Sàn BitMEX nhận tội không tuân thủ chương trình chống rửa tiền (AML)

Updated: 11/07/2024 at 9:52

Sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử BitMEX đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Hoa Kỳ do không áp dụng chương trình chống rửa tiền (AML) đủ hiệu quả.

Ngày 10 tháng 7, Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ khu vực Nam New York cho biết công ty này “cố ý không thiết lập, thực hiện và duy trì” một chương trình như vậy từ năm 2015 đến năm 2020 để thu lợi nhuận.

Công tố viên Hoa Kỳ Damian Williams cho biết những thất bại trong việc tuân thủ của BitMEX đã mở cửa cho “các kế hoạch rửa tiền và trốn tránh lệnh trừng phạt quy mô lớn.” Ông nói:

“Lời nhận tội hôm nay một lần nữa khẳng định sự cần thiết của các công ty tiền điện tử phải tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ nếu họ muốn khai thác thị trường Hoa Kỳ.”

Các giám đốc điều hành công ty cũng đã làm giả một công ty con của BitMEX, Shine Effort Inc., với một ngân hàng nước ngoài, cho phép nó chuyển hàng triệu đô la qua hệ thống tài chính Hoa Kỳ.

Chính sách AML ‘không hiệu quả’

Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ mô tả các chính sách AML tối thiểu của BitMEX là “không có răng hoặc dễ bị vượt qua.”

Theo văn bản vụ án, BitMEX rời khỏi thị trường Hoa Kỳ vào tháng 9 năm 2015 và giới thiệu một hệ thống kiểm tra địa chỉ IP để xác định và chặn người dùng Hoa Kỳ. Tuy nhiên, họ chỉ kiểm tra IP một lần cho mỗi khách hàng, cho phép người dùng sau này sử dụng địa chỉ IP không thuộc Hoa Kỳ để truy cập nền tảng.

BitMEX cũng cho phép truy cập qua Tor và không thực hiện các bước để chặn VPN. Đến cuối năm 2018, họ loại trừ các địa chỉ IP của Hoa Kỳ khỏi các điều khoản dịch vụ nội bộ vốn đã chặn truy cập.

Hơn nữa, công ty và các giám đốc điều hành đã tham gia các hoạt động marketing để thu hút khách hàng Hoa Kỳ, bao gồm xuất hiện tại các hội nghị và trên truyền hình.

Các nhà đồng sáng lập trước đây đã nhận tội

Vụ án chỉ đề cập đến BitMEX là bị cáo và chỉ nhắc đến các giám đốc điều hành cá nhân một cách thoáng qua. Vụ án tuyên bố rằng tội phạm này có mức án tối đa là 5 năm tù và một khoản phạt không xác định.

Nhiều cá nhân liên quan đến vụ án trước đó đã đạt được thỏa thuận nhận tội với các cáo buộc tương tự và đã nhận án phạt. Đồng sáng lập và cựu CEO của BitMEX, Arthur Hayes, đã nhận tội vào tháng 2 năm 2022 và sau đó bị kết án sáu tháng quản thúc tại nhà và hai năm quản chế.

Đồng sáng lập Benjamin Delo, đã nhận tội vào tháng 2 năm 2022 và nhận án phạt 30 tháng quản chế. Đồng sáng lập Samuel Reed đã nhận tội vào tháng 3 năm 2022 và nhận án phạt 18 tháng quản chế. Nhân viên đầu tiên của BitMEX, Gregory Dwyer, đã nhận tội vào tháng 8 năm 2022 và nhận án phạt một năm quản chế.

Hayes, Delo và Reed đều đồng ý trả khoản phạt 10 triệu đô la như một phần của thỏa thuận nhận tội. Dwyer đồng ý trả 150.000 đô la tiền phạt.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Giả Bảo Ngọc

Theo Crypto Slate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Tuần vừa qua là một tuần căng thẳng trong lĩnh vực tiền điện tử, với FUD vĩ mô phủ bóng đen dài. Tuy nhiên, thị trường đã cố gắng giữ vững với Bitcoin dao động quanh mức 100.000 đô la, trong khi Thượng viện Hoa Kỳ thông qua Đạo luật... ...

Giá Chainlink (LINK) vừa khép lại thêm một tuần giao dịch ảm đạm, đánh dấu mức đáy mới trong vòng hai tháng. Song song với đó, mạng lưới Chainlink đã tiến hành mở khóa khoảng 17,8 triệu token LINK – kéo theo việc nguồn cung tiếp tục gia tăng. Về... ...

Hacken, một công ty an ninh mạng Ukraine cho biết lỗi do con người đã dẫn đến việc rò rỉ khoá riêng, tạo điều kiện cho kẻ tấn công đúc gần như vô hạn token HAI – khiến giá trị token này sụt giảm tới 98%. “Theo thông báo đăng... ...

Trong bối cảnh Web3 đang phát triển nhanh chóng, Meta Earth đang tạo ra một con đường táo bạo với ME Network 2.0, một hệ sinh thái blockchain mô-đun được thiết kế để định nghĩa lại nền kinh tế phi tập trung. Ra mắt vào ngày 19 tháng 5 năm... ...

Bitcoin (BTC) đã bất ngờ lao dốc xuống dưới ngưỡng tâm lý quan trọng $100.000 vào Chủ nhật, khi giới đầu tư phản ứng với thông tin về cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Nhà phân tích nổi tiếng Cas Abbe cảnh... ...

Giá Bitcoin đã giảm xuống mức 100.000 USD sau khi Mỹ xác nhận sự tham gia của mình vào cuộc xung đột giữa Israel và Iran. Dữ liệu từ các hợp đồng phái sinh cho thấy các trader đang tích cực đặt cược vào sự biến động tiếp theo của... ...

Giá Altcoin đã trải qua sự suy giảm kéo dài nhiều tháng, khiến không ít nhà đầu tư băn khoăn về khả năng phục hồi của thị trường. Nhà phân tích tiền điện tử Michael van de Poppe cho rằng câu trả lời cho tình hình hiện tại không hề... ...

Thị trường tiền điện tử đã trải qua một cú sốc mạnh vào sáng Chủ nhật khi gần 600 triệu USD vị thế Long bị thanh lý, sau các cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Theo dữ liệu từ CoinGlass, tổng số tiền... ...

Michael Saylor, đồng sáng lập của Strategy, một lần nữa đã đưa ra một gợi ý bí ẩn cho thấy công ty của ông có thể sớm mở rộng thêm lượng Bitcoin vào kho dự trữ khổng lồ của mình. Trong một bài đăng trên X vào ngày 22 tháng... ...

JPMorgan Chase đã giới thiệu một loại tiền kỹ thuật số mới mang tên JPMorgan Deposit Token (JPMD), hoạt động trên nền tảng blockchain và chỉ dành cho các tổ chức đáng tin cậy như tập đoàn lớn, nhà quản lý tài sản và quỹ hưu trí. JPMD được thiết... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode