Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance Binance giống FTX đến mức nào? CZ phản hồi về dòng thời...

Binance giống FTX đến mức nào? CZ phản hồi về dòng thời gian ‘sụp đổ’ của Binance

Một nhà quản lý quỹ phòng hộ – có công ty bị tàn phá bởi sự sụp đổ vào tháng 11 của FTX – hiện đang cảnh báo về một “vụ nổ” thứ hai sẽ diễn ra với Binance.

Vào thứ Ba, Travis Kling, nhà sáng lập Ikigai Asset Management đã công bố dòng thời gian phác thảo lịch sử các “sự kiện tiêu cực” tại Binance kể từ tháng 12 năm 2022, thu hút sự chú ý từ một số lãnh đạo hàng đầu của sàn giao dịch.

Binance giống FTX như thế nào?

Dòng thời gian của Kling bao gồm hơn 40 sự kiện gây nghi ngờ về độ tin cậy của Binance trong năm qua. Một số bao gồm việc rút khỏi các khu vực pháp lý như Canada, sa thải hàng loạt và các vụ kiện kép từ các cơ quan quản lý thị trường chính của Hoa Kỳ.

“Dưới đây là bản tóm tắt các sự kiện tiêu cực lớn đối với Binance kể từ tháng 12.

Tháng 12

Binance chứng kiến rút tiền ròng >10 tỷ USD: Tạm dừng vay BNB giao ngay;

Tạm dừng rút tiền ERC USDC; Được cho là sắp bị DoJ phạt

Bằng chứng về dự trữ Kiểm toán viên Mazar tạm dừng tất cả công việc liên quan đến tiền điện tử, xóa chứng thực Binance

 BinanceUS tạm dừng rút USDT và USDC

Tháng 1

 Binance thừa nhận Stablecoin BUSD có lỗ tài sản thế chấp >1 tỷ USD, tuyên bố rằng nó hiện đã được bù đắp đầy đủ

Tháng 2

 NYDFS điều tra Paxos về BUSD

SEC có kế hoạch kiện Paxos về BUSD, ra lệnh ngừng phát hành BUSD

 CZ thông báo ngừng giao dịch BUSD một cách có trật tự theo thời gian

 Coinbase tạm dừng giao dịch BUSD vào ngày 13 tháng 3

Binance Australia đóng giao dịch phái sinh trên một số tài khoản

 Binance US bị phát hiện chuyển 400 triệu USD không rõ nguyên nhân sang thực thể do CZ kiểm soát

 Binance mất đối tác ngân hàng, đình chỉ chuyển khoản ngân hàng USD

Tháng 3

 Binance và Changpeng bị CFTC kiện với cáo buộc gay gắt

Tháng 4

 BinanceUS được Chính phủ Hoa Kỳ cho phép tiếp tục mua lại Voyager Digital, sau đó rút lui

Tháng 5

 Binance rút hoàn toàn khỏi Canada

 Reuters tuyên bố Binance lạm dụng quỹ khách hàng và doanh thu của công ty trong năm 2020 và 2021

 DoJ điều tra xem Binance có vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga hay không

 Binance tạm thời ngừng rút BTC, đổ lỗi sai cho tình trạng tắc nghẽn Mempool

 BinanceUS rút tất cả tài sản từ các staking pool, giá chênh lệch rất nhiều so với các sàn giao dịch khác dưới dạng Exch

 Thanh khoản sụt giảm

Binance đã bắt đầu sa thải nhân viên, theo đồn đoán là 20%

 Tháng 6

 SEC kiện Binance và Changpeng về 13 cáo buộc với bằng chứng vô cùng tai hại

 Bloomberg tuyên bố Changpeng có thể từ chức và được thay thế bởi Richard Teng

SEC tìm kiếm lệnh cấm để đóng băng tài sản BinanceUS: Thẩm phán từ chối lệnh và buộc SEC cùng BinanceUS thỏa hiệp trong việc bảo mật tài sản của khách hàng

Binance đang bị điều tra ở Pháp về tội rửa tiền trầm trọng hơn

Binance buộc phải ngừng hoạt động ở Hà Lan

Binance buộc phải ngừng hoạt động ở Bỉ

Binance chuyển 130.000 Bitcoin, tuyên bố đây là một cuộc xáo trộn ví lạnh

Binance và Changpeng thuê George Canellos, Cựu Giám đốc Đơn vị Tội phạm Chính của SEC, làm luật sư bào chữa hình sự

 Tháng 7

Tổng cố vấn của Binance, Giám đốc chiến lược và Phó chủ tịch phụ trách tuân thủ của Binance đều từ chức để đáp lại sự tương tác của Changpeng Zhao với các cơ quan quản lý Hoa Kỳ

Binance chuyển 7,5 tỷ USD BNB, tuyên bố sẽ “truyền bá tiền đến nhiều địa chỉ hơn”

Binance rút đơn đăng ký cấp phép ở Đức sau khi bị từ chối 

Binance sa thải >1.000 nhân viên

Binance cắt giảm phúc lợi của nhân viên, với lý do lợi nhuận giảm

Tháng 8

Binance ngừng hoạt động thanh toán bằng tiền điện tử

Mastercard kết thúc quan hệ đối tác thẻ với Binance

Bộ xử lý thẻ tín dụng của Binance Checkout.com kết thúc dịch vụ với Binance do lo ngại về tuân thủ AML

 WSJ tuyên bố Binance đang vi phạm lệnh trừng phạt lớn của Hoa Kỳ với các ngân hàng Nga

Người đứng đầu khu vực APAC của Binance từ chức

 BinanceUS không thể xuất hồ sơ tài chính cho SEC

 Tháng 9

 Giám đốc sản phẩm của Binance nghỉ việc”.

Trong cuộc phỏng vấn với The Delphi Podcast hôm thứ Năm, Kling cho biết ông nghi ngờ Binance có thể đang tồn tại vấn đề về trách nhiệm tài sản-tài sản giống như FTX – đó là khi các sàn giao dịch không có đủ tài sản để đáp ứng làn sóng yêu cầu rút tiền của khách hàng. Ông trích dẫn việc sàn giao dịch bị cáo buộc không phân tách tài sản của khách hàng là làm trầm trọng thêm khả năng xảy ra sự sụp đổ như vậy.

“Có nhiều BNB hơn mức mọi người muốn ở đó không? Nếu sự thật là anh ta mua BNB để chống đỡ giá để không sụp đổ và tạo ra lỗ hổng này, đồng thời anh ta lợi dụng tiền gửi của khách hàng để làm điều đó, thì đó thực sự là một FTX 2.0.”

Khi được hỏi tại sao sàn giao dịch không sụp đổ bất chấp tình trạng hỗn loạn, Kling đã suy đoán hai lý do tiềm năng: Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (CZ) sử dụng khối tài sản khổng lồ của mình để hỗ trợ công ty và mức độ tin cậy lớn của ông đối với các nhà đầu tư châu Á.

Phản hồi của các nhà điều hành Binance

Một mối lo ngại xung quanh Binance là làn sóng điều hành đột ngột ra đi trong năm nay – gần đây nhất là việc cựu giám đốc sản phẩm Mayur Kamat từ chức.

Tuy nhiên, Patrick Hillman – một người đã rời Binance trước đó – đã đứng ra bảo vệ sàn giao dịch trong một phản hồi về cáo buộc của Kling. Ông lập luận hôm thứ Tư:

“Binance chưa sụp đổ vì nó có thị phần lớn nhất trong các thị trường tiền điện tử quan trọng nhất thế giới”.

Mặc dù không phải là phản hồi trực tiếp nhưng CZ đã xua tan lo lắng về “tin tức/tin đồn tiêu cực” xung quanh Binance trên X, thay vào đó liệt kê một số phát triển tích cực cho công ty trong năm nay.

“Ngoài ra còn có: thắng kiện tại tòa, đứng vững sau bank run và sau đó ghi nhận tiền gửi, các kênh tiền pháp định mới, ngừng hoạt động suôn sẻ của các sản phẩm cũ và tung ra sản phẩm mới, tuyển dụng mới, thị trường mới”.

“Tất cả các khoản rút tiền (và tiền gửi) đều được xử lý đúng cách. Tất cả tiền của khách hàng đều là SAFU và được bảo lưu 100%”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo CryptoPotato

 

MỚI CẬP NHẬT

Charles Hoskinson

Charles Hoskinson: Cardano đã hoàn thiện, Ethereum sẽ diệt vong như Blackberry

Charles Hoskinson, giám đốc điều hành của Input Output Global (IOG), tuyên bố rằng Cardano (ADA) hiện đã hoàn tất theo đúng lộ trình...

Canary Capital bất ngờ nộp đơn đăng ký SEI ETF tại Mỹ

Công ty quản lý đầu tư Canary Capital vừa nộp đơn đăng ký một quỹ tín thác để triển khai ETF dành cho token...

Trader đổ tiền vào ETF đòn bẩy và vàng để ứng phó với biến...

Các trader đang đổ xô vào hai chiến lược ETF hoàn toàn trái ngược nhau nhằm ứng phó với một trong những thị trường...
Metaplanet mua thêm 145 Bitcoin

Metaplanet mua thêm 145 Bitcoin, hiện nắm giữ 5.000 BTC

Công ty đại chúng Metaplanet của Nhật Bản, thường được ví như Strategy của châu Á, vừa thông báo đã mua thêm 145 Bitcoin,...
ceo-bitmex-arthur-hayes-du-doan-bitcoin-tang-len-50000-va-tien-mat-se-di-den-hoi-ket

Arthur Hayes: Bitcoin có thể vượt $110K, tiến tới $200K nhờ Mỹ làm việc...

Cựu CEO của BitMEX, Arthur Hayes, tin rằng Bitcoin đang sẵn sàng tăng mạnh và thiết lập mức giá cao nhất mọi thời đại...
eth-tang

Dòng tiền đổ vào ETH ETF tăng vọt – Phe bò liệu có đủ...

Ethereum (ETH) đã tăng 2% vào thứ Năm, khi các quỹ Ether ETF giao ngay tại Mỹ chứng kiến dòng vốn đổ vào mạnh...
Nga chuẩn bị ra mắt sàn giao dịch tiền điện tử cấp quốc gia

Nga chuẩn bị ra mắt sàn giao dịch tiền điện tử cấp quốc gia

Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương Nga đang hợp tác để triển khai một sàn giao dịch tiền điện tử tập trung....

DeFi Development nâng nắm giữ Solana lên 48 triệu USD, xu hướng tích lũy...

DeFi Development Corp (JNVR), trước đây là Janover, vừa bổ sung thêm 9,9 triệu USD giá trị Solana (SOL) vào kho bạc công ty, nâng...

Aave phá vỡ ngưỡng kháng cự 150 đô la khi phe mua tự tin...

Aave (AAVE) đã ghi nhận sự gia tăng chậm nhưng ổn định của Tổng giá trị bị khóa (TVL) trong những ngày gần đây,...
Giá SUI tăng 26%

Giá SUI tăng 26% khi các memecoin trên hệ sinh thái bùng nổ

Hệ sinh thái Sui (SUI) đã ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng khi khối lượng giao dịch tăng vọt 180%, đạt mức 3,8...
xrp-tang-gia

OI hợp đồng tương lai XRP tăng vọt 32% – Các trader đang lạc...

Vào ngày 7 tháng 4, giá XRP đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm, chạm mốc $1,61. Tuy nhiên, trong hai...

3 token AI Agent cần chú ý vào cuối tháng 4

Các loại tiền điện tử liên quan đến AI agent đang lấy lại đà tăng trưởng khi lĩnh vực này có dấu hiệu phục...
ngay-24-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 24 tháng 4: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE,...

Bitcoin (BTC) áp sát mốc kháng cự $95.000 vào ngày 23/4, khi đà tăng được thúc đẩy bởi dòng vốn mạnh mẽ đổ vào...
Pi Network (PI) gặp khó khăn trong việc quay trở lại $1

Pi Network (PI) gặp khó khăn trong việc quay trở lại $1

Pi Network (PI) đang cho thấy dấu hiệu ổn định sau một tháng đầy biến động, với mức tăng 4,7% trong tuần qua. Tuy...

Dòng tiền vào Bitcoin ETF ngày 22/4 cao gấp 500 lần mức trung bình...

Vào ngày 22 tháng 4, các nhà đầu tư tổ chức đã rót vào các ETF Bitcoin tại Mỹ gấp hơn 11 lần mức...

SOL Strategies huy động 500 triệu USD để mua token Solana

SOL Strategies, một công ty đầu tư có trụ sở tại Canada, vừa phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi nhằm mục...