Binance phá vỡ sự im lặng về cuộc khủng hoảng ở Nigeria

Updated: 04/04/2024 at 9:43

Trong 5 tuần, Binance đã im lặng đứng nhìn hai nhà điều hành cấp cao của họ bị giam giữ ở Nigeria trong bối cảnh tranh chấp gay gắt với các quan chức của quốc gia đông dân nhất châu Phi.

binance

Tigran Gambaryan (trái) và Nadeem Anjarwalla (phải)

Tuy nhiên, vào thứ 4, Binance đã đưa ra tuyên bố bảo vệ Tigran Gambaryan, trưởng đơn vị tuân thủ tội phạm tài chính của sàn giao dịch tại Hoa Kỳ.

Gambaryan đã bị giam giữ tại một “nhà khách” của bang ngay sau khi đến Nigeria để thảo luận về hoạt động của Binance với các quan chức vào cuối tháng 2.

Binance khẳng định việc bắt giữ anh là sai và anh không có thẩm quyền hay trách nhiệm đối với hoạt động của công ty.

“Binance trân trọng yêu cầu rằng Tigran Gambaryan không chịu trách nhiệm vì không có quyền ra quyết định trong công ty, trong khi các cuộc thảo luận hiện tại đang diễn ra giữa Binance và các quan chức chính phủ Nigeria”, một phát ngôn viên của Binance nói.

Thời điểm khẩn cấp

Tuyên bố được đưa ra vào thời điểm cấp bách trong cuộc khủng hoảng.

Vào thứ 5, Gambaryan sẽ bị buộc tội tại tòa án Nigeria với cáo buộc rửa 35 triệu đô la liên quan đến một cuộc điều tra trên diện rộng về hoạt động của Binance.

Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) – cơ quan chống tham nhũng của Nigeria đang điều tra công ty và đưa ra các cáo buộc chống lại Gambaryan cũng như Binance.

Nadeem Anjarwalla, giám đốc khu vực châu Phi của sàn giao dịch và là công dân Anh, cũng bị buộc tội, mặc dù anh ta đã trốn thoát khỏi quốc gia này hai tuần trước.

Theo hồ sơ tòa án, cáo buộc rửa tiền bao gồm các hoạt động của Binance tại Nigeria từ năm 2022 đến năm 2024.

Binance cũng phải đối mặt với cáo buộc trốn thuế ở Nigeria trong đơn khiếu nại hình sự do Cơ quan Thuế nội địa Liên bang – cơ quan thuế của Nigeria đệ trình.

Nghi ngờ thao túng thị trường

Hành động này được đưa ra sau khi chính phủ Nigeria đổ lỗi cho Binance vì làm suy yếu giá trị của đồng tiền fiat naira vào đầu năm nay.

Các quan chức trong ngân hàng trung ương, các bộ kinh tế cũng như bộ máy an ninh quốc gia nghi ngờ Binance tạo điều kiện cho việc thao túng thị trường tiền tệ địa phương và cho phép thực hiện các giao dịch tài chính bất hợp pháp trên nền tảng của họ.

Binance đã không trả lời các yêu cầu bình luận về những cáo buộc này. Trước khi Gambaryan và Anjarwalla bị bắt giữ, Binance đã công khai phủ nhận việc nền tảng của họ ảnh hưởng đến giá trị của đồng naira.

Kể từ khi Nigeria bắt giữ hai nhà điều hành, các quan chức của Cơ quan An ninh Quốc gia yêu cầu họ cung cấp thông tin về khách hàng, giao dịch và hoạt động nội bộ của Binance.

Lệnh của tòa

EFCC đã nhận được lệnh của tòa án chỉ đạo Binance tiết lộ thông tin chi tiết về 13 triệu người dùng Nigeria ước tính cho các nhà điều tra.

Nhưng Binance nói rằng cả hai nhà điều hành đều không có thông tin như vậy.

Anjarwalla đã không xuất hiện kể từ khi trốn thoát khỏi nơi giam giữ ở Nigeria và các quan chức cho biết họ đang làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu, bao gồm cả Interpol, để đưa anh ta về nơi giam giữ ở Abuja.

Các nguồn tin thân cận với cuộc điều tra tiết lộ chính phủ Nigeria đang yêu cầu lệnh dẫn độ Anjarwalla.

Vào thứ 5, Anjarwalla cũng sẽ bị buộc tội vắng mặt cùng với Gambaryan.

Gambaryan đã kiện chính phủ Nigeria vì vi phạm nhân quyền của mình và vạch trần EFCC, Văn phòng Cố vấn An ninh Quốc gia (NSA) là đồng phạm, theo hồ sơ tòa án.

Nhà điều hành Binance này đang yêu cầu được thả khỏi nơi giam giữ và lời xin lỗi công khai từ EFCC cũng như NSA của Nigeria.

Vụ kiện của ông dự kiến sẽ được xét xử vào ngày 8/4.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Đình Đình

Theo DLNews

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Khi thị trường crypto chao đảo vì căng thẳng địa chính trị và vị thế của Bitcoin trên mốc tâm lý 100.000 đô la đang bị đe dọa, thì một số dự án lại tung ra các chương trình airdrop hấp dẫn. Những chương trình này mang đến cho người... ...

Mặc dù giá của các tài sản tiền điện tử lớn như Bitcoin và Ether đều giảm mạnh trong tuần qua, các sản phẩm đầu tư tiền điện tử tiếp tục thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư. Các sản phẩm ETP toàn cầu đã... ...

Giá Cardano (ADA) dao động quanh mức $0,54 vào thứ Hai, sau cú giảm gần 15% trong tuần trước – phản ánh tâm lý lo ngại của thị trường trước căng thẳng địa chính trị leo thang, đặc biệt sau cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran. Đợt điều... ...

Sheridan, Wyoming, ngày 23 tháng 6 năm 2025, Chainwire R0AR, nền tảng DeFi tiên phong, tự hào thông báo việc niêm yết chính thức token $1R0R trên BitMart, đánh dấu sự ra mắt đầu tiên trên sàn giao dịch tập trung (CEX). Cột mốc này đưa R0AR lên sân khấu... ...

Mới đây, toàn bộ thị trường crypto đã chứng kiến một đợt suy giảm mạnh mẽ sau khi quân đội Hoa Kỳ tiến hành không kích vào các cơ sở hạt nhân của Iran, khiến hơn 1 tỷ USD bị thanh lý. Trong bối cảnh đó, giá Bitcoin giảm mạnh... ...

Ethereum (ETH) theo xu hướng giảm trong tuần qua, gây lo ngại cho các trader và nhà đầu tư. Tuy nhiên, hiện có khả năng giá sẽ sớm tăng trở lại. Sau 42 ngày giao dịch đi ngang, khi tâm lý thị trường bị chia rẽ giữa phe bò và... ...

Vào năm 2024, vàng cuối cùng đã thoát khỏi trạng thái trì trệ kéo dài nhiều năm, tạo nên một đợt tăng giá mạnh mẽ với mô hình parabol tích lũy và bùng nổ. Sự bứt phá này thu hút sự chú ý của rất nhiều nhà đầu tư và... ...

Trong khi thị trường crypto đang trải qua giai đoạn điều chỉnh, một làn sóng lạc quan mạnh mẽ đang dần lan tỏa khắp cộng đồng, khi nhiều nhà phân tích hàng đầu đồng loạt đưa ra dự đoán về sự khởi đầu của “mùa altcoin” – một giai đoạn... ...

Tỷ lệ thống trị vị thế Long của Bitcoin đã tăng 10% chỉ trong một tuần, nhưng tin tức vào đêm qua về việc Mỹ ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến tâm lý thị trường lao dốc nghiêm trọng. Cú sốc địa chính trị này... ...

Trong bối cảnh thị trường crypto đầy biến động và lo ngại gia tăng về các yếu tố địa chính trị, việc Bitcoin tụt xuống dưới mốc 100.000 đô la dường như là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, không phải mọi token đều phải chịu chung một số phận.... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode