Bitconnect bị kiện ở Mỹ vì hoạt động “mô hình Ponzi lừa đảo quy mô lớn”

Updated: 26/01/2018 at 20:42

Bitconnect đang đối mặt với kiện tụng từ 6 nguyên đơn, tố cáo công ty hoạt động với mô hình ponzi lừa đảo, cộng thêm một loạt sai phạm về luật chứng khoán. Sáu nguyên đơn này đã đầu tư tập thể xấp xỉ 771.000 đô la vào Bitconnect rồi sau đó chứng kiến sự kiện Bitconnect từ bỏ mô hình lending khiến token BCC của Bitconnect mất giá đến hơn 90%

Sáu nguyên đơn kiện Bitconnect có tên là Charles Wildes, Francisco Doria, Aric Harod, Akiva Katz, James Gurry, và Ronald Nelson. Họ nộp đơn kiện tại Tòa án quận Nam Florida, Mỹ. Đơn kiện nhắm đến 3 tổ chức của Bitconnect, cùng các thành viên quảng bá cho Bitconnect là Glenn Arcaro, Trevon Brown hay còn gọi là Trevon James, Ryan Hildreth, Craig Grant, và Cryptonick – là những người tích cực tuyển người vào hệ thống Bitconnect thông qua mạng xã hội.

Trong đơn kiện, các nguyên đơn trình bày rằng Bitconnect đã sử dụng mô hình ponzi lừa đảo để thu hút được hàng trăm triệu đô la, cùng hứa hẹn trả lãi suất cao hàng ngày, tổng cộng lên đến 40% mỗi tháng, nhờ vào hệ thống giao dịch của Bitconnect. Có những tính toán cho rằng chỉ cần đầu tư vào Bitconnect 1.000 đô la và sau 3 năm nhờ vào lãi suất kép, số tiền này tăng lên đến 50 triệu đô la.

Các nguyên đơn còn cho rằng, giá trị vốn hóa thị trường 2.5 tỷ đô la của Bitconnect “được xây dựng dựa trên các phương tiện lừa đảo”, nhất là “mô hình ponzi để lừa nhà đầu tư, nhạo báng luật chứng khoán của tiểu bang và liên bang, và sử dụng một đội quân truyền thông xã hội khiến cho các nạn nhân nhẹ dạ bị rơi vào bẫy”

Sự kiện Bitconnect dừng mô hình lending đa cấp là sự kiện nóng vào giữa tháng 01.2018. Sau khi từ bỏ mô hình, Bitconnect tiếp tục mời nhà đầu tư tham gia vào mô hình BitconnectX mới của họ.

Xem thêm:

Sn_Nour

Tạp chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Khi thị trường crypto bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng, các nhà đầu tư đang ráo riết tìm kiếm những altcoin có khả năng mang lại lợi nhuận đột phá. Bước vào giai đoạn tiếp theo của thị trường tăng giá, một số token đã bắt đầu thể hiện... ...

Thị trường RWA (tài sản trong thế giới thực) trên Arbitrum đang bùng nổ, kéo theo đà tăng giá mạnh mẽ cho đồng altcoin này. Theo dữ liệu từ Messari và Entropy Advisors, tổng giá trị tài sản mã hóa bị khóa (TVL) trên Arbitrum đã vượt mốc 310 triệu... ...

Bitcoin đã chính thức vượt qua mức 118.000 USD, đánh dấu một cột mốc cao nhất mọi thời đại mới và gây chấn động giới đầu tư tiền điện tử toàn cầu. Sự bứt phá này không chỉ là dấu hiệu của sự phục hồi mạnh mẽ mà còn mở... ...

Nhà đồng sáng lập và cựu CEO của Binance, Changpeng Zhao (CZ), đã mạnh mẽ bác bỏ các báo cáo gần đây từ Bloomberg, trong đó cho rằng ông có mối liên hệ với một đồng stablecoin mang tên USD1, do World Liberty Financial (WLF) phát hành — một công... ...

Dù truyền thông thường nhấn mạnh đến “phi đô la hóa” (de-dollarization), thực tế thì nhu cầu sử dụng đồng đô la Mỹ trên toàn cầu đang tăng mạnh chưa từng thấy. Hơn 4 tỷ người và hàng triệu doanh nghiệp đang tìm cách tiếp cận USD thông qua stablecoin... ...

[Bài viết Quảng Cáo] Khi thị trường tài chính kỹ thuật số tiếp tục phát triển và định hình lại cuộc sống hàng ngày, mọi người trên toàn thế giới đang có cơ hội tự đưa ra quyết định đầu tư — bao gồm việc tham gia vào các nền... ...

Vào thời điểm viết bài, Bitcoin đang giao dịch ở mức 118.158 USD, sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại mới là 118.856 USD vào hôm qua. Cột mốc này một lần nữa khẳng định sự lạc quan trong cộng đồng đầu tư, khi tâm lý tích cực... ...

Tính đến nửa cuối năm 2025, tỷ lệ ETH được staking đã đạt mức cao kỷ lục 29,39%, tiến sát mốc 1/3 tổng nguồn cung toàn mạng Ethereum. Để so sánh, vào đầu năm nay, chỉ khoảng 28,1% nguồn cung ETH được staking, thậm chí đã giảm xuống mức thấp... ...

Giá Stellar (XLM) đã có một loạt phiên đóng ngày mạnh mẽ, phản ánh áp lực mua đáng kể và niềm tin ngày càng tăng của nhà đầu tư. Từ góc nhìn kỹ thuật, động lực thị trường đã nghiêng hoàn toàn về phe mua, tuy nhiên giá XLM đang... ...

Sau nhiều tuần dao động quanh mức thấp cục bộ, giá Pi Coin đã bắt đầu cho thấy những dấu hiệu phục hồi tích cực. Vào ngày 10 tháng 7, token này đã bật tăng từ mức 0,46 đô la lên 0,51 đô la, một động thái đáng khích lệ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode