Binance hỗ trợ Ukraine triệt phá đường dây rửa tiền lên tới 42 triệu đô la

Updated: 19/08/2020 at 14:36

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đang hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật ở Ukraine để triệt phá một số âm mưu rửa tiền quy mô lớn.

Làm việc với sàn giao dịch, cảnh sát mạng Ukraine đã xác định và bắt giữ một nhóm tội phạm liên quan đến hoạt động rửa tiền và ransomware trị giá 42 triệu đô la, Binance cho biết trong một báo cáo điều tra hình sự vào ngày 18/8.

Theo báo cáo, nhóm tội phạm này đã rửa hàng triệu đô la tiền điện tử kể từ năm 2018. Một đại diện của Binance cho biết, các nghi phạm đều là công dân Ukraine và đã bị bắt vào tháng 6 năm 2020.

Theo Binance, nhóm này chủ yếu hoạt động ở Ukraine nhưng cũng tham gia vào một số cuộc tấn công mạng trên quy mô toàn cầu.

Cuộc điều tra tội phạm thành công diễn ra ngay sau khi Binance bắt đầu hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật Ukraine vào đầu năm 2020.

Cuộc điều tra là một phần của dự án được gọi là “Bulletproof Exchangers” của Binance nhằm theo dõi các giao dịch giữa Binance và các thực thể có rủi ro cao.

Các cuộc điều tra kiểu này chủ yếu được tiến hành bởi đơn vị tình báo rủi ro nội bộ của Binance có tên là Binance Sentry cũng như bộ phận phân tích, bộ phận Khoa học dữ liệu bảo mật.

“Bên cạnh Ukraine, Binance xử lý các yêu cầu thực thi pháp luật từ nhiều khu vực pháp lý trên toàn cầu”, đại diện sàn giao dịch lưu ý.

Như đã đưa tin, Binance đã tham gia vào một cuộc điều tra tương tự ở Vương quốc Anh vào tháng 9 năm 2019. Binance nói rằng, họ đã giúp các công tố viên của Anh điều tra một vụ lừa đảo trực tuyến gây thiệt hại 51 triệu đô la.

Những nỗ lực của Binance nhằm giúp Ukraine chống lại tội phạm tiền điện tử địa phương dựa trên bối cảnh mối quan hệ hợp tác đã được thiết lập giữa sàn giao dịch và cộng hòa Xô Viêt cũ. Vào cuối năm 2019, Binance đã ký Biên bản ghi nhớ với Bộ chuyển đổi kỹ thuật số của Ukraine để giúp Ukraine phát triển luật liên quan đến tiền điện tử.

Theo một báo cáo của công ty phân tích tiền điện tử lớn Chainalysis, sàn giao dịch Binance và Huobi đã nhận hơn 52% tổng số giao dịch Bitcoin bất hợp pháp vào năm 2019, trong đó bản thân Binance chiếm hơn 27%.

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Hệ sinh thái sàn giao dịch phi tập trung (DEX) của Ethereum đang chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ về lượng người dùng, với số lượng người dùng hoạt động hàng ngày đạt khoảng 64.000 — mức cao nhất trong ba tháng và tăng 73% so với mức đáy... ...

Solana (SOL) đã giảm 5% trong 7 ngày qua, được giao dịch dưới $180 trong 6 ngày liên tiếp. Mặc dù vậy, sự quan tâm của các tổ chức đầu tư đối với SOL đang tăng lên, với những người chơi đang tham gia staking với số lượng lớn và... ...

Dogecoin (DOGE) đang cho thấy những dấu hiệu quen thuộc của breakout sau giai đoạn hợp nhất khác. Giá của memecoin hàng đầu đang di chuyển trong một mô hình từng xảy ra: tích lũy trong cờ tăng, sau đó là một đợt tăng mạnh. Lần này có vẻ không... ...

Bitcoin (BTC) đang cách thời điểm có thể thiết lập mức đóng nến hàng tháng cao nhất mọi thời đại chỉ 11 ngày. Sau khi ghi nhận mức đóng nến tuần kỷ lục ở $106.407 vào ngày 18/5, BTC hoàn toàn có thể lập đỉnh mới nếu kết thúc tháng... ...

Tổng hợp đồng mở (OI) trên thị trường tương lai Bitcoin đã tăng vọt lên mức kỷ lục vào ngày 20 tháng 5, làm dấy lên câu hỏi về việc liệu các vị thế giảm giá hiện có đang gặp rủi ro hay không. Mặc dù liên tục không thể... ...

Jeffrey Wilcke, đồng sáng lập Ethereum, mới đây đã chuyển 262 triệu USD ETH lên sàn Kraken, khiến cộng đồng tiền điện tử xôn xao với lo ngại về một đợt bán tháo quy mô lớn. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, những lo ngại này dường như đã bị... ...

Theo báo cáo ngày 20/5 của Glassnode, việc Bitcoin vượt ngưỡng $107.000 cho thấy đà tăng hiện tại được hỗ trợ bởi lực mua vững chắc trong giai đoạn tích lũy ngay dưới mức đỉnh lịch sử. Dù đã tăng khoảng 40% so với sáu tuần trước và ghi nhận... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vừa thông báo gia hạn thời gian xem xét các hồ sơ đăng ký quỹ ETF tiền điện tử giao ngay của 21Shares và Grayscale, đồng thời chính thức khởi động quy trình đánh giá đối với ba đề xuất... ...

Đồng meme coin LIBRA bất ngờ tăng vọt gần 100% sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei ban hành sắc lệnh giải tán Đơn vị Điều tra Đặc biệt (UTI), lực lượng được lập ra để điều tra các cáo buộc xoay quanh dự án này. Mọi tài liệu do... ...

Trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu đang trải qua những biến động mạnh và tâm lý thận trọng lan rộng, Changpeng Zhao (CZ) – nhà sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu Binance – đã lên tiếng kêu gọi các nhà đầu tư chuẩn... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode