Binance sẽ hoàn toàn rút khỏi thị trường Hoa Kỳ?

Updated: 22/11/2023 at 10:00

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm nay cho biết Binance sẽ rời khỏi thị trường Hoa Kỳ và nộp phạt 4,3 tỷ USD — một trong những hình phạt doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ — để giải quyết các vi phạm chống rửa tiền và trừng phạt.

Việc rời khỏi và hình phạt là kết quả của một cuộc điều tra hình sự kéo dài nhiều năm đối với công ty và ban lãnh đạo của nó. Giám đốc điều hành Changpeng Zhao cũng đã từ chức sau khi nhận tội vi phạm chống rửa tiền và đồng ý nộp khoản tiền phạt riêng 50 triệu USD.

Thỏa thuận giải quyết cũng cấm Zhao tham gia vào công ty trong hiện tại hoặc tương lai trong ít nhất ba năm, theo các điều khoản của thỏa thuận nhận tội.

Các cáo buộc nêu rõ rằng Binance tập trung vào lợi nhuận hơn là tuân thủ pháp luật, phục vụ khách hàng Hoa Kỳ mà không có sự kiểm soát thích hợp. Điều này cho phép các khoản tiền liên quan đến khủng bố, hack và các tội phạm khác chảy qua Binance mà không bị phát hiện.

 

“Zhao biết rằng người dùng Hoa Kỳ rất cần thiết cho sự phát triển của Binance và là nguồn doanh thu đáng kể, đồng thời biết rằng một chương trình AML hiệu quả sẽ bao gồm các giao thức KYC, điều đó có nghĩa là một số khách hàng sẽ chọn không sử dụng Binance,” DOJ cho biết trong một thông cáo báo chí. “Zhao nói với các nhân viên rằng ‘thà xin sự tha thứ hơn là cho phép’ và ưu tiên sự phát triển của Binance hơn là tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ.”

Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland cho biết trong cuộc họp báo chiều thứ Ba rằng các cuộc trò chuyện thu được trong quá trình điều tra cho thấy các quan chức tuân thủ của công ty đã nói đùa rằng họ nên treo một biểu ngữ có nội dung: “Ngày nay việc rửa tiền ma túy có quá khó không? Hãy đến với Binance. Chúng tôi có cách.”

Theo DOJ, Binance cũng không thể ngăn chặn hơn 898 triệu USD giao dịch bất hợp pháp giữa người dùng Hoa Kỳ và những người ở các quốc gia bị trừng phạt như Iran. Là một phần của thỏa thuận nhận tội, Binance đã bị tịch thu hơn 2,5 tỷ USD và nộp phạt hình sự 1,8 tỷ USD. 

Lời bào chữa cá nhân của Zhao liên quan đến việc thiếu các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền tại sàn giao dịch và vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng – không giống như những cáo buộc mà người sáng lập BitMEX Arthur Hayes đã nhận tội vào đầu năm ngoái. Hayes đã nộp phạt hình sự 10 triệu USD và tránh phải ngồi tù, thay vào đó bị kết án hai năm quản chế.

DOJ cho biết, nghị quyết Binance nhằm mục đích gửi đi một thông điệp rằng các sàn giao dịch tiền điện tử phục vụ khách hàng Hoa Kỳ phải tuân thủ luật pháp. Garland nói:

“Sử dụng công nghệ mới để vi phạm pháp luật không khiến bạn trở thành tay chơi đột phá (disrupter). Nó khiến bạn trở thành tội phạm. Bộ Tư pháp này không khoan nhượng đối với những tội ác đe dọa các thể chế kinh tế của chúng ta và làm suy yếu niềm tin của công chúng vào sự công bằng của các thể chế đó.”

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong tháng 8, BNB nổi bật như một trong số ít các tiền điện tử vốn hóa lớn vẫn giữ vững phong độ bất chấp các đợt điều chỉnh của thị trường. Binance Coin vừa lập đỉnh lịch sử mới ở 899 USD, nâng lợi nhuận ba tháng lên gần... ...

Solana đã chính thức khởi động giai đoạn bỏ phiếu cho bản nâng cấp Alpenglow, một cải cách đồng thuận được kỳ vọng sẽ mang đến sự thay đổi lớn nhất trong lịch sử mạng lưới. Đề xuất, được biết đến với tên gọi chính thức SIMD-0326, hiện đang mở... ...

Ether tiếp tục phát đi những tín hiệu kỹ thuật tích cực, với nhà phân tích tiền điện tử Jelle nhấn mạnh đến “mô hình loa kèn – megaphone pattern” trên biểu đồ tuần, nhắm đến mục tiêu 10.000 đô la. Mô hình loa kèn, hay còn gọi là mô... ...

Gần đây, nhiều tin đồn đã xuất hiện xoay quanh khả năng một mùa altcoin sắp diễn ra. Hiệu suất của Ethereum đã ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc. Trung Quốc vừa công bố một gói kích thích kinh tế, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ... ...

Giá Solana (SOL) hiện đang tăng lên khoảng 207 đô la tại thời điểm viết bài, đánh dấu mức tăng 8,5% trong 24 giờ qua. Mặc dù xu hướng ba tháng vẫn duy trì đà tăng, nhưng đợt tăng giá gần đây có thể sớm gặp phải ngưỡng kháng cự.... ...

Đề xuất của Tron (TRX) về việc cắt giảm một nửa phí giao dịch đã nhận được sự ủng hộ tích cực trước thời hạn bỏ phiếu vào ngày 29/8. Tính đến thời điểm viết bài, đã có 20 siêu đại diện bỏ phiếu ủng hộ đề xuất, trong khi... ...

Tối thứ Năm, Bitcoin (BTC) đã trở lại trên ngưỡng 112.000 USD, sau khi tìm thấy điểm tựa quan trọng vào đầu tuần. Đà phục hồi này phần nào được tiếp thêm động lực nhờ sự quan tâm xoay quanh Hội nghị Bitcoin Asia tại Hồng Kông. Tuy vậy, giới... ...

Giá XRP đã giảm 22% xuống còn 2,72 đô la từ mức đỉnh nhiều năm 3,66 đô la đạt được vào ngày 18/7, trước khi phục hồi về quanh mức 3 đô la hiện tại. Liệu altcoin phổ biến này đã thực sự chạm đỉnh hay vẫn còn một đợt... ...

Các quỹ Ether ETF đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ tại Mỹ, với lượng tiền đầu tư cao gấp hơn 10 lần so với các quỹ Bitcoin ETF trong năm ngày giao dịch vừa qua. Kể từ ngày 21 tháng 8, các quỹ ETF Ether đã ghi nhận... ...

Theo báo cáo mới nhất, tiến độ mã nguồn mở của Pi Network đã đạt 90%. Dự án đang được đẩy mạnh để phát hành mã nguồn công khai – bước đi mà cộng đồng kỳ vọng sẽ diễn ra vào tháng 9 năm 2025. Mốc tiến triển này làm... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode