Binance không mù quáng thực hiện yêu cầu đóng băng ví tiền điện tử của quân đội Israel

Updated: 05/10/2024 at 20:48

Người đứng đầu bộ phận điều tra tội phạm tài chính của Binance cho biết công ty không tuân thủ các yêu cầu từ quân đội Israel về việc đóng băng ví tiền điện tử thuộc sở hữu của người Palestine và những người khác một cách mù quáng.

“Chúng tôi không chỉ dựa vào một nguồn duy nhất hoặc một công cụ duy nhất,” Nils Anderson Röed, người đứng đầu bộ phận điều tra tài chính toàn cầu của Binance, cho biết về cách mà nhóm của ông xử lý các yêu cầu từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).

Vào cuối tháng 8, Giám đốc điều hành Binance – Richard Teng – đã mạnh mẽ phủ nhận cáo buộc rằng sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới đã đóng băng ví của tất cả khách hàng Palestine theo lệnh của IDF.

Teng cho biết trong một cuộc phỏng vấn sau đó rằng, trong trường hợp này, IDF đã yêu cầu Binance đóng băng hơn 1.500 ví thuộc về người Palestine. Theo Teng, Binance phát hiện ra rằng chỉ có khoảng 220 trong số những ví này, tương ứng 14%, có dấu hiệu liên quan đến các giao dịch bất hợp pháp theo luật quốc tế. Chỉ những ví được chọn mới bị chặn giao dịch trên Binance.

Phát biểu tại hội nghị Messari Mainnet ở New York trong tuần này, Röed giải thích rằng đội ngũ của ông thực hiện nghiên cứu tình báo độc lập song song với các chính phủ như Israel để kiểm tra chéo trong trường hợp có bất đồng về những hành vi cấu thành hoạt động “bất hợp pháp.”

Chẳng hạn, IDF từng tuyên bố một ví tiền điện tử có liên quan đến tài trợ khủng bố, trong khi nhóm nội bộ của Binance lại có “thông tin xác nhận rằng nó có thể liên quan đến một tổ chức từ thiện.”

Theo Röed, trong những trường hợp như vậy, nhóm điều tra tài chính sẽ tham khảo ý kiến luật sư của Binance và sau đó lại tham khảo ý kiến cơ quan thực thi pháp luật có liên quan để xác định các bước tiếp theo nhằm tuân thủ luật pháp quốc tế mà không xâm phạm quyền của người dùng.

Những lần tham khảo này là lý do khiến Binance từ chối 86% yêu cầu đóng băng ví gần đây từ Israel.

Röed, cựu chuyên gia an ninh mạng từng điều tra tội phạm trên dark web cho cả Europol và chính phủ Hà Lan, cho biết Binance đã phân bổ thêm nguồn lực để đảm bảo các cuộc điều tra của mình ở các khu vực nóng như Trung Đông đều đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và thoả đáng.

“Sàn giao dịch đang thực hiện rất nhiều cuộc kiểm tra bổ sung, đặc biệt là với những vấn đề nhạy cảm như thế này,” ông cho biết.

Bạn có thể xem giá coin ở đây.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Việt Cường

Theo DeCrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Trong những ngày gần đây, biểu đồ nến hàng ngày của Dogecoin (DOGE) cho thấy một giai đoạn củng cố rõ rệt, với sự do dự quanh đường EMA 9 ngày, chỉ ra sự thiếu quyết đoán trong xu hướng giá. Dù đã có những nỗ lực đột phá, giá... ...

Bitcoin rơi vào trạng thái cân bằng kỹ thuật trong tuần này. Cụ thể, chỉ báo Futures Taker CVD 90 ngày đã chuyển sang trung lập, cho thấy mức độ cạnh tranh giữa lệnh Long và Short đang cân bằng. Sau nhiều tuần chịu áp lực theo một hướng nhất... ...

Việc Huione Guarantee đột ngột đóng cửa đã gây ra một cú sốc lớn đối với thị trường ký quỹ số — một mạng lưới ngầm liên kết với vô số kẻ lừa đảo trực tuyến, tổ chức rửa tiền và môi giới dữ liệu bị đánh cắp hoạt động... ...

Hoạt động tích lũy Ethereum (ETH) từ các cá voi tiếp tục gia tăng, bất chấp tín hiệu on-chain suy yếu. Các tổ chức lớn vẫn mạnh tay gom hàng triệu đô la ETH, cho thấy niềm tin dài hạn dù tâm lý thị trường hiện tại còn dè dặt.... ...

Trong tháng qua, HBAR đã trải qua những biến động mạnh, loay hoay tìm lại đà tăng sau chuỗi giảm giá liên tiếp và vẫn chưa thể thoát khỏi xu hướng đi xuống kéo dài hơn sáu tuần. Dẫu vậy, altcoin này vẫn đang ở trong một giai đoạn then... ...

Theo báo cáo mới công bố hôm thứ Sáu của TRM Labs – công ty chuyên phân tích dữ liệu blockchain, tổng giá trị tiền điện tử bị đánh cắp trong nửa đầu năm 2025 đã đạt mức kỷ lục 2,1 tỷ USD. Đáng chú ý, các nhóm hacker được... ...

Kể từ năm 2019, Iran đã khai thác và giao dịch tiền điện tử như một giải pháp tất yếu nhằm đối phó với các lệnh trừng phạt quốc tế nghiêm ngặt và đồng nội tệ mất giá trầm trọng vì siêu lạm phát. Tuy nhiên, các chuyên gia cho... ...

Trong tuần qua, Jupiter (JUP), dự án blockchain hoạt động trên nền tảng Solana, đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng crypto nhờ mức tăng ấn tượng lên tới 30%. Đà tăng trưởng mạnh mẽ này không chỉ mở ra cơ hội tăng giá liên tục mà... ...

Nhà phân tích thị trường crypto Dan Gambardello gần đây đã phân tích các mô hình tích lũy của altcoin trong bối cảnh thanh khoản toàn cầu gia tăng và các chuyển biến mới về mặt lập pháp. Ông cho rằng bối cảnh hiện tại của thị trường crypto có... ...

Tính đến ngày Chủ Nhật, giá Bitcoin (BTC) vẫn vững quanh mốc $107.000, tiếp thêm động lực cho nhà đầu tư và khơi dậy kỳ vọng về một đợt tăng tốc mới, hướng đến mức đỉnh trong tháng và thậm chí là mức ATH mới. Chỉ số Tham lam và... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode