Binance sẵn sàng nộp phạt để “gột rửa quá khứ” vi phạm quy định

Updated: 16/02/2023 at 10:00

Khi các nhà quản lý Hoa Kỳ tiếp tục theo dõi sát sao Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới đã sẵn sàng nộp tiền phạt để “sửa đổi” các vi phạm quy định trong quá khứ, theo The Wall Street Journal.

Giám đốc chiến lược của Binance, Patrick Hillmann, cho biết vào thứ Tư rằng sàn giao dịch đã phát triển nhanh chóng và ban đầu không nhận thức được vô số luật cũng như quy định được thiết kế để ngăn chặn rửa tiền, trốn tránh lệnh trừng phạt và tham nhũng.

Do đó, Hillman nói rằng Binance dự kiến ​​​​sẽ phải nộp phạt – và “đang làm việc với các cơ quan quản lý để tìm ra các biện pháp khắc phục mà chúng tôi phải thực hiện ngay bây giờ để sửa đổi các vi phạm trong quá khứ.”

Mặc dù sự giám sát theo quy định đối với Binance đã được tăng cường sau sự sụp đổ của đối thủ FTX vào tháng 11 năm ngoái, Binance đã bị Văn phòng luật sư Quận phía Tây Washington điều tra ít nhất kể từ năm 2018. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã gửi trát đòi hầu tòa cho ít nhất hai công ty thương mại trong những tháng gần đây, yêu cầu hồ sơ về các giao dịch trước đây của họ với Binance US.

Reuters đã báo cáo vào tháng 12 rằng các nhà chức trách liên bang vẫn đang thảo luận về một thỏa thuận tiềm năng với Binance và đánh giá xem liệu bằng chứng họ đã thu thập có đủ để buộc tội sàn giao dịch và một số cá nhân, bao gồm cả CEO Changpeng Zhao hay không.

Để không bỏ lỡ thông tin, mời quý độc giả theo dõi Telegram của chúng tôi:  https://t.me/tapchibitcoinvn

Trong cuộc phỏng vấn với The Journal, Hillman cho biết ông mong đợi kết quả của cuộc điều tra (ông không nêu tên cuộc điều tra cụ thể mà ông đang đề cập đến) có thể “là phạt tiền, cũng có thể nhiều hơn thế…Chúng tôi không biết. Quyết định phụ thuộc vào các cơ quan quản lý.”

Hillman từ chối ước tính quy mô của các khoản tiền phạt hoặc thời hạn khi cuộc điều tra có thể được giải quyết.

Tuy nhiên, ông nói thêm rằng ông “rất tự tin và cảm thấy thực sự hài lòng về những cuộc thảo luận đang diễn ra.”

“Đây sẽ là một thời điểm tốt cho công ty của chúng tôi vì nó cho phép chúng tôi gột rửa quá khứ.” Hillman nhấn mạnh

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo CoinDesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin và Ether đang trong quá trình phục hồi, nỗ lực khôi phục các mức giá mà chúng đã mất trong đợt bán tháo mạnh mẽ diễn ra vào cuối tuần qua. Giá Bitcoin chỉ tăng 2,4% từ mức thấp cục bộ là $108.665, trong khi giá Ether có sự... ...

Trong 24 giờ qua, Solana (SOL) đã tăng 7%, đưa giá vượt nhẹ trên mốc $200 và tiếp tục củng cố đà tăng tích lũy suốt vài tuần gần đây. Tuy nhiên, dù lực mua từ phe bò ngày càng mạnh, các nhà phân tích lưu ý rằng SOL vẫn... ...

Ethereum (ETH) đang duy trì giao dịch quanh ngưỡng 4.540 USD vào thứ Tư, trong bối cảnh dòng rút tiền khỏi các sàn tăng mạnh và báo cáo từ K33 chỉ ra rằng những đợt bứt phá lịch sử thường xuất hiện khi altcoin hàng đầu thiết lập mức đỉnh... ...

Sau đợt tăng trưởng trên toàn thị trường vào tháng 7, bước sang tháng 8 không gian crypto đã chứng kiến sự điều chỉnh mạnh. Nhiều tài sản kỹ thuật số rơi vào trạng thái đi ngang trong biên độ hẹp hoặc giảm giá khi hoạt động giao dịch kém... ...

Solana (SOL) bật tăng 5% trong phiên giao dịch thứ Năm, khi lượng nắm giữ từ các quỹ dự trữ doanh nghiệp vọt lên 8,27 triệu SOL, tương đương 1,72 tỷ USD. Solana tăng giá khi các quỹ doanh nghiệp tích lũy hơn 8 triệu SOL Nhu cầu từ các... ...

Hạn chót cho các quyền chọn Ether trị giá 5 tỷ USD vào thứ Sáu có thể đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, khi các chiến lược tăng giá hiện đang được định vị thuận lợi hơn sau khi giá tăng 22% trong vòng 30 ngày qua. Sự kiện... ...

Dogecoin (DOGE) đang bước vào một giai đoạn căng thẳng khi liên tục dao động quanh mốc 0,21 USD. Ngưỡng 0,20 USD tiếp tục đóng vai trò “lá chắn” quan trọng, giữ vững cấu trúc ngắn hạn của tiền điện tử này. Giới phân tích nhận định, diễn biến tại... ...

Bitcoin có khả năng đạt mức tăng trung bình lên đến 44% vào dịp Giáng sinh, trong bối cảnh các nhà phân tích giảm nhẹ tác động của việc điều chỉnh giá BTC sâu hơn. Theo nghiên cứu được thực hiện bởi nhà kinh tế mạng Timothy Peterson, công bố... ...

REX Shares và Osprey Funds (REX-Osprey) đã nộp hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) để xin phê duyệt quỹ ETF BNB kèm lợi suất staking. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các nhà quản lý tài sản tăng tốc triển khai... ...

Cuối tháng 8/2025, giá XRP đã duy trì ổn định quanh 3 USD, sau khi xuất hiện mô hình cờ tăng đầy hứa hẹn trên biểu đồ hàng ngày. Dù tín hiệu bứt phá từ biểu đồ mang đến kỳ vọng tăng giá, các nhà đầu tư vẫn giữ thái... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode