Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance Binance không mù quáng thực hiện yêu cầu đóng băng ví tiền...

Binance không mù quáng thực hiện yêu cầu đóng băng ví tiền điện tử của quân đội Israel

Người đứng đầu bộ phận điều tra tội phạm tài chính của Binance cho biết công ty không tuân thủ các yêu cầu từ quân đội Israel về việc đóng băng ví tiền điện tử thuộc sở hữu của người Palestine và những người khác một cách mù quáng.

“Chúng tôi không chỉ dựa vào một nguồn duy nhất hoặc một công cụ duy nhất,” Nils Anderson Röed, người đứng đầu bộ phận điều tra tài chính toàn cầu của Binance, cho biết về cách mà nhóm của ông xử lý các yêu cầu từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).

Vào cuối tháng 8, Giám đốc điều hành Binance – Richard Teng – đã mạnh mẽ phủ nhận cáo buộc rằng sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới đã đóng băng ví của tất cả khách hàng Palestine theo lệnh của IDF.

Teng cho biết trong một cuộc phỏng vấn sau đó rằng, trong trường hợp này, IDF đã yêu cầu Binance đóng băng hơn 1.500 ví thuộc về người Palestine. Theo Teng, Binance phát hiện ra rằng chỉ có khoảng 220 trong số những ví này, tương ứng 14%, có dấu hiệu liên quan đến các giao dịch bất hợp pháp theo luật quốc tế. Chỉ những ví được chọn mới bị chặn giao dịch trên Binance.

Phát biểu tại hội nghị Messari Mainnet ở New York trong tuần này, Röed giải thích rằng đội ngũ của ông thực hiện nghiên cứu tình báo độc lập song song với các chính phủ như Israel để kiểm tra chéo trong trường hợp có bất đồng về những hành vi cấu thành hoạt động “bất hợp pháp.”

Chẳng hạn, IDF từng tuyên bố một ví tiền điện tử có liên quan đến tài trợ khủng bố, trong khi nhóm nội bộ của Binance lại có “thông tin xác nhận rằng nó có thể liên quan đến một tổ chức từ thiện.”

Theo Röed, trong những trường hợp như vậy, nhóm điều tra tài chính sẽ tham khảo ý kiến luật sư của Binance và sau đó lại tham khảo ý kiến cơ quan thực thi pháp luật có liên quan để xác định các bước tiếp theo nhằm tuân thủ luật pháp quốc tế mà không xâm phạm quyền của người dùng.

Những lần tham khảo này là lý do khiến Binance từ chối 86% yêu cầu đóng băng ví gần đây từ Israel.

Röed, cựu chuyên gia an ninh mạng từng điều tra tội phạm trên dark web cho cả Europol và chính phủ Hà Lan, cho biết Binance đã phân bổ thêm nguồn lực để đảm bảo các cuộc điều tra của mình ở các khu vực nóng như Trung Đông đều đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và thoả đáng.

“Sàn giao dịch đang thực hiện rất nhiều cuộc kiểm tra bổ sung, đặc biệt là với những vấn đề nhạy cảm như thế này,” ông cho biết.

Bạn có thể xem giá coin ở đây.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Việt Cường

Theo DeCrypt

MỚI CẬP NHẬT

Cá voi Solana kiếm được 153 triệu đô la lợi nhuận sau 4 năm...

Một địa chỉ ví Solana đã thu hút sự chú ý của cộng đồng khi báo lãi hơn 153 triệu USD chỉ sau bốn...

Unichain TVL vượt 326 triệu đô la trong bối cảnh tăng trưởng nhanh chóng

Theo dữ liệu mới nhất từ DefiLlama, tính đến ngày 22 tháng 4 năm 2025, Unichain – nền tảng Layer-2 mới được ra mắt...
hype-tang

Hyperliquid nâng cấp hệ thống với 21 trình xác thực không cần cấp phép...

Giá Hyperliquid (HYPE) đã tăng lên mức $18,45 trong phiên giao dịch thứ Ba, nhờ động lực từ thông tin dự án mở rộng...

BTC.D đạt đỉnh 4 năm: Dấu hiệu khởi đầu mùa altcoin hay tín hiệu...

Sự gia tăng liên tục của chỉ số thống trị Bitcoin (BTC.D) đang làm dấy lên nhiều suy đoán về khả năng xuất hiện...

Tin vắn Crypto 22/04: Bitcoin sẵn sàng chuyển sang xu hướng tăng giá cùng...

Từ nhận định Bitcoin đã sẵn sàng chuyển sang xu hướng tăng giá đến Astra Fintech ra mắt quỹ 100 triệu USD để hỗ...
Đây là lý do tại sao giá SUI có thể tăng vọt lên 10 đô la

Đây là lý do tại sao giá SUI có thể tăng vọt lên 10...

SUI, dự án blockchain được nhiều người coi là đối thủ lớn nhất của Solana, đang bất ngờ trở lại mạnh mẽ. Trong tuần...

Elon Musk ‘cà khịa’ giới lừa đảo crypto bằng meme Poseidon siêu hot

Elon Musk vừa có màn “cà khịa” các scammer trong lĩnh vực crypto với một meme "nổi tiếng", thu hút sự chú ý mạnh...

Bitcoin ETF chứng kiến ​​dòng vốn vào ròng lớn nhất trong 3 tháng

Tuần này bắt đầu với tín hiệu tích cực cho Bitcoin ETF, khi các tổ chức đầu tư đang quay trở lại mạnh mẽ. Vào...
Mùa Altcoin sẽ diễn ra vào quý 3

Mùa Altcoin sẽ diễn ra vào quý 3? Khảo sát tiền điện tử Hàn...

Khi thị trường tiền điện tử dần hồi phục từ những biến động và bất ổn gần đây do các yếu tố vĩ mô,...

Giá Stacks (STX) tăng vọt 20% khi Bitcoin vượt mốc $88.000 – Liệu đà...

Stacks (STX) đã duy trì đà phục hồi ấn tượng, tăng thêm 9% trong ngày và hiện giao dịch quanh ngưỡng $0,76 vào thời...
tiền điện tử

Trump nhận $85 triệu từ ngành crypto – Các nhà tài trợ được gì?

Theo một báo cáo mới, 15 công ty và cá nhân trong ngành crypto đã đóng góp hơn 100.000 đô la cho Lễ nhậm...
ca-voi-xrp

Cá voi âm thầm gom XRP khi dòng tiền vào sàn giảm – Tín...

Trong phiên giao dịch hôm nay, giá Ripple (XRP) tiếp tục duy trì ổn định trên ngưỡng hỗ trợ quan trọng $2. Nỗ lực...

Founder MultiplierFun hối hận sau khi gọi vốn 150K USD, huỷ bán token và...

Vào ngày 21 tháng 4 năm 2025, Lauris, nhà sáng lập của MultiplierFun, một nền tảng trò chơi Web3 có thưởng, đã công khai...
bitcoin

Bitcoin hướng đến mức kháng cự 90.000 đô la, điều chỉnh hay bẫy bò?

Với mức giá hiện tại của Bitcoin là 88.282 đô la, kết hợp với sự bền bỉ trong lịch sử và các dự báo...

Cách các Sniper memecoin trên Solana tại Pump.fun thao túng thị trường

Theo nghiên cứu mới từ Pine Analytics, các nhà phát hành token trên Pump.fun đã có hành vi tài trợ cho các ví "sniper"...

Đô la Mỹ, chứng khoán lao dốc và crypto tăng giá khi Trump gia...

Thị trường crypto đã tránh được những tác động tiêu cực từ đợt công kích mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm...