Sàn BitMEX nhận tội không tuân thủ chương trình chống rửa tiền (AML)

Updated: 11/07/2024 at 9:52

Sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử BitMEX đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Hoa Kỳ do không áp dụng chương trình chống rửa tiền (AML) đủ hiệu quả.

Ngày 10 tháng 7, Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ khu vực Nam New York cho biết công ty này “cố ý không thiết lập, thực hiện và duy trì” một chương trình như vậy từ năm 2015 đến năm 2020 để thu lợi nhuận.

Công tố viên Hoa Kỳ Damian Williams cho biết những thất bại trong việc tuân thủ của BitMEX đã mở cửa cho “các kế hoạch rửa tiền và trốn tránh lệnh trừng phạt quy mô lớn.” Ông nói:

“Lời nhận tội hôm nay một lần nữa khẳng định sự cần thiết của các công ty tiền điện tử phải tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ nếu họ muốn khai thác thị trường Hoa Kỳ.”

Các giám đốc điều hành công ty cũng đã làm giả một công ty con của BitMEX, Shine Effort Inc., với một ngân hàng nước ngoài, cho phép nó chuyển hàng triệu đô la qua hệ thống tài chính Hoa Kỳ.

Chính sách AML ‘không hiệu quả’

Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ mô tả các chính sách AML tối thiểu của BitMEX là “không có răng hoặc dễ bị vượt qua.”

Theo văn bản vụ án, BitMEX rời khỏi thị trường Hoa Kỳ vào tháng 9 năm 2015 và giới thiệu một hệ thống kiểm tra địa chỉ IP để xác định và chặn người dùng Hoa Kỳ. Tuy nhiên, họ chỉ kiểm tra IP một lần cho mỗi khách hàng, cho phép người dùng sau này sử dụng địa chỉ IP không thuộc Hoa Kỳ để truy cập nền tảng.

BitMEX cũng cho phép truy cập qua Tor và không thực hiện các bước để chặn VPN. Đến cuối năm 2018, họ loại trừ các địa chỉ IP của Hoa Kỳ khỏi các điều khoản dịch vụ nội bộ vốn đã chặn truy cập.

Hơn nữa, công ty và các giám đốc điều hành đã tham gia các hoạt động marketing để thu hút khách hàng Hoa Kỳ, bao gồm xuất hiện tại các hội nghị và trên truyền hình.

Các nhà đồng sáng lập trước đây đã nhận tội

Vụ án chỉ đề cập đến BitMEX là bị cáo và chỉ nhắc đến các giám đốc điều hành cá nhân một cách thoáng qua. Vụ án tuyên bố rằng tội phạm này có mức án tối đa là 5 năm tù và một khoản phạt không xác định.

Nhiều cá nhân liên quan đến vụ án trước đó đã đạt được thỏa thuận nhận tội với các cáo buộc tương tự và đã nhận án phạt. Đồng sáng lập và cựu CEO của BitMEX, Arthur Hayes, đã nhận tội vào tháng 2 năm 2022 và sau đó bị kết án sáu tháng quản thúc tại nhà và hai năm quản chế.

Đồng sáng lập Benjamin Delo, đã nhận tội vào tháng 2 năm 2022 và nhận án phạt 30 tháng quản chế. Đồng sáng lập Samuel Reed đã nhận tội vào tháng 3 năm 2022 và nhận án phạt 18 tháng quản chế. Nhân viên đầu tiên của BitMEX, Gregory Dwyer, đã nhận tội vào tháng 8 năm 2022 và nhận án phạt một năm quản chế.

Hayes, Delo và Reed đều đồng ý trả khoản phạt 10 triệu đô la như một phần của thỏa thuận nhận tội. Dwyer đồng ý trả 150.000 đô la tiền phạt.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Giả Bảo Ngọc

Theo Crypto Slate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Tổ chức viện trợ nhân đạo World Vision Korea đã đi vào lịch sử khi trở thành tổ chức phi lợi nhuận đầu tiên tại Hàn Quốc thực hiện giao dịch bán tiền điện tử theo quy định mới được chính phủ nước này ban hành. Theo thông báo ngày... ...

Các meme coin như Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) đang chịu áp lực bán mạnh trong bối cảnh toàn bộ thị trường tiền điện tử vật lộn để khôi phục đà tăng trưởng. Dogecoin và Shiba Inu đều đã phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ quan trọng,... ...

Trader ngày càng chuyển sang các chiến lược chốt lời nhanh và ngắn hạn nhằm ứng phó với các mức thuế thương mại do Tổng thống Donald Trump áp đặt, thay vì duy trì vị thế dài hạn. Đây là nhận định từ ông Arrash Yasavolian, CEO kiêm nhà sáng... ...

Các token liên quan đến Trí tuệ nhân tạo (AI) đang nổi lên như những ứng cử viên hàng đầu cho làn sóng tăng trưởng tiếp theo của thị trường tiền điện tử, sau khi ai16z (AI16Z) ghi nhận mức tăng mạnh 14% trong vòng 24 giờ qua (tính đến... ...

Thị trường tiền điện tử toàn cầu đã đạt mức vốn hóa 3,54 nghìn tỷ USD, tăng 17% trong tháng qua. Các nhà đầu tư đang tận hưởng lợi nhuận đáng kể khi thị trường tăng trưởng mạnh mẽ. Các đồng coin vốn hóa lớn tiếp tục mang lại lợi... ...

Đồng sáng lập BitMEX, Arthur Hayes, dự báo giá Bitcoin sẽ hơn gấp đôi trong vòng sáu tháng tới, đạt mốc 250.000 USD, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chuyển hướng khỏi các chính sách thuế quan gây chao đảo thị trường để theo đuổi các biện pháp tài khóa... ...

Nhà kinh tế người Mỹ Paul Krugman, người từng đoạt giải Nobel Kinh tế năm 2008, cho rằng stablecoin không có bất kỳ giá trị thực tiễn nào. Trong một bài viết ngày 30/5 có tiêu đề “Digital Corruption Takes Over DC”, Krugman nhận định: “Stablecoin không phục vụ bất... ...

Một dự án mới mang tên Bitcoin Hyper đang nhận được rất nhiều sự quan tâm hiện nay. Dự án vẫn đang ở giai đoạn đầu của presale, nhưng đã huy động được hơn 200.000 USD. Token HYPER hiện có giá 0,0116 USD, và các nhà đầu tư sớm đang... ...

Trong khi thị trường tiền điện tử tiếp tục lưỡng lự với tâm lý dao động, Binance Coin (BNB) vẫn giữ vững phong độ khi chỉ giảm nhẹ 1,23% trong tuần — một mức giảm tương đối khiêm tốn so với bối cảnh chung của thị trường. Bên dưới bề... ...

Tháng 6 sẽ chứng kiến ​​3 đợt mở khóa token lớn gồm ZKsync (ZK), Vana (VANA) và LayerZero (ZRO), với gần 133 triệu USD nguồn cung mới được đưa vào lưu thông. Tổng cộng, 2,4 tỷ USD tài sản sẽ được mở khóa trong tháng này. Các đợt mở khóa... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode