Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance Binance sẽ hoàn toàn rút khỏi thị trường Hoa Kỳ?

Binance sẽ hoàn toàn rút khỏi thị trường Hoa Kỳ?

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm nay cho biết Binance sẽ rời khỏi thị trường Hoa Kỳ và nộp phạt 4,3 tỷ USD — một trong những hình phạt doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ — để giải quyết các vi phạm chống rửa tiền và trừng phạt.

Việc rời khỏi và hình phạt là kết quả của một cuộc điều tra hình sự kéo dài nhiều năm đối với công ty và ban lãnh đạo của nó. Giám đốc điều hành Changpeng Zhao cũng đã từ chức sau khi nhận tội vi phạm chống rửa tiền và đồng ý nộp khoản tiền phạt riêng 50 triệu USD.

Thỏa thuận giải quyết cũng cấm Zhao tham gia vào công ty trong hiện tại hoặc tương lai trong ít nhất ba năm, theo các điều khoản của thỏa thuận nhận tội.

Các cáo buộc nêu rõ rằng Binance tập trung vào lợi nhuận hơn là tuân thủ pháp luật, phục vụ khách hàng Hoa Kỳ mà không có sự kiểm soát thích hợp. Điều này cho phép các khoản tiền liên quan đến khủng bố, hack và các tội phạm khác chảy qua Binance mà không bị phát hiện.

 

“Zhao biết rằng người dùng Hoa Kỳ rất cần thiết cho sự phát triển của Binance và là nguồn doanh thu đáng kể, đồng thời biết rằng một chương trình AML hiệu quả sẽ bao gồm các giao thức KYC, điều đó có nghĩa là một số khách hàng sẽ chọn không sử dụng Binance,” DOJ cho biết trong một thông cáo báo chí. “Zhao nói với các nhân viên rằng ‘thà xin sự tha thứ hơn là cho phép’ và ưu tiên sự phát triển của Binance hơn là tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ.”

Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland cho biết trong cuộc họp báo chiều thứ Ba rằng các cuộc trò chuyện thu được trong quá trình điều tra cho thấy các quan chức tuân thủ của công ty đã nói đùa rằng họ nên treo một biểu ngữ có nội dung: “Ngày nay việc rửa tiền ma túy có quá khó không? Hãy đến với Binance. Chúng tôi có cách.”

Theo DOJ, Binance cũng không thể ngăn chặn hơn 898 triệu USD giao dịch bất hợp pháp giữa người dùng Hoa Kỳ và những người ở các quốc gia bị trừng phạt như Iran. Là một phần của thỏa thuận nhận tội, Binance đã bị tịch thu hơn 2,5 tỷ USD và nộp phạt hình sự 1,8 tỷ USD. 

Lời bào chữa cá nhân của Zhao liên quan đến việc thiếu các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền tại sàn giao dịch và vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng – không giống như những cáo buộc mà người sáng lập BitMEX Arthur Hayes đã nhận tội vào đầu năm ngoái. Hayes đã nộp phạt hình sự 10 triệu USD và tránh phải ngồi tù, thay vào đó bị kết án hai năm quản chế.

DOJ cho biết, nghị quyết Binance nhằm mục đích gửi đi một thông điệp rằng các sàn giao dịch tiền điện tử phục vụ khách hàng Hoa Kỳ phải tuân thủ luật pháp. Garland nói:

“Sử dụng công nghệ mới để vi phạm pháp luật không khiến bạn trở thành tay chơi đột phá (disrupter). Nó khiến bạn trở thành tội phạm. Bộ Tư pháp này không khoan nhượng đối với những tội ác đe dọa các thể chế kinh tế của chúng ta và làm suy yếu niềm tin của công chúng vào sự công bằng của các thể chế đó.”

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Decrypt

MỚI CẬP NHẬT

Bitcoin (BTC) phục hồi mạnh mẽ trên $90.000 – Liệu đợt tăng giá mới...

Bitcoin (BTC) chạm mức cao nhất trong sáu tuần, phản ánh vai trò ngày càng rõ nét của tài sản số như một nơi...
altcoin-xu-huong

TOP 3 altcoin có xu hướng nổi bật hôm nay – Ngày 22 tháng...

Thị trường tiền điện tử tiếp tục ghi nhận đà tăng ấn tượng, với tổng vốn hóa toàn thị trường "bỏ túi" thêm 62...
Bittensor token

Top 3 token hệ sinh thái subnet của Bittensor đáng chú ý

Hệ sinh thái subnet của Bittensor (TAO) tiếp tục thu hút sự chú ý với hiệu suất ấn tượng trong bối cảnh biến động...
bitcoin

CEO Metaplanet bảo vệ chiến lược kho bạc Bitcoin trong bối cảnh lo ngại...

Simon Gerovich, CEO của công ty kho bạc Bitcoin Metaplanet, cho biết giá cổ phiếu của công ty "không nhất thiết phản ánh kết...

Pi vật lộn ở mức 0,6 đô la, dòng tiền chảy ra có thể...

Pi Network (PI) đang gặp khó khăn trong việc phục hồi sau những tổn thất gần đây. Mặc dù đã có những nỗ lực...
trump

Cuộc chiến cá voi TRUMP: Meteora mua, Binance bán – Động thái nào sẽ...

Trong 24 giờ qua, Official Trump (TRUMP) ghi nhận mức tăng giá khiêm tốn, phục hồi lên 8,6 đô la. Tuy nhiên, tiềm năng...

Bitcoin chạm mốc 90.000 USD, vàng vượt 3.500 USD – Cơn sóng mới cho...

Bitcoin vừa ghi nhận đợt tăng giá mạnh, diễn biến tương tự với vàng giao ngay và ngược chiều với xu hướng giảm của...

ETH/BTC chạm mức thấp nhất kể từ năm 2020 – Tương lai nào cho...

Hôm nay, cặp ETH/BTC đã giảm xuống còn 0,0176, mức thấp nhất kể từ năm 2020. Đà suy yếu này diễn ra trong bối...

Cá voi Solana kiếm được 153 triệu đô la lợi nhuận sau 4 năm...

Một địa chỉ ví Solana đã thu hút sự chú ý của cộng đồng khi báo lãi hơn 153 triệu USD chỉ sau bốn...

Unichain TVL vượt 326 triệu đô la trong bối cảnh tăng trưởng nhanh chóng

Theo dữ liệu mới nhất từ DefiLlama, tính đến ngày 22 tháng 4 năm 2025, Unichain – nền tảng Layer-2 mới được ra mắt...
hype-tang

Hyperliquid nâng cấp hệ thống với 21 trình xác thực không cần cấp phép...

Giá Hyperliquid (HYPE) đã tăng lên mức $18,45 trong phiên giao dịch thứ Ba, nhờ động lực từ thông tin dự án mở rộng...

BTC.D đạt đỉnh 4 năm: Dấu hiệu khởi đầu mùa altcoin hay tín hiệu...

Sự gia tăng liên tục của chỉ số thống trị Bitcoin (BTC.D) đang làm dấy lên nhiều suy đoán về khả năng xuất hiện...

Tin vắn Crypto 22/04: Bitcoin sẵn sàng chuyển sang xu hướng tăng giá cùng...

Từ nhận định Bitcoin đã sẵn sàng chuyển sang xu hướng tăng giá đến Astra Fintech ra mắt quỹ 100 triệu USD để hỗ...
Đây là lý do tại sao giá SUI có thể tăng vọt lên 10 đô la

Đây là lý do tại sao giá SUI có thể tăng vọt lên 10...

SUI, dự án blockchain được nhiều người coi là đối thủ lớn nhất của Solana, đang bất ngờ trở lại mạnh mẽ. Trong tuần...

Elon Musk ‘cà khịa’ giới lừa đảo crypto bằng meme Poseidon siêu hot

Elon Musk vừa có màn “cà khịa” các scammer trong lĩnh vực crypto với một meme "nổi tiếng", thu hút sự chú ý mạnh...

Bitcoin ETF chứng kiến ​​dòng vốn vào ròng lớn nhất trong 3 tháng

Tuần này bắt đầu với tín hiệu tích cực cho Bitcoin ETF, khi các tổ chức đầu tư đang quay trở lại mạnh mẽ. Vào...