Binance vẫn “chơi” với Nga bất chấp lệnh trừng phạt

Updated: 23/08/2023 at 11:37

Theo báo cáo ngày 22 tháng 8 của Wall Street Journal, Binance tiếp tục xử lý các giao dịch cho ít nhất 5 công ty cho vay của Nga bị các cường quốc phương Tây đưa vào danh sách đen.

Theo báo cáo, khách hàng Nga có thể thực hiện giao dịch Peer-to-Peer trên Binance, sử dụng bất kỳ công ty cho vay nào trong số 5 công ty cho vay của Nga, bao gồm Tinkoff Bank và Rosbank, để giải quyết các khoản thanh toán.

WSJ nhấn mạnh thêm rằng các tình nguyện viên của Binance, thường được gọi là Binance Angels, đã nói với mọi người trên Telegram rằng sàn giao dịch không có hạn chế giao dịch đối với khách hàng Nga, phù hợp với một báo cáo trước đó nói rằng Binance đã loại bỏ giới hạn 10.000 € trước đây được áp dụng cho các tài khoản Nga.

Báo cáo mâu thuẫn với tuyên bố công khai về hoạt động của Binance tại quốc gia bị trừng phạt. Năm ngoái, sàn giao dịch Binance viện dẫn các biện pháp trừng phạt của EU đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt đối với người Nga có tài sản vượt quá 10.000 €.

Cuộc đấu tranh quy định của Binance

Báo cáo này sẽ làm phức tạp thêm mối quan hệ của Binance với các cơ quan quản lý, hiện đang rất căng thẳng. Sàn giao dịch này gặp khó khăn khi hoạt động ở một số khu vực pháp lý ở châu Âu, dẫn đến việc rút tiền khỏi các quốc gia như Hà Lan, Đức và Síp.

Nó cũng phải đối mặt với những thách thức pháp lý ở Bắc Mỹ, dẫn đến việc rút khỏi Canada và các hành động pháp lý từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa và Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).

Có nhiều báo cáo cho rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) có thể đang chuẩn bị khởi kiện hình sự đối với Binance và CEO Changpeng Zhao, vì vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ.

Một số giám đốc điều hành chủ chốt của Binance đã rời đi sau khi đối mặt với áp lực làn sóng pháp lý. Mặc dù Binance và một số giám đốc điều hành này tuyên bố họ rời đi vì những lý do khác, nhưng nhiều người tin rằng họ rời đi vì những rắc rối pháp lý.

Những thách thức pháp lý mà Binance phải đối mặt cũng đã khiến giá BNB, token gốc của sàn chứng kiến ​​sự sụt giảm mạnh.

Binance bị cáo buộc duy trì mối quan hệ với các ngân hàng Nga nằm trong danh sách đen bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây

Biểu đồ giá BNB | Nguồn: Tradingview

BNB hiện đang ở mức thấp nhất trong hơn một năm khi giao dịch ở mức 213 USD và có nguy cơ xuống dưới 200 USD.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Ông Giáo

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Airdrop tiền điện tử vẫn là một trong những cách đơn giản nhất để tiếp cận các dự án tiềm năng ngay từ giai đoạn đầu. Với yêu cầu vốn ban đầu rất thấp hoặc gần như bằng 0, farming các dự án mới nổi có thể mang lại lợi nhuận... ...

Sau một khởi đầu năm đầy biến động, Bitcoin dường như đã bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng, vọt lên 31,41% trong quý 2, sau khi giảm 11,82% trong quý 1 năm 2025. Sự phục hồi mạnh mẽ này đã làm dấy lên câu hỏi quan trọng đối với... ...

Giá Solana (SOL) hiện dao động quanh mức $151 vào thứ Hai, sau khi bứt phá lên trên đường xu hướng giảm vào tuần trước — một tín hiệu kỹ thuật quan trọng cho thấy đà tăng đang hình thành. Đáng chú ý, công ty REX Shares vừa đệ trình... ...

Theo thông tin từ CoinShares, các sản phẩm đầu tư tiền điện tử thuộc sự quản lý của các công ty tài chính lớn như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares đã chứng kiến một sự gia tăng mạnh mẽ dòng tiền đổ vào, lên tới 2,7 tỷ USD trong tuần qua. Đây là dấu hiệu... ...

Strategy của Michael Saylor – tổ chức nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới trong số các công ty niêm yết đại chúng – tiếp tục gia tăng lượng nắm giữ vào tuần trước, trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư phục hồi và giá tăng trở lại. Theo... ...

Pi Network, một trong những dự án blockchain đầy triển vọng, vừa công bố việc mở rộng danh sách các thực thể đã được xác minh theo tiêu chuẩn Know Your Business (KYB). Hai cái tên mới gia nhập danh sách này là Onramper và Onramp.money, đem đến cho người... ...

Thị trường crypto đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ trong những ngày qua, mang lại không khí lạc quan cho giới đầu tư. Hầu hết các altcoin đều có biểu hiện tích cực trên biểu đồ hàng ngày trong tuần này, với nhiều đồng tiền tiến gần đến... ...

Theo dữ liệu tổng hợp bởi Sealaunch trên Dune Analytics, sàn giao dịch phi tập trung Hyperliquid đã ghi nhận khối lượng giao dịch hợp đồng vĩnh viễn vượt 1.571 nghìn tỷ USD trong vòng một năm qua. Riêng trong tháng 5, nền tảng này đạt 248 tỷ USD khối... ...

Tại thời điểm viết bài, Curve DAO (CRV) vẫn đang trong xu hướng giảm trên cả biểu đồ ngày và tuần. Trên thực tế, CRV đang duy trì cấu trúc thị trường theo hướng giảm giá. Áp lực bán đối với token này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt... ...

Bitcoin đang tiến gần đến một ngưỡng quan trọng khi một nến đôi có khả năng đóng cửa chỉ cách mức kỷ lục lịch sử vài bước chân. Điều này đặt ra câu hỏi liệu phe mua có thể tiếp tục duy trì quyền kiểm soát thị trường hay không,... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode