Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Chủ mưu Ponzi tiền điện tử IcomTech đã bị kết án 10...

Chủ mưu Ponzi tiền điện tử IcomTech đã bị kết án 10 năm tù

David Carmona, người tạo ra chương trình Ponzi tiền điện tử IcomTech, đã bị tuyên án 10 năm tù giam vì âm mưu lừa đảo qua mạng.

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams đã tuyên bố Carmona là “kẻ chủ mưu” đứng sau IcomTech, một công ty đã lợi dụng những người lao động bằng cách hứa hẹn mang lại cho họ sự tự do tài chính hoàn toàn, khai thác những ước mơ và khát vọng của họ rồi khiến họ rơi vào vòng xoáy lừa đảo.

Carmona đã thông báo với các nhà đầu tư rằng số tiền đầu tư của họ sẽ được sử dụng cho các hoạt động giao dịch và khai thác tiền điện tử, với lời hứa rằng lợi nhuận sẽ tăng gấp đôi sau mỗi sáu tháng. Tuy nhiên, điều này chưa bao giờ xảy ra. Luật sư Williams nhấn mạnh:

“Thực tế là IcomTech không thực hiện những gì đã hứa. Tất cả chỉ là lời dối trá. Khi kế hoạch sụp đổ, các nạn nhân của Carmona hoàn toàn trắng tay. Carmona giờ đây phải đối mặt với án tù dài hạn vì những hành động của mình, một hình phạt thích đáng cho nỗi đau mà anh ta đã gây ra.”

Ngoài án phạt 121 tháng tù, Carmona còn bị kết án ba năm quản chế. Kế hoạch Ponzi của IcomTech được ước tính đã thu hút khoảng 8,4 triệu đô la từ các nạn nhân trong khoảng thời gian từ giữa năm 2018 đến cuối năm 2019.

Carmona cùng với những người quảng bá khác của IcomTech đã tổ chức nhiều “buổi triển lãm xa hoa” tại các địa điểm khác nhau trên khắp Hoa Kỳ và quốc tế, nhằm dụ dỗ nạn nhân tham gia vào chương trình Ponzi. Họ thường xuất hiện trong những chiếc xe sang trọng và ăn mặc lộng lẫy, khoe khoang về thành công tài chính của mình để thuyết phục các nhà đầu tư tiềm năng.

Tuy nhiên, các nạn nhân bắt đầu gặp khó khăn ngay sau đó. Nhiều người đã phản ánh rằng họ không thể rút được “lợi nhuận” mà họ thấy tích lũy trong cổng thông tin trực tuyến, và thường xuyên nhận được những lời bào chữa, trì hoãn và các khoản phí ẩn từ đội ngũ IcomTech nếu họ cố gắng rút tiền.

Khi số lượng khiếu nại tăng cao, IcomTech đã phát hành một token mang tên “Icoms” nhằm huy động thêm tiền, dựa trên những tuyên bố sai lệch rằng token này sẽ được các công ty chấp nhận trong thanh toán. Tuy nhiên, Icom về cơ bản là vô giá trị và đã gây ra thêm nhiều tổn thất khi IcomTech sụp đổ vào năm 2019 và ngừng thanh toán.

Carmona đã nhận tội âm mưu lừa đảo qua mạng vào tháng 12 năm 2023. Cựu CEO của IcomTech, Marco Ruiz Ochoa, cũng đã bị kết án 5 năm tù vào tháng 1. Bên cạnh đó, hai người quảng bá của IcomTech, David Brend và Gustavo Rodriguez, đã bị kết tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển tiền vào tháng 3.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Bitcoin

Con đường tăng giá cho Bitcoin trong quý 2/2025

Khi bước vào quý 2/2025, thị trường crypto toàn cầu đang đối mặt với sự giao thoa phức tạp giữa các áp lực kinh...

Bitcoin giảm 3% khi dữ liệu PCE của Hoa Kỳ được công bố

Bitcoin đã chạm đáy cục bộ vào ngày 28/3 trong khi dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ cao hơn dự kiến. Bitcoin dao động...

Chuyên gia dự đoán ADA có thể tăng gấp 10 lần vào 2025 –...

Theo dự báo của một nhà phân tích được chia sẻ bởi một thành viên trong hệ sinh thái Cardano, ADA dường như đang...
Avalanche

Nasdaq nộp hồ sơ niêm yết và giao dịch cổ phiếu Avalanche ETF của...

Vào thứ 5, Nasdaq đã nộp hồ sơ 19b-4 lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) để niêm yết và...

XRP có thể giảm thêm 40% khi thuế quan của Trump làm các trader...

Thị trường XRP đang nhấp nháy các dấu hiệu cảnh báo khi mô hình kỹ thuật giảm giá xuất hiện trên biểu đồ hàng...
eth

Cá voi đổ xô mua dip khi ETH giảm dưới 2.000 đô la

Ethereum (ETH) lại giảm dưới 2.000 đô la một lần nữa, mất hơn 6% trong 24 giờ qua. ETH đã có một cú sụt...
memecoin Mubarak

Trader biến $2.861 thành $760.000 sau khi đầu tư vào Mubarak

Thị trường crypto tiếp tục chứng kiến những chuyển động giao dịch mạnh mẽ và một giao dịch gần đây trên BNB Chain đã...
ton

Giá TON tăng vọt – Tích hợp Grok AI sẽ thúc đẩy breakout tiếp...

Tin tức tích hợp Grok AI vào Telegram đã thu hút sự chú ý đáng kể đối với hệ sinh thái Toncoin (TON). Phát...
The Nation Token ($NATO) chính thức ra mắt

[QC] The Nation Token ($NATO) chính thức ra mắt sau đợt Airdrop lịch sử...

Iași, Romania, ngày 28 tháng 3 năm 2025, Chainwire 74% trong tổng số 1 nghìn tỷ token của $NATO đã được phân phối trong một...
uae

UAE tiết lộ biểu tượng Dirham kỹ thuật số, dự kiến ra mắt vào...

Ngân hàng Trung ương của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (CBUAE) đã công bố biểu tượng chính thức cho đồng Dirham...

Tin vắn Crypto 28/03: Bitcoin vẫn giữ vững vùng hỗ trợ ngắn hạn sau...

Từ nhận định Bitcoin vẫn giữ vững vùng hỗ trợ ngắn hạn sau đợt thanh lý lớn đến 70% nhà đầu tư tại Hàn...

Các dự án crypto hàng đầu mà trader cần chú ý trước khi Paul...

Thị trường crypto mong chờ thời khắc Paul Atkins, người nổi tiếng với lập trường ủng hộ tiền điện tử, đảm nhận vai trò...

Sự lạc quan của trader có đủ để giúp SUI đảo chiều xu hướng?

SUI đang cho thấy dấu hiệu phục hồi ấn tượng, hiện giao dịch ở mức $2,65 và tiến sát ngưỡng kháng cự quan trọng...

Cơ quan giám sát của EU muốn các công ty bảo hiểm nắm giữ...

Cơ quan bảo hiểm của Liên minh Châu Âu đã đề xuất quy tắc chung yêu cầu các công ty bảo hiểm phải duy...
eth-nang-cap

Dự báo giá ETH: Cá voi gom hàng mạnh trước thềm nâng cấp Pectra...

Vào thứ Năm, các cá voi đã ồ ạt gom ETH sau khi đội ngũ phát triển cốt lõi xác nhận ngày 30/4 là...
crypto binance

Tác nhân Darkweb tuyên bố sở hữu hơn 100K thông tin người dùng Gemini...

Các tác nhân đe dọa trên Darkweb tuyên bố nắm giữ hàng trăm nghìn hồ sơ người dùng — bao gồm tên, mật khẩu...