Bitconnect bị kiện ở Mỹ vì hoạt động “mô hình Ponzi lừa đảo quy mô lớn”

Updated: 26/01/2018 at 20:42

Bitconnect đang đối mặt với kiện tụng từ 6 nguyên đơn, tố cáo công ty hoạt động với mô hình ponzi lừa đảo, cộng thêm một loạt sai phạm về luật chứng khoán. Sáu nguyên đơn này đã đầu tư tập thể xấp xỉ 771.000 đô la vào Bitconnect rồi sau đó chứng kiến sự kiện Bitconnect từ bỏ mô hình lending khiến token BCC của Bitconnect mất giá đến hơn 90%

Sáu nguyên đơn kiện Bitconnect có tên là Charles Wildes, Francisco Doria, Aric Harod, Akiva Katz, James Gurry, và Ronald Nelson. Họ nộp đơn kiện tại Tòa án quận Nam Florida, Mỹ. Đơn kiện nhắm đến 3 tổ chức của Bitconnect, cùng các thành viên quảng bá cho Bitconnect là Glenn Arcaro, Trevon Brown hay còn gọi là Trevon James, Ryan Hildreth, Craig Grant, và Cryptonick – là những người tích cực tuyển người vào hệ thống Bitconnect thông qua mạng xã hội.

Trong đơn kiện, các nguyên đơn trình bày rằng Bitconnect đã sử dụng mô hình ponzi lừa đảo để thu hút được hàng trăm triệu đô la, cùng hứa hẹn trả lãi suất cao hàng ngày, tổng cộng lên đến 40% mỗi tháng, nhờ vào hệ thống giao dịch của Bitconnect. Có những tính toán cho rằng chỉ cần đầu tư vào Bitconnect 1.000 đô la và sau 3 năm nhờ vào lãi suất kép, số tiền này tăng lên đến 50 triệu đô la.

Các nguyên đơn còn cho rằng, giá trị vốn hóa thị trường 2.5 tỷ đô la của Bitconnect “được xây dựng dựa trên các phương tiện lừa đảo”, nhất là “mô hình ponzi để lừa nhà đầu tư, nhạo báng luật chứng khoán của tiểu bang và liên bang, và sử dụng một đội quân truyền thông xã hội khiến cho các nạn nhân nhẹ dạ bị rơi vào bẫy”

Sự kiện Bitconnect dừng mô hình lending đa cấp là sự kiện nóng vào giữa tháng 01.2018. Sau khi từ bỏ mô hình, Bitconnect tiếp tục mời nhà đầu tư tham gia vào mô hình BitconnectX mới của họ.

Xem thêm:

Sn_Nour

Tạp chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tập đoàn đầu tư do Warren Buffett dẫn dắt – Berkshire Hathaway – vừa công bố lợi nhuận ròng 12,3 tỷ USD trong quý II/2025. Tuy nhiên, đằng sau con số ấn tượng này là một bức tranh kém sáng sủa hơn, đặc biệt khi xét đến những cơ hội... ...

Coinbase vừa giới thiệu Embedded Wallets, tính năng mới thuộc nền tảng dành cho nhà phát triển, cho phép tích hợp ví tự quản (self-custodial) vào ứng dụng chỉ với vài dòng code. 🔹 Các ví này không cần tiện ích trình duyệt, cho phép tùy biến giao diện và... ...

Các nhóm hacker Triều Tiên đang ngày càng tinh vi hơn khi lợi dụng nhu cầu làm việc từ xa trong lĩnh vực IT để lừa đảo, xâm nhập hệ thống đám mây và đánh cắp tiền điện tử trị giá hàng triệu USD — theo hai báo cáo độc... ...

Polygon (POL) đã giảm 4% trong 7 ngày qua, trong khi biểu đồ 3 tháng chỉ ghi nhận mức tăng khiêm tốn 1,3%. Tuy nhiên, với mức tăng hơn 3% trong ngày, coin này đang thu hút sự chú ý trở lại từ các trader. Nhưng không chỉ riêng giá... ...

Bitcoin (BTC) chật vật giữ mốc $113.000 ngay sau phiên mở cửa của Phố Wall, trong bối cảnh các phân tích kỹ thuật cảnh báo khả năng thiết lập đáy mới. Vùng $109.000 trở thành mục tiêu giá mới cho BTC Dữ liệu từ TradingView cho thấy giá Bitcoin (BTC)... ...

Giá Hedera (HBAR) đang trong quá trình phục hồi sau đợt sụt giảm mạnh gần đây. Dù đã có những tín hiệu hồi phục nhẹ, altcoin này vẫn chưa thể tạo được động lực tăng bền vững, khiến tâm lý thị trường tiếp tục thận trọng. Một vấn đề đáng... ...

Không còn nghi ngờ gì nữa, đợt tăng giá 50% của Ethereum (ETH) trong tháng 7 không phải là sự ngẫu nhiên. Lượng vốn từ các tổ chức lớn đã đổ vào ồ ạt, thậm chí vượt cả Bitcoin về mặt dòng tiền chảy vào. Khi các công ty niêm... ...

Dom, nhà phân tích thị trường độc lập chuyên theo dõi dữ liệu dòng lệnh on-chain cho biết, sàn giao dịch Upbit của Hàn Quốc hiện có thể đang đóng vai trò lớn trong việc điều chỉnh giá giao ngay của XRP – đồng tiền điện tử lớn thứ năm thế giới... ...

TRON (TRX) đang “vượt trọng lực” – một cách nói đầy ẩn ý khi Justin Sun vừa hoàn tất chuyến bay vào vũ trụ. Trong khi phần lớn các coin trong top 20 đang chìm trong sắc đỏ trên biểu đồ tuần, TRX lại là điểm sáng hiếm hoi với mức... ...

Sau cú bứt phá ấn tượng trong tháng 7, SUI đang bước vào giai đoạn điều chỉnh, với mức giảm gần 9% trong tuần qua và hiện giao dịch quanh 3,5 USD. Nhưng với những trader dày dạn kinh nghiệm, không phải mọi nhịp giảm đều báo hiệu rủi ro... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode