Binance bác bỏ cáo buộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang tìm cách truy tố sàn giao dịch tội rửa tiền của Reuters

Updated: 12/12/2022 at 22:27

Bài báo mới đây của Reuters tuyên bố rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đang đứng trước ngã ba đường về việc buộc tội sàn giao dịch Binance tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền.

Binance vừa ngay lập tức đăng thông báo bác bỏ, cho rằng Reuters đã đưa tin sai sự thật. Sàn giao dịch tuyên bố rằng Reuters đang “tấn công đội thực thi pháp luật đáng kinh ngạc của chúng tôi” khi công ty chia sẻ thông cáo báo chí gửi cho Reuters.

Trước đó, vào tháng 10 năm nay, Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (CZ) đã “đáp trả mạnh mẽ” một phóng viên của Reuters, người được cho là đã lên kế hoạch viết những câu chuyện “drama” về con cái của anh ta.

Reuters, một trong những hãng truyền thông lớn nhất thế giới, tuyên bố rằng đại diện của Binance, Kendall Day đang đàm phán với DOJ về khả năng giải quyết vụ việc ngoài tòa án. Tuy nhiên, Binance cho rằng họ không hợp tác với DOJ trong một tuyên bố gửi tới Reuters.

Bài báo của Reuters tuyên bố điều tra DOJ

Cuộc điều tra của Reuters tuyên bố rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đang ở ngã tư đường buộc tội Binance vì cáo buộc tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền.

Bài báo Reuters tấn công Binance và Changpeng Zhao | Ảnh chụp màn hình

Theo Reuters, cuộc điều tra chống lại Binance liên quan đến việc chuyển tiền không có giấy phép, âm mưu rửa tiền và vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Hoa Kỳ. Sàn giao dịch hàng đầu thế giới bị cáo buộc đã xử lý hơn 10 tỷ đô la thanh toán cho các thực thể tìm cách trốn tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.

Reuters cáo buộc rằng Giám đốc điều hành Binance Chanpeng Zhao đã thực thi các quy tắc bảo mật nghiêm ngặt đối với nhân viên để che đậy hành vi vi phạm của mình. Ví dụ: nhân viên của Binance được yêu cầu giao tiếp bằng các dịch vụ nhắn tin mã hóa và sử dụng email càng ít càng tốt.

Ngoài ra, Reuters tuyên bố rằng đợt tuyển dụng rầm rộ của Binance vào năm 2021, dẫn đến việc tuyển dụng các nhân viên hàng đầu của chính phủ Hoa Kỳ, bao gồm cả cựu giám đốc Bộ phận Chống Rửa tiền và Thu hồi Tài sản (MLARS), Kendall Day, người đã được xúi giục để bảo vệ lợi ích của họ trong quá trình điều tra tội phạm.

Theo Reuters, một số công tố viên liên bang tham gia vào cuộc điều tra có bằng chứng quan trọng để buộc tội Binance. Tuy nhiên, ban lãnh đạo MLARS đã do dự trong việc tiến hành truy tố.

“Trong những tháng gần đây, các công tố viên tại Nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia (NCET) và văn phòng Seattle đã kết luận rằng họ có đủ bằng chứng để chuẩn bị các cáo buộc không chỉ chống lại Binance, mà còn chống lại Zhao và một số giám đốc điều hành khác…” Reuters cho biết thêm.

Binance chống lại tội phạm tiền điện tử

Trong bài viết được chia sẻ cùng với thông báo của Binance, Tigran Gambaryan, Phó Giám đốc Điều tra và Tình báo Toàn cầu của Binance, đã chia sẻ tổng quan về những nỗ lực chống tội phạm tiền điện tử vào năm 2022.

Binance tuyên bố đã phản hồi hơn “47.000 yêu cầu thực thi pháp luật” kể từ tháng 11 năm 2021 với “thời gian phản hồi trung bình là ba ngày”.

Gambaryan đã ca ngợi đội ngũ bảo mật tại Binance, chỉ ra kinh nghiệm phong phú của họ cũng như các vai trò trước đây của chính anh ấy trong IRS-CI.

Anh tiếp tục khẳng định rằng: “Với những người chúng tôi hiện có và các công cụ mà chúng tôi có, nó thậm chí có thể là mạnh nhất trong toàn bộ lĩnh vực tài chính.”

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Thạch Sanh

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Với mức tăng 6,4% trong 24 giờ qua, các dấu hiệu kỹ thuật hiện tại cho thấy rằng vận may của Cardano (ADA) đang đến. Các trader đang chú ý đến một tín hiệu rất hiếm trên biểu đồ ADA/USD: Golden cross hàng tuần, một chỉ báo mạnh mẽ, thường... ...

Giá Solana (SOL) đã breakout khỏi vùng tích lũy trong tháng 7 trước thềm công bố biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC). Mặc dù điều này có thể là tín hiệu cho một đợt tăng mạnh 5% lên mức 160 đô la,... ...

Token PUMP của dự án Pump.fun đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ các nhà đầu tư cá voi, những người đang tích cực thực hiện các giao dịch Short trên nền tảng Hyperliquid. Với việc PUMP dự kiến chính thức ra mắt vào ngày 15 tháng 7... ...

Các đồng meme coin Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) tiếp tục duy trì đà tăng mạnh mẽ khi thị trường chứng kiến sự phục hồi của Bitcoin (BTC) lên mức cao kỷ lục mới. Triển vọng kỹ thuật của các đồng meme này vẫn rất lạc quan,... ...

Ethereum (ETH) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ Phố Wall, khi công ty quản lý tài sản Fidelity hiện đã xem altcoin này như một phương tiện lưu trữ giá trị (SoV) và là lựa chọn thay thế để bảo toàn tài sản. Trong báo cáo mới... ...

Tổng thống El Salvador Nayib Bukele đã lên tiếng bảo vệ các chính sách thân thiện với tiền điện tử của đất nước mình và một lần nữa chế nhạo các nhà lãnh đạo nước ngoài trên nền tảng X trong tuần này, với các thượng nghị sĩ Dân chủ... ...

Tổng vốn hóa thị trường crypto (TOTAL) đã tăng thêm 94 tỷ đô la, được thúc đẩy bởi đà tăng mạnh của cổ phiếu công nghệ. Giá Bitcoin cũng vừa thiết lập mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới tại 111.999 đô la, chỉ cách mốc 112.000 đô la... ...

Giá Ripple (XRP) vừa hoàn tất giai đoạn hợp nhất kéo dài suốt 32 tuần — một mô hình khiến giới phân tích liên tưởng đến những đợt breakout mạnh mẽ vào năm 2017. Khi các chỉ báo kỹ thuật dần nghiêng về xu hướng tăng, kỳ vọng về việc... ...

Một “cá voi” lớn trên thị trường tiền điện tử đã âm thầm tích lũy tới 625.765 token Official Trump (TRUMP) — trị giá khoảng 5,33 triệu USD — chỉ trong vòng 40 ngày. Mới đây, địa chỉ ví này tiếp tục gây chú ý khi rút 1,7 triệu USD... ...

Tổng nợ quốc gia của Mỹ đã tăng thêm 367 tỷ đô la chỉ trong ngày thứ 2, nâng nợ lên mức cao nhất mọi thời đại 36,6 nghìn tỷ đô la. Đợt tăng đột biến này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump phê duyệt dự luật “One... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode