Binance tạo thánh địa tại Ấn Độ cho các trader lo ngại thuế cao và áp lực từ RBI – Nhưng liệu có hợp pháp?

Updated: 11/07/2023 at 11:14

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch, gần đây đã trở thành tâm điểm chú ý không chỉ vì sự ra đi của một số giám đốc điều hành cấp cao và cắt giảm nhân sự mà còn vì hoạt động kinh doanh rõ ràng của nó ở Ấn Độ.

Trong bối cảnh FUD tuân thủ quy định ngày càng lan rộng, Binance đã và đang tạo ra một chỗ đứng riêng cho mình tại thị trường Ấn Độ. Nó đang thu hút các trader bằng cách cho phép giao dịch tiền điện tử bằng đồng nội tệ, nhưng các nhà quản lý vẫn chưa bình luận chính thức về điều này.

Có phải Binance đang hoạt động bất hợp pháp ở Ấn Độ?

Một báo cáo gần đây đã tiết lộ rằng Binance cung cấp một nền tảng cho các trader Ấn Độ để đổi tiền điện tử lấy đồng rupee. Hoạt động tương tự ký quỹ, sàn giao dịch tiền điện tử đang nắm giữ tài sản kỹ thuật số của người dùng cho đến khi người mua và người bán đồng ý về giao dịch và tiền đã được chuyển đi.

“Ai đó có thể bán tiền điện tử từ ví được mở bằng Binance. Không ai được biết. Không phải trả thuế, nhưng giao dịch vẫn tiếp tục. Một số giao dịch khá lớn,” một trader ẩn danh cho biết.

Cách tiếp cận này cho phép xử lý các giao dịch bằng đồng rupee, kết nối hiệu quả các trader địa phương và nước ngoài.

Người dùng hoạt động hàng ngày các ví tiền điện tử ở Ấn Độ. Nguồn: Statista

Tuy nhiên, chiến lược này đã thu hút sự chú ý của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI). Các cơ quan quản lý hiện đang đánh giá xem các trader địa phương có thể vi phạm các quy tắc về ngoại hối và rửa tiền hay không.

Bất chấp những lo ngại về quy định, những người đam mê tiền điện tử Ấn Độ dường như đang đổ xô đến Binance. Trong bối cảnh môi trường ngột ngạt do thuế cao và nỗi sợ phản ứng dữ dội từ RBI, các trader địa phương nhận thấy các giao dịch bằng đồng rupee của Binance là một giải pháp thay thế hấp dẫn.

Lãnh đạo cấp cao rời khỏi Binance

Binance phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng từ các cơ quan thực thi pháp luật, đặc biệt là Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). Công ty và Giám đốc điều hành của nó, Changpeng Zhao, đang bị điều tra vì cáo buộc không thực hiện các biện pháp kiểm soát để ngăn chặn rửa tiền.

Hơn nữa, những rắc rối của Binance đã được khuếch đại bởi sự ra đi của một số giám đốc điều hành chủ chốt. Những người này bao gồm cố vấn chung, giám đốc chiến lược và phó chủ tịch cấp cao về tuân thủ.

Tuy nhiên, Zhao bác bỏ việc ra đi như một phần thường xuyên của hoạt động kinh doanh.

Trong một tuyên bố công khai, Zhao công nhận về sự ra đi nhưng lập luận rằng đó là do những thay đổi trên thị trường. Ông nhấn mạnh rằng sự thay đổi như vậy xảy ra ở mọi công ty và ghi nhận những đóng góp đáng kể của các thành viên cũ trong nhóm, Như Tạp chí Bitcoin đã báo cáo.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo BeinCrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) duy trì trạng thái ổn định quanh ngưỡng 111.300 USD trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, nối tiếp đà hồi phục nhẹ ở phiên trước đó. Trong khi đó, Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) cũng bắt đầu phát đi những tín hiệu lạc quan khi bật lên... ...

Standard Chartered cho biết ETH và các công ty nắm giữ tài sản này trong kho bạc vẫn đang bị định giá thấp, ngay cả khi đồng coin lớn thứ hai vừa đạt mức kỷ lục 4.955 USD vào ngày 25/8. Geoffrey Kendrick, Trưởng bộ phận nghiên cứu tiền điện... ...

Shiba Inu (SHIB) giảm 2% hôm nay trong bối cảnh thị trường chung yếu ớt, tiếp tục xu hướng đi ngang kể từ đầu tháng 8. Hiệu suất kém nổi bật này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Tuy vậy, dữ liệu từ hai chỉ báo... ...

Vốn hóa thị trường tiền điện tử đã rơi mạnh từ 4,2 nghìn tỷ USD xuống chỉ còn 3,76 nghìn tỷ USD trong tháng 8, đồng nghĩa với việc hơn 400 tỷ USD “bốc hơi” khỏi thị trường chỉ trong vài tuần ngắn ngủi. Áp lực đến từ nhiều phía:... ...

Giờ đây, hầu hết các nhà đầu tư – đặc biệt là những người từng trải qua một hoặc nhiều “mùa đông crypto” – đều nhận ra rằng Bitcoin (BTC) vận động theo các chu kỳ khoảng 4 năm. Trước năm 2022, nhiều người vẫn tin rằng giá Bitcoin sẽ... ...

Người dùng sàn giao dịch Binance đã thực hiện khoản tiền gửi lên tới 1,65 tỷ đô la vào stablecoin, một dòng vốn lớn thường được xem là dấu hiệu cho thấy nhu cầu mới đối với các loại tiền điện tử giao ngay, đặc biệt sau đợt bán tháo... ...

Ether (ETH) hiện giao dịch quanh 4.588 USD, cho thấy sức bật đáng kể so với Bitcoin (BTC) ở mức 111.745 USD, sau khi vượt qua “Bẫy giá vào Thứ 2” – kịch bản quen thuộc khi các vị thế Long sử dụng đòn bẩy bị quét sạch vào đầu... ...

Canary Capital vừa nộp đơn xin thành lập quỹ TRUMP ETF, trở thành công ty thứ ba nỗ lực thực hiện điều này. Tuy nhiên, Canary áp dụng một cấu trúc khác so với các hồ sơ trước, có thể khiến sản phẩm này trở nên hấp dẫn hơn về... ...

Hợp đồng mở (OI) của hợp đồng tương lai XRP đã giảm 30% trong tháng qua, từ 11 tỷ USD xuống còn 7,7 tỷ USD, trong khi giá đồng coin này cũng giảm từ đỉnh 3,66 USD. Sự sụt giảm OI thường phản ánh hoạt động đầu cơ giảm, báo... ...

Theo các nhà phân tích từ Bitfinex, các đồng altcoin có thể chưa chứng kiến một đợt tăng giá mạnh mẽ cho đến khi các quỹ ETF tiền điện tử được phê duyệt, cho phép nhà đầu tư tiếp cận thị trường với rủi ro thấp hơn. Trong bối cảnh... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode