Chủ mưu Ponzi tiền điện tử IcomTech đã bị kết án 10 năm tù

Updated: 05/10/2024 at 15:46

David Carmona, người tạo ra chương trình Ponzi tiền điện tử IcomTech, đã bị tuyên án 10 năm tù giam vì âm mưu lừa đảo qua mạng.

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams đã tuyên bố Carmona là “kẻ chủ mưu” đứng sau IcomTech, một công ty đã lợi dụng những người lao động bằng cách hứa hẹn mang lại cho họ sự tự do tài chính hoàn toàn, khai thác những ước mơ và khát vọng của họ rồi khiến họ rơi vào vòng xoáy lừa đảo.

Carmona đã thông báo với các nhà đầu tư rằng số tiền đầu tư của họ sẽ được sử dụng cho các hoạt động giao dịch và khai thác tiền điện tử, với lời hứa rằng lợi nhuận sẽ tăng gấp đôi sau mỗi sáu tháng. Tuy nhiên, điều này chưa bao giờ xảy ra. Luật sư Williams nhấn mạnh:

“Thực tế là IcomTech không thực hiện những gì đã hứa. Tất cả chỉ là lời dối trá. Khi kế hoạch sụp đổ, các nạn nhân của Carmona hoàn toàn trắng tay. Carmona giờ đây phải đối mặt với án tù dài hạn vì những hành động của mình, một hình phạt thích đáng cho nỗi đau mà anh ta đã gây ra.”

Ngoài án phạt 121 tháng tù, Carmona còn bị kết án ba năm quản chế. Kế hoạch Ponzi của IcomTech được ước tính đã thu hút khoảng 8,4 triệu đô la từ các nạn nhân trong khoảng thời gian từ giữa năm 2018 đến cuối năm 2019.

Carmona cùng với những người quảng bá khác của IcomTech đã tổ chức nhiều “buổi triển lãm xa hoa” tại các địa điểm khác nhau trên khắp Hoa Kỳ và quốc tế, nhằm dụ dỗ nạn nhân tham gia vào chương trình Ponzi. Họ thường xuất hiện trong những chiếc xe sang trọng và ăn mặc lộng lẫy, khoe khoang về thành công tài chính của mình để thuyết phục các nhà đầu tư tiềm năng.

Tuy nhiên, các nạn nhân bắt đầu gặp khó khăn ngay sau đó. Nhiều người đã phản ánh rằng họ không thể rút được “lợi nhuận” mà họ thấy tích lũy trong cổng thông tin trực tuyến, và thường xuyên nhận được những lời bào chữa, trì hoãn và các khoản phí ẩn từ đội ngũ IcomTech nếu họ cố gắng rút tiền.

Khi số lượng khiếu nại tăng cao, IcomTech đã phát hành một token mang tên “Icoms” nhằm huy động thêm tiền, dựa trên những tuyên bố sai lệch rằng token này sẽ được các công ty chấp nhận trong thanh toán. Tuy nhiên, Icom về cơ bản là vô giá trị và đã gây ra thêm nhiều tổn thất khi IcomTech sụp đổ vào năm 2019 và ngừng thanh toán.

Carmona đã nhận tội âm mưu lừa đảo qua mạng vào tháng 12 năm 2023. Cựu CEO của IcomTech, Marco Ruiz Ochoa, cũng đã bị kết án 5 năm tù vào tháng 1. Bên cạnh đó, hai người quảng bá của IcomTech, David Brend và Gustavo Rodriguez, đã bị kết tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển tiền vào tháng 3.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Changpeng Zhao (CZ), nhà sáng lập và cựu CEO của Binance, đã kêu gọi các doanh nghiệp cân nhắc kỹ lưỡng trước khi sử dụng Bitcoin như một tài sản dự trữ, đặc biệt là trong bối cảnh làn sóng chấp nhận tiền điện tử ngày càng lan rộng. Trong... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là sẽ ra mắt một ví tiền điện tử mới thông qua sự hợp tác với Magic Eden. Đáng chú ý, người dùng tham gia sẽ có cơ hội nhận được airdrop trị giá lên đến 1 triệu USD dưới dạng TRUMP token.... ...

Bitcoin (BTC) đang gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng trưởng sau khi thiết lập mức đỉnh lịch sử $111.917 vào ngày 23 tháng 5. Kể từ đó, đồng tiền kỹ thuật số hàng đầu này đã bước vào giai đoạn điều chỉnh và tích lũy, với mức... ...

Trong lĩnh vực tiền điện tử, đặc biệt là với các mạng blockchain sử dụng cơ chế đồng thuận Proof-of-Work (PoW) như Bitcoin, thuật ngữ hashrate (tốc độ băm) là một chỉ số cực kỳ quan trọng. Hiểu rõ hashrate không chỉ giúp nắm được tình hình hoạt động của... ...

Nhà phân tích tiền điện tử Benjamin Cowen cảnh báo rằng giá trị của nhiều altcoin so với Bitcoin có thể sắp “tuột dốc không phanh”. Trong một buổi phân tích chiến lược mới đây, Cowen chia sẻ rằng biểu đồ TOTAL 3 – dùng để theo dõi tổng vốn... ...

Sonic (S), blockchain Layer-1 từng mang tên Fantom cho đến cuối năm 2024, vừa chính thức công bố mùa đầu tiên của chiến dịch airdrop token S. Dù giá S đã giảm gần 20% trong tháng qua, các nhà đầu tư tin rằng phương pháp phân bổ token này sẽ... ...

Giá Bitcoin hiện giao dịch thấp hơn 5,9% so với mức cao nhất mọi thời đại 111.970 đô la, trong bối cảnh các trader cảnh báo về nguy cơ xảy ra “đợt điều chỉnh sâu hơn” trong tháng 6, với mốc 100.000 đô la trở thành ngưỡng hỗ trợ tâm... ...

Binance – sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới – tiếp tục duy trì vị thế hàng đầu khi nắm giữ phần lớn thanh khoản stablecoin. Cụ thể, 59% tổng dự trữ stablecoin, tương đương 31,45 tỷ USD, được lưu giữ dưới dạng USDT và USDC tại... ...

Các memecoin đang đối mặt với những tín hiệu trái chiều giống như phần còn lại của thị trường, trong khi chờ đợi một chất xúc tác tăng giá rõ ràng. Tuy nhiên, Dogwifhat (WIF) lại cho thấy không phải memecoin nào cũng cần động lực lớn để bứt phá —... ...

Kể từ đầu tháng 4, sự phục hồi của thị trường tài sản kỹ thuật số đã đi kèm với một sự chuyển dịch đáng kể về hoạt động giao dịch, khi giờ giao dịch châu Á mở rộng thị phần trong khối lượng giao dịch giao ngay Bitcoin (BTC),... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode