Binance hỗ trợ Ukraine triệt phá đường dây rửa tiền lên tới 42 triệu đô la

Updated: 19/08/2020 at 14:36

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đang hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật ở Ukraine để triệt phá một số âm mưu rửa tiền quy mô lớn.

Làm việc với sàn giao dịch, cảnh sát mạng Ukraine đã xác định và bắt giữ một nhóm tội phạm liên quan đến hoạt động rửa tiền và ransomware trị giá 42 triệu đô la, Binance cho biết trong một báo cáo điều tra hình sự vào ngày 18/8.

Theo báo cáo, nhóm tội phạm này đã rửa hàng triệu đô la tiền điện tử kể từ năm 2018. Một đại diện của Binance cho biết, các nghi phạm đều là công dân Ukraine và đã bị bắt vào tháng 6 năm 2020.

Theo Binance, nhóm này chủ yếu hoạt động ở Ukraine nhưng cũng tham gia vào một số cuộc tấn công mạng trên quy mô toàn cầu.

Cuộc điều tra tội phạm thành công diễn ra ngay sau khi Binance bắt đầu hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật Ukraine vào đầu năm 2020.

Cuộc điều tra là một phần của dự án được gọi là “Bulletproof Exchangers” của Binance nhằm theo dõi các giao dịch giữa Binance và các thực thể có rủi ro cao.

Các cuộc điều tra kiểu này chủ yếu được tiến hành bởi đơn vị tình báo rủi ro nội bộ của Binance có tên là Binance Sentry cũng như bộ phận phân tích, bộ phận Khoa học dữ liệu bảo mật.

“Bên cạnh Ukraine, Binance xử lý các yêu cầu thực thi pháp luật từ nhiều khu vực pháp lý trên toàn cầu”, đại diện sàn giao dịch lưu ý.

Như đã đưa tin, Binance đã tham gia vào một cuộc điều tra tương tự ở Vương quốc Anh vào tháng 9 năm 2019. Binance nói rằng, họ đã giúp các công tố viên của Anh điều tra một vụ lừa đảo trực tuyến gây thiệt hại 51 triệu đô la.

Những nỗ lực của Binance nhằm giúp Ukraine chống lại tội phạm tiền điện tử địa phương dựa trên bối cảnh mối quan hệ hợp tác đã được thiết lập giữa sàn giao dịch và cộng hòa Xô Viêt cũ. Vào cuối năm 2019, Binance đã ký Biên bản ghi nhớ với Bộ chuyển đổi kỹ thuật số của Ukraine để giúp Ukraine phát triển luật liên quan đến tiền điện tử.

Theo một báo cáo của công ty phân tích tiền điện tử lớn Chainalysis, sàn giao dịch Binance và Huobi đã nhận hơn 52% tổng số giao dịch Bitcoin bất hợp pháp vào năm 2019, trong đó bản thân Binance chiếm hơn 27%.

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Với những bước đi không hề dễ dàng, Binance Coin (BNB) đã quay lại mức giá trên 700 đô la, sau khi vượt qua ngưỡng này và đạt mốc 737 đô la vào ngày 17 tháng 7, ghi nhận mức tăng khiêm tốn 2,3% trong một ngày. Mặc dù mức... ...

Trong thời gian gần đây, XRP đã khiến cộng đồng tiền điện tử xôn xao khi phá vỡ mức giá cao nhất mọi thời đại của mình và đạt 3,65 đô la. Đây là một bước ngoặt quan trọng sau nhiều năm chờ đợi, đánh dấu sự bứt phá mà... ...

Giá Solana (SOL) tiếp tục leo dốc mạnh mẽ trong phiên giao dịch thứ Sáu, vượt ngưỡng $183 sau khi tăng gần 15% chỉ trong một tuần. Động lực tăng giá được củng cố rõ rệt khi hợp đồng mở (OI) của SOL đạt đỉnh kỷ lục 9,71 tỷ USD... ...

Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) bứt phá mạnh mẽ trong phiên giao dịch thứ Sáu, nối dài chuỗi ngày tăng giá ấn tượng khi thị trường tiền điện tử hồi sinh mạnh mẽ, với Bitcoin (BTC) duy trì vững vàng trên ngưỡng $120.000. Tâm lý nhà đầu... ...

Lido DAO (LDO) duy trì đà tăng mạnh, ghi nhận mức tăng hơn 5% vào thứ Sáu, đánh dấu phiên thứ năm liên tiếp ngập trong sắc xanh. Động lực tăng giá đến từ thông báo quan trọng của BitGo hôm thứ Năm, khi công ty này công bố triển... ...

Tổng vốn hóa thị trường crypto hiện đang tiến sát mốc 4.000 tỷ đô la, được thúc đẩy bởi đà tăng mạnh trên biểu đồ ngày của Bitcoin, ETH, XRP và nhiều coin khác, sau khi ba dự luật quan trọng về crypto được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua.... ...

Các công ty tiếp tục chấp nhận Bitcoin đang lan rộng khi ngày càng nhiều doanh nghiệp theo đuổi chiến lược tích lũy BTC cho kho bạc của mình. Nếu được thực hiện đúng cách, các công ty có thể hưởng lợi từ gia tăng giá trị vốn, đa dạng... ...

Tổng vốn hóa thị trường crypto (TOTAL) đã tăng vọt sau khi Mỹ lần đầu tiên thông qua một đạo luật liên bang về tiền điện tử, đánh dấu cột mốc lịch sử cho ngành tài sản kỹ thuật số. Bitcoin cũng hưởng lợi từ diễn biến tích cực này,... ...

Trong hai ngày qua, Floki (FLOKI) đã tạo nên làn sóng, thu hút sự chú ý từ các trader và nhà đầu tư nhờ hiệu suất mạnh mẽ. Dữ liệu từ CoinMarketCap cho thấy FLOKI đã tăng hơn 45% trong 48 giờ qua, bao gồm mức tăng khoảng 35% trong... ...

Công ty công nghệ blockchain và khai thác tiền điện tử BTC Digital đã “đặt cược tất tay” vào Ethereum (ETH) trong một bước chuyển chiến lược lớn, đồng thời công bố hoàn tất vòng huy động vốn trị giá 6 triệu đô la. Doanh nghiệp này hiện niêm yết... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode