Binance không mù quáng thực hiện yêu cầu đóng băng ví tiền điện tử của quân đội Israel

Updated: 05/10/2024 at 20:48

Người đứng đầu bộ phận điều tra tội phạm tài chính của Binance cho biết công ty không tuân thủ các yêu cầu từ quân đội Israel về việc đóng băng ví tiền điện tử thuộc sở hữu của người Palestine và những người khác một cách mù quáng.

“Chúng tôi không chỉ dựa vào một nguồn duy nhất hoặc một công cụ duy nhất,” Nils Anderson Röed, người đứng đầu bộ phận điều tra tài chính toàn cầu của Binance, cho biết về cách mà nhóm của ông xử lý các yêu cầu từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).

Vào cuối tháng 8, Giám đốc điều hành Binance – Richard Teng – đã mạnh mẽ phủ nhận cáo buộc rằng sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới đã đóng băng ví của tất cả khách hàng Palestine theo lệnh của IDF.

Teng cho biết trong một cuộc phỏng vấn sau đó rằng, trong trường hợp này, IDF đã yêu cầu Binance đóng băng hơn 1.500 ví thuộc về người Palestine. Theo Teng, Binance phát hiện ra rằng chỉ có khoảng 220 trong số những ví này, tương ứng 14%, có dấu hiệu liên quan đến các giao dịch bất hợp pháp theo luật quốc tế. Chỉ những ví được chọn mới bị chặn giao dịch trên Binance.

Phát biểu tại hội nghị Messari Mainnet ở New York trong tuần này, Röed giải thích rằng đội ngũ của ông thực hiện nghiên cứu tình báo độc lập song song với các chính phủ như Israel để kiểm tra chéo trong trường hợp có bất đồng về những hành vi cấu thành hoạt động “bất hợp pháp.”

Chẳng hạn, IDF từng tuyên bố một ví tiền điện tử có liên quan đến tài trợ khủng bố, trong khi nhóm nội bộ của Binance lại có “thông tin xác nhận rằng nó có thể liên quan đến một tổ chức từ thiện.”

Theo Röed, trong những trường hợp như vậy, nhóm điều tra tài chính sẽ tham khảo ý kiến luật sư của Binance và sau đó lại tham khảo ý kiến cơ quan thực thi pháp luật có liên quan để xác định các bước tiếp theo nhằm tuân thủ luật pháp quốc tế mà không xâm phạm quyền của người dùng.

Những lần tham khảo này là lý do khiến Binance từ chối 86% yêu cầu đóng băng ví gần đây từ Israel.

Röed, cựu chuyên gia an ninh mạng từng điều tra tội phạm trên dark web cho cả Europol và chính phủ Hà Lan, cho biết Binance đã phân bổ thêm nguồn lực để đảm bảo các cuộc điều tra của mình ở các khu vực nóng như Trung Đông đều đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và thoả đáng.

“Sàn giao dịch đang thực hiện rất nhiều cuộc kiểm tra bổ sung, đặc biệt là với những vấn đề nhạy cảm như thế này,” ông cho biết.

Bạn có thể xem giá coin ở đây.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Việt Cường

Theo DeCrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Con trai lớn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Eric Trump, đã tiết lộ quan hệ hợp tác giữa World Liberty Financial (WLFI) và memecoin TRUMP. Vì cả hai hệ sinh thái đều lấy cảm hứng từ gia đình anh, cụ thể là từ chính Donald Trump, nên nhiều thành... ...

Sau khi Bitcoin bật tăng lên mức đỉnh kỷ lục 112.000 USD, kỳ vọng về việc chạm mốc 150.000 USD trước khi năm 2025 kết thúc lại được thổi bùng. Tuy nhiên, cú điều chỉnh nhanh chóng xuống dưới ngưỡng 105.000 USD đang khiến triển vọng breakout trở nên mong... ...

Trong thế giới crypto, không có gì ngạc nhiên khi meme coin đã trở thành một trong những phân khúc nổi bật nhất, thu hút sự chú ý của không chỉ các nhà đầu tư mà còn của những người đam mê công nghệ. Những đồng tiền bắt nguồn từ... ...

Theo nhà phân tích nổi tiếng Michaël van de Poppe, thị trường crypto hiện tại chưa phải là mùa của các altcoin, và Bitcoin vẫn tiếp tục chiếm ưu thế trong bức tranh tổng thể. Trong một bài đăng gần đây, van de Poppe giải thích rằng sự thống trị... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa châm ngòi cho những cuộc tranh luận về khả năng thay thế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) – Jerome Powell. Động thái này đã gây chấn động cả thị trường tài chính truyền thống lẫn tiền điện tử,... ...

Mask Network (MASK) bất ngờ trở thành nạn nhân trong “cuộc ly hôn” đầy tai tiếng giữa Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk. Mối quan hệ “bằng hữu kỹ thuật số” từng gắn bó giữa hai ông lớn vốn là những người ủng hộ nhiệt thành tiền... ...

Mặc dù giá Bitcoin sụt giảm gần đây – dao động quanh 104.847 đô la sau khi tăng 1,5% trong 24 giờ tính đến thời điểm viết bài, sự quan tâm từ các nhà đầu tư tổ chức vẫn không hề suy giảm. Các tổ chức tìm đến Bitcoin như... ...

Trong thời gian gần đây, token PI của Pi Network – một trong những đồng tiền điện tử được mong đợi nhất – đã dần đi vào quên lãng trong cộng đồng đầu tư bán lẻ. Mặc dù ban đầu có một làn sóng cường điệu mạnh mẽ về tiềm... ...

“Tổng thống tiền điện tử” Donald Trump được cho là đã thu về hơn 1 tỷ USD từ các thương vụ liên quan đến tiền điện tử chỉ trong chưa đầy một năm, qua đó gia tăng đáng kể khối tài sản của mình. Theo báo cáo từ Forbes công... ...

Bittensor, một nền tảng phi tập trung hỗ trợ các mô hình AI, vừa ghi nhận một cột mốc đáng chú ý trong quá trình phát triển của mình: số lượng subnet hoạt động trên hệ sinh thái này đã đạt mức cao kỷ lục mới. Điều này không chỉ... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode