Trang chủ Kiến Thức Crypto Bitcoin liệu có Hợp Pháp?

Bitcoin liệu có Hợp Pháp?

Nền tảng bitcoin đã đem tới cả một hệ thống mới toanh, khác xa với những luật lệ và điều khoản truyền thống từng kiểm soát tiền giấy thông thường, khiến nhiều người băn khoăn về tính hợp pháp của đồng tiền này. Bitcoin hoàn toàn khác với tiền giả, bất hợp pháp. Tuy nhiên, bitcoin hoạt động ở một phạm vi không rõ ràng trong quá trình lưu thông tiền tệ. Điều này khiến nhiều người hiểu nhầm rằng không có những luật lệ rõ ràng để kiểm soát bitcoin.

Câu trả lời xoay quanh mối quan hệ giữa Bitcoin và luật pháp thực ra phụ thuộc vào cách tiền số hóa đang được sử dụng.

Kể từ khi Silk Road (con đường tơ lụa, hiện nay đã ngừng hoạt động) nhận nhiều tai tiếng, các nhà chức trách đã khá lo lắng về tính ẩn danh của đồng Bitcoin và tính không tập trung của nó. Chính quyền ở Mĩ và nhiều quốc gia khác lo sợ rằng, nên tảng Bitcoin có thể bị lợi dụng cho các vụ rửa tiền và buôn bán bất hợp pháp mà không bị truy cứu.

Mặt khác khiến các nhà cầm quyền e ngại về bitcoin là nó đang được tận dụng làm dịch vụ giao dịch trên Silk Road, chợ kĩ thuật số chuyên buôn bán hàng phi pháp. Nhưng việc dùng bitcoin để tham gia các hoạt động bất chính sẽ không biến bitcoin thành một đồng tiền bất hợp pháp. Tính phi pháp của hoạt động phụ thuộc vào việc người ta dùng bitcoin hay tiền mặt hay vàng để giao dịch. Tuy nhiên, kể cả khi người ta dùng bitcoin cho những hoạt động hợp pháp thì luật lệ đi kèm cũng khá phức tạp.

Theo U.S. Treasury Department’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), vào năm 2013, mua bán sản phẩm và chi trả phí dịch vụ bằng bitcoin không hề phi pháp. Tuy nhiên, những người đào bitcoin và trao đổi bitcoin thành tiền mặt hoặc thực hiện các vụ trao đổi liên quan đến mua và bán bitcoin, hay còn gọi là “người lưu thông tiền” (money transmitter), sẽ phải tuân theo một số luật đặc biệt nhằm kiểm soát các hành vi của họ. Đến nay, những điều luật đó hiếm khi, hoặc gần như chưa bao giờ được thắt chặt và ngăn cản sự tiêu thụ bitcoin.

Do IRS (Sở Thuế Vụ – cơ quan thu thuế của nhà nước Hoa Kỳ) xem bitcoin và các đồng tiền số khác là tài sản để đánh thuế, tương tự với cổ phiếu và trái phiếu, người mua và bán bitcoin phải nộp thuế cho bitcoin.

Những quốc gia khác lại có quan điểm khác về tính hợp pháp bitcoin, nhưng nhìn chung sử dụng bitcoin khá là an toàn, miễn là nó không dính líu đến các hoạt động mua bán phi pháp. Nhiều quốc gia nhấn mạnh việc không lưu hành bitcoin và các loại tiền số hóa, đồng thời không công nhận bitcoin là một loại đơn vị tiền được pháp luật phê chuẩn. Điều này có thể khiến người dùng bitcoin gặp nhiều trở ngại, tuy nhiên việc họ dùng bitcoin lại không phạm pháp. Ở vài quốc gia khác, bitcoin hoàn toàn bất hợp pháp, ví dụ như ở cộng hòa Ai-xơ-len (bao gồm Đan Mạch, Nauy, Scotland, Ireland and quần đảo Faroe).

Điều quan trọng bạn cần nhớ là phải liên tục update thông tin luật pháp liên quan đến bitcoin để đảm bảo chuyện làm ăn của bạn. Nhưng vì luật pháp mỗi quốc gia, mỗi chính quyền lại khác nhau, trong khi bitcoin càng lúc càng trở nên phổ biến, câu hỏi đặt ra về tính hợp pháp của bitcoin sẽ tiếp tục được đặt lên bàn thảo luận trong một thời gian dài.

MỚI CẬP NHẬT

LayerZero tạm dừng chiến dịch ‘thợ săn tiền thưởng’ Sybil

LayerZero Labs, công ty đứng sau giao thức tương tác blockchain LayerZero, đang đặt mục tiêu thiết lập tiêu chuẩn vàng về một airdrop...

Trader cảnh báo về mức điều chỉnh 50-60% đối với LINK

Chiến lược gia Credible đang cảnh báo rằng Chainlink có thể sắp trải qua một đợt điều chỉnh lớn sau khi hình thành đỉnh giữa...
3-token

3 đợt mở khóa token lớn cần chú ý trong tuần này

Mở khóa token liên quan đến việc phát hành các token bị khóa theo điều khoản gây quỹ. Các dự án lên lịch cẩn...

Nhà phân tích cho rằng thị trường hoàn toàn đánh giá thấp khả năng...

Nhà phân tích Altcoin Psycho cho rằng những người tham gia thị trường quá bi quan về khả năng Ethereum ETF giao ngay được...
Milei Moneda ($MEDA) chống lại Dogwifhat và PEPE

[QC] Phân tích của chuyên gia nêu bật tiềm năng của Milei Moneda ($MEDA)...

  Dogwifhat (WIF) vẫn không ổn định bất chấp những dấu hiệu tăng giá gần đây. PEPE tăng giá, nhưng vẫn còn dấu hỏi về...

Chủ mưu exploit Pump.fun được cho là đã bị bắt và được tại ngoại...

Cựu nhân viên của Pump.fun - một memecoin launchpad trên mạng Solana, thừa nhận là chủ mưu vụ exploit 1,9 triệu USD gần đây,...
btc-tanh-parabol

Bitcoin (BTC) phản chiếu đợt tăng giá Parabol hơn 1.200% trong năm 2017, nó...

Theo nhà phân tích tiền điện tử TechDev, cấu trúc thị trường hiện tại của Bitcoin (BTC) trông tương tự như năm 2017, ngay...

Giá Coin hôm nay 20/05: Bitcoin khép tuần trong sắc xanh trên $ 66.000,...

Bitcoin quay trở lại đà hồi phục khi khép lại tuần qua trong sắc xanh trên ngưỡng $ 66.000, xoá đi toàn bộ khoản...

Paraguay: Thợ đào Bitcoin bất hợp pháp có thể phải ngồi tù 10 năm

Chính phủ Paraguay đang yêu cầu các nhà lập pháp phê duyệt dự luật đề xuất mức án tù tới 10 năm cho các...
[QC] Raboo (RABT) vượt trội hơn Dogecoin và Shiba Inu khi các nhà đầu tư Meme Coin tranh nhau mua

[QC] Trong số các đồng Meme Coin như Shiba Inu và DOGE, Raboo sẽ...

Bất chấp xu hướng đi ngang trên toàn thị trường, Dogecoin vẫn là đồng meme Coin lớn nhất, với vốn hóa hơn 22...
sol-grt-ftm

4 Altcoin này cho thấy tín hiệu tăng giá khi Bitcoin phục hồi

Bitcoin (BTC) đã tăng hơn 8% trong tuần này, cho thấy mức giá thấp hơn tiếp tục thu hút người mua. Nói chung, trong...

BlackRock nhận thức được rằng RWA là ‘cơ hội tỷ đô’: Kinto

Sự tập trung của thị trường tiền điện tử vào token hóa tài sản trong thế giới thực (RWA) đã đạt được động lực...
DePIN Bitcoin

DePIN chính là phao cứu sinh cho thợ đào Bitcoin: CEO Livepeer

Sau khi sự kiện halving Bitcoin lần thứ tư diễn ra vào ngày 20 tháng 4 làm giảm phần thường block từ 6,25 xuống...
InQubeta thu hút sự quan tâm của các chuyên gia AI

[QC] Bitcoin đã chạm đáy, Pepe chuẩn bị bùng nổ, InQubeta thu hút sự...

Khi khởi động tuần mới, thị trường tiền điện tử đã bắt đầu nóng lên, với phe bò đang đuổi sát sau phe...

Pepe (PEPE) có thể trở thành memecoin số 1 vào năm 2024 không? Đây...

Bất chấp sự hồi sinh gần đây của PEPE, khoảng cách giữa nó và đồng dẫn đầu trong lĩnh vực memecoin – DOGE –...
Altcoin mang tính cách mạng sẵn sàng thống trị thị trường

[QC] Altcoin mang tính cách mạng sẵn sàng thống trị thị trường

 Các loại tiền điện tử lâu đời và các token mới đang cạnh tranh khốc liệt khi thị trường tiền điện tử biểu thị...