Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Bitconnect bị kiện ở Mỹ vì hoạt động “mô hình Ponzi lừa...

Bitconnect bị kiện ở Mỹ vì hoạt động “mô hình Ponzi lừa đảo quy mô lớn”

Bitconnect đang đối mặt với kiện tụng từ 6 nguyên đơn, tố cáo công ty hoạt động với mô hình ponzi lừa đảo, cộng thêm một loạt sai phạm về luật chứng khoán. Sáu nguyên đơn này đã đầu tư tập thể xấp xỉ 771.000 đô la vào Bitconnect rồi sau đó chứng kiến sự kiện Bitconnect từ bỏ mô hình lending khiến token BCC của Bitconnect mất giá đến hơn 90%

Sáu nguyên đơn kiện Bitconnect có tên là Charles Wildes, Francisco Doria, Aric Harod, Akiva Katz, James Gurry, và Ronald Nelson. Họ nộp đơn kiện tại Tòa án quận Nam Florida, Mỹ. Đơn kiện nhắm đến 3 tổ chức của Bitconnect, cùng các thành viên quảng bá cho Bitconnect là Glenn Arcaro, Trevon Brown hay còn gọi là Trevon James, Ryan Hildreth, Craig Grant, và Cryptonick – là những người tích cực tuyển người vào hệ thống Bitconnect thông qua mạng xã hội.

Trong đơn kiện, các nguyên đơn trình bày rằng Bitconnect đã sử dụng mô hình ponzi lừa đảo để thu hút được hàng trăm triệu đô la, cùng hứa hẹn trả lãi suất cao hàng ngày, tổng cộng lên đến 40% mỗi tháng, nhờ vào hệ thống giao dịch của Bitconnect. Có những tính toán cho rằng chỉ cần đầu tư vào Bitconnect 1.000 đô la và sau 3 năm nhờ vào lãi suất kép, số tiền này tăng lên đến 50 triệu đô la.

Các nguyên đơn còn cho rằng, giá trị vốn hóa thị trường 2.5 tỷ đô la của Bitconnect “được xây dựng dựa trên các phương tiện lừa đảo”, nhất là “mô hình ponzi để lừa nhà đầu tư, nhạo báng luật chứng khoán của tiểu bang và liên bang, và sử dụng một đội quân truyền thông xã hội khiến cho các nạn nhân nhẹ dạ bị rơi vào bẫy”

Sự kiện Bitconnect dừng mô hình lending đa cấp là sự kiện nóng vào giữa tháng 01.2018. Sau khi từ bỏ mô hình, Bitconnect tiếp tục mời nhà đầu tư tham gia vào mô hình BitconnectX mới của họ.

Xem thêm:

Sn_Nour

Tạp chí Bitcoin

MỚI CẬP NHẬT

Solana đang dần trở thành phố Wall của Web3?

Trong khi phần còn lại của thế giới crypto vẫn đang nín thở theo dõi những biến động thị trường, Solana đang âm thầm...

Binance đóng vai trò gì trong đợt phục hồi mới nhất của Bitcoin?

Đợt phục hồi mạnh mẽ gần đây của Bitcoin lên trên ngưỡng 94.000 USD đã làm nổi bật vai trò trung tâm của sàn...
binance

Binance thông báo hủy niêm yết 4 coin này

Sàn giao dịch Binance vừa thông báo họ đã quyết định hủy niêm yết và tạm ngừng giao dịch tất cả các cặp giao...
Cá voi Bitcoin tăng cường tích lũy

Tin vắn Crypto 24/04: Cá voi Bitcoin tăng cường tích lũy trong khi nhà...

Từ dòng tiền Bitcoin ra khỏi sàn giao dịch tương đồng với năm 2023 đến việc hoạt động mạng XRP tăng 67,5% đến, sau...
pi

BitMart đình chỉ giao dịch, Banxa hủy niêm yết PI: Giá sẽ ra sao...

Pi Coin hiện đang đối mặt với tâm lý giảm giá ngày càng gia tăng, khi chật vật lấy lại đà sau giai đoạn...
bitcoin

Ngôi sao đang lên Twenty One Capital với mục tiêu vượt mặt Strategy về...

Twenty One Capital, một công ty kho bạc Bitcoin mới do Jack Mallers - nhà sáng lập Strike lãnh đạo và được Tether, SoftBank...
bnb-chain-tang

BNB Chain chuẩn bị cho Hard Fork Lorentz – Giá BNB sẽ phản ứng...

Một bản nâng cấp quan trọng mang tên Lorentz hardfork sẽ được triển khai trên mạng BNB Chain vào lúc 12:05 (giờ VN) ngày...

Nguồn cung USDT trên Tron vượt 70 tỷ USD – Thời điểm vàng cho...

Nguồn cung USDT trên mạng TRON vừa vượt ngưỡng 70 tỷ USD, đánh dấu mức độ sử dụng mạng lưới ngày càng tăng khi...

Bitcoin sắp tạo cú nổ lớn cuối năm, hướng tới mốc 200.000 USD?

Một chiến lược gia tiền điện tử nổi tiếng với dự đoán chính xác về cú sập thị trường của Bitcoin (BTC) vào năm...

SEC sẽ tổ chức phiên họp thứ hai về tiền điện tử vào ngày...

Sau thành công của phiên họp đầu tiên vào ngày 11/4, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) sẽ tiếp tục...

Các quỹ đầu tư quốc gia ồ ạt mua Bitcoin khi nhà đầu tư...

Trong tháng 4/2025, các quỹ đầu tư quốc gia (sovereign wealth funds) và nhiều tổ chức tài chính lớn đã tích cực tích lũy...
Charles Hoskinson

Charles Hoskinson: Cardano đã hoàn thiện, Ethereum sẽ diệt vong như Blackberry

Charles Hoskinson, giám đốc điều hành của Input Output Global (IOG), tuyên bố rằng Cardano (ADA) hiện đã hoàn tất theo đúng lộ trình...

Canary Capital bất ngờ nộp đơn đăng ký SEI ETF tại Mỹ

Công ty quản lý đầu tư Canary Capital vừa nộp đơn đăng ký một quỹ tín thác để triển khai ETF dành cho token...

Trader đổ tiền vào ETF đòn bẩy và vàng để ứng phó với biến...

Các trader đang đổ xô vào hai chiến lược ETF hoàn toàn trái ngược nhau nhằm ứng phó với một trong những thị trường...
Metaplanet mua thêm 145 Bitcoin

Metaplanet mua thêm 145 Bitcoin, hiện nắm giữ 5.000 BTC

Công ty đại chúng Metaplanet của Nhật Bản, thường được ví như Strategy của châu Á, vừa thông báo đã mua thêm 145 Bitcoin,...
ceo-bitmex-arthur-hayes-du-doan-bitcoin-tang-len-50000-va-tien-mat-se-di-den-hoi-ket

Arthur Hayes: Bitcoin có thể vượt $110K, tiến tới $200K nhờ Mỹ làm việc...

Cựu CEO của BitMEX, Arthur Hayes, tin rằng Bitcoin đang sẵn sàng tăng mạnh và thiết lập mức giá cao nhất mọi thời đại...