Binance bị rút ròng 392 triệu đô la khi thêm một quốc gia yêu cầu dừng hoạt động

Updated: 11/06/2023 at 16:31

Giữa cuộc chiến pháp lý đang diễn ra với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), CEO Binance Changpeng Zhao (CZ) đã làm rõ những lo ngại về dòng ra từ sàn giao dịch phổ biến này. CZ tuyên bố ngay sau khi SEC đệ đơn kiện Binance, cáo buộc sàn, CEO và chi nhánh tại Hoa Kỳ điều hành các nền tảng giao dịch chứng khoán chưa đăng ký.

Trong tweet của mình, CZ nhấn mạnh sự khác biệt giữa dòng ra ròng và đo lường tài sản quản lý (AUM) bằng USD tương đương, đồng thời làm sáng tỏ ảnh hưởng của biến động giá mạnh và các trader chênh lệch giá đối với việc chuyển tiền giữa các sàn giao dịch.

Dòng ra ròng xác lập kỷ lục

Tweet của CZ tiết lộ dòng ra ròng của Binance trong 24 giờ qua ở mức xấp xỉ 392 triệu đô la. Tuy nhiên, CEO nhấn mạnh không nên coi dòng ra ròng là chỉ báo duy nhất về tổn thất tài sản của sàn. Thay vào đó, có nhiều yếu tố khác nhau (như giảm giá tiền điện tử) có thể tác động đáng kể đến AUM tổng thể.

CZ bác bỏ quan niệm sai lầm bằng cách khẳng định rằng chỉ đo lường dòng ra không thể cung cấp hiểu biết toàn diện về sự ổn định tài chính của Binance, kêu gọi các bên liên quan xem xét cả dòng tiền vào và dòng tiền ra.

Phân biệt dòng tiền ra ròng và AUM

Để xua tan sự nhầm lẫn xoay quanh chủ đề này, CZ đã nhấn mạnh sự khác biệt giữa dòng ra ròng và AUM, đặc biệt đề cập đến vai trò của phân tích bên thứ 3. Những phân tích đó thường sử dụng dòng ra ròng như một thước đo về tình hình tài chính của công ty.

Tuy nhiên, CZ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận ra rằng AUM đại diện cho tổng giá trị tài sản do Binance quản lý, trong khi dòng ra ròng chỉ phản ánh chuyển động của các quỹ. Chỉ ra sự khác biệt này, CZ tìm cách ngăn chặn những hiểu lầm và đảm bảo đánh giá chính xác hơn về hiệu suất của Binance.

Ảnh hưởng của biến động giá và giao dịch chênh lệch giá

Dòng tweet của CZ cũng làm sáng tỏ ảnh hưởng của biến động giá mạnh và hành động của các trader chênh lệch giá trong phương trình dòng tiền ra ròng. Trong thời kỳ thị trường biến động mạnh, chẳng hạn như hiện nay, các nhà kinh doanh chênh lệch giá có xu hướng di chuyển lượng tiền đáng kể giữa các sàn giao dịch.

Theo CZ, những trader này thường tham gia vào nhiều giao dịch hơn theo cấp số nhân vào những ngày như vậy so với trong điều kiện giao dịch bình thường. Do đó, khối lượng giao dịch tăng lên góp phần tạo ra nhận thức về dòng ra ròng cao hơn, có khả năng làm sai lệch tình hình tài chính thực sự của sàn giao dịch.

Vụ kiện của SEC Hoa Kỳ

Điều đáng chú ý là dòng tweet của CZ xuất hiện vào thời điểm quan trọng, trùng với vụ kiện gần đây của SEC chống lại Binance, CZ và chi nhánh của sàn giao dịch tại Hoa Kỳ. SEC cáo buộc Binance vận hành các sàn giao dịch chứng khoán chưa đăng ký và tiến hành bán chứng khoán mà không đăng ký cần thiết. Do đó, vụ kiện làm tăng cường giám sát các hoạt động của Binance và gieo rắc mối lo ngại về sự tuân thủ của sàn.

Cơ quan quản lý chứng khoán của Nigeria ra lệnh cho Binance dừng hoạt động tại quốc gia này

Cơ quan quản lý thị trường tại Nigeria, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Nigeria (SEC Nigeria), đã chỉ đạo Binance tạm dừng hoạt động tại quốc gia này. SEC Nigeria tuyên bố Binance Nigeria Limited, đơn vị tại địa phương thu hút các nhà đầu tư Nigeria thông qua trang web của mình, đang hoạt động bất hợp pháp và không theo quy định.

Động thái của chính quyền Nigeria được đưa ra sau vụ kiện gần đây của SEC Hoa Kỳ chống lại Binance, cáo buộc nền tảng niêm yết tiền điện tử chứng khoán và tham gia vào nhiều hành vi sai trái nghiêm trọng. Binance đã gặp phải một số rào cản pháp lý ở nhiều quốc gia, đối mặt với những thách thức về quy định và gián đoạn hoạt động.

Ngân hàng trung ương Nigeria đã cấm các ngân hàng và tổ chức tài chính trong nước xử lý hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch liên quan đến tiền kỹ thuật số vào năm 2021. Chỉ thị mới nhất từ SEC Nigeria củng cố thêm lập trường của chính phủ về tiền điện tử và quy định của họ trong nước.

Binance được biết đến với sự hiện diện toàn cầu và niêm yết nhiều loại tiền điện tử nhưng đang vướng vào các rắc rối pháp lý trên toàn thế giới. Vào tháng 5, sàn giao dịch tuyên bố rời khỏi thị trường Canada và phải đối mặt với việc thu hồi giấy phép giao dịch phái sinh tại Úc, cũng như bị đình chỉ hợp tác từ một số ngân hàng Úc. Việc mua lại sàn giao dịch GOPAX của Hàn Quốc nhằm tạo điều kiện cho Binance tái gia nhập thị trường đó cũng đã bị tạm dừng.

Dưới áp lực từ SEC Hoa Kỳ, Binance.US đã buộc phải tạm dừng các dịch vụ gửi và rút USD do thiếu đối tác ngân hàng.

Quyết định của SEC yêu cầu Binance Nigeria Limited ngừng thu hút nhà đầu tư tại nơi này nêu bật quyết tâm của chính phủ trong việc thực thi các biện pháp quản lý và đảm bảo tuân thủ trong lĩnh vực crypto. SEC đang tích cực làm việc để bảo vệ các nhà đầu tư Nigeria và bảo vệ sự toàn vẹn của thị trường tài chính của đất nước.

Về phần mình, Binance sẽ phải đánh giá lại hoạt động và giải quyết các mối lo ngại về quy định do nhiều quốc gia đưa ra. Việc tuân thủ các quy định của địa phương và có được giấy phép cần thiết sẽ rất quan trọng để sàn lấy lại quyền truy cập vào các thị trường này.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Các nhà đầu tư Phố Wall đã rót hơn 1 tỷ đô la vào các quỹ Bitcoin ETF giao ngay trong tuần này, trùng thời điểm với đà suy yếu kéo dài của đồng đô la Mỹ. 1 tỷ đô la đổ vào Bitcoin ETF Tính đến thứ 4, các... ...

New York, NY, ngày 26 tháng 6 năm 2025, Chainwire Rose AI, một nền tảng dữ liệu đám mây hàng đầu tận dụng AI tạo ra để chuyển đổi cách các chuyên gia tài chính truy cập, hình dung và chia sẻ dữ liệu, hôm nay đã công bố quan... ...

Mặc dù giá Bitcoin đạt mức cao kỷ lục, thợ đào vẫn không ngừng tích lũy thêm 4.000 BTC kể từ tháng 4, theo nghiên cứu mới nhất từ nền tảng phân tích on-chain CryptoQuant, công bố ngày 26 tháng 6. Báo cáo này cũng chỉ ra rằng doanh số... ...

Fartcoin (FARTCOIN) đang dần hụt hơi, khi ghi nhận mức giảm 1% vào thời điểm bài viết được thực hiện trong ngày thứ Năm, mở ra nguy cơ hình thành cây nến đỏ thứ ba liên tiếp trên biểu đồ hàng ngày. Trong khi làn sóng thảo luận về token... ...

Trong tuần qua, ADA, đồng tiền gốc của blockchain Cardano, đã ghi nhận hiệu suất kém nhất trong số 10 loại tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Đồng tiền này đã giảm gần 6% giá trị trong vòng 7 ngày, và có dấu hiệu cho thấy... ...

Giá trị token của Pi Network đã chứng kiến một sự tăng trưởng ấn tượng trong tuần này, đạt mức tăng 38% trước những thông tin đồn đoán liên quan đến việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ sinh thái của Pi. Mặc dù không có thông... ...

Nhà phân tích Kevin Svenson, nổi tiếng với những dự đoán chính xác về Bitcoin, gần đây đã đưa ra một nhận định gây chú ý: các altcoin đang chuẩn bị cho một đợt tăng giá mạnh mẽ. Svenson đã chia sẻ trong phiên thảo luận chiến lược mới nhất... ...

Kể từ khi đạt mức đóng cửa cao vào thứ Hai, giá XRP dường như đã bước vào một giai đoạn dao động trong phạm vi hẹp, phản ánh sự thận trọng của thị trường. Biến động đi ngang này cho thấy các nhà đầu tư đang chờ đợi một... ...

Mới đây, Dogecoin (DOGE) đã retest vùng hỗ trợ $0,142 – mức đáy của vùng giao dịch từng được thiết lập từ tháng 4. Theo các nhà phân tích, dù DOGE đã có đợt tăng giá mạnh mẽ trong tháng 5, memecoin này vẫn đang giao dịch trong một biên... ...

Stellar (XLM) hiện đang dao động quanh ngưỡng $0,242 vào thời điểm viết bài thứ Năm, sau khi ghi nhận mức phục hồi gần 6% trong tuần này. Các tín hiệu từ thị trường phái sinh cho thấy tâm lý lạc quan đang quay trở lại, với funding rate của... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode