Trong 5 tuần, Binance đã im lặng đứng nhìn hai nhà điều hành cấp cao của họ bị giam giữ ở Nigeria trong bối cảnh tranh chấp gay gắt với các quan chức của quốc gia đông dân nhất châu Phi.
Tigran Gambaryan (trái) và Nadeem Anjarwalla (phải)
Tuy nhiên, vào thứ 4, Binance đã đưa ra tuyên bố bảo vệ Tigran Gambaryan, trưởng đơn vị tuân thủ tội phạm tài chính của sàn giao dịch tại Hoa Kỳ.
Gambaryan đã bị giam giữ tại một “nhà khách” của bang ngay sau khi đến Nigeria để thảo luận về hoạt động của Binance với các quan chức vào cuối tháng 2.
Binance khẳng định việc bắt giữ anh là sai và anh không có thẩm quyền hay trách nhiệm đối với hoạt động của công ty.
“Binance trân trọng yêu cầu rằng Tigran Gambaryan không chịu trách nhiệm vì không có quyền ra quyết định trong công ty, trong khi các cuộc thảo luận hiện tại đang diễn ra giữa Binance và các quan chức chính phủ Nigeria”, một phát ngôn viên của Binance nói.
Thời điểm khẩn cấp
Tuyên bố được đưa ra vào thời điểm cấp bách trong cuộc khủng hoảng.
Vào thứ 5, Gambaryan sẽ bị buộc tội tại tòa án Nigeria với cáo buộc rửa 35 triệu đô la liên quan đến một cuộc điều tra trên diện rộng về hoạt động của Binance.
Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) – cơ quan chống tham nhũng của Nigeria đang điều tra công ty và đưa ra các cáo buộc chống lại Gambaryan cũng như Binance.
Nadeem Anjarwalla, giám đốc khu vực châu Phi của sàn giao dịch và là công dân Anh, cũng bị buộc tội, mặc dù anh ta đã trốn thoát khỏi quốc gia này hai tuần trước.
Theo hồ sơ tòa án, cáo buộc rửa tiền bao gồm các hoạt động của Binance tại Nigeria từ năm 2022 đến năm 2024.
Binance cũng phải đối mặt với cáo buộc trốn thuế ở Nigeria trong đơn khiếu nại hình sự do Cơ quan Thuế nội địa Liên bang – cơ quan thuế của Nigeria đệ trình.
Nghi ngờ thao túng thị trường
Hành động này được đưa ra sau khi chính phủ Nigeria đổ lỗi cho Binance vì làm suy yếu giá trị của đồng tiền fiat naira vào đầu năm nay.
Các quan chức trong ngân hàng trung ương, các bộ kinh tế cũng như bộ máy an ninh quốc gia nghi ngờ Binance tạo điều kiện cho việc thao túng thị trường tiền tệ địa phương và cho phép thực hiện các giao dịch tài chính bất hợp pháp trên nền tảng của họ.
Binance đã không trả lời các yêu cầu bình luận về những cáo buộc này. Trước khi Gambaryan và Anjarwalla bị bắt giữ, Binance đã công khai phủ nhận việc nền tảng của họ ảnh hưởng đến giá trị của đồng naira.
Kể từ khi Nigeria bắt giữ hai nhà điều hành, các quan chức của Cơ quan An ninh Quốc gia yêu cầu họ cung cấp thông tin về khách hàng, giao dịch và hoạt động nội bộ của Binance.
Lệnh của tòa
EFCC đã nhận được lệnh của tòa án chỉ đạo Binance tiết lộ thông tin chi tiết về 13 triệu người dùng Nigeria ước tính cho các nhà điều tra.
Nhưng Binance nói rằng cả hai nhà điều hành đều không có thông tin như vậy.
Anjarwalla đã không xuất hiện kể từ khi trốn thoát khỏi nơi giam giữ ở Nigeria và các quan chức cho biết họ đang làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu, bao gồm cả Interpol, để đưa anh ta về nơi giam giữ ở Abuja.
Các nguồn tin thân cận với cuộc điều tra tiết lộ chính phủ Nigeria đang yêu cầu lệnh dẫn độ Anjarwalla.
Vào thứ 5, Anjarwalla cũng sẽ bị buộc tội vắng mặt cùng với Gambaryan.
Gambaryan đã kiện chính phủ Nigeria vì vi phạm nhân quyền của mình và vạch trần EFCC, Văn phòng Cố vấn An ninh Quốc gia (NSA) là đồng phạm, theo hồ sơ tòa án.
Nhà điều hành Binance này đang yêu cầu được thả khỏi nơi giam giữ và lời xin lỗi công khai từ EFCC cũng như NSA của Nigeria.
Vụ kiện của ông dự kiến sẽ được xét xử vào ngày 8/4.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Binance thành lập hội đồng quản trị 7 thành viên
- Khối lượng giao ngay hàng tháng của sàn giao dịch tăng gấp đôi trong tháng 3, lần đầu tiên đạt gần 2,5 nghìn tỷ đô la kể từ năm 2021
Đình Đình
Theo DLNews
