Binance sẵn sàng nộp phạt để “gột rửa quá khứ” vi phạm quy định

Updated: 16/02/2023 at 10:00

Khi các nhà quản lý Hoa Kỳ tiếp tục theo dõi sát sao Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới đã sẵn sàng nộp tiền phạt để “sửa đổi” các vi phạm quy định trong quá khứ, theo The Wall Street Journal.

Giám đốc chiến lược của Binance, Patrick Hillmann, cho biết vào thứ Tư rằng sàn giao dịch đã phát triển nhanh chóng và ban đầu không nhận thức được vô số luật cũng như quy định được thiết kế để ngăn chặn rửa tiền, trốn tránh lệnh trừng phạt và tham nhũng.

Do đó, Hillman nói rằng Binance dự kiến ​​​​sẽ phải nộp phạt – và “đang làm việc với các cơ quan quản lý để tìm ra các biện pháp khắc phục mà chúng tôi phải thực hiện ngay bây giờ để sửa đổi các vi phạm trong quá khứ.”

Mặc dù sự giám sát theo quy định đối với Binance đã được tăng cường sau sự sụp đổ của đối thủ FTX vào tháng 11 năm ngoái, Binance đã bị Văn phòng luật sư Quận phía Tây Washington điều tra ít nhất kể từ năm 2018. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã gửi trát đòi hầu tòa cho ít nhất hai công ty thương mại trong những tháng gần đây, yêu cầu hồ sơ về các giao dịch trước đây của họ với Binance US.

Reuters đã báo cáo vào tháng 12 rằng các nhà chức trách liên bang vẫn đang thảo luận về một thỏa thuận tiềm năng với Binance và đánh giá xem liệu bằng chứng họ đã thu thập có đủ để buộc tội sàn giao dịch và một số cá nhân, bao gồm cả CEO Changpeng Zhao hay không.

Để không bỏ lỡ thông tin, mời quý độc giả theo dõi Telegram của chúng tôi:  https://t.me/tapchibitcoinvn

Trong cuộc phỏng vấn với The Journal, Hillman cho biết ông mong đợi kết quả của cuộc điều tra (ông không nêu tên cuộc điều tra cụ thể mà ông đang đề cập đến) có thể “là phạt tiền, cũng có thể nhiều hơn thế…Chúng tôi không biết. Quyết định phụ thuộc vào các cơ quan quản lý.”

Hillman từ chối ước tính quy mô của các khoản tiền phạt hoặc thời hạn khi cuộc điều tra có thể được giải quyết.

Tuy nhiên, ông nói thêm rằng ông “rất tự tin và cảm thấy thực sự hài lòng về những cuộc thảo luận đang diễn ra.”

“Đây sẽ là một thời điểm tốt cho công ty của chúng tôi vì nó cho phép chúng tôi gột rửa quá khứ.” Hillman nhấn mạnh

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo CoinDesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Các nhà đầu tư Phố Wall đã rót hơn 1 tỷ đô la vào các quỹ Bitcoin ETF giao ngay trong tuần này, trùng thời điểm với đà suy yếu kéo dài của đồng đô la Mỹ. 1 tỷ đô la đổ vào Bitcoin ETF Tính đến thứ 4, các... ...

New York, NY, ngày 26 tháng 6 năm 2025, Chainwire Rose AI, một nền tảng dữ liệu đám mây hàng đầu tận dụng AI tạo ra để chuyển đổi cách các chuyên gia tài chính truy cập, hình dung và chia sẻ dữ liệu, hôm nay đã công bố quan... ...

Kể từ khi đạt đỉnh cục bộ ở mức 0,0000135 đô la cách đây hai tuần, Pepe (PEPE) đã đảo chiều mạnh, giảm gần 36% trong vòng một tháng. Memecoin này đã rơi vào mô hình kênh giảm giá, mà gần đây bật lại từ vùng đáy cục bộ quanh... ...

Mặc dù giá Bitcoin đạt mức cao kỷ lục, thợ đào vẫn không ngừng tích lũy thêm 4.000 BTC kể từ tháng 4, theo nghiên cứu mới nhất từ nền tảng phân tích on-chain CryptoQuant, công bố ngày 26 tháng 6. Báo cáo này cũng chỉ ra rằng doanh số... ...

Fartcoin (FARTCOIN) đang dần hụt hơi, khi ghi nhận mức giảm 1% vào thời điểm bài viết được thực hiện trong ngày thứ Năm, mở ra nguy cơ hình thành cây nến đỏ thứ ba liên tiếp trên biểu đồ hàng ngày. Trong khi làn sóng thảo luận về token... ...

Giá trị token của Pi Network đã chứng kiến một sự tăng trưởng ấn tượng trong tuần này, đạt mức tăng 38% trước những thông tin đồn đoán liên quan đến việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ sinh thái của Pi. Mặc dù không có thông... ...

Nhà phân tích Kevin Svenson, nổi tiếng với những dự đoán chính xác về Bitcoin, gần đây đã đưa ra một nhận định gây chú ý: các altcoin đang chuẩn bị cho một đợt tăng giá mạnh mẽ. Svenson đã chia sẻ trong phiên thảo luận chiến lược mới nhất... ...

Kể từ khi đạt mức đóng cửa cao vào thứ Hai, giá XRP dường như đã bước vào một giai đoạn dao động trong phạm vi hẹp, phản ánh sự thận trọng của thị trường. Biến động đi ngang này cho thấy các nhà đầu tư đang chờ đợi một... ...

Stellar (XLM) hiện đang dao động quanh ngưỡng $0,242 vào thời điểm viết bài thứ Năm, sau khi ghi nhận mức phục hồi gần 6% trong tuần này. Các tín hiệu từ thị trường phái sinh cho thấy tâm lý lạc quan đang quay trở lại, với funding rate của... ...

Tính đến thời điểm viết bài vào thứ Năm, Litecoin (LTC) đang duy trì trạng thái ổn định quanh mốc $85, sau khi ghi nhận mức phục hồi ấn tượng 6% trong tuần qua. Tuy vậy, các tín hiệu on-chain đang gióng lên hồi chuông cảnh báo sớm về xu... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode