Nghi án gã khổng lồ Bitfinex dính líu tới đợt bán tháo Bitcoin

Updated: 11/10/2018 at 21:15

Liệu có phải gã khổng lồ sàn giao dịch tiền mã hóa Bitfinex đã có dính líu tới đợt bán tháo Bitcoin tối ngày hôm qua?

Theo báo cáo ban đầu của The Block, sàn giao dịch có trụ sở tại Quần đảo Virgin thuộc Anh nhưng lại được hoạt động tại Hồng Kông này đã “tạm dừng” các khoản tiền gửi bằng EUR, USD, JPY và GBP mặc dù những tấm ảnh chụp màn hình từ các tài khoản khách hàng được lưu hành trên các phương tiện truyền thông xã hội cho thấy tình trạng này sẽ được “bình thường hóa trong vòng 1 tuần”.

Bitfinex vốn từ lâu đã bị nghi ngờ là đang nắm giữ tiền tại Noble Bank, một ngân hàng đang trên bờ vực phá sản ở Puerto Rico. Song, các báo cáo xuất hiện vào tuần trước cho biết rằng Bitfinex đã tìm thấy một đối tác ngân hàng thường trực tại HSBC.

Theo The Block, Bitfinex đã thực sự gửi tiền tại HSBC thông qua một tài khoản riêng tư qua Global Trading Solutions. Do đó, có thể HSBC không nhận thức được rằng họ đang nắm giữ tài sản của Bitfinex và sau khi tin tức được tiết lộ thì họ đã tạm ngưng hoặc đóng tài khoản đó. Nếu điều này là đúng thì nó sẽ đánh dấu sự kết thúc của một câu truyện ngắn khác trong lịch sử lâu dài của Bitfinex về các vấn đề với ngân hàng.

Thị trường tiền mã hóa đã đối mặt một đợt bán tháo lớn vào ngày thứ Năm. Điều đó làm dấy lên câu hỏi liệu có một sự kết nối nào giữa sự suy giảm này và mối quan ngại về các hoạt động mờ ám của Bitfinex.

bitfinex-dinh-chi-cac-khoan-tien-gui-fiat-trong-boi-canh-ban-thao-bitcoin

Hiện tại, giá Bitcoin đang giao dịch cao hơn mức trung bình trên Bitfinex. Điều này có thể ám chỉ rằng các trader không hoàn toàn thoải mái với việc nắm giữ tiền trên nền tảng trong giai đoạn bất ổn này. Đồng thời, nó cũng đặt ra câu hỏi về tính ổn định của những khoản rút tiền fiat.

Bitcoin hiện có giá 6.303 USD trên Bitfinex, so với mức giá 6.199 USD trên Coinbase Pro trên Gemini, 6.194 USD trên Bitstamp và 6.192 USD trên BitMEX.

Theo như CNN báo cáo, đầu tuần này Bitfinex đã xuất bản một bài đăng blog phủ nhận những cáo buộc phá sản mặc dù nhiều người vẫn cảm thấy chưa thuyết phục, đặc biệt  là vấn đề liên quan tới mối liên hệ chặt chẽ của sàn với đồng tiền mã hóa gây tranh cãi USDT.

CCN đã liên hệ với với bộ phận truyền thống đối ngoại của Bitfinex và sẽ cập nhật những thông tin mới ngay khi nhận được phản hồi.

Xem thêm:

Theo: TapchiBitcoin/ccn

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Cardano – một trong những nền tảng blockchain hàng đầu thế giới – đang bước vào một chương phát triển hoàn toàn mới, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng từ một hệ thống thận trọng, chặt chẽ sang một mô hình phát triển mở, linh hoạt và năng động... ...

Trong một phân tích kỹ thuật gần đây, Raoul Pal – CEO Global Macro – đã chia sẻ quan điểm lạc quan bất ngờ về Dogecoin, một meme coin vốn nổi tiếng với bản chất hài hước và cộng đồng sôi động. Theo Pal, Dogecoin đang thể hiện một mô... ...

Thị trường altcoin đang manh nha những tín hiệu breakout, báo hiệu một đợt tăng trưởng tiềm năng trong vài tháng tới. Một số nhà phân tích cho rằng altcoin có thể bước vào giai đoạn bùng nổ, với mức tăng giá hàng ngày ấn tượng. Nhà bình luận nổi... ...

Một chuyên gia phân tích tiền điện tử — người từng dự báo chính xác đợt điều chỉnh giá Bitcoin trước kỳ halving năm ngoái — hiện nhận định rằng thị trường đang bước vào giai đoạn cuối của chu kỳ tăng giá hiện tại. Chia sẻ với hơn 546.700... ...

Hedera (HBAR) đang thu hút sự chú ý trở lại trên thị trường khi altcoin này thể hiện đà phục hồi ấn tượng sau thời gian dài giao dịch trầm lắng. Trong sáu tuần qua, HBAR liên tục ghi nhận các phiên tăng giá đều đặn, đánh dấu mức cao... ...

Giá Cardano (ADA) mới đây đã vượt qua đường xu hướng giảm kéo dài, mở ra kỳ vọng về một đợt đảo chiều đáng kể trên thị trường. Tại thời điểm viết bài, ADA đang được giao dịch quanh mức 0,81 đô la, ghi nhận mức tăng 5,1% chỉ trong... ...

Ethereum (ETH) hiện đang được giao dịch quanh mức $2.470 sau khi vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng. Điều đó cho thấy giá có thể hướng đến $3.000 và $4.000. Đà tăng mạnh bắt đầu sau quyết định giữ nguyên lãi suất của Ủy ban Thị trường Mở Liên... ...

Các cuộc thảo luận về việc làm giàu cá nhân và nguy cơ xung đột lợi ích liên quan đến các dự án tài sản tiền điện tử của Tổng thống Donald Trump đã trở thành tâm điểm chú ý trong tuần qua. Những lo ngại này không chỉ làm... ...

Polkadot (DOT) đã ghi nhận mức tăng gần 10% trong 24 giờ qua, đi kèm với sự bùng nổ hơn 19% về khối lượng giao dịch hàng ngày, theo dữ liệu từ CoinMarketCap. Tại thời điểm bài viết, DOT đang được giao dịch quanh mốc $5,07, trong nỗ lực tái... ...

Một giao dịch lớn với 29,5 triệu Ripple (XRP) trị giá hơn 69 triệu đô la được chuyển đến Coinbase, điều này có thể chỉ ra xu hướng tích lũy chiến lược thay vì áp lực bán tháo. Cảm xúc của cả nhà đầu tư nhỏ lẻ và nhà đầu... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode