Chi tiết về thỏa thuận nhận tội của Binance và Changpeng Zhao

Updated: 22/11/2023 at 7:33

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố cáo trạng chống lại cả Binance và CEO Changpeng Zhao vào thứ Ba.

Bản cáo trạng – ban đầu được đệ trình vào ngày 14 tháng 11 – chứa các chi tiết khớp với báo cáo của Tạp chí Bitcoin trước đó, bao gồm cả việc Binance đang phải đối mặt với mức phạt khoảng 4 tỷ USD.

Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, các lãnh đạo DOJ, Bộ Tài chính và CFTC Hoa Kỳ đã tổ chức một cuộc họp báo về các hành động thực thi tiền điện tử “quan trọng” và trong các tài liệu tiếp theo, DOJ đã trình bày chi tiết về thỏa thuận nhận tội của cả Binance và Zhao.

Thỏa thuận nhận tội của Zhao

Theo báo cáo đầu tiên của Wall Street Journal, Zhao đã đồng ý từ chức giám đốc điều hành. Ông còn bị cấm điều hành hoặc quản lý Binance trong thời hạn ba năm “kể từ ngày người giám sát được bổ nhiệm”.

Ông nhận tội “vi phạm và khiến tổ chức tài chính vi phạm” Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. 

Đồng thời, Zhao cũng đồng ý không tự đưa ra “tuyên bố công khai” hoặc thông qua luật sư gây “mâu thuẫn với việc nhận trách nhiệm”.

Zhao đã đồng ý nộp phạt 50 triệu USD, mặc dù “chính phủ đồng ý ghi có Khoản tiền phạt được đề xuất vào số tiền Bị cáo trả cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa” trong nghị quyết vụ kiện CFTC của mình.

Thỏa thuận của Binance

Binance đã nhận ba tội danh hình sự bao gồm:

  • Âm mưu thực hiện giao dịch chuyển tiền không có giấy phép và không duy trì một chương trình chống rửa tiền hiệu quả.
  • Thực hiện giao dịch chuyển tiền không có giấy phép.
  • Vi phạm Đạo luật Quyền Lực Khẩn Cấp Quốc Tế (International Emergency Powers Act) – luật này ủy quyền cho tổng thống Hoa Kỳ quản lý thương mại quốc tế sau khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nhằm ứng phó với bất kỳ mối đe dọa bất thường và đặc biệt nào đối với Hoa Kỳ từ bên ngoài quốc gia.

Binance sẽ cung cấp thông tin về tất cả các giao dịch bất thường cho Bộ Tài Chính Hoa Kỳ để hỗ trợ công tác chống rửa tiền.

Về phía DOJ, Bộ cho biết trong buổi họp báo rằng họ có đầy đủ bằng chứng để chứng minh:

  • Trong hai năm đầu hoạt động, Binance cung cấp dịch vụ cho khách hàng Hoa Kỳ mà không đăng ký dịch vụ chuyển tiền, không đăng ký với CFTC, và không tuân thủ quy định chống rửa tiền
  • Binance cũng đã hỗ trợ chuyển tiền cho các quốc gia và đơn vị bị cấm vận
  • Binance vẫn cho phép các khách hàng VIP ở Mỹ tiếp tục sử dụng Binance .com sau khi Binance US được thành lập. Khoảng 17% người dùng Binance vẫn là từ Hoa Kỳ
  • Binance biết rõ những quy định này nhưng vẫn chọn phạm luật dựa theo các trao đổi thông tin nội bộ giữa các giám đốc cấp cao

Một chương trình tuân thủ phù hợp với luật pháp Hoa Kỳ sẽ được ban hành, vì DOJ cáo buộc sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động mà không có chương trình tuân thủ phù hợp trong bản cáo trạng hiện chưa được niêm phong.

Giám đốc điều hành mới của Binance và giám đốc tuân thủ sẽ ký để đảm bảo sàn giao dịch đáp ứng các yêu cầu tuân thủ và tiết lộ mới. 

Binance đã đồng ý trả 1,8 tỷ USD (đã được giảm 20% cho “hợp tác một phần”) như một khoản tiền phạt hình sự, hạn chót là 15 tháng sau khi tuyên án. 

Binance cũng sẽ bị tịch thu 2,5 tỷ USD cho chính phủ, bao gồm 1,6 tỷ USD thu được từ các giao dịch liên quan đến người dùng Hoa Kỳ và 898 triệu USD cho các giao dịch giữa người dùng Hoa Kỳ và người dùng Iran – một quốc gia bị Mỹ trừng phạt.

Tương tự như Zhao, Binance đồng ý không “mâu thuẫn với việc nhận trách nhiệm”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Blockworks

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Sự suy giảm kéo dài của Pi Network đã bước sang tuần thứ hai, với giá trị của token giảm gần 16% trong bối cảnh thị trường chung đang trầm lắng. Khi sự không chắc chắn vĩ mô gia tăng và các đợt mở khóa token hàng ngày theo lịch... ...

Vào thứ Hai tại châu Á, Metaplanet, một công ty Nhật Bản, đã công bố việc mua lại 1.111 BTC, nâng tổng số Bitcoin mà công ty nắm giữ lên 11.111 BTC. Lô Bitcoin này được mua với giá 106.408 USD mỗi đồng. Theo thông tin từ CEO Simon Gerovich,... ...

Nhóm phát triển TRUMP memecoin, tài sản kỹ thuật số gắn liền với thương hiệu của Tổng thống Hoa Kỳ – Donald Trump, đã chuyển 3,527 triệu token (tương đương khoảng 32,8 triệu USD) sang Binance. Đây là giao dịch mới nhất trong chuỗi các khoản tiền gửi token lớn... ...

Thị trường tiền điện tử tiếp tục là một lĩnh vực năng động và biến động, chịu ảnh hưởng từ các sự kiện kinh tế vĩ mô, phát triển quy định và những tiến bộ công nghệ. Khi chúng ta hướng đến tuần từ ngày 23 đến ngày 27 tháng... ...

SEI đang trở lại “ánh đèn sân khấu” và lần này là bằng chính sức mạnh của một đợt tăng giá ngoạn mục – điều hiếm thấy trong bối cảnh phần lớn các đồng coin hàng đầu vẫn đang loay hoay tìm hướng đi. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi,... ...

Tuần vừa qua là một tuần căng thẳng trong lĩnh vực tiền điện tử, với FUD vĩ mô phủ bóng đen dài. Tuy nhiên, thị trường đã cố gắng giữ vững với Bitcoin dao động quanh mức 100.000 đô la, trong khi Thượng viện Hoa Kỳ thông qua Đạo luật... ...

Giá Chainlink (LINK) vừa khép lại thêm một tuần giao dịch ảm đạm, đánh dấu mức đáy mới trong vòng hai tháng. Song song với đó, mạng lưới Chainlink đã tiến hành mở khóa khoảng 17,8 triệu token LINK – kéo theo việc nguồn cung tiếp tục gia tăng. Về... ...

Hacken, một công ty an ninh mạng Ukraine cho biết lỗi do con người đã dẫn đến việc rò rỉ khoá riêng, tạo điều kiện cho kẻ tấn công đúc gần như vô hạn token HAI – khiến giá trị token này sụt giảm tới 98%. “Theo thông báo đăng... ...

Trong bối cảnh Web3 đang phát triển nhanh chóng, Meta Earth đang tạo ra một con đường táo bạo với ME Network 2.0, một hệ sinh thái blockchain mô-đun được thiết kế để định nghĩa lại nền kinh tế phi tập trung. Ra mắt vào ngày 19 tháng 5 năm... ...

Bitcoin (BTC) đã bất ngờ lao dốc xuống dưới ngưỡng tâm lý quan trọng $100.000 vào Chủ nhật, khi giới đầu tư phản ứng với thông tin về cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Nhà phân tích nổi tiếng Cas Abbe cảnh... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode