Bitcoin thống trị 60% tiền gửi đến ví của các nhà sản xuất tiền chất ma túy Trung Quốc

Updated: 16/06/2024 at 14:00

Công ty tình báo blockchain TRM Labs đã tiết lộ rằng tiền gửi tiền điện tử đến các địa chỉ được liên kết với các nhà sản xuất tiền chất ma túy của Trung Quốc đã tăng hơn gấp đôi trong bốn tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm 2023.

Vào năm 2023, các mạng sản xuất tiền chất của Trung Quốc đã nhận được hơn 26 triệu USD tiền điện tử, với 97% trong số hơn 120 nhà sản xuất đã nghiên cứu cung cấp các tùy chọn thanh toán bằng tiền kỹ thuật số.

Theo TRM Labs, tổng lượng tiền điện tử được gửi vào ví liên kết với các nhà sản xuất này đã tăng hơn 600% từ năm 2022 đến năm 2023.

Bitcoin vẫn là loại tiền điện tử thống trị được sử dụng cho các giao dịch này, chiếm khoảng 60% tổng khối lượng thanh toán. Sau Bitcoin, blockchain TRON chiếm khoảng 30% giao dịch, trong khi Ethereum chiếm khoảng 6%.

Báo cáo cũng nhấn mạnh 11 nhà sản xuất chịu trách nhiệm cho hơn 70% tổng doanh số bán tiền chất ma túy bằng tiền điện tử. Các nhà sản xuất này nhận tiền từ ví chưa được lưu trữ, sàn giao dịch tiền điện tử và dịch vụ thanh toán.

Ngoài việc ưu tiên tiền điện tử, các nhà sản xuất Trung Quốc cũng chấp nhận tiền tệ fiat thông qua các nền tảng như PayPal, MoneyGram, Western Union và chuyển khoản ngân hàng truyền thống.

Báo cáo tiết lộ rằng các nhà sản xuất tiền chất ma túy của Trung Quốc chủ yếu nhắm vào các quốc gia bao gồm Canada, Hà Lan, Úc, Đức và Hoa Kỳ. Các quảng cáo cũng hướng tới Nga và các nước láng giềng, đặc biệt là tiền chất của mephedrone.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cryptopotato

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) mở màn tuần giao dịch mới trong trạng thái dè chừng, khi giới đầu tư dõi theo những mốc giá quan trọng. BTC và XRP vẫn trụ vững tại các vùng hỗ trợ chủ chốt, trong khi ETH lình xình ngay dưới đỉnh... ...

Thị trường tiền điện tử đã chứng kiến một đợt hoạt động sôi nổi trong suốt cuối tuần vừa qua, với sự tham gia của các cá voi (whales) đã làm gia tăng sự biến động trên nhiều tài sản, bao gồm Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Chainlink (LINK) và nhiều... ...

Bitcoin đang dần khẳng định vị thế của mình như một loại tài sản trưởng thành khi sự biến động tiếp tục giảm (đúng vậy, ngay cả khi nó vượt qua các mức cao kỷ lục và nhanh chóng điều chỉnh lại). Sự biến động của Bitcoin đạt mức thấp... ...

David Bailey, doanh nhân và cố vấn Bitcoin cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết sẽ không có thêm thị trường gấu Bitcoin nào trong vài năm tới, giữa bối cảnh sự quan tâm của các tổ chức đối với thị trường crypto đang gia tăng. Tuy nhiên, chu... ...

Trong khi thị trường crypto đang hồi phục mạnh mẽ, việc huy động vốn cho các quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) trong lĩnh vực này lại trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Dữ liệu cho thấy xu hướng giảm rõ rệt và giới chuyên gia dự báo... ...

Chainlink (LINK) đã trải qua một tháng 8 đầy ấn tượng. Dù Bitcoin liên tục biến động, phe bò của LINK vẫn giữ vững phong độ, ghi nhận mức tăng 43,8% chỉ trong 30 ngày vừa qua. Áp lực on-chain đang gia tăng Tâm lý lạc quan chính là động lực... ...

Dòng vốn từ các tổ chức tài chính đang chảy vào thị trường crypto với tốc độ kỷ lục. Tuy nhiên, những vết nứt cũng bắt đầu xuất hiện. Các chuyên gia cảnh báo hệ thống tài chính truyền thống khó có thể theo kịp sự biến động liên tục... ...

Ethena (ENA), Lido (LDO) và Pump.fun (PUMP) mở màn tuần mới trong sắc đỏ, trở thành tâm điểm của làn sóng sụt giảm trên thị trường tiền điện tử trong 24 giờ qua. Đà bán tháo ngày càng mạnh khiến các altcoin này đứng trước nguy cơ tiếp tục điều... ...

[Bài Viết Quảng Cáo] Trong bối cảnh thị trường tài sản số toàn cầu đang bước vào giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ, nhiều dự án thiếu nền tảng vững chắc dần biến mất. Ngược lại, các mô hình có cơ chế minh bạch, tính giải trí cao và khả... ...

Giá Ethereum hiện đang giữ vững ở mức khoảng 4.700 USD, giảm 2,1% trong 24 giờ qua. Tài sản này giao dịch chỉ dưới hơn 3% so với mức cao nhất mọi thời đại, kéo dài lợi nhuận ba tháng lên 85% và lợi nhuận một năm vượt quá 70%.... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode