Binance “tiếp tay” cho các trader Iran bất chấp lệnh trừng phạt

Updated: 12/07/2022 at 17:00

Khi gián tiếp trả lời các cáo buộc trên Twitter, CEO Binance Changpeng Zhao nhấn mạnh rằng sàn giao dịch sử dụng sản phẩm xác minh danh tính WorldCheck của chính Reuter kể từ năm 2018.

binance

Changpeng Zhao – CEO Binance

Binance bị báo cáo hoạt động ở Iran bất chấp lệnh trừng phạt

Quy trình kiểm tra tuân thủ lỏng lẻo của Binance có lẽ đã tạo điều kiện cho phép công dân Iran lách lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.

Theo một báo cáo của Reuters hôm thứ 2, sàn giao dịch lớn nhất thế giới về khối lượng Binance tiếp tục xử lý các giao dịch của khách hàng tại Iran bất chấp lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và quy định toàn bộ công ty tẩy chay hoạt động tại quốc gia này. Reuters trích dẫn các cuộc phỏng vấn với 7 trader cho biết họ lợi dụng quá trình kiểm tra tuân thủ lỏng lẻo của Binance và tiếp tục giao dịch trên sàn này cho đến tháng 9 năm ngoái.

“Có một số lựa chọn thay thế, nhưng không có lựa chọn nào tốt bằng Binance”, một trader Iran khẳng định, đồng thời nhấn mạnh sàn giao dịch không thực hiện bất kỳ kiểm tra danh tính hoặc lý lịch nào.

Binance đã cấm các trader Iran sử dụng nền tảng của mình vào tháng 11/2018, sau khi chính quyền Trump bãi bỏ thỏa thuận hạt nhân của Tổng thống tiền nhiệm và áp dụng lại các biện pháp trừng phạt đối với quốc gia này. Tuy nhiên, bất chấp lệnh cấm chính thức, người dùng từ Iran được cho là có thể mở tài khoản Binance chỉ bằng một địa chỉ email và tiếp tục giao dịch trên nền tảng này cho đến khi sàn thắt chặt kiểm tra chống rửa tiền vào khoảng tháng 8/2021.

Theo báo cáo của Reuters, trader từ Iran vượt qua phong tỏa của Binance bằng cách sử dụng VPN để che giấu địa chỉ IP mà sàn có thể dựa vào đó để xác định vị trí của họ.

“Tất cả người dùng Iran đều đang sử dụng cách này”, một người được cho là đã nói với Reuters và tuyên bố họ sử dụng VPN để giao dịch tiền điện tử trị giá khoảng 4.000 đô la trên sàn tính đến tháng 8/2021.

Theo các luật sư mà tờ báo liên hệ, việc Binance bị cáo buộc không tuân thủ lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ có thể khiến họ gặp rắc rối với siêu cường quốc này. Cụ thể, Hoa Kỳ có khả năng loại bỏ quyền truy cập của công ty vào hệ thống tài chính của họ như một hình phạt vì đã giúp người Iran trốn tránh lệnh cấm vận thương mại.

Khi gián tiếp trả lời các cáo buộc của Reuters trên Twitter, CEO Changpeng Zhao nói rằng Binance đã sử dụng sản phẩm xác minh danh tính WorldCheck của chính Reuters kể từ năm 2018.

“Theo như Reuters, WorldCheck dường như đang rất tệ. Công bằng mà nói, đó là tiêu chuẩn vàng mà tất cả các ngân hàng sử dụng. Nhưng khi chúng tôi sử dụng nó, họ vẫn viết FUD (sợ hãi, không chắc chắn, nghi ngờ) về chúng tôi”.

Trước đó vào tháng 6, Reuters đã báo cáo Binance là “trung tâm của hacker, lừa đảo và buôn bán ma túy” và cáo buộc sàn đã xử lý hơn 2,35 tỷ đô la tiền bất hợp pháp từ năm 2017 đến năm 2021. Binance sau đó bác bỏ tuyên bố của Reuters, nói rằng tờ báo đã cố đưa ra một “câu chuyện sai sự thật” và công bố 50 trang trao đổi email giữa các nhà điều hành công ty và tờ báo này.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Đình Đình

Theo Crypto Briefing

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Token Layer-1 Aptos (APT) hiện đang dẫn đầu về hiệu suất hoạt động trong thị trường crypto, ghi nhận mức tăng gần 10% chỉ trong một ngày. Sự bứt phá này diễn ra ngay sau khi Bitwise nộp biểu mẫu S-1 cập nhật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao... ...

Những bước tiến thần tốc trong lĩnh vực điện toán lượng tử đang làm dấy lên lo ngại ngày càng lớn về tính bảo mật của Bitcoin. Một số chuyên gia giờ đây tin rằng Q-Day – thời điểm máy tính lượng tử đủ mạnh để phá vỡ các thuật toán... ...

Cardano (ADA) đã ghi nhận mức tăng nhẹ 1% vào thời điểm viết bài ngày thứ Sáu, đánh dấu sự đảo chiều sau hai phiên giảm liên tiếp. Tuy vậy, diễn biến giá hiện tại vẫn phản ánh một xu hướng giảm rõ nét, khi ADA tiếp tục bị kìm... ...

Pi Network (PI), SPX6900 (SPX) và Celestia (TIA) đã đồng loạt lao dốc với mức lỗ hai chữ số trong 24 giờ qua, nối dài đợt điều chỉnh bắt đầu từ thứ 5 tuần trước. Tâm lý sợ rủi ro tiếp tục bao trùm thị trường crypto, thúc đẩy làn... ...

Bitcoin (BTC) đang lơ lửng quanh ngưỡng $107.000 vào ngày thứ Sáu, chỉ còn cách đỉnh lịch sử chưa đầy 4%. Trong khi đó, Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang áp sát vùng kháng cự quan trọng – nơi một cú bứt phá có thể kích hoạt làn sóng quan... ...

Ngày 26/6, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật HB 1664, chính thức chỉ định Bộ trưởng Thương mại là cố vấn chính của Tổng thống về các vấn đề liên quan đến công nghệ sổ cái phân tán (DLT). Dự luật, do Hạ nghị sĩ Kat Cammack bảo... ...

Một bước ngoặt lớn có thể sắp xảy ra trong ngành tài chính Mỹ khi các cơ quan quản lý nhà ở nước này đang xem xét cho phép Bitcoin được công nhận là tài sản dự trữ hợp lệ trong hồ sơ vay thế chấp. Điều này đánh dấu... ...

Hôm nay, thị trường tiền điện tử sẽ chứng kiến sự kiện quy mô lớn khi hơn 17,27 tỷ USD hợp đồng quyền chọn Bitcoin và Ethereum đồng loạt đáo hạn — yếu tố có thể tạo ra những biến động đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt khi cả... ...

San Jose, California, ngày 27 tháng 6 năm 2025, Chainwire Điểm chính: CARV công bố lộ trình AI mới nhằm mục đích tạo ra AI Beings: các tác nhân có chủ quyền, tự sở hữu, sống, phát triển và quản lý on-chain. Lộ trình được xây dựng xung quanh ba... ...

Tài sản thực được mã hóa (RWA) đã chuyển mình từ một khái niệm ngách thành một ứng dụng chính thống trong tài chính tổ chức, với lĩnh vực tín dụng tư nhân đang dẫn đầu nhờ khả năng mang lại lợi suất linh hoạt theo lập trình. Đó là... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode