Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance Binance “tiếp tay” cho các trader Iran bất chấp lệnh trừng phạt

Binance “tiếp tay” cho các trader Iran bất chấp lệnh trừng phạt

Khi gián tiếp trả lời các cáo buộc trên Twitter, CEO Binance Changpeng Zhao nhấn mạnh rằng sàn giao dịch sử dụng sản phẩm xác minh danh tính WorldCheck của chính Reuter kể từ năm 2018.

binance

Changpeng Zhao – CEO Binance

Binance bị báo cáo hoạt động ở Iran bất chấp lệnh trừng phạt

Quy trình kiểm tra tuân thủ lỏng lẻo của Binance có lẽ đã tạo điều kiện cho phép công dân Iran lách lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.

Theo một báo cáo của Reuters hôm thứ 2, sàn giao dịch lớn nhất thế giới về khối lượng Binance tiếp tục xử lý các giao dịch của khách hàng tại Iran bất chấp lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và quy định toàn bộ công ty tẩy chay hoạt động tại quốc gia này. Reuters trích dẫn các cuộc phỏng vấn với 7 trader cho biết họ lợi dụng quá trình kiểm tra tuân thủ lỏng lẻo của Binance và tiếp tục giao dịch trên sàn này cho đến tháng 9 năm ngoái.

“Có một số lựa chọn thay thế, nhưng không có lựa chọn nào tốt bằng Binance”, một trader Iran khẳng định, đồng thời nhấn mạnh sàn giao dịch không thực hiện bất kỳ kiểm tra danh tính hoặc lý lịch nào.

Binance đã cấm các trader Iran sử dụng nền tảng của mình vào tháng 11/2018, sau khi chính quyền Trump bãi bỏ thỏa thuận hạt nhân của Tổng thống tiền nhiệm và áp dụng lại các biện pháp trừng phạt đối với quốc gia này. Tuy nhiên, bất chấp lệnh cấm chính thức, người dùng từ Iran được cho là có thể mở tài khoản Binance chỉ bằng một địa chỉ email và tiếp tục giao dịch trên nền tảng này cho đến khi sàn thắt chặt kiểm tra chống rửa tiền vào khoảng tháng 8/2021.

Theo báo cáo của Reuters, trader từ Iran vượt qua phong tỏa của Binance bằng cách sử dụng VPN để che giấu địa chỉ IP mà sàn có thể dựa vào đó để xác định vị trí của họ.

“Tất cả người dùng Iran đều đang sử dụng cách này”, một người được cho là đã nói với Reuters và tuyên bố họ sử dụng VPN để giao dịch tiền điện tử trị giá khoảng 4.000 đô la trên sàn tính đến tháng 8/2021.

Theo các luật sư mà tờ báo liên hệ, việc Binance bị cáo buộc không tuân thủ lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ có thể khiến họ gặp rắc rối với siêu cường quốc này. Cụ thể, Hoa Kỳ có khả năng loại bỏ quyền truy cập của công ty vào hệ thống tài chính của họ như một hình phạt vì đã giúp người Iran trốn tránh lệnh cấm vận thương mại.

Khi gián tiếp trả lời các cáo buộc của Reuters trên Twitter, CEO Changpeng Zhao nói rằng Binance đã sử dụng sản phẩm xác minh danh tính WorldCheck của chính Reuters kể từ năm 2018.

“Theo như Reuters, WorldCheck dường như đang rất tệ. Công bằng mà nói, đó là tiêu chuẩn vàng mà tất cả các ngân hàng sử dụng. Nhưng khi chúng tôi sử dụng nó, họ vẫn viết FUD (sợ hãi, không chắc chắn, nghi ngờ) về chúng tôi”.

Trước đó vào tháng 6, Reuters đã báo cáo Binance là “trung tâm của hacker, lừa đảo và buôn bán ma túy” và cáo buộc sàn đã xử lý hơn 2,35 tỷ đô la tiền bất hợp pháp từ năm 2017 đến năm 2021. Binance sau đó bác bỏ tuyên bố của Reuters, nói rằng tờ báo đã cố đưa ra một “câu chuyện sai sự thật” và công bố 50 trang trao đổi email giữa các nhà điều hành công ty và tờ báo này.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Đình Đình

Theo Crypto Briefing

MỚI CẬP NHẬT

Bitcoin sắp tạo cú nổ lớn cuối năm, hướng tới mốc 200.000 USD?

Một chiến lược gia tiền điện tử nổi tiếng với dự đoán chính xác về cú sập thị trường của Bitcoin (BTC) vào năm...

SEC sẽ tổ chức phiên họp thứ hai về tiền điện tử vào ngày...

Sau thành công của phiên họp đầu tiên vào ngày 11/4, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) sẽ tiếp tục...

Các quỹ đầu tư quốc gia ồ ạt mua Bitcoin khi nhà đầu tư...

Trong tháng 4/2025, các quỹ đầu tư quốc gia (sovereign wealth funds) và nhiều tổ chức tài chính lớn đã tích cực tích lũy...
Charles Hoskinson

Charles Hoskinson: Cardano đã hoàn thiện, Ethereum sẽ diệt vong như Blackberry

Charles Hoskinson, giám đốc điều hành của Input Output Global (IOG), tuyên bố rằng Cardano (ADA) hiện đã hoàn tất theo đúng lộ trình...

Canary Capital bất ngờ nộp đơn đăng ký SEI ETF tại Mỹ

Công ty quản lý đầu tư Canary Capital vừa nộp đơn đăng ký một quỹ tín thác để triển khai ETF dành cho token...

Trader đổ tiền vào ETF đòn bẩy và vàng để ứng phó với biến...

Các trader đang đổ xô vào hai chiến lược ETF hoàn toàn trái ngược nhau nhằm ứng phó với một trong những thị trường...
Metaplanet mua thêm 145 Bitcoin

Metaplanet mua thêm 145 Bitcoin, hiện nắm giữ 5.000 BTC

Công ty đại chúng Metaplanet của Nhật Bản, thường được ví như Strategy của châu Á, vừa thông báo đã mua thêm 145 Bitcoin,...
ceo-bitmex-arthur-hayes-du-doan-bitcoin-tang-len-50000-va-tien-mat-se-di-den-hoi-ket

Arthur Hayes: Bitcoin có thể vượt $110K, tiến tới $200K nhờ Mỹ làm việc...

Cựu CEO của BitMEX, Arthur Hayes, tin rằng Bitcoin đang sẵn sàng tăng mạnh và thiết lập mức giá cao nhất mọi thời đại...
eth-tang

Dòng tiền đổ vào ETH ETF tăng vọt – Phe bò liệu có đủ...

Ethereum (ETH) đã tăng 2% vào thứ Năm, khi các quỹ Ether ETF giao ngay tại Mỹ chứng kiến dòng vốn đổ vào mạnh...
Nga chuẩn bị ra mắt sàn giao dịch tiền điện tử cấp quốc gia

Nga chuẩn bị ra mắt sàn giao dịch tiền điện tử cấp quốc gia

Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương Nga đang hợp tác để triển khai một sàn giao dịch tiền điện tử tập trung....

DeFi Development nâng nắm giữ Solana lên 48 triệu USD, xu hướng tích lũy...

DeFi Development Corp (JNVR), trước đây là Janover, vừa bổ sung thêm 9,9 triệu USD giá trị Solana (SOL) vào kho bạc công ty, nâng...

Aave phá vỡ ngưỡng kháng cự 150 đô la khi phe mua tự tin...

Aave (AAVE) đã ghi nhận sự gia tăng chậm nhưng ổn định của Tổng giá trị bị khóa (TVL) trong những ngày gần đây,...
Giá SUI tăng 26%

Giá SUI tăng 26% khi các memecoin trên hệ sinh thái bùng nổ

Hệ sinh thái Sui (SUI) đã ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng khi khối lượng giao dịch tăng vọt 180%, đạt mức 3,8...
xrp-tang-gia

OI hợp đồng tương lai XRP tăng vọt 32% – Các trader đang lạc...

Vào ngày 7 tháng 4, giá XRP đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm, chạm mốc $1,61. Tuy nhiên, trong hai...

3 token AI Agent cần chú ý vào cuối tháng 4

Các loại tiền điện tử liên quan đến AI agent đang lấy lại đà tăng trưởng khi lĩnh vực này có dấu hiệu phục...
ngay-24-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 24 tháng 4: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE,...

Bitcoin (BTC) áp sát mốc kháng cự $95.000 vào ngày 23/4, khi đà tăng được thúc đẩy bởi dòng vốn mạnh mẽ đổ vào...