Binance sẵn sàng nộp phạt để “gột rửa quá khứ” vi phạm quy định

Updated: 16/02/2023 at 10:00

Khi các nhà quản lý Hoa Kỳ tiếp tục theo dõi sát sao Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới đã sẵn sàng nộp tiền phạt để “sửa đổi” các vi phạm quy định trong quá khứ, theo The Wall Street Journal.

Giám đốc chiến lược của Binance, Patrick Hillmann, cho biết vào thứ Tư rằng sàn giao dịch đã phát triển nhanh chóng và ban đầu không nhận thức được vô số luật cũng như quy định được thiết kế để ngăn chặn rửa tiền, trốn tránh lệnh trừng phạt và tham nhũng.

Do đó, Hillman nói rằng Binance dự kiến ​​​​sẽ phải nộp phạt – và “đang làm việc với các cơ quan quản lý để tìm ra các biện pháp khắc phục mà chúng tôi phải thực hiện ngay bây giờ để sửa đổi các vi phạm trong quá khứ.”

Mặc dù sự giám sát theo quy định đối với Binance đã được tăng cường sau sự sụp đổ của đối thủ FTX vào tháng 11 năm ngoái, Binance đã bị Văn phòng luật sư Quận phía Tây Washington điều tra ít nhất kể từ năm 2018. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã gửi trát đòi hầu tòa cho ít nhất hai công ty thương mại trong những tháng gần đây, yêu cầu hồ sơ về các giao dịch trước đây của họ với Binance US.

Reuters đã báo cáo vào tháng 12 rằng các nhà chức trách liên bang vẫn đang thảo luận về một thỏa thuận tiềm năng với Binance và đánh giá xem liệu bằng chứng họ đã thu thập có đủ để buộc tội sàn giao dịch và một số cá nhân, bao gồm cả CEO Changpeng Zhao hay không.

Để không bỏ lỡ thông tin, mời quý độc giả theo dõi Telegram của chúng tôi:  https://t.me/tapchibitcoinvn

Trong cuộc phỏng vấn với The Journal, Hillman cho biết ông mong đợi kết quả của cuộc điều tra (ông không nêu tên cuộc điều tra cụ thể mà ông đang đề cập đến) có thể “là phạt tiền, cũng có thể nhiều hơn thế…Chúng tôi không biết. Quyết định phụ thuộc vào các cơ quan quản lý.”

Hillman từ chối ước tính quy mô của các khoản tiền phạt hoặc thời hạn khi cuộc điều tra có thể được giải quyết.

Tuy nhiên, ông nói thêm rằng ông “rất tự tin và cảm thấy thực sự hài lòng về những cuộc thảo luận đang diễn ra.”

“Đây sẽ là một thời điểm tốt cho công ty của chúng tôi vì nó cho phép chúng tôi gột rửa quá khứ.” Hillman nhấn mạnh

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo CoinDesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Kể từ năm 2021, 100 ví cá voi hàng đầu của Toncoin (TON) liên tục gia tăng số dư, phản ánh niềm tin mạnh mẽ vào giá trị dài hạn của tài sản này. Mô hình tích lũy ổn định và bền vững cho thấy các nhà đầu tư có... ...

Thị trường crypto đang trải qua một đợt rung lắc mạnh khi căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và CEO Tesla Elon Musk leo thang thành một cuộc đấu khẩu công khai. Trong vòng 24 giờ qua, tổng số tiền thanh lý đã tăng vọt lên gần 1... ...

Bài viết trên blog mở đầu bằng một cảnh báo quan trọng: nếu người dùng chia sẻ mật khẩu ví của mình với những kẻ xấu hoặc các trang web lừa đảo, có thể mất toàn bộ token PI từ PI Wallet, thông qua các giao dịch không thể đảo... ...

Một cú sụt giảm mạnh đã phủ bóng lên thị trường tiền điện tử vào thứ Năm, khi Bitcoin (BTC) phá vỡ cấu trúc tăng ngắn hạn và thách thức ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng quanh $100.000. Đợt bán tháo ồ ạt đã nhanh chóng lan rộng, kích... ...

Thị trường tiền điện tử bất ngờ chao đảo trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, sau khi Circle – công ty đứng sau đồng stablecoin USDC – chính thức lên sàn tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE). Sự kiện này dường như đã kích hoạt làn... ...

Gần đây, Binance Coin (BNB) đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể trong hoạt động on-chain trên nền tảng Binance Smart Chain. Khối lượng giao dịch phi tập trung (DEX) trên BSC đã đạt mức 178 tỷ USD vào tháng 5, đánh dấu một sự bùng nổ ấn tượng.... ...

Bitcoin Hyper xuất hiện lặng lẽ trong không gian presale tiền điện tử nhưng mang lại kết quả ấn tượng mà nhiều nhà đầu tư bỏ qua. Dự án đã huy động được 300.000 USD với hơn 21 triệu token được staking ở mức giá 0,011675 USD mỗi token, nhưng... ...

Các nhà đầu tư tổ chức đã giảm tỷ lệ phân bổ Bitcoin (BTC) trong các quỹ hoán đổi danh mục (ETFs) giao ngay tại Mỹ trong quý đầu tiên, theo báo cáo của CoinShares ngày 5 tháng 6. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi lợi nhuận phòng... ...

Theo báo cáo, BlackRock đã mua 2.704 Bitcoin với giá trị khoảng 283,9 triệu đô la vào ngày 5 tháng 6, cùng với 28.239 ETH trị giá 73,2 triệu đô la. Tổng giá trị mua trong đợt này của công ty lên tới 357 triệu đô la. Tài sản đang... ...

Dòng tiền của các tổ chức và phí giao dịch Ethereum tăng, tương phản với hoạt động mạng lưới chậm chạp và sự thận trọng trên thị trường hợp đồng tương lai Ether. TVL của Ethereum giảm tương phản với phí mạng lưới tăng Ether gặp phải khó khăn để... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode