Binance phá vỡ sự im lặng về cuộc khủng hoảng ở Nigeria

Updated: 04/04/2024 at 9:43

Trong 5 tuần, Binance đã im lặng đứng nhìn hai nhà điều hành cấp cao của họ bị giam giữ ở Nigeria trong bối cảnh tranh chấp gay gắt với các quan chức của quốc gia đông dân nhất châu Phi.

binance

Tigran Gambaryan (trái) và Nadeem Anjarwalla (phải)

Tuy nhiên, vào thứ 4, Binance đã đưa ra tuyên bố bảo vệ Tigran Gambaryan, trưởng đơn vị tuân thủ tội phạm tài chính của sàn giao dịch tại Hoa Kỳ.

Gambaryan đã bị giam giữ tại một “nhà khách” của bang ngay sau khi đến Nigeria để thảo luận về hoạt động của Binance với các quan chức vào cuối tháng 2.

Binance khẳng định việc bắt giữ anh là sai và anh không có thẩm quyền hay trách nhiệm đối với hoạt động của công ty.

“Binance trân trọng yêu cầu rằng Tigran Gambaryan không chịu trách nhiệm vì không có quyền ra quyết định trong công ty, trong khi các cuộc thảo luận hiện tại đang diễn ra giữa Binance và các quan chức chính phủ Nigeria”, một phát ngôn viên của Binance nói.

Thời điểm khẩn cấp

Tuyên bố được đưa ra vào thời điểm cấp bách trong cuộc khủng hoảng.

Vào thứ 5, Gambaryan sẽ bị buộc tội tại tòa án Nigeria với cáo buộc rửa 35 triệu đô la liên quan đến một cuộc điều tra trên diện rộng về hoạt động của Binance.

Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) – cơ quan chống tham nhũng của Nigeria đang điều tra công ty và đưa ra các cáo buộc chống lại Gambaryan cũng như Binance.

Nadeem Anjarwalla, giám đốc khu vực châu Phi của sàn giao dịch và là công dân Anh, cũng bị buộc tội, mặc dù anh ta đã trốn thoát khỏi quốc gia này hai tuần trước.

Theo hồ sơ tòa án, cáo buộc rửa tiền bao gồm các hoạt động của Binance tại Nigeria từ năm 2022 đến năm 2024.

Binance cũng phải đối mặt với cáo buộc trốn thuế ở Nigeria trong đơn khiếu nại hình sự do Cơ quan Thuế nội địa Liên bang – cơ quan thuế của Nigeria đệ trình.

Nghi ngờ thao túng thị trường

Hành động này được đưa ra sau khi chính phủ Nigeria đổ lỗi cho Binance vì làm suy yếu giá trị của đồng tiền fiat naira vào đầu năm nay.

Các quan chức trong ngân hàng trung ương, các bộ kinh tế cũng như bộ máy an ninh quốc gia nghi ngờ Binance tạo điều kiện cho việc thao túng thị trường tiền tệ địa phương và cho phép thực hiện các giao dịch tài chính bất hợp pháp trên nền tảng của họ.

Binance đã không trả lời các yêu cầu bình luận về những cáo buộc này. Trước khi Gambaryan và Anjarwalla bị bắt giữ, Binance đã công khai phủ nhận việc nền tảng của họ ảnh hưởng đến giá trị của đồng naira.

Kể từ khi Nigeria bắt giữ hai nhà điều hành, các quan chức của Cơ quan An ninh Quốc gia yêu cầu họ cung cấp thông tin về khách hàng, giao dịch và hoạt động nội bộ của Binance.

Lệnh của tòa

EFCC đã nhận được lệnh của tòa án chỉ đạo Binance tiết lộ thông tin chi tiết về 13 triệu người dùng Nigeria ước tính cho các nhà điều tra.

Nhưng Binance nói rằng cả hai nhà điều hành đều không có thông tin như vậy.

Anjarwalla đã không xuất hiện kể từ khi trốn thoát khỏi nơi giam giữ ở Nigeria và các quan chức cho biết họ đang làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu, bao gồm cả Interpol, để đưa anh ta về nơi giam giữ ở Abuja.

Các nguồn tin thân cận với cuộc điều tra tiết lộ chính phủ Nigeria đang yêu cầu lệnh dẫn độ Anjarwalla.

Vào thứ 5, Anjarwalla cũng sẽ bị buộc tội vắng mặt cùng với Gambaryan.

Gambaryan đã kiện chính phủ Nigeria vì vi phạm nhân quyền của mình và vạch trần EFCC, Văn phòng Cố vấn An ninh Quốc gia (NSA) là đồng phạm, theo hồ sơ tòa án.

Nhà điều hành Binance này đang yêu cầu được thả khỏi nơi giam giữ và lời xin lỗi công khai từ EFCC cũng như NSA của Nigeria.

Vụ kiện của ông dự kiến sẽ được xét xử vào ngày 8/4.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Đình Đình

Theo DLNews

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Các đợt crypto airdrop đã mang đến những cơ hội sinh lời cho nhà đầu tư vào năm 2024. Các dự án như Hyperliquid đã trở thành tiêu điểm, mang lại phần thưởng lớn cho những người tham gia kịp thời. Khi tháng 6/2025 bắt đầu, một số cơ hội... ...

SOL Strategies, công ty đại chúng của Canada tập trung vào cơ sở hạ tầng Solana, đã báo cáo khoản lỗ ròng trong quý 2 ngay cả khi doanh thu từ việc staking và xác thực tăng vọt. Công ty, được giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán Canada... ...

Trong 24 giờ qua, Ai16z đã ghi nhận mức tăng mạnh trên biểu đồ giá. Altcoin này tăng 15,49% từ mức thấp $0,2100 chạm đỉnh tại $0,2587, trước khi giảm nhẹ. Trong cùng thời gian, tất cả các thị trường phái sinh của memecoin đều chuyển sang tăng giá. Trên... ...

Rủi ro lớn nhất đối với Bitcoin (BTC) khi máy tính lượng tử đạt đến ngưỡng đột phá chính là “khoảng thời gian chuyển tiếp” cần thiết để mạng lưới thích nghi và trở nên kháng lượng tử — theo Matt Sigel, Trưởng bộ phận nghiên cứu tài sản số... ...

Công ty Strategy vừa công bố kế hoạch huy động 250 triệu USD thông qua đợt chào bán cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn nhằm mở rộng danh mục đầu tư Bitcoin. Theo thông báo ngày 2/6, Strategy sẽ phát hành 2,5 triệu cổ phiếu ưu đãi loại A, mã... ...

Vào ngày 2 tháng 6, hơn 40 triệu token ENA đã chính thức được mở khóa, làm dấy lên lo ngại về một đợt điều chỉnh mạnh trên thị trường. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng về làn sóng bán tháo ồ ạt, token gốc của Ethena đã thể hiện... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang lấy ý kiến về việc sửa đổi quy định nhằm cho phép Quỹ WisdomTree Bitcoin áp dụng hình thức tạo và rút quỹ bằng tài sản thực (in-kind creations and redemptions). Động thái này diễn ra sau nhiều lần... ...

Dù vẫn duy trì trong vùng xu hướng tăng, Shiba Inu (SHIB) đã ghi nhận mức giảm 6,7% trong tuần qua. Tuy nhiên, các tín hiệu kỹ thuật đang cho thấy đợt điều chỉnh này có thể sắp chấm dứt, khi nhiều yếu tố mang tính hỗ trợ bắt đầu... ...

Solana đã giảm mạnh trong tuần qua, mất 15% trong bối cảnh thị trường chung suy yếu gây ảnh hưởng đến hầu hết các altcoin lớn. Dự án Layer-1 hiện giao dịch quanh $160, giảm so với mức cao nhất của tuần trước là gần $180. Mặc dù đợt điều... ...

Bất chấp những dự đoán tiêu cực trong quý I, Cục Dự trữ Liên bang Atlanta hiện đang ước tính GDP Mỹ trong quý II/2025 sẽ tăng trưởng tới 4,6%. Mức tăng đột biến này có thể mở ra làn sóng dòng tiền mới đổ vào thị trường tiền điện... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode