Binance bác bỏ cáo buộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang tìm cách truy tố sàn giao dịch tội rửa tiền của Reuters

Updated: 12/12/2022 at 22:27

Bài báo mới đây của Reuters tuyên bố rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đang đứng trước ngã ba đường về việc buộc tội sàn giao dịch Binance tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền.

Binance vừa ngay lập tức đăng thông báo bác bỏ, cho rằng Reuters đã đưa tin sai sự thật. Sàn giao dịch tuyên bố rằng Reuters đang “tấn công đội thực thi pháp luật đáng kinh ngạc của chúng tôi” khi công ty chia sẻ thông cáo báo chí gửi cho Reuters.

Trước đó, vào tháng 10 năm nay, Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (CZ) đã “đáp trả mạnh mẽ” một phóng viên của Reuters, người được cho là đã lên kế hoạch viết những câu chuyện “drama” về con cái của anh ta.

Reuters, một trong những hãng truyền thông lớn nhất thế giới, tuyên bố rằng đại diện của Binance, Kendall Day đang đàm phán với DOJ về khả năng giải quyết vụ việc ngoài tòa án. Tuy nhiên, Binance cho rằng họ không hợp tác với DOJ trong một tuyên bố gửi tới Reuters.

Bài báo của Reuters tuyên bố điều tra DOJ

Cuộc điều tra của Reuters tuyên bố rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đang ở ngã tư đường buộc tội Binance vì cáo buộc tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền.

Bài báo Reuters tấn công Binance và Changpeng Zhao | Ảnh chụp màn hình

Theo Reuters, cuộc điều tra chống lại Binance liên quan đến việc chuyển tiền không có giấy phép, âm mưu rửa tiền và vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Hoa Kỳ. Sàn giao dịch hàng đầu thế giới bị cáo buộc đã xử lý hơn 10 tỷ đô la thanh toán cho các thực thể tìm cách trốn tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.

Reuters cáo buộc rằng Giám đốc điều hành Binance Chanpeng Zhao đã thực thi các quy tắc bảo mật nghiêm ngặt đối với nhân viên để che đậy hành vi vi phạm của mình. Ví dụ: nhân viên của Binance được yêu cầu giao tiếp bằng các dịch vụ nhắn tin mã hóa và sử dụng email càng ít càng tốt.

Ngoài ra, Reuters tuyên bố rằng đợt tuyển dụng rầm rộ của Binance vào năm 2021, dẫn đến việc tuyển dụng các nhân viên hàng đầu của chính phủ Hoa Kỳ, bao gồm cả cựu giám đốc Bộ phận Chống Rửa tiền và Thu hồi Tài sản (MLARS), Kendall Day, người đã được xúi giục để bảo vệ lợi ích của họ trong quá trình điều tra tội phạm.

Theo Reuters, một số công tố viên liên bang tham gia vào cuộc điều tra có bằng chứng quan trọng để buộc tội Binance. Tuy nhiên, ban lãnh đạo MLARS đã do dự trong việc tiến hành truy tố.

“Trong những tháng gần đây, các công tố viên tại Nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia (NCET) và văn phòng Seattle đã kết luận rằng họ có đủ bằng chứng để chuẩn bị các cáo buộc không chỉ chống lại Binance, mà còn chống lại Zhao và một số giám đốc điều hành khác…” Reuters cho biết thêm.

Binance chống lại tội phạm tiền điện tử

Trong bài viết được chia sẻ cùng với thông báo của Binance, Tigran Gambaryan, Phó Giám đốc Điều tra và Tình báo Toàn cầu của Binance, đã chia sẻ tổng quan về những nỗ lực chống tội phạm tiền điện tử vào năm 2022.

Binance tuyên bố đã phản hồi hơn “47.000 yêu cầu thực thi pháp luật” kể từ tháng 11 năm 2021 với “thời gian phản hồi trung bình là ba ngày”.

Gambaryan đã ca ngợi đội ngũ bảo mật tại Binance, chỉ ra kinh nghiệm phong phú của họ cũng như các vai trò trước đây của chính anh ấy trong IRS-CI.

Anh tiếp tục khẳng định rằng: “Với những người chúng tôi hiện có và các công cụ mà chúng tôi có, nó thậm chí có thể là mạnh nhất trong toàn bộ lĩnh vực tài chính.”

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Thạch Sanh

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Các nhà đầu tư tổ chức đã giảm tỷ lệ phân bổ Bitcoin (BTC) trong các quỹ hoán đổi danh mục (ETFs) giao ngay tại Mỹ trong quý đầu tiên, theo báo cáo của CoinShares ngày 5 tháng 6. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi lợi nhuận phòng... ...

Theo báo cáo, BlackRock đã mua 2.704 Bitcoin với giá trị khoảng 283,9 triệu đô la vào ngày 5 tháng 6, cùng với 28.239 ETH trị giá 73,2 triệu đô la. Tổng giá trị mua trong đợt này của công ty lên tới 357 triệu đô la. Tài sản đang... ...

Dòng tiền của các tổ chức và phí giao dịch Ethereum tăng, tương phản với hoạt động mạng lưới chậm chạp và sự thận trọng trên thị trường hợp đồng tương lai Ether. TVL của Ethereum giảm tương phản với phí mạng lưới tăng Ether gặp phải khó khăn để... ...

James Wynn, một trader ẩn danh nổi tiếng nhờ việc biến các khoản đầu tư vào memecoin thành hàng triệu đô la, vừa tiết lộ đã mất 100 triệu đô la chỉ trong vài ngày sau chuỗi giao dịch đòn bẩy đầy rủi ro trên nền tảng Hyperliquid. Wynn, người... ...

Sau khi Maker (MKR) đổi tên thành SKY và triển khai tính năng staking, làn sóng quan tâm mới đã thu hút thêm nhiều trader cùng sự xuất hiện của một nhóm cá voi hoàn toàn mới. Tuy nhiên, bất chấp những tín hiệu tích cực, giá MKR vẫn giảm... ...

Giá Bitctoin (BTC) đã được củng cố trong phạm vi kể từ ngày 30 tháng 5. Theo dữ liệu kỹ thuật và thanh khoản, quá trình củng cố của Bitcoin có thể tiếp tục trong vài ngày nữa trừ khi các mức chính bị phá vỡ. Bitcoin phải lấy lại... ...

Giá Ethereum (ETH) gần đây dao động trong một vùng nhạy cảm, đặc biệt là sau khi tăng lên trên $2.600. Nguyên nhân là do giá gần đây đã tương tác với đường kháng cự giảm dần, một phần của mô hình nêm. Đợt kiểm tra lại ngưỡng kháng cự... ...

Cardano (ADA) tiếp tục giao dịch trong trạng thái squeeze hẹp, khi nỗ lực bảo vệ vùng hỗ trợ ngang tại mốc 0,63 đô la, đồng thời vẫn bị giới hạn bởi đường xu hướng giảm kéo dài. Diễn biến giá hiện tại cho thấy thế giằng co rõ rệt... ...

Mặc dù AVAX đã ghi nhận một số đợt tăng giá trong tháng 5, nhưng coin này kết thúc tháng ở gần mức giá mở cửa – cho thấy áp lực mua vẫn chưa đủ mạnh để duy trì đà tăng. Tuy nhiên, bước sang tháng 6, bức tranh có... ...

Dogecoin (DOGE) đã giảm 10% trong ngày hôm nay, với mức lỗ trong tuần lên đến 22%, sau khi Elon Musk chính thức rời khỏi chính quyền của Donald Trump và cắt đứt quan hệ với Bộ Hiệu quả Chính phủ (D.O.G.E). Sự sụp đổ diễn ra cùng với cuộc... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode