Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance Binance sẽ hoàn toàn rút khỏi thị trường Hoa Kỳ?

Binance sẽ hoàn toàn rút khỏi thị trường Hoa Kỳ?

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm nay cho biết Binance sẽ rời khỏi thị trường Hoa Kỳ và nộp phạt 4,3 tỷ USD — một trong những hình phạt doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ — để giải quyết các vi phạm chống rửa tiền và trừng phạt.

Việc rời khỏi và hình phạt là kết quả của một cuộc điều tra hình sự kéo dài nhiều năm đối với công ty và ban lãnh đạo của nó. Giám đốc điều hành Changpeng Zhao cũng đã từ chức sau khi nhận tội vi phạm chống rửa tiền và đồng ý nộp khoản tiền phạt riêng 50 triệu USD.

Thỏa thuận giải quyết cũng cấm Zhao tham gia vào công ty trong hiện tại hoặc tương lai trong ít nhất ba năm, theo các điều khoản của thỏa thuận nhận tội.

Các cáo buộc nêu rõ rằng Binance tập trung vào lợi nhuận hơn là tuân thủ pháp luật, phục vụ khách hàng Hoa Kỳ mà không có sự kiểm soát thích hợp. Điều này cho phép các khoản tiền liên quan đến khủng bố, hack và các tội phạm khác chảy qua Binance mà không bị phát hiện.

 

“Zhao biết rằng người dùng Hoa Kỳ rất cần thiết cho sự phát triển của Binance và là nguồn doanh thu đáng kể, đồng thời biết rằng một chương trình AML hiệu quả sẽ bao gồm các giao thức KYC, điều đó có nghĩa là một số khách hàng sẽ chọn không sử dụng Binance,” DOJ cho biết trong một thông cáo báo chí. “Zhao nói với các nhân viên rằng ‘thà xin sự tha thứ hơn là cho phép’ và ưu tiên sự phát triển của Binance hơn là tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ.”

Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland cho biết trong cuộc họp báo chiều thứ Ba rằng các cuộc trò chuyện thu được trong quá trình điều tra cho thấy các quan chức tuân thủ của công ty đã nói đùa rằng họ nên treo một biểu ngữ có nội dung: “Ngày nay việc rửa tiền ma túy có quá khó không? Hãy đến với Binance. Chúng tôi có cách.”

Theo DOJ, Binance cũng không thể ngăn chặn hơn 898 triệu USD giao dịch bất hợp pháp giữa người dùng Hoa Kỳ và những người ở các quốc gia bị trừng phạt như Iran. Là một phần của thỏa thuận nhận tội, Binance đã bị tịch thu hơn 2,5 tỷ USD và nộp phạt hình sự 1,8 tỷ USD. 

Lời bào chữa cá nhân của Zhao liên quan đến việc thiếu các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền tại sàn giao dịch và vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng – không giống như những cáo buộc mà người sáng lập BitMEX Arthur Hayes đã nhận tội vào đầu năm ngoái. Hayes đã nộp phạt hình sự 10 triệu USD và tránh phải ngồi tù, thay vào đó bị kết án hai năm quản chế.

DOJ cho biết, nghị quyết Binance nhằm mục đích gửi đi một thông điệp rằng các sàn giao dịch tiền điện tử phục vụ khách hàng Hoa Kỳ phải tuân thủ luật pháp. Garland nói:

“Sử dụng công nghệ mới để vi phạm pháp luật không khiến bạn trở thành tay chơi đột phá (disrupter). Nó khiến bạn trở thành tội phạm. Bộ Tư pháp này không khoan nhượng đối với những tội ác đe dọa các thể chế kinh tế của chúng ta và làm suy yếu niềm tin của công chúng vào sự công bằng của các thể chế đó.”

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Decrypt

MỚI CẬP NHẬT

Wintermute mua 75 triệu FDUSD sau khi mất peg, kiếm lời 3 triệu USD

Stablecoin FDUSD, được neo giá theo đồng đô la Mỹ, đã mất peg vào ngày 2/4 sau khi nhà sáng lập Tron, Justin Sun,...

Lazarus Group sử dụng toàn bộ tiền điện tử đánh cắp để tài trợ...

Vũ khí hạt nhân của Triều Tiên không được tài trợ bởi nguồn thu truyền thống như than đá hay thuế, mà được hỗ...

Thị trường tiền điện tử theo sau S&P 500 và Nasdaq khi nỗi lo...

Khi các thị trường tài chính truyền thống cho thấy những dấu hiệu rõ ràng về một cuộc suy thoái kinh tế sắp xảy...

Bitcoin giữ vững giá trị của mình như thế nào suốt 16 năm qua?

Hành trình của Bitcoin từ một thử nghiệm cấp tiến đến một tài sản nghìn tỷ USD đã được thúc đẩy bởi những câu...

Paul Atkins là ai? Những điều cần biết về ứng cử viên Chủ tịch...

Paul Atkins, cựu Ủy viên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), vừa được đề cử làm tân Chủ tịch SEC....
trump

Cuộc gặp giữa Donald Trump và Nayib Bukele làm dấy lên hy vọng thảo...

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chính thức mời Tổng thống El Salvador Nayib Bukele tham dự một cuộc họp tại Nhà Trắng...

EOS tăng 35% sau khi đổi tên thành Vaulta

EOS đang gây bão trong giới tiền điện tử, tăng hơn 35% chỉ trong một tuần sau khi đổi tên thành Vaulta – một...
trump-coin-giam

Giá TRUMP chạm đáy lịch sử sau tin sốc về thuế quan Ngày Giải...

TRUMP token vẫn chưa thể phục hồi sau đợt lao dốc gần đây, tiếp tục chịu áp lực khi Tổng thống Mỹ Donald Trump...
pi

PiFest khám phá ứng dụng thực tiễn của Pi Coin, nhưng giá cả vẫn...

Pi Network gần đây đã kỷ niệm một cột mốc quan trọng với sự kiện PiFest đầu tiên trong Open Network, thu hút sự...
Bitcoin

Arthur Hayes: Bitcoin phải giữ mức này cho đến ngày nộp thuế

Bitcoin đã phục hồi nhẹ sau đợt lao dốc hôm thứ 3, nhưng các nhà đầu tư có thể phải chờ xu hướng tăng...

Ethereum chạm đáy 5 năm – Nguyên nhân do đâu?

Ethereum (ETH), từng là "viên ngọc sáng" trong giới altcoin, hiện đang chịu áp lực nặng nề khi giá giảm xuống mức thấp nhất...

Hy vọng về XRP ETF trong năm 2025, Binance dự đoán giá sẽ đạt...

Binance dự đoán rằng XRP có thể đạt mức giá $600, với lý do là sự gia tăng áp dụng của các tổ chức...

Tin vắn Crypto 03/04: Bitcoin gặp khó khăn khi thuế quan của Trump đẩy...

Từ nhận định Bitcoin gặp khó khăn khi thuế quan của Trump đẩy tâm lý thị trường vào vùng 'sợ hãi tột độ' đến...
SOL

27 triệu SOL di chuyển ở mức này thúc đẩy áp lực bán

Theo dữ liệu on-chain, Solana (SOL) đang đối mặt với kháng cự mới gần mức 144 đô la khi hành vi của các nhà...

2 yếu tố quyết định LINK sẽ tăng 35%

Một cá voi lớn của Chainlink (LINK) đã quay lại thị trường, chi 2 triệu đô la để mua 139.860 LINK với giá 14,3...

Justin Sun cáo buộc First Digital Trust biển thủ 500 triệu USD tại Hồng...

Chiều thứ Năm tại Hong Kong, cuộc đối đầu giữa các nhà phát hành stablecoin diễn ra căng thẳng khi Justin Sun, nhà sáng...