Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance Chi tiết về thỏa thuận nhận tội của Binance và Changpeng Zhao

Chi tiết về thỏa thuận nhận tội của Binance và Changpeng Zhao

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố cáo trạng chống lại cả Binance và CEO Changpeng Zhao vào thứ Ba.

Bản cáo trạng – ban đầu được đệ trình vào ngày 14 tháng 11 – chứa các chi tiết khớp với báo cáo của Tạp chí Bitcoin trước đó, bao gồm cả việc Binance đang phải đối mặt với mức phạt khoảng 4 tỷ USD.

Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, các lãnh đạo DOJ, Bộ Tài chính và CFTC Hoa Kỳ đã tổ chức một cuộc họp báo về các hành động thực thi tiền điện tử “quan trọng” và trong các tài liệu tiếp theo, DOJ đã trình bày chi tiết về thỏa thuận nhận tội của cả Binance và Zhao.

Thỏa thuận nhận tội của Zhao

Theo báo cáo đầu tiên của Wall Street Journal, Zhao đã đồng ý từ chức giám đốc điều hành. Ông còn bị cấm điều hành hoặc quản lý Binance trong thời hạn ba năm “kể từ ngày người giám sát được bổ nhiệm”.

Ông nhận tội “vi phạm và khiến tổ chức tài chính vi phạm” Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. 

Đồng thời, Zhao cũng đồng ý không tự đưa ra “tuyên bố công khai” hoặc thông qua luật sư gây “mâu thuẫn với việc nhận trách nhiệm”.

Zhao đã đồng ý nộp phạt 50 triệu USD, mặc dù “chính phủ đồng ý ghi có Khoản tiền phạt được đề xuất vào số tiền Bị cáo trả cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa” trong nghị quyết vụ kiện CFTC của mình.

Thỏa thuận của Binance

Binance đã nhận ba tội danh hình sự bao gồm:

  • Âm mưu thực hiện giao dịch chuyển tiền không có giấy phép và không duy trì một chương trình chống rửa tiền hiệu quả.
  • Thực hiện giao dịch chuyển tiền không có giấy phép.
  • Vi phạm Đạo luật Quyền Lực Khẩn Cấp Quốc Tế (International Emergency Powers Act) – luật này ủy quyền cho tổng thống Hoa Kỳ quản lý thương mại quốc tế sau khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nhằm ứng phó với bất kỳ mối đe dọa bất thường và đặc biệt nào đối với Hoa Kỳ từ bên ngoài quốc gia.

Binance sẽ cung cấp thông tin về tất cả các giao dịch bất thường cho Bộ Tài Chính Hoa Kỳ để hỗ trợ công tác chống rửa tiền.

Về phía DOJ, Bộ cho biết trong buổi họp báo rằng họ có đầy đủ bằng chứng để chứng minh:

  • Trong hai năm đầu hoạt động, Binance cung cấp dịch vụ cho khách hàng Hoa Kỳ mà không đăng ký dịch vụ chuyển tiền, không đăng ký với CFTC, và không tuân thủ quy định chống rửa tiền
  • Binance cũng đã hỗ trợ chuyển tiền cho các quốc gia và đơn vị bị cấm vận
  • Binance vẫn cho phép các khách hàng VIP ở Mỹ tiếp tục sử dụng Binance .com sau khi Binance US được thành lập. Khoảng 17% người dùng Binance vẫn là từ Hoa Kỳ
  • Binance biết rõ những quy định này nhưng vẫn chọn phạm luật dựa theo các trao đổi thông tin nội bộ giữa các giám đốc cấp cao

Một chương trình tuân thủ phù hợp với luật pháp Hoa Kỳ sẽ được ban hành, vì DOJ cáo buộc sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động mà không có chương trình tuân thủ phù hợp trong bản cáo trạng hiện chưa được niêm phong.

Giám đốc điều hành mới của Binance và giám đốc tuân thủ sẽ ký để đảm bảo sàn giao dịch đáp ứng các yêu cầu tuân thủ và tiết lộ mới. 

Binance đã đồng ý trả 1,8 tỷ USD (đã được giảm 20% cho “hợp tác một phần”) như một khoản tiền phạt hình sự, hạn chót là 15 tháng sau khi tuyên án. 

Binance cũng sẽ bị tịch thu 2,5 tỷ USD cho chính phủ, bao gồm 1,6 tỷ USD thu được từ các giao dịch liên quan đến người dùng Hoa Kỳ và 898 triệu USD cho các giao dịch giữa người dùng Hoa Kỳ và người dùng Iran – một quốc gia bị Mỹ trừng phạt.

Tương tự như Zhao, Binance đồng ý không “mâu thuẫn với việc nhận trách nhiệm”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Blockworks

MỚI CẬP NHẬT

Nhà đồng sáng lập Sky đề xuất cơ chế giảm phát cho token cốt...

Rune Christensen, đồng sáng lập của Sky (trước đây là MakerDAO), cho biết ông đang chuẩn bị đề xuất về "tokennomics giảm phát nghiêm...

Các sản phẩm đầu tư crypto ghi nhận dòng tiền chảy vào hàng năm...

Theo CoinShares, các quỹ crypto toàn cầu do các công ty quản lý tài sản như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares điều...

Gã khổng lồ viễn thông lớn nhất châu Âu sẽ thử nghiệm khai thác...

MMS, công ty con của Deutsche Telekom, nhà cung cấp viễn thông lớn nhất châu Âu, đang hợp tác với Bankhaus Metzler để thử nghiệm...

3 sự kiện quan trọng sẽ tác động đến thị trường tiền điện tử...

Thị trường tiền điện tử dự kiến ​​sẽ có biến động mạnh trong tuần này khi mọi sự chú ý đổ dồn vào cuộc...
altcoin

Đại kết cục của Altcoin sắp diễn ra: Nhà đầu tư cần chuẩn bị...

Theo một trader, altcoin có thể sẽ phải chịu nhiều đau đớn hơn trước khi có bất kỳ khoản lợi nhuận nào và dự...
Harris đánh bại Biden, tụt hậu so với Trump về chính sách tiền điện tử

Bitcoin có thể giảm xuống còn 50.000 USD nếu Kamala Harris thắng cử: Bernstein

Các nhà phân tích tại công ty nghiên cứu và môi giới Bernstein đã đưa ra dự đoán rằng giá Bitcoin có thể đạt...

Solana ghi nhận hơn 123 triệu địa chỉ hoạt động trên mạng vào tháng...

Solana đã ghi nhận số lượng địa chỉ hoạt động hàng tháng cao nhất từ trước đến nay, với hơn 123 triệu địa chỉ...
coinbase

Drama niêm yết token: Sun và Cronje khẳng định Binance miễn phí, cáo buộc...

Một số sàn giao dịch lớn nhất được cho là yêu cầu đến hàng trăm triệu đô la để niêm yết token mới. Theo nhà...

Dogecoin hướng tới mức vốn hóa thị trường 25 tỷ đô la – Thị...

 Mấy ngày qua, Dogecoin lại đang trở thành tâm điểm của cộng đồng đầu tư tiền điện tử toàn thế giới, khi vị tỷ...

Tin vắn Crypto 04/11: Bitcoin đang chuẩn bị cho đợt tăng mới hướng tới...

Từ nhận định Bitcoin đang chuẩn bị cho đợt tăng mới hướng tới ATH đến Kraken ra mắt bộ sản phẩm phái sinh mới...

Đài Loan chuẩn bị tăng cường giám sát việc niêm yết tiền điện tử

Cơ quan Giám sát Tài chính Đài Loan (FSC) đang chuẩn bị công bố một loạt tiêu chí mới liên quan đến việc niêm...
Ethereum giống như ‘Amazon trong những năm 1990’

21Shares: Ethereum giống như ‘Amazon những năm 1990’

Các nhà đầu tư trên Phố Wall vẫn chưa thực sự nhận thấy tiềm năng của Ethereum, giống như Amazon vào đầu những năm...

Tether không có kế hoạch xây dựng blockchain vào thời điểm này: CEO Paolo...

Paolo Ardoino, CEO Tether, đã bác bỏ những đồn đoán về việc phát triển blockchain chính thức, nhấn mạnh rằng “Tether không có kế hoạch...

Tài khoản X của rapper Wiz Khalifa bị hack để quảng bá memecoin giả...

Tài khoản X của rapper Wiz Khalifa được cho là đã bị hack vào ngày 3 tháng 11 và đăng một thông điệp quảng...

Hồng Kông chuẩn bị cho quy định mới về stablecoin – Circle dự kiến...

Chính quyền Hồng Kông đang chuẩn bị trình dự thảo khuôn khổ quản lý cho các đơn vị phát hành stablecoin lên Hội đồng...

Top 10 đồng tiền điện tử tăng giá mạnh nhất trong quý 3 năm...

Quý 3 là quý đầy biến động đối với tiền điện tử, khi Bitcoin tăng từ 57.000 đô la lên gần 70.000 đô la trước khi...