứng ZK đầu tiên trong lịch sử Bitcoin đã được xác minh thành...

Các nhà phát triển tại BitcoinOS (BOS) đã tạo nên lịch sử blockchain vào thứ Ba khi xác minh thành công bằng chứng zero-knowledge...

Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis đề xuất Fed Hoa Kỳ chấp nhận Bitcoin làm...

Thượng nghị sĩ Wyoming Cynthia Lummis, người nổi tiếng với lập trường ủng hộ tiền điện tử, đang có kế hoạch đề xuất Cục Dự...

Liệu đây có phải là thời điểm tốt để mua Dogecoin? Đây là những...

Dogecoin (DOGE) đã giảm 5% vào hôm nay, nhưng các chỉ số on-chain của nó cho thấy mức giá hiện tại có thể là...

Giá Coin hôm nay 25/07: Bitcoin lao dốc về sát $ 64.000, altcoin cùng...

Bitcoin quay về dưới khu vực $65.000 trong ngày giảm điểm thứ 3 liên tiếp. Biểu đồ giá BTC - 1 ngày | Nguồn: TradingView Chứng...

Hashdex nộp S-1 cho ETF kết hợp Bitcoin và Ether, có thể thêm các...

Công ty quản lý tài sản kỹ thuật số Hashdex đã thực hiện thêm một bước nữa trong đề xuất cung cấp quỹ hoán...

Coinbase đang thành lập một quỹ thị trường tiền tệ được token hóa

Bộ phận quản lý tài sản của sàn giao dịch tiền điện tử niêm yết tại Hoa Kỳ Coinbase đang thành lập một quỹ...
ngay-25-7-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 25 tháng 7: BTC, ETH, BNB, SOL, XRP, DOGE,...

Sàn giao dịch tiền điện tử Kraken cho biết trong bài đăng ngày 24 tháng 7 trên X rằng họ đã phân phối toàn...

Ethereum ETF giao ngay đạt volume 951 triệu đô la trong ngày giao dịch...

Trong ngày thứ hai ra mắt trên thị trường Hoa Kỳ, các quỹ Ethereum ETF giao ngay đã đạt khối lượng tích lũy khoảng...

DEX MonoSwap bị mất thanh khoản sau vụ tấn công phishing

MonoSwap, một sàn giao dịch phi tập trung (DEX) hoạt động trên nền tảng Blast, đã bị tấn công phishing dẫn đến mất thanh...