Binance bị điều tra ở Brazil

Updated: 21/04/2023 at 8:20

Giới chức Brazil đang điều tra sàn giao dịch tiền điện tử Binance và các nhân viên của họ với cáo buộc vi phạm tài chính.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Brazil (CVM) tin rằng Binance có thể đã tham gia vào hoạt động bất hợp pháp bằng cách cung cấp các công cụ phái sinh tiền điện tử cho khách hàng — mặc dù chính phủ đã ban hành lệnh dừng hoạt động đối với công ty vào năm 2020.

Binance đã tuân thủ lệnh đó bằng cách tạm dừng giao dịch hợp đồng tương lai vào năm 2021 khiến cơ quan quản lý hài lòng. Tuy nhiên, những phát hiện gần đây cho thấy rằng trên thực tế, Binance đã không tuân thủ đầy đủ. Ảnh chụp màn hình được báo cáo cho thấy khách hàng ở Brazil có thể thay đổi ngôn ngữ trên trang web của Binance để truy cập các tính năng bị hạn chế.

Cách giải quyết này đã được chính Binance thừa nhận. Một nhân viên hỗ trợ đã viết:

“Nền tảng futures không khả dụng ở PT-BR (Bồ Đào Nha-Brazil). Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ.”

Lời khuyên như vậy là bất hợp pháp ở Brazil.

Một chuyên gia pháp lý được trích dẫn cho rằng bản thân Binance không nhất thiết phải chịu trách nhiệm về hành động của nhân viên. Thay vào đó, các nhà chức trách có thể buộc tội đại lý dịch vụ khách hàng phải chịu trách nhiệm, người sẽ phải đối mặt với án tù từ sáu tháng đến hai năm nếu bị kết tội.

Binance nói rằng họ không bình luận về các cuộc điều tra hiện có và khẳng định rằng họ không cung cấp các công cụ phái sinh ở Brazil.

Các cáo buộc của Brazil giống với những cáo buộc trong một trường hợp riêng biệt ở Hoa Kỳ, nơi Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đã cáo buộc Binance giúp khách hàng vượt qua các hạn chế về địa lý thông qua việc sử dụng VPN.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

AMINA Bank có trụ sở tại Thụy Sĩ vừa trở thành tổ chức tài chính được quản lý đầu tiên hỗ trợ giao dịch và lưu ký (custody) Sui vào ngày 5 tháng 8. Động thái này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình tiếp nhận SUI... ...

Hyperliquid (HYPE) vừa đạt một cột mốc quan trọng khi chiếm tới 35% tổng doanh thu của toàn bộ các dự án blockchain trong tháng 7. Trong bối cảnh đó, bản nâng cấp HIP-3 sắp ra mắt được kỳ vọng sẽ giúp nền tảng này trở thành một trụ cột... ...

Hyperliquid (HYPE) tiếp tục chìm trong sắc đỏ, hiện dao động quanh mốc $37,50 vào ngày thứ Tư, sau khi không thể bứt phá qua ngưỡng kháng cự quan trọng hồi đầu tuần. Áp lực bán ngày càng gia tăng, được củng cố bởi các tín hiệu từ dữ liệu... ...

Token gốc của Mantle, MNT, hiện đang dẫn đầu trong bảng xếp hạng tăng giá. Trong 24 giờ qua, giá MNT đã ghi nhận mức tăng 4%, kéo dài một đợt tăng trưởng mạnh mẽ hàng tuần với tổng mức tăng gần 30% trong bảy ngày qua. Đợt tăng trưởng... ...

Các chỉ số on-chain của Solana (SOL) đang ghi nhận những kết quả ấn tượng nhất trong vài tuần gần đây. Tuy nhiên, trong khi hệ sinh thái đang hoạt động sôi nổi, các nhà đầu tư lớn dường như lại không mấy mặn mà ở lại để ăn mừng.... ...

Thị trường hiện đang ở một thời điểm nhạy cảm, khi giá Bitcoin giao dịch quanh ngưỡng 113.447 đô la và các tín hiệu từ chỉ báo RSI đang tạo ra hai kịch bản rõ ràng. Kịch bản thứ nhất là hoạt động chốt lời đẩy giá giảm về vùng... ...

Toncoin (TON) vừa tạm ngừng chuỗi lao dốc kéo dài hai ngày với mức giảm hơn 10%, chững lại quanh vùng hỗ trợ tại đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày ở $3,18. Tuy nhiên, triển vọng ngắn hạn vẫn nghiêng về chiều hướng tiêu cực, khi tâm... ...

SBI Holdings – đối tác chiến lược của Ripple – vừa công bố kế hoạch ra mắt hai quỹ ETF tài sản số, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình được công nhận chính thức của XRP tại thị trường Nhật Bản. Động thái này có thể mở... ...

Cardano (ADA) tiếp tục đà lao dốc với mức giảm gần 2% vào thời điểm viết bài hôm thứ Tư, đánh dấu tuần thứ ba liên tiếp chìm trong sắc đỏ. Triển vọng kỹ thuật nghiêng hẳn về xu hướng giảm, khi ADA di chuyển trong kênh song song giảm... ...

Nhà sáng lập một nền tảng cho vay hiện đã ngừng hoạt động vừa đồng ý trả hơn 10,5 triệu đô la để dàn xếp với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) sau khi bị cáo buộc sử dụng tiền của nhà đầu tư để mua stablecoin... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode