Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Chủ mưu Ponzi tiền điện tử IcomTech đã bị kết án 10...

Chủ mưu Ponzi tiền điện tử IcomTech đã bị kết án 10 năm tù

David Carmona, người tạo ra chương trình Ponzi tiền điện tử IcomTech, đã bị tuyên án 10 năm tù giam vì âm mưu lừa đảo qua mạng.

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams đã tuyên bố Carmona là “kẻ chủ mưu” đứng sau IcomTech, một công ty đã lợi dụng những người lao động bằng cách hứa hẹn mang lại cho họ sự tự do tài chính hoàn toàn, khai thác những ước mơ và khát vọng của họ rồi khiến họ rơi vào vòng xoáy lừa đảo.

Carmona đã thông báo với các nhà đầu tư rằng số tiền đầu tư của họ sẽ được sử dụng cho các hoạt động giao dịch và khai thác tiền điện tử, với lời hứa rằng lợi nhuận sẽ tăng gấp đôi sau mỗi sáu tháng. Tuy nhiên, điều này chưa bao giờ xảy ra. Luật sư Williams nhấn mạnh:

“Thực tế là IcomTech không thực hiện những gì đã hứa. Tất cả chỉ là lời dối trá. Khi kế hoạch sụp đổ, các nạn nhân của Carmona hoàn toàn trắng tay. Carmona giờ đây phải đối mặt với án tù dài hạn vì những hành động của mình, một hình phạt thích đáng cho nỗi đau mà anh ta đã gây ra.”

Ngoài án phạt 121 tháng tù, Carmona còn bị kết án ba năm quản chế. Kế hoạch Ponzi của IcomTech được ước tính đã thu hút khoảng 8,4 triệu đô la từ các nạn nhân trong khoảng thời gian từ giữa năm 2018 đến cuối năm 2019.

Carmona cùng với những người quảng bá khác của IcomTech đã tổ chức nhiều “buổi triển lãm xa hoa” tại các địa điểm khác nhau trên khắp Hoa Kỳ và quốc tế, nhằm dụ dỗ nạn nhân tham gia vào chương trình Ponzi. Họ thường xuất hiện trong những chiếc xe sang trọng và ăn mặc lộng lẫy, khoe khoang về thành công tài chính của mình để thuyết phục các nhà đầu tư tiềm năng.

Tuy nhiên, các nạn nhân bắt đầu gặp khó khăn ngay sau đó. Nhiều người đã phản ánh rằng họ không thể rút được “lợi nhuận” mà họ thấy tích lũy trong cổng thông tin trực tuyến, và thường xuyên nhận được những lời bào chữa, trì hoãn và các khoản phí ẩn từ đội ngũ IcomTech nếu họ cố gắng rút tiền.

Khi số lượng khiếu nại tăng cao, IcomTech đã phát hành một token mang tên “Icoms” nhằm huy động thêm tiền, dựa trên những tuyên bố sai lệch rằng token này sẽ được các công ty chấp nhận trong thanh toán. Tuy nhiên, Icom về cơ bản là vô giá trị và đã gây ra thêm nhiều tổn thất khi IcomTech sụp đổ vào năm 2019 và ngừng thanh toán.

Carmona đã nhận tội âm mưu lừa đảo qua mạng vào tháng 12 năm 2023. Cựu CEO của IcomTech, Marco Ruiz Ochoa, cũng đã bị kết án 5 năm tù vào tháng 1. Bên cạnh đó, hai người quảng bá của IcomTech, David Brend và Gustavo Rodriguez, đã bị kết tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển tiền vào tháng 3.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

btc-eth-am

Bitcoin ETF ghi nhận dòng tiền âm giữa làn sóng phục hồi do short...

Các quỹ Bitcoin ETF khởi động tuần mới trong không khí trầm lắng, khi không ghi nhận bất kỳ dòng tiền ròng nào trong...

Binance thông báo delist 14 Altcoin khiến giá giảm mạnh

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới theo khối lượng giao dịch, mới đây đã đưa ra thông báo về...
Hoa Kỳ biết danh tính của người sáng lập Bitcoin

Luật sư tiền điện tử cáo buộc chính phủ Hoa Kỳ che giấu danh...

Một luật sư chuyên về tiền điện tử tin rằng chính phủ Hoa Kỳ có thể đang nắm giữ chìa khóa giải đáp một...

FLOKI phát tín hiệu phục hồi – Liệu đà tăng 48% sắp được kích...

Tâm lý bi quan trên thị trường đối với FLOKI vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nối dài chuỗi giảm sâu 30,90% trong...

Bitcoin cho thấy ‘dấu hiệu phục hồi’, đánh bại cổ phiếu, vàng

Binance Research cho biết, Bitcoin đang cho thấy "dấu hiệu phục hồi" ngay cả khi cổ phiếu và thị trường crypto lao dốc sau...

Top 3 altcoin “made in USA” đáng chú ý trong tuần thứ 2 của...

Solana (SOL), EOS và Jupiter (JUP) là ba dự án altcoin made in USA đang gây chú ý trong tuần này với các quỹ...
Bitcoin

Giá Bitcoin có thể giảm xuống mức nào?

Bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng là 74.500 đô la vào ngày 7/4 và dữ liệu cho thấy giá có...

Strategy lỗ 6 tỷ USD do Bitcoin giảm trong quý 1

Công ty Strategy của Michael Saylor đã công bố khoản lỗ chưa thực hiện lên tới 5,91 tỷ USD từ khoản đầu tư vào Bitcoin...
tiền điện tử crypto

Uniswap và Coinbase sẽ tham gia hội nghị giao dịch crypto do SEC Hoa...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) mới đây đã công bố danh sách các nhà lãnh đạo cấp cao bao...

Fed nhóm họp kín để bàn khả năng hạ lãi suất – Cơ hội...

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tổ chức một cuộc họp kín trong ngày hôm qua để thảo luận về khả năng...
xrp-phuc-hoi

XRP hướng đến sự phục hồi sau khi đạt mức quá bán

XRP đã sụt giảm hơn 5% trong 24 giờ qua, tuy nhiên hiện đang nỗ lực phục hồi với mục tiêu vượt mốc $2....
Cá voi đang mua gì sau vụ sụp đổ Thứ Hai Đen Tối

Cá voi đang mua gì sau vụ sụp đổ Thứ Hai Đen Tối

Trong khi xu hướng tích lũy vẫn đang chững lại—thậm chí có dấu hiệu suy giảm—đối với hầu hết các đồng tiền điện tử...

Cổ phiếu Janover tăng sốc 842% sau tuyên bố tích trữ Solana

Janover, một công ty niêm yết chuyên vận hành nền tảng kết nối giữa người vay và cho vay bất động sản thương mại...
World Liberty Financial đề xuất airdrop stablecoin

World Liberty Financial đề xuất airdrop stablecoin cho holder WLFI để kiểm tra chức...

World Liberty Financial (WLFI), dự án DeFi được hậu thuẫn bởi cựu Tổng thống Donald Trump và các con trai của ông, vừa công...
ngay-8-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 8 tháng 4: SPX, DXY, BTC, ETH, XRP, BNB,...

Bitcoin (BTC) vừa ghi nhận một đợt hồi phục ấn tượng và hiện đang dao động quanh ngưỡng $78.000. Trước đó, tiền điện tử...

Teucrium ETFs ra mắt ETF XRP có đòn bẩy đầu tiên tại Hoa Kỳ

Teucrium Investment Advisors, một công ty quản lý tài sản hàng đầu tại Wall Street, vừa công bố ra mắt quỹ ETF có đòn...