Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance Binance “tiếp tay” cho các trader Iran bất chấp lệnh trừng phạt

Binance “tiếp tay” cho các trader Iran bất chấp lệnh trừng phạt

Khi gián tiếp trả lời các cáo buộc trên Twitter, CEO Binance Changpeng Zhao nhấn mạnh rằng sàn giao dịch sử dụng sản phẩm xác minh danh tính WorldCheck của chính Reuter kể từ năm 2018.

binance

Changpeng Zhao – CEO Binance

Binance bị báo cáo hoạt động ở Iran bất chấp lệnh trừng phạt

Quy trình kiểm tra tuân thủ lỏng lẻo của Binance có lẽ đã tạo điều kiện cho phép công dân Iran lách lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.

Theo một báo cáo của Reuters hôm thứ 2, sàn giao dịch lớn nhất thế giới về khối lượng Binance tiếp tục xử lý các giao dịch của khách hàng tại Iran bất chấp lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và quy định toàn bộ công ty tẩy chay hoạt động tại quốc gia này. Reuters trích dẫn các cuộc phỏng vấn với 7 trader cho biết họ lợi dụng quá trình kiểm tra tuân thủ lỏng lẻo của Binance và tiếp tục giao dịch trên sàn này cho đến tháng 9 năm ngoái.

“Có một số lựa chọn thay thế, nhưng không có lựa chọn nào tốt bằng Binance”, một trader Iran khẳng định, đồng thời nhấn mạnh sàn giao dịch không thực hiện bất kỳ kiểm tra danh tính hoặc lý lịch nào.

Binance đã cấm các trader Iran sử dụng nền tảng của mình vào tháng 11/2018, sau khi chính quyền Trump bãi bỏ thỏa thuận hạt nhân của Tổng thống tiền nhiệm và áp dụng lại các biện pháp trừng phạt đối với quốc gia này. Tuy nhiên, bất chấp lệnh cấm chính thức, người dùng từ Iran được cho là có thể mở tài khoản Binance chỉ bằng một địa chỉ email và tiếp tục giao dịch trên nền tảng này cho đến khi sàn thắt chặt kiểm tra chống rửa tiền vào khoảng tháng 8/2021.

Theo báo cáo của Reuters, trader từ Iran vượt qua phong tỏa của Binance bằng cách sử dụng VPN để che giấu địa chỉ IP mà sàn có thể dựa vào đó để xác định vị trí của họ.

“Tất cả người dùng Iran đều đang sử dụng cách này”, một người được cho là đã nói với Reuters và tuyên bố họ sử dụng VPN để giao dịch tiền điện tử trị giá khoảng 4.000 đô la trên sàn tính đến tháng 8/2021.

Theo các luật sư mà tờ báo liên hệ, việc Binance bị cáo buộc không tuân thủ lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ có thể khiến họ gặp rắc rối với siêu cường quốc này. Cụ thể, Hoa Kỳ có khả năng loại bỏ quyền truy cập của công ty vào hệ thống tài chính của họ như một hình phạt vì đã giúp người Iran trốn tránh lệnh cấm vận thương mại.

Khi gián tiếp trả lời các cáo buộc của Reuters trên Twitter, CEO Changpeng Zhao nói rằng Binance đã sử dụng sản phẩm xác minh danh tính WorldCheck của chính Reuters kể từ năm 2018.

“Theo như Reuters, WorldCheck dường như đang rất tệ. Công bằng mà nói, đó là tiêu chuẩn vàng mà tất cả các ngân hàng sử dụng. Nhưng khi chúng tôi sử dụng nó, họ vẫn viết FUD (sợ hãi, không chắc chắn, nghi ngờ) về chúng tôi”.

Trước đó vào tháng 6, Reuters đã báo cáo Binance là “trung tâm của hacker, lừa đảo và buôn bán ma túy” và cáo buộc sàn đã xử lý hơn 2,35 tỷ đô la tiền bất hợp pháp từ năm 2017 đến năm 2021. Binance sau đó bác bỏ tuyên bố của Reuters, nói rằng tờ báo đã cố đưa ra một “câu chuyện sai sự thật” và công bố 50 trang trao đổi email giữa các nhà điều hành công ty và tờ báo này.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Đình Đình

Theo Crypto Briefing

MỚI CẬP NHẬT

Curve Finance đạt khối lượng giao dịch kỷ lục gần 35 tỷ USD trong...

Curve Finance, một giao thức cho vay phi tập trung (DeFi) kiêm sàn giao dịch, đã ghi nhận khối lượng giao dịch kỷ lục...

Holder Bitcoin vẫn chưa đầu hàng bất chấp đà suy yếu của giá

Giá Bitcoin đã duy trì xu hướng giảm ổn định kể từ cuối tháng Hai, liên tục vấp phải rào cản khi cố gắng...
altcoin

Altcoin có lối đi riêng khi tỷ lệ thống trị Bitcoin tăng?

Gần đây, các altcoin hầu như di chuyển đồng bộ với Bitcoin, như thể chúng bị mắc kẹt trong quỹ đạo của vua tiền...
Bitcoin nhắm mục tiêu 71.000 đô la

Bitcoin nhắm mục tiêu 71.000 đô la khi doanh nghiệp Mỹ đưa ra cảnh...

Bitcoin đối mặt với điều kiện tương tự đáy thị trường gấu năm 2022 khi doanh nghiệp Mỹ cảnh báo “rủi ro rất cao”...
AI

AI agent tiền điện tử mở rộng về số lượng mặc dù vốn hóa...

Các AI agent tiền điện tử đang đối mặt với một thị trường đầy khó khăn, khi các coin hàng đầu giảm mạnh và...
doge

Elon Musk rời D.O.G.E. ảnh hưởng thế nào đến giá DOGE?

Sự tham gia của tỷ phú người Mỹ Elon Musk vào Dogecoin (DOGE) và không gian tiền điện tử rộng lớn luôn thu hút...

EY nâng cấp L2 Nightfall khi lệnh trừng phạt Tornado Cash của Hoa Kỳ...

Công ty kế toán Big Four - EY, trước đây là Ernst & Young, đã thay đổi blockchain layer-2 Ethereum tập trung vào doanh...

Compound muốn học theo Uniswap với sáng kiến nền tảng mới

Compound Labs, nhóm phát triển đứng sau giao thức DeFi Compound Finance, đang xem xét việc ra mắt một nền tảng chuyên biệt nhằm...

RLUSD gia nhập nền tảng Ripple Payments giữa lúc tăng trưởng 118% hàng tháng

Ripple đã tích hợp RLUSD vào nền tảng thanh toán xuyên biên giới cấp doanh nghiệp của mình, Ripple Payments, trong bối cảnh vốn...

XRP đứng trước nguy cơ mất mốc $2 khi số ví có lãi chạm...

XRP đã trải qua một đợt suy giảm kéo dài suốt tháng qua, đẩy số lượng ví có lợi nhuận xuống mức thấp nhất...
Avalanche sẽ tăng vọt và vượt trội hơn Bitcoin vào cuối năm 2029

Standard Chartered: Avalanche sẽ tăng vọt và vượt trội hơn Bitcoin vào cuối năm...

Ngân hàng Standard Chartered dự báo giá Bitcoin có thể tăng gấp 5 lần vào cuối năm 2029, đồng thời nhận định rằng một...

Dogecoin giảm 12% trong tuần qua: Xu hướng giảm sẽ tiếp diễn?

Dogecoin (DOGE) tiếp tục chịu áp lực bán mạnh, mất hơn 12% giá trị trong tuần qua khi tâm lý thị trường vẫn chưa...
Polymarket

Polymarket: Gần 50% khả năng Hoa Kỳ rơi vào suy thoái sau Ngày giải...

Polymarket hiện dự báo gần 50% khả năng Hoa Kỳ rơi vào suy thoái kinh tế trong năm nay, vì thuế nhập khẩu do...
Fidelity ra mắt tài khoản hưu trí mới

Fidelity ra mắt tài khoản hưu trí mới, mở rộng cơ hội đầu tư...

Fidelity, một trong những tập đoàn dịch vụ tài chính hàng đầu thế giới với tổng giá trị tài sản quản lý lên đến...
ngay-3-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 3 tháng 4: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE,...

Giá Bitcoin (BTC) đã lao dốc từ mức đỉnh $89.000 xuống đáy trong ngày tại $82.400 sau khi Mỹ công bố các mức thuế...

Grayscale ra mắt hai quỹ ETF Bitcoin mới, tập trung vào chiến lược tạo...

Grayscale vừa mở rộng danh mục đầu tư tiền điện tử với hai quỹ ETF Bitcoin mới, theo thông báo ngày 2/4. Các sản...