Binance vẫn “chơi” với Nga bất chấp lệnh trừng phạt

Updated: 23/08/2023 at 11:37

Theo báo cáo ngày 22 tháng 8 của Wall Street Journal, Binance tiếp tục xử lý các giao dịch cho ít nhất 5 công ty cho vay của Nga bị các cường quốc phương Tây đưa vào danh sách đen.

Theo báo cáo, khách hàng Nga có thể thực hiện giao dịch Peer-to-Peer trên Binance, sử dụng bất kỳ công ty cho vay nào trong số 5 công ty cho vay của Nga, bao gồm Tinkoff Bank và Rosbank, để giải quyết các khoản thanh toán.

WSJ nhấn mạnh thêm rằng các tình nguyện viên của Binance, thường được gọi là Binance Angels, đã nói với mọi người trên Telegram rằng sàn giao dịch không có hạn chế giao dịch đối với khách hàng Nga, phù hợp với một báo cáo trước đó nói rằng Binance đã loại bỏ giới hạn 10.000 € trước đây được áp dụng cho các tài khoản Nga.

Báo cáo mâu thuẫn với tuyên bố công khai về hoạt động của Binance tại quốc gia bị trừng phạt. Năm ngoái, sàn giao dịch Binance viện dẫn các biện pháp trừng phạt của EU đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt đối với người Nga có tài sản vượt quá 10.000 €.

Cuộc đấu tranh quy định của Binance

Báo cáo này sẽ làm phức tạp thêm mối quan hệ của Binance với các cơ quan quản lý, hiện đang rất căng thẳng. Sàn giao dịch này gặp khó khăn khi hoạt động ở một số khu vực pháp lý ở châu Âu, dẫn đến việc rút tiền khỏi các quốc gia như Hà Lan, Đức và Síp.

Nó cũng phải đối mặt với những thách thức pháp lý ở Bắc Mỹ, dẫn đến việc rút khỏi Canada và các hành động pháp lý từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa và Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).

Có nhiều báo cáo cho rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) có thể đang chuẩn bị khởi kiện hình sự đối với Binance và CEO Changpeng Zhao, vì vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ.

Một số giám đốc điều hành chủ chốt của Binance đã rời đi sau khi đối mặt với áp lực làn sóng pháp lý. Mặc dù Binance và một số giám đốc điều hành này tuyên bố họ rời đi vì những lý do khác, nhưng nhiều người tin rằng họ rời đi vì những rắc rối pháp lý.

Những thách thức pháp lý mà Binance phải đối mặt cũng đã khiến giá BNB, token gốc của sàn chứng kiến ​​sự sụt giảm mạnh.

Binance bị cáo buộc duy trì mối quan hệ với các ngân hàng Nga nằm trong danh sách đen bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây

Biểu đồ giá BNB | Nguồn: Tradingview

BNB hiện đang ở mức thấp nhất trong hơn một năm khi giao dịch ở mức 213 USD và có nguy cơ xuống dưới 200 USD.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Ông Giáo

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong bối cảnh thị trường crypto suy giảm với giao dịch ảm đạm và tâm lý thận trọng từ các nhà đầu tư, tổng vốn hóa thị trường toàn cầu đã chứng kiến sự sụt giảm. Tại thời điểm bài viết, vốn hóa thị trường ghi nhận 3,3 nghìn tỷ... ...

Cộng đồng Bitcoin đang kêu gọi CEO Tesla, Elon Musk, tích trữ Bitcoin như một cách để giành thế thượng phong trong cuộc đấu khẩu công khai với Tổng thống Hoa Kỳ, Donald Trump. “Cách tốt nhất để Elon trả đũa Trump là chuyển hướng hoàn toàn sang Bitcoin”, trader... ...

Khoảng 3,8 tỷ đô la trong các quyền chọn Bitcoin và Ethereum (ETH) đã hết hạn vào ngày hôm qua, cho thấy khả năng biến động trên thị trường. Sự biến động như vậy mang lại tiềm năng tăng trưởng, đồng thời cũng khiến các trader phải chịu rủi ro... ...

Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) đang tăng tốc nỗ lực xóa bỏ các “vùng xám” pháp lý, cam kết sẽ ban hành hướng dẫn cụ thể về tài sản số nhằm mở khóa tiềm năng đổi mới trong lĩnh vực tiền điện tử và công nghệ tài chính... ...

Trong giao dịch crypto, lời hứa về lợi nhuận khổng lồ luôn đi kèm với rủi ro thua lỗ nặng nề. Trong nhiều năm qua, một số trader nổi tiếng đã từng gây chú ý với những khoản đặt cược táo bạo, nhưng cuối cùng lại chứng kiến tài sản... ...

Eric Trump tuyên bố rằng World Liberty Financial (WLFI), nền tảng DeFi có liên quan đến Tổng thống Donald Trump và gia đình ông, sẽ nắm giữ một lượng cổ phần lớn trong memecoin Official TRUMP. Ông cũng xác nhận rằng ví mang thương hiệu Trump, được nhóm phát triển... ...

Các nghị sĩ đảng Cộng hòa trong Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện (HFSC) phản đối các lo ngại rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể thu lợi cá nhân từ việc liên quan đến ngành công nghiệp crypto, bác bỏ những cáo buộc này là “đòn... ...

Theo ghi nhận của OnChain Lens, Abraxas Capital đã tận dụng cơ hội thị trường crypto suy giảm để thu lợi từ các lệnh Short Bitcoin, Ethereum (ETH), Solana (SOL), Hyperliquid (HYPE) và Sui Network (SUI) trên sàn HyperLiquid. Các giao dịch từ hai ví liên quan cho thấy rõ... ...

Hyperliquid đã ghi nhận mức kỷ lục về khối lượng hợp đồng tương lai vĩnh viễn hàng tháng, với hơn 248 tỷ USD trong hoạt động giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn (perp) vào tháng 5, tăng 51,5% so với khối lượng 187,5 tỷ USD của tháng 4.... ...

Vào hôm qua, Pepe (PEPE) đã có một trong những đợt giảm giá mạnh nhất thị trường, mất tới 9,37%. Đợt giảm này diễn ra trong bối cảnh toàn thị trường điều chỉnh, với nhóm memecoin ghi nhận mức giảm chung là 3,03%, trong khi khối lượng giao dịch lại... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode