Trang chủ Tạp chí Bitcoin đã có những ứng dụng thiết thực đầu tiên: Rửa tiền

Bitcoin đã có những ứng dụng thiết thực đầu tiên: Rửa tiền

Các nhà chức trách Tây Ban Nha bắt giữ 11 người trong vụ rửa tiền bằng crypto.

Bitcoin-da-co-nhung-ung-dung-thiet-thuc-dau-tien-rua-tien

Theo một thông cáo báo chí Europol hôm 9 tháng Tư, tổ chức Tulipan Blanca (White Tulip), điều phối bởi Europol và tiến hành bởi Guardian Civil Spanish, đã dẫn tới việc bắt giữ 11 người rửa 8 triệu Euro thông qua các crypto.

Theo Europol, cuộc điều tra đã được tập trung trong một mạng lưới rửa tiền từ việc buôn bán ma túy bằng thẻ tín dụng và crypto.

Những kẻ rửa tiền có thể nhận tiền bất hợp pháp bằng tiền mặt, sau đó họ sẽ gửi chúng với số tiền nhỏ vào hàng trăm tài khoản ngân hàng trung gian. Kể từ khi tiền đã được lưu hành trong hệ thống tài chính, vòng tròn này chỉ cần chuyển tiền bất hợp pháp cho các đại lý ma túy ở Colombia. Những tên tội phạm sau đó sẽ nhận được thẻ tín dụng liên kết với các tài khoản và đi đến Colombia rút tiền.

Một khi bọn tội phạm nhận ra rằng việc rút tiền mặt và hoạt động ngân hàng rất dễ theo dõi, họ sử dụng các crypto thay thế, chủ yếu là Bitcoin. Các nghi phạm chuyển tiền bất hợp pháp sang Bitcoin thông qua các sàn giao dịch, sau đó đổi thành đồng peso của Colombia và gửi vào tài khoản Colombia trong cùng một ngày.

Thông qua hợp tác với chính quyền Phần Lan, cảnh sát đã có thể xác định rằng việc sàn giao dịch sử dụng vòng tròn tội phạm được đặt tại Phần Lan, và thu thập các thông tin cần thiết để theo dõi các thủ phạm.

137 cá nhân đang được Guardia Civil điều tra, và cuộc điều tra này cho thấy các nghi phạm đã gửi hơn 8 triệu Euro vào 174 tài khoản ngân hàng khác nhau. Europol cho biết họ đã tổ chức tập huấn đặc biệt nhằm hỗ trợ các quan chức thực thi pháp luật trong việc xác định việc sử dụng crypto của các mạng lưới tội phạm có tổ chức.

Cointelegraph báo cáo trước đó rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) đã tịch thu backpage.com với cáo buộc rằng họ đã rửa được gần nửa tỷ USD doanh thu bất hợp pháp, thông qua crypto.

Nguồn: TapchiBitcoin.vn/Cointelegraph.com

MỚI CẬP NHẬT

Ondo Finance ra mắt nền tảng token hóa nhằm mở cổng truy cập on-chain...

Nhà phát hành tài sản thực được token hóa Ondo Finance vừa cho ra mắt Ondo Global Markets, một nền tảng mới được thiết...

Tin vắn Crypto 05/02: Holder Bitcoin vẫn đang rất lạc quan bất chấp đợt...

Từ nhận định holder Bitcoin vẫn đang rất lạc quan bất chấp thị trường có thể vẫn chưa chạm đáy đến Tether và Circle...

Kích thước khối Bitcoin có thể tăng lên 4 MB nhờ inscription: Nghiên cứu

Sự chấp nhận rộng rãi inscription có thể thúc đẩy kích thước khối trung bình của mạng Bitcoin lên tới 4 MB mỗi khối,...
ai

2,5 tỷ đô la coin AI bị bán tháo khi cuộc chiến thương mại...

Lĩnh vực tiền điện tử trí tuệ nhân tạo (AI) lao dốc vào thứ 3, giảm 8,6% trong 24 giờ qua, xóa sổ hơn...

Tỷ phú Chamath Palihapitiya đề xuất sử dụng Bitcoin của chính phủ cho Quỹ...

Nhà đầu tư mạo hiểm và tỷ phú Chamath Palihapitiya cho biết chính phủ Hoa Kỳ có thể đưa quỹ đầu tư quốc gia...
OpenAI đẩy mạnh chiến lược vào Châu Á

OpenAI đẩy mạnh chiến lược vào Châu Á với quan hệ đối tác Kakao...

Kakao Corp. đã chính thức trở thành công ty Hàn Quốc đầu tiên thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với OpenAI, mở...

Tỷ lệ đốt token của Shiba Inu tăng 3829,51%, đợt tăng mạnh có theo...

Shiba Inu (SHIB) ghi nhận tỷ lệ đốt token tăng vọt 3.829,51% trong tuần qua, làm dấy lên suy đoán về khả năng giá...

Các nhà đầu tư bối rối trước diễn biến thị trường hiện tại

Thị trường tiền điện tử đang đi chệch khỏi những mô hình quen thuộc, khiến nhiều trader bối rối. “Thị trường này hoàn toàn hỗn...
tiền điện tử crypto

TD Cowen: Các ngân hàng hạn chế tiếp xúc crypto nếu không có quy...

Theo báo cáo từ ngân hàng đầu tư TD Cowen, các ngân hàng có thể sẽ tiếp tục hạn chế tiếp xúc với lĩnh...

Kaspersky cảnh báo mã độc đánh cắp tiền điện tử trong bộ tạo ứng...

Một số bộ công cụ phát triển phần mềm độc hại (malicious SDK) được sử dụng để tạo ứng dụng trên Google Play Store...

Thượng nghị sĩ Mỹ Bill Hagerty thúc đẩy khung pháp lý cho stablecoin

Thượng nghị sĩ Bill Hagerty dự kiến sẽ giới thiệu một dự luật vào ngày 4/2 nhằm thiết lập khung pháp lý toàn diện...
eth-btc-day

ETH/BTC lao dốc xuống đáy 5 năm: Cơ hội vàng hay rủi ro tiềm...

Ethereum (ETH) đã liên tục lao dốc từ đầu năm 2025, khiến nó suy yếu đáng kể so với Bitcoin. Tuy nhiên, một nhà...
bitcoin

Thị trường crypto có thể mất hơn 2 tháng để phục hồi hoàn toàn...

Có thể phải đến tháng 4, thị trường crypto mới phục hồi sau khi các mối đe dọa về thuế quan của Tổng thống...

Chủ nợ sàn WazirX sẽ quyết định về kế hoạch phục hồi hoặc đối...

Trong vài tuần tới, các chủ nợ của WazirX sẽ phải quyết định liệu có nên bắt đầu nhận bồi thường cho khoản tiền...
Các công tố viên Hoa Kỳ phải xem xét lại lập trường DeFi

a16z: Các công tố viên Hoa Kỳ phải xem xét lại lập trường DeFi

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cần chấm dứt việc quy trách nhiệm cho các giao thức DeFi đối với những hành vi sai...
Giá TON đang tiến gần đến mức hỗ trợ chính

Giá TON đang tiến gần đến mức hỗ trợ chính, các nhà phân tích...

Theo các nhà phân tích thị trường, nếu áp lực mua tiếp tục gia tăng, Toncoin (TON) có thể phục hồi lên các mức...