Binance và Changpeng Zhao đang đối mặt với vụ kiện tập thể mới

Updated: 21/08/2024 at 11:14

Sàn giao dịch Binance và cựu CEO Changpeng Zhao đang đối mặt với một vụ kiện tập thể mới tại tòa án liên bang Seattle, cáo buộc rằng người tiêu dùng đã bị tổn hại do các hoạt động rửa tiền trên sàn giao dịch.

Theo các nguyên đơn, Binance đã ưu tiên lợi nhuận hơn là tuân thủ pháp luật, bằng cách tạo điều kiện cho các đối tượng xấu xóa dấu vết của dòng tiền. Nếu không có sự hỗ trợ từ Binance, các đối tượng này có thể đã bị cơ quan chức năng phát hiện và truy vết tiền điện tử của mình.

Các nguyên đơn cho rằng Binance đã đóng vai trò như một kho lưu trữ cho các khoản tiền bất chính từ hack, trộm cắp, phần mềm độc hại và ransomware. Đơn kiện mô tả Binance là “Đế chế rửa tiền Crypto”, với cáo buộc rằng sàn giao dịch này đã tối đa hóa doanh thu bằng cách hợp tác với tội phạm, kẻ trộm và các đối tượng bị cấm.

Theo ý kiến của chuyên gia pháp lý Bill Hughes, vụ kiện này có vẻ như được xây dựng để tận dụng các cuộc truy tố và hành động thực thi pháp luật của chính phủ. Ông cũng cho biết các nguyên đơn có đủ khả năng tài chính mạnh mẽ khi xem xét đội ngũ luật sư trình độ cao.

“Nguyên đơn khẳng định rằng việc Binance là một phần thiết yếu trong quá trình rửa tiền đã gây thiệt hại cho họ, và điều này cấu thành hành vi tội phạm bất hợp pháp theo điều lệ RICO,” Hughes nhận xét.

Changpeng Zhao (CZ) đã nhận tội vi phạm quy định về rửa tiền vào tháng 11 năm ngoái và từ chức CEO Binance. Zhao đã bị kết án bốn tháng tù vào cuối tháng 4 và bắt đầu thi hành án từ đầu tháng 6.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo U.today

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

SOL Strategies, công ty đại chúng của Canada tập trung vào cơ sở hạ tầng Solana, đã báo cáo khoản lỗ ròng trong quý 2 ngay cả khi doanh thu từ việc staking và xác thực tăng vọt. Công ty, được giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán Canada... ...

Ba Lan đã bầu Karol Nawrocki làm Tổng thống tiếp theo sau cuộc bầu cử gây cấn vào ngày 1 tháng 6 năm 2025. Nawrocki được Đảng đối lập Luật pháp & Công lý ủng hộ, đã nhận được 50,89% số phiếu bầu. Đối thủ Đảng tự do của ông... ...

Thị trường crypto đang chịu áp lực khi nhiều sự kiện mở khóa altcoin và dữ liệu việc làm sắp tới của Hoa Kỳ chi phối các cuộc thảo luận của nhà đầu tư. Đáng chú ý, hơn 369 triệu đô la token dự kiến ​​mở khóa trong khoảng thời... ...

Trong 24 giờ qua, Ai16z đã ghi nhận mức tăng mạnh trên biểu đồ giá. Altcoin này tăng 15,49% từ mức thấp $0,2100 chạm đỉnh tại $0,2587, trước khi giảm nhẹ. Trong cùng thời gian, tất cả các thị trường phái sinh của memecoin đều chuyển sang tăng giá. Trên... ...

Rủi ro lớn nhất đối với Bitcoin (BTC) khi máy tính lượng tử đạt đến ngưỡng đột phá chính là “khoảng thời gian chuyển tiếp” cần thiết để mạng lưới thích nghi và trở nên kháng lượng tử — theo Matt Sigel, Trưởng bộ phận nghiên cứu tài sản số... ...

Công ty Strategy vừa công bố kế hoạch huy động 250 triệu USD thông qua đợt chào bán cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn nhằm mở rộng danh mục đầu tư Bitcoin. Theo thông báo ngày 2/6, Strategy sẽ phát hành 2,5 triệu cổ phiếu ưu đãi loại A, mã... ...

Vào ngày 2 tháng 6, hơn 40 triệu token ENA đã chính thức được mở khóa, làm dấy lên lo ngại về một đợt điều chỉnh mạnh trên thị trường. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng về làn sóng bán tháo ồ ạt, token gốc của Ethena đã thể hiện... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang lấy ý kiến về việc sửa đổi quy định nhằm cho phép Quỹ WisdomTree Bitcoin áp dụng hình thức tạo và rút quỹ bằng tài sản thực (in-kind creations and redemptions). Động thái này diễn ra sau nhiều lần... ...

Dù vẫn duy trì trong vùng xu hướng tăng, Shiba Inu (SHIB) đã ghi nhận mức giảm 6,7% trong tuần qua. Tuy nhiên, các tín hiệu kỹ thuật đang cho thấy đợt điều chỉnh này có thể sắp chấm dứt, khi nhiều yếu tố mang tính hỗ trợ bắt đầu... ...

Solana đã giảm mạnh trong tuần qua, mất 15% trong bối cảnh thị trường chung suy yếu gây ảnh hưởng đến hầu hết các altcoin lớn. Dự án Layer-1 hiện giao dịch quanh $160, giảm so với mức cao nhất của tuần trước là gần $180. Mặc dù đợt điều... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode