Chủ mưu Ponzi tiền điện tử IcomTech đã bị kết án 10 năm tù

Updated: 05/10/2024 at 15:46

David Carmona, người tạo ra chương trình Ponzi tiền điện tử IcomTech, đã bị tuyên án 10 năm tù giam vì âm mưu lừa đảo qua mạng.

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams đã tuyên bố Carmona là “kẻ chủ mưu” đứng sau IcomTech, một công ty đã lợi dụng những người lao động bằng cách hứa hẹn mang lại cho họ sự tự do tài chính hoàn toàn, khai thác những ước mơ và khát vọng của họ rồi khiến họ rơi vào vòng xoáy lừa đảo.

Carmona đã thông báo với các nhà đầu tư rằng số tiền đầu tư của họ sẽ được sử dụng cho các hoạt động giao dịch và khai thác tiền điện tử, với lời hứa rằng lợi nhuận sẽ tăng gấp đôi sau mỗi sáu tháng. Tuy nhiên, điều này chưa bao giờ xảy ra. Luật sư Williams nhấn mạnh:

“Thực tế là IcomTech không thực hiện những gì đã hứa. Tất cả chỉ là lời dối trá. Khi kế hoạch sụp đổ, các nạn nhân của Carmona hoàn toàn trắng tay. Carmona giờ đây phải đối mặt với án tù dài hạn vì những hành động của mình, một hình phạt thích đáng cho nỗi đau mà anh ta đã gây ra.”

Ngoài án phạt 121 tháng tù, Carmona còn bị kết án ba năm quản chế. Kế hoạch Ponzi của IcomTech được ước tính đã thu hút khoảng 8,4 triệu đô la từ các nạn nhân trong khoảng thời gian từ giữa năm 2018 đến cuối năm 2019.

Carmona cùng với những người quảng bá khác của IcomTech đã tổ chức nhiều “buổi triển lãm xa hoa” tại các địa điểm khác nhau trên khắp Hoa Kỳ và quốc tế, nhằm dụ dỗ nạn nhân tham gia vào chương trình Ponzi. Họ thường xuất hiện trong những chiếc xe sang trọng và ăn mặc lộng lẫy, khoe khoang về thành công tài chính của mình để thuyết phục các nhà đầu tư tiềm năng.

Tuy nhiên, các nạn nhân bắt đầu gặp khó khăn ngay sau đó. Nhiều người đã phản ánh rằng họ không thể rút được “lợi nhuận” mà họ thấy tích lũy trong cổng thông tin trực tuyến, và thường xuyên nhận được những lời bào chữa, trì hoãn và các khoản phí ẩn từ đội ngũ IcomTech nếu họ cố gắng rút tiền.

Khi số lượng khiếu nại tăng cao, IcomTech đã phát hành một token mang tên “Icoms” nhằm huy động thêm tiền, dựa trên những tuyên bố sai lệch rằng token này sẽ được các công ty chấp nhận trong thanh toán. Tuy nhiên, Icom về cơ bản là vô giá trị và đã gây ra thêm nhiều tổn thất khi IcomTech sụp đổ vào năm 2019 và ngừng thanh toán.

Carmona đã nhận tội âm mưu lừa đảo qua mạng vào tháng 12 năm 2023. Cựu CEO của IcomTech, Marco Ruiz Ochoa, cũng đã bị kết án 5 năm tù vào tháng 1. Bên cạnh đó, hai người quảng bá của IcomTech, David Brend và Gustavo Rodriguez, đã bị kết tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển tiền vào tháng 3.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Giá Bitcoin trong tuần qua đã có những biến động thiếu dứt khoát, dao động trong vùng hợp nhất từ 117.000 đến 120.000 đô la. Tuy nhiên, tiền điện tử hàng đầu này đã lao dốc về vùng 115.000 đô la sau khi ghi nhận lượng lớn Bitcoin được chuyển... ...

Giá BNB giao dịch ở mức 782,3 đô la vào thời điểm viết bài, sau khi điều chỉnh từ mức đỉnh kỷ lục mới là 809 đô la đạt được vào thứ 4. Token gốc của sàn Binance đã tăng hơn 20% trong tháng 7, giữa bối cảnh thị trường... ...

Mặc dù giá TRON (TRX) đã điều chỉnh 5,5% so với đỉnh gần đây, một báo cáo mới từ Messari lại hé lộ một bức tranh hoàn toàn tích cực: mạng lưới TRON đang vận hành mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Với tổng giá trị stablecoin đạt hơn 81... ...

Ethena (ENA) tăng 27% trong phiên giao dịch ngày 25/7 khi các nhà phân tích chuyển sang xu hướng lạc quan nhờ các động lực tăng trưởng mới của dự án. Cụ thể, dự án có thể được hưởng lợi từ xu hướng stablecoin và sự quan tâm ngày càng... ...

Trong 24 giờ qua, giá SUI đã tăng mạnh, đưa altcoin này tiến gần đến một cú breakout tiềm năng. Đợt tăng trưởng gần đây, kết hợp với điều kiện thị trường thuận lợi, đã thắp lên kỳ vọng về việc SUI thiết lập các mức đỉnh mới sau giai... ...

Trong nhiều năm, việc nắm giữ Bitcoin (BTC) chỉ đơn giản là nắm giữ nó. Nhưng giờ đây, một cuộc cách mạng thầm lặng đang biến tài sản crypto ban đầu thành một cỗ máy sinh lời năng động. Con số đã chứng minh điều đó: từ quy mô chỉ... ...

Sự xuất hiện của các quỹ ETF Bitcoin đã làm thay đổi sâu sắc cấu trúc thị trường và đánh dấu sự kết thúc của các đợt tăng giá parabol cũng như thị trường gấu kéo dài — theo nhận định của Mitchell Askew, nhà phân tích tại Blockware. “Biểu... ...

Một báo cáo mới từ công ty tình báo blockchain TRM Labs cho thấy Kyrgyzstan đang trở thành một “bình phong” cho các nền tảng tiền điện tử có liên hệ với sàn giao dịch Garantex của Nga – vốn đã bị đóng cửa sau một chiến dịch truy quét... ...

Thị trường crypto đang cho thấy những dấu hiệu rõ rệt về một mùa altcoin sắp tới, khiến các nhà đầu tư tích cực tích lũy các token tiềm năng. Theo dữ liệu từ Dropstab, hiện có 59 altcoin đang phát tín hiệu tích lũy. Trong giai đoạn tích lũy,... ...

Tuần tới sẽ là thời điểm then chốt đối với thị trường crypto khi chính quyền Donald Trump công bố đánh giá về ngành này tại Mỹ. Dự kiến được phát hành vào ngày 30/7, báo cáo về tiền điện tử của Nhà Trắng đang thu hút sự chú ý... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode