Binance và Changpeng Zhao đang đối mặt với vụ kiện tập thể mới

Updated: 21/08/2024 at 11:14

Sàn giao dịch Binance và cựu CEO Changpeng Zhao đang đối mặt với một vụ kiện tập thể mới tại tòa án liên bang Seattle, cáo buộc rằng người tiêu dùng đã bị tổn hại do các hoạt động rửa tiền trên sàn giao dịch.

Theo các nguyên đơn, Binance đã ưu tiên lợi nhuận hơn là tuân thủ pháp luật, bằng cách tạo điều kiện cho các đối tượng xấu xóa dấu vết của dòng tiền. Nếu không có sự hỗ trợ từ Binance, các đối tượng này có thể đã bị cơ quan chức năng phát hiện và truy vết tiền điện tử của mình.

Các nguyên đơn cho rằng Binance đã đóng vai trò như một kho lưu trữ cho các khoản tiền bất chính từ hack, trộm cắp, phần mềm độc hại và ransomware. Đơn kiện mô tả Binance là “Đế chế rửa tiền Crypto”, với cáo buộc rằng sàn giao dịch này đã tối đa hóa doanh thu bằng cách hợp tác với tội phạm, kẻ trộm và các đối tượng bị cấm.

Theo ý kiến của chuyên gia pháp lý Bill Hughes, vụ kiện này có vẻ như được xây dựng để tận dụng các cuộc truy tố và hành động thực thi pháp luật của chính phủ. Ông cũng cho biết các nguyên đơn có đủ khả năng tài chính mạnh mẽ khi xem xét đội ngũ luật sư trình độ cao.

“Nguyên đơn khẳng định rằng việc Binance là một phần thiết yếu trong quá trình rửa tiền đã gây thiệt hại cho họ, và điều này cấu thành hành vi tội phạm bất hợp pháp theo điều lệ RICO,” Hughes nhận xét.

Changpeng Zhao (CZ) đã nhận tội vi phạm quy định về rửa tiền vào tháng 11 năm ngoái và từ chức CEO Binance. Zhao đã bị kết án bốn tháng tù vào cuối tháng 4 và bắt đầu thi hành án từ đầu tháng 6.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo U.today

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Ngày càng có nhiều altcoin đang phát ra tín hiệu tăng giá khi các trader đồng loạt rút token khỏi Binance – sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới – trong bối cảnh các nhà phân tích gọi đây là “giai đoạn tích lũy quy mô lớn”. Theo nền... ...

Các Altcoin “Made in USA” đang cho thấy những tín hiệu tăng giá khi thị trường crypto bước vào một chu kỳ mới. Bitcoin đã thiết lập mức ATH mới tại $118.869 và các altcoin cũng theo sau. Tuy nhiên, mối lo ngại có thể xuất hiện dưới hình thức... ...

Phân tích kỹ thuật đối với đồng Shiba Inu (SHIB) đang chỉ ra một xu hướng tăng giá mạnh mẽ của memecoin này. Điểm nổi bật là SHIB đã vượt qua những mức kháng cự quan trọng và tiến vào vùng mây của chỉ báo Ichimoku Cloud trên biểu đồ... ...

Sau khởi đầu ấn tượng vào tháng 7, Bitcoin đã chứng tỏ rằng sức mạnh của đồng tiền điện tử hàng đầu này không chỉ dừng lại ở đó. Mới đây, sau một giai đoạn dao động ngắn vào đầu tuần, Bitcoin đã đạt mức giá cao nhất mọi thời... ...

Thị trường tiền điện tử tiếp tục duy trì đà tăng sau những tín hiệu khởi đầu mùa altcoin – như Tạp chí Bitcoin đã phân tích trước đó – khi các altcoin đồng loạt vượt mặt Bitcoin về hiệu suất. Nổi bật trong nhóm tăng trưởng là các đồng... ...

Tính đến thời điểm hiện tại, Cardano (ADA) đã tăng mạnh 3,52% chỉ trong vòng 24 giờ, nâng tổng mức lợi nhuận trong tuần qua lên hơn 23%. Đà phục hồi ấn tượng này đã đưa ADA bứt phá vào vùng sinh lời cao — tuy nhiên, niềm vui đó... ...

Giá Ethereum (ETH) đã bật tăng mạnh sau hai đợt thanh lý lệnh short diễn ra gần các mốc quan trọng $2.700 và $3.000, được châm ngòi bởi dữ liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ công bố ngày 10/7 với kết quả tích cực vượt kỳ vọng.... ...

Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Hoa Kỳ vừa đạt mức tài sản ròng kỷ lục mới hơn 158 tỷ USD — cao nhất kể từ khi các quỹ này bắt đầu giao dịch. Trong khi đó, các quỹ ETF Ethereum cũng ghi nhận dòng tiền tích lũy lớn... ...

Nửa đầu năm 2025 đã chứng kiến nhiều biến động lớn với thị trường tiền điện tử. Giá Bitcoin đã tăng khoảng 24% trong sáu tháng đầu năm, trong khi Ethereum lại mất gần 12% giá trị. Từ khi Tổng thống Donald Trump chính thức nhậm chức vào tháng 1,... ...

Theo CEO của Xapo Bank, Seamus Rocca, chu kỳ thị trường Bitcoin bốn năm, trong đó diễn ra quá trình hình thành các mức cao nhất mọi thời đại tiếp theo là những điều chỉnh sâu, vẫn chưa bị đánh bại, bất chấp niềm tin rộng rãi rằng nó đã... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode