Binance tạo thánh địa tại Ấn Độ cho các trader lo ngại thuế cao và áp lực từ RBI – Nhưng liệu có hợp pháp?

Updated: 11/07/2023 at 11:14

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch, gần đây đã trở thành tâm điểm chú ý không chỉ vì sự ra đi của một số giám đốc điều hành cấp cao và cắt giảm nhân sự mà còn vì hoạt động kinh doanh rõ ràng của nó ở Ấn Độ.

Trong bối cảnh FUD tuân thủ quy định ngày càng lan rộng, Binance đã và đang tạo ra một chỗ đứng riêng cho mình tại thị trường Ấn Độ. Nó đang thu hút các trader bằng cách cho phép giao dịch tiền điện tử bằng đồng nội tệ, nhưng các nhà quản lý vẫn chưa bình luận chính thức về điều này.

Có phải Binance đang hoạt động bất hợp pháp ở Ấn Độ?

Một báo cáo gần đây đã tiết lộ rằng Binance cung cấp một nền tảng cho các trader Ấn Độ để đổi tiền điện tử lấy đồng rupee. Hoạt động tương tự ký quỹ, sàn giao dịch tiền điện tử đang nắm giữ tài sản kỹ thuật số của người dùng cho đến khi người mua và người bán đồng ý về giao dịch và tiền đã được chuyển đi.

“Ai đó có thể bán tiền điện tử từ ví được mở bằng Binance. Không ai được biết. Không phải trả thuế, nhưng giao dịch vẫn tiếp tục. Một số giao dịch khá lớn,” một trader ẩn danh cho biết.

Cách tiếp cận này cho phép xử lý các giao dịch bằng đồng rupee, kết nối hiệu quả các trader địa phương và nước ngoài.

Người dùng hoạt động hàng ngày các ví tiền điện tử ở Ấn Độ. Nguồn: Statista

Tuy nhiên, chiến lược này đã thu hút sự chú ý của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI). Các cơ quan quản lý hiện đang đánh giá xem các trader địa phương có thể vi phạm các quy tắc về ngoại hối và rửa tiền hay không.

Bất chấp những lo ngại về quy định, những người đam mê tiền điện tử Ấn Độ dường như đang đổ xô đến Binance. Trong bối cảnh môi trường ngột ngạt do thuế cao và nỗi sợ phản ứng dữ dội từ RBI, các trader địa phương nhận thấy các giao dịch bằng đồng rupee của Binance là một giải pháp thay thế hấp dẫn.

Lãnh đạo cấp cao rời khỏi Binance

Binance phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng từ các cơ quan thực thi pháp luật, đặc biệt là Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). Công ty và Giám đốc điều hành của nó, Changpeng Zhao, đang bị điều tra vì cáo buộc không thực hiện các biện pháp kiểm soát để ngăn chặn rửa tiền.

Hơn nữa, những rắc rối của Binance đã được khuếch đại bởi sự ra đi của một số giám đốc điều hành chủ chốt. Những người này bao gồm cố vấn chung, giám đốc chiến lược và phó chủ tịch cấp cao về tuân thủ.

Tuy nhiên, Zhao bác bỏ việc ra đi như một phần thường xuyên của hoạt động kinh doanh.

Trong một tuyên bố công khai, Zhao công nhận về sự ra đi nhưng lập luận rằng đó là do những thay đổi trên thị trường. Ông nhấn mạnh rằng sự thay đổi như vậy xảy ra ở mọi công ty và ghi nhận những đóng góp đáng kể của các thành viên cũ trong nhóm, Như Tạp chí Bitcoin đã báo cáo.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo BeinCrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) đóng cửa phiên giao dịch thứ Hai với mức tăng mạnh 4,34% trong ngày, hình thành nến engulfing tăng giá, đảo ngược hoàn toàn hành động giảm điểm của 2 ngày trước đó. Mô hình này, cùng với việc BTC duy trì hỗ trợ trên mức $105.000 trong... ...

Bakkt – công ty niêm yết chuyên về lưu ký tiền điện tử và chương trình thưởng khách hàng – đang tìm cách huy động tới 1 tỷ USD thông qua phát hành cổ phiếu và trái phiếu nhằm triển khai chiến lược mua lại Bitcoin, theo bản cáo bạch... ...

Jay Clayton, cựu Chủ tịch SEC Hoa Kỳ, hiện là Công tố viên tạm quyền tại Quận phía Nam New York (SDNY), vừa cho biết các bên liên quan có thể đang tiến hành thảo luận về một “giải pháp tiềm năng” trong vụ án hình sự đối với Michelle... ...

Công ty quản lý tài sản Bitwise vừa điều chỉnh đề xuất quỹ ETF Dogecoin và Aptos để bổ sung cơ chế đổi ngang (in-kind redemption), theo hồ sơ nộp lên SEC hôm thứ Năm. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận về ETF altcoin... ...

Bitcoin đã tăng 3% trong 24 giờ qua, giao dịch ở mức 107.494 đô la vào ngày 26/6, rũ bỏ tâm lý hoảng loạn ngắn hạn. Tuy nhiên, các chỉ số chuyên sâu hơn lại cho thấy một bức tranh thận trọng. Nỗi sợ hãi Bitcoin tan biến, nhưng chưa... ...

Các tổ chức truyền thông hàng đầu đang ngày càng ký kết các thỏa thuận cấp phép với các gã khổng lồ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Đối với những tờ báo như The New York Times, các thỏa thuận này không chỉ bảo vệ tài sản... ...

Bitcoin đã hạ nhiệt đà tăng tại thời điểm Phố Wall mở phiên giao dịch ngày 25/6 khi 108.000 đô la trở thành mức cần thiết đột phá quan trọng đối với phe bò. Bitcoin tạm dừng khi cá voi tăng thêm mức độ tiếp xúc Dữ liệu từ TradingView... ...

Các nhà đầu tư Phố Wall đã rót hơn 1 tỷ đô la vào các quỹ Bitcoin ETF giao ngay trong tuần này, trùng thời điểm với đà suy yếu kéo dài của đồng đô la Mỹ. 1 tỷ đô la đổ vào Bitcoin ETF Tính đến thứ 4, các... ...

New York, NY, ngày 26 tháng 6 năm 2025, Chainwire Rose AI, một nền tảng dữ liệu đám mây hàng đầu tận dụng AI tạo ra để chuyển đổi cách các chuyên gia tài chính truy cập, hình dung và chia sẻ dữ liệu, hôm nay đã công bố quan... ...

Kể từ khi đạt đỉnh cục bộ ở mức 0,0000135 đô la cách đây hai tuần, Pepe (PEPE) đã đảo chiều mạnh, giảm gần 36% trong vòng một tháng. Memecoin này đã rơi vào mô hình kênh giảm giá, mà gần đây bật lại từ vùng đáy cục bộ quanh... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode