Binance đối mặt với cuộc điều tra của các cơ quan thanh tra về rửa tiền và thuế của Hoa Kỳ

Updated: 14/05/2021 at 15:53

Hiện tại, Binance Holdings Ltd. đang bị Bộ Tư pháp và Sở Thuế vụ điều tra nhằm loại bỏ tận gốc hoạt động bất hợp pháp đang phát triển mạnh trong thị trường cryptocurrency nóng bỏng nhưng hầu như không được kiểm soát.

Bitcoin bắt đầu giảm giá mạnh sau khi có các báo cáo về cuộc điều tra liên quan đến Binance

Binance là một sàn giao dịch cryptocurrency được dẫn dắt bởi Changpeng Zhao, một giám đốc điều hành chuyên về công nghệ tài ba. Với chiên lược của mình, CZ đã cùng Binance vượt qua các đối thủ kể từ khi ông đồng sáng lập nó vào năm 2017.

Theo một phần của cuộc điều tra, các quan chức điều tra rửa tiền và vi phạm thuế đã tìm kiếm thông tin từ những cá nhân có hiểu biết sâu sắc về hoạt động kinh doanh của Binance. Công ty, giống như ngành công nghiệp mà nó đang hoạt động, đã thành công phần lớn nằm ngoài phạm vi giám sát của chính phủ. Binance được thành lập tại Quần đảo Cayman và có văn phòng tại Singapore nhưng họ thiếu một trụ sở công ty duy nhất. Theo thông tin từ công ty nghiên cứu Blockchain Chainalysis, trong số các sàn giao dịch mà họ đã kiểm tra có nhiều tiền liên quan đến hoạt động tội phạm chảy qua Binance hơn bất kỳ sàn giao dịch tiền điện tử nào khác.

Phát ngôn viên của Binance, Jessica Jung cho biết:

“Chúng tôi rất coi trọng các nghĩa vụ pháp lý của mình và hợp tác với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật. Chúng tôi đã xây dựng một chương trình tuân thủ pháp lý mạnh mẽ, kết hợp các nguyên tắc và công cụ chống rửa tiền được các tổ chức tài chính sử dụng để phát hiện và giải quyết các hoạt động đáng ngờ.”

Người phát ngôn của Bộ Tư pháp và IRS từ chối bình luận về phát ngôn của Binance.

Các quan chức Hoa Kỳ đã bày tỏ lo ngại rằng tiền điện tử đang được sử dụng để che giấu các giao dịch bất hợp pháp, bao gồm cả trộm cắp và giao dịch ma túy. Hơn nữa, mọi người đang làm ăn quá thành công khi đặt cược vào sự gia tăng như vũ bão của một thị trường đang trốn thuế. Những lo lắng như vậy đã là một trở ngại cho ngành công nghiệp này trong hành trình trở thành xu hướng chủ đạo, ngay cả khi Phố Wall ngày càng chấp nhận Bitcoin và các token khác trong bối cảnh đầu tư điên cuồng trên toàn cầu.

Trong khi Bộ Tư pháp và IRS điều tra các vi phạm hình sự tiềm ẩn, chún ta không thể xác định chi tiết cụ thể về những gì các cơ quan đang kiểm tra và không phải tất cả các câu hỏi đều dẫn đến cáo buộc hành vi sai trái. Một số ý kiến cho biết việc giám sát kỹ lưỡng của IRS đã diễn ra trong nhiều tháng, với các câu hỏi của họ báo hiệu rằng họ đang xem xét cả hành vi của khách hàng và nhân viên của Binance.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ cũng đã điều tra Binance về việc liệu nó có cho phép người Mỹ thực hiện các giao dịch bất hợp pháp hay không. Trong trường hợp đó, các nhà chức trách đã kiểm tra xem Binance có cho phép các nhà đầu tư mua các sản phẩm phái sinh được liên kết với các token số hoá hay không. Cư dân Hoa Kỳ bị cấm mua các sản phẩm như vậy trừ khi các công ty cung cấp chúng đã đăng ký với CFTC.

Có hay không câu chuyện sàn giao dịch do CZ điều hành này đang hỗ trợ cho các giao dịch rửa tiền và trốn thuế?

Zhao cho biết:

“Binance luôn tuân thủ chặt chẽ các quy tắc của Hoa Kỳ, chặn người Mỹ khỏi trang web của mình và sử dụng công nghệ tiên tiến để phân tích các giao dịch tìm dấu hiệu rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.”

Năm ngoái, công ty đã cảnh báo rằng cư dân Hoa Kỳ sẽ bị đóng băng tài khoản nếu họ bị phát hiện đang giao dịch.

Về các giao dịch tội phạm liên quan đến cryptocurrency, Chainalysi vẫn luôn theo dõi số Bitcoin trị giá $ 2.8 tỷ mà họ nghi ngờ kẻ gian đã chuyển sang các nền tảng giao dịch vào năm 2019. Chainalysis xác định rằng khoảng 27% trong số giao dịch đó, tương đương $ 756 triệu, có liên quan đến Binance. Binance phản hồi bằng cách cho biết họ tuân thủ tất cả các quy định chống rửa tiền trong khu vực pháp lý mà nó hoạt động và làm việc với các đối tác như Chainalysis để cải thiện hệ thống của mình.

Tại Hoa Kỳ, các nhà chức trách đã đàn áp các sàn giao dịch để đưa ra các luật nhằm ngăn chặn tội phạm tài chính, với các quan chức viện dẫn các nền tảng được sử dụng bởi những tay hacker. Vi phạm thuế cũng là một ưu tiên, với việc chính phủ gần đây đã thắng lệnh tòa khi tìm cách vạch mặt các khách hàng Hoa Kỳ của Kraken, một sàn giao dịch có trụ sở tại San Francisco.

Vào tháng 10, các công tố viên liên bang ở Manhattan đã công bố cáo buộc chống lại những người sáng lập BitMEX có trụ sở tại Seychelles, cáo buộc họ vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng bằng cách cho phép hàng nghìn khách hàng Hoa Kỳ giao dịch trong khi công khai tuyên bố hạn chế quyền truy cập của họ. Các tuyên bố bao gồm việc không đăng ký làm thương gia tương lai với CFTC và không có đủ các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền. Ba trong số các quan chức BitMex không nhận tội và một phiên tòa đã được lên kế hoạch vào tháng 3 năm 2022.

Binance đã tăng cường sự hiện diện của mình ở Washington và giữ lại một cựu quan chức Bộ Tài chính và các luật sư bào chữa hàng đầu để đại diện cho nó trong các trường hợp pháp lý và các vấn đề đang được các cơ quan quản lý xem xét. Vào tháng 3, công ty đã liên hệ với cựu Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Max Baucus, một đảng viên Đảng Dân chủ Montana, để tư vấn cho họ về chính sách và các mối quan hệ với chính phủ.

Vào tháng 9 năm 2019, Binance đã hợp tác với một công ty có tên là BAM Trading Services Inc., ra mắt Binance.US để phục vụ cho khách hàng Mỹ. Brian Brooks, người từng là nhà quản lý ngân hàng hàng đầu khi lãnh đạo Văn phòng kiểm soát tiền tệ trong chính quyền Trump, đã trở thành giám đốc điều hành của Binance.US trong tháng này.

Binance liên tục bị vướng vào các hoạt động tội phạm. Vào tháng 2, hai người đàn ông ở Florida đã bị buộc tội điều hành một hoạt động buôn bán fentanyl trực tuyến, với một trong số họ bị buộc tội gửi số tiền thu được vào tài khoản Binance. Cùng tháng đó, Bộ Tư pháp đã tìm cách tịch thu số tiền điện tử trị giá $ 450.000 được truy tìm từ các cuộc tấn công bằng ransomware tấn công một số công ty Hoa Kỳ vào tài khoản Binance do một thanh niên 20 tuổi có quốc tịch Ukraine nắm giữ. Chính phủ không cáo buộc Binance có hành vi sai trái trong cả hai hành động thực thi.

Cùng với CFTC, Bộ Tư pháp có khả năng sẽ kiểm tra các bước mà Binance đã thực hiện để ngăn cư dân Hoa Kỳ rời sàn giao dịch của mình. Một người quen thuộc với các hoạt động của Binance cho biết rằng trước khi thành lập Binance.US, người Mỹ được khuyên sử dụng mạng proxy ảo hoặc VPN để nguỵ trang vị trí của họ khi tìm cách truy cập vào sàn giao dịch.

Jung, phát ngôn viên của Binance, cho biết sàn giao dịch chưa bao giờ khuyến khích người dân Hoa Kỳ sử dụng VPN để lén truy cập vì làm như vậy sẽ là trái với các nguyên tắc của công ty họ. Vào tháng 1, Zhao đã tweet rằng hệ thống bảo mật của Binance chặn người Mỹ ngay cả khi họ cố gắng kết nối thông qua một trong các mạng.

Jung kết luận:

“Chúng tôi đã triển khai các biện pháp kiểm soát truy cập mạnh mẽ đã được kiểm tra thông qua kiểm toán bên ngoài và đang được Binance xem xét và đánh giá liên tục để đảm bảo rằng các hạn chế thích hợp được áp dụng và có hiệu quả.”

Veronica

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Anchorage Digital đang hứng chịu chỉ trích từ ít nhất một nhà phát hành stablecoin sau khi công bố kế hoạch ngừng hỗ trợ ba loại stablecoin, viện dẫn “kỳ vọng từ cơ quan quản lý” và đánh giá rủi ro nội bộ. Nick van Eck, đồng sáng lập kiêm... ...

World Liberty Financial (WLFI), nền tảng tiền điện tử có liên hệ với gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump, vừa công bố hợp tác với quỹ phòng hộ Re7 tại London nhằm ra mắt kho lưu trữ stablecoin USD1 trên giao thức Euler Finance và nền tảng staking thanh... ...

Firedancer, client mới của Solana do Jump Crypto phát triển, hiện chiếm khoảng 8,6% tổng lượng staking trên mạng lưới và đóng góp khoảng 7,45% số lượng validator. Đây là trình xác thực độc lập đầu tiên ngoài client chính thức Agave.

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 27/6, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng các giao dịch Bitcoin (BTC) “giúp giảm nhiều áp lực lên đồng USD” và nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Mỹ trong lĩnh vực tài sản số là yếu tố then chốt để... ...

2,5 triệu token Official Trump (TRUMP), tương đương khoảng 22,49 triệu USD, vừa được chuyển từ ví lạnh sang ví nóng của sàn Binance — động thái lập tức khiến thị trường xôn xao. Lịch sử từng chứng minh rằng những lần chuyển kiểu này thường là bước dọn đường... ...

Bitcoin ghi nhận biến động mạnh vào đầu tuần, khi các đợt rung lắc dữ dội từ cuối tuần trước đến thứ 2 đã kích hoạt làn sóng “thanh lọc” lớn trên thị trường phái sinh. Theo dữ liệu từ Glassnode, 28,6 triệu đô la vị thế Long và 25,2... ...

Giá SUI bật tăng 4% trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, trong bối cảnh blockchain Layer-1 này chuẩn bị “xả kho” lượng token trị giá tới 119 triệu USD – chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng giá trị các đợt mở khóa token dự kiến diễn ra vào... ...

Token gốc SOL của Solana đã giảm 15% kể từ khi không thể lấy lại mức $168 vào ngày 12 tháng 6. Biến động này diễn ra sau khi hoạt động mạng lưới giảm và nhu cầu về memecoin suy yếu. Tuy nhiên, gần đây, Solana (SOL) đã giành lại... ...

Ethereum (ETH) đã giảm 1% trong 24 giờ qua, khi tiếp tục bị ngưỡng kháng cự mạnh tại mốc $2.500 chặn đứng đà phục hồi. Đà điều chỉnh này diễn ra ngay sau tuyên bố bất ngờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc chấm dứt các cuộc đàm... ...

Sau khi giảm xuống dưới $99.000 trong thời gian ngắn, Bitcoin (BTC) đã lấy lại mức $107.000, thúc đẩy hy vọng về breakout sắp xảy ra. Tuy nhiên, có điều gì đó không ổn. Không có FOMO và không có sự đổ xô mua vào từ các nhà đầu tư... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode