Trang chủ Tạp chí Sàn BitMEX nhận tội không tuân thủ chương trình chống rửa tiền...

Sàn BitMEX nhận tội không tuân thủ chương trình chống rửa tiền (AML)

Sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử BitMEX đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Hoa Kỳ do không áp dụng chương trình chống rửa tiền (AML) đủ hiệu quả.

Ngày 10 tháng 7, Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ khu vực Nam New York cho biết công ty này “cố ý không thiết lập, thực hiện và duy trì” một chương trình như vậy từ năm 2015 đến năm 2020 để thu lợi nhuận.

Công tố viên Hoa Kỳ Damian Williams cho biết những thất bại trong việc tuân thủ của BitMEX đã mở cửa cho “các kế hoạch rửa tiền và trốn tránh lệnh trừng phạt quy mô lớn.” Ông nói:

“Lời nhận tội hôm nay một lần nữa khẳng định sự cần thiết của các công ty tiền điện tử phải tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ nếu họ muốn khai thác thị trường Hoa Kỳ.”

Các giám đốc điều hành công ty cũng đã làm giả một công ty con của BitMEX, Shine Effort Inc., với một ngân hàng nước ngoài, cho phép nó chuyển hàng triệu đô la qua hệ thống tài chính Hoa Kỳ.

Chính sách AML ‘không hiệu quả’

Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ mô tả các chính sách AML tối thiểu của BitMEX là “không có răng hoặc dễ bị vượt qua.”

Theo văn bản vụ án, BitMEX rời khỏi thị trường Hoa Kỳ vào tháng 9 năm 2015 và giới thiệu một hệ thống kiểm tra địa chỉ IP để xác định và chặn người dùng Hoa Kỳ. Tuy nhiên, họ chỉ kiểm tra IP một lần cho mỗi khách hàng, cho phép người dùng sau này sử dụng địa chỉ IP không thuộc Hoa Kỳ để truy cập nền tảng.

BitMEX cũng cho phép truy cập qua Tor và không thực hiện các bước để chặn VPN. Đến cuối năm 2018, họ loại trừ các địa chỉ IP của Hoa Kỳ khỏi các điều khoản dịch vụ nội bộ vốn đã chặn truy cập.

Hơn nữa, công ty và các giám đốc điều hành đã tham gia các hoạt động marketing để thu hút khách hàng Hoa Kỳ, bao gồm xuất hiện tại các hội nghị và trên truyền hình.

Các nhà đồng sáng lập trước đây đã nhận tội

Vụ án chỉ đề cập đến BitMEX là bị cáo và chỉ nhắc đến các giám đốc điều hành cá nhân một cách thoáng qua. Vụ án tuyên bố rằng tội phạm này có mức án tối đa là 5 năm tù và một khoản phạt không xác định.

Nhiều cá nhân liên quan đến vụ án trước đó đã đạt được thỏa thuận nhận tội với các cáo buộc tương tự và đã nhận án phạt. Đồng sáng lập và cựu CEO của BitMEX, Arthur Hayes, đã nhận tội vào tháng 2 năm 2022 và sau đó bị kết án sáu tháng quản thúc tại nhà và hai năm quản chế.

Đồng sáng lập Benjamin Delo, đã nhận tội vào tháng 2 năm 2022 và nhận án phạt 30 tháng quản chế. Đồng sáng lập Samuel Reed đã nhận tội vào tháng 3 năm 2022 và nhận án phạt 18 tháng quản chế. Nhân viên đầu tiên của BitMEX, Gregory Dwyer, đã nhận tội vào tháng 8 năm 2022 và nhận án phạt một năm quản chế.

Hayes, Delo và Reed đều đồng ý trả khoản phạt 10 triệu đô la như một phần của thỏa thuận nhận tội. Dwyer đồng ý trả 150.000 đô la tiền phạt.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Giả Bảo Ngọc

Theo Crypto Slate

MỚI CẬP NHẬT

Top 10 nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử tốt...

Các nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử đã trở thành một công cụ thiết yếu đối với các nhà...

Sei cân nhắc mua lại 23andMe để bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu...

Tổ chức đứng sau blockchain layer-1 Sei thông báo đang xem xét mua lại công ty xét nghiệm di truyền 23andMe sau khi doanh...

Giá Bitcoin có tiếp tục lao dốc?

Bitcoin (BTC) đã chạm mức $88.700 trong tuần này trước khi điều chỉnh xuống dưới $87.000 vào ngày 27/3. Việc BTC không thể duy...

Hyperliquid mở rộng nền tảng với gửi và rút ETH trực tiếp

Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) Hyperliquid vừa triển khai tính năng gửi và rút trực tiếp ETH cho giao dịch giao ngay,...

Ngân hàng nhà nước Pháp dành 27 triệu đô la cho tiền điện tử

Ngân hàng quốc doanh Pháp, Bpifrance, vừa công bố kế hoạch chi 25 triệu euro (27 triệu USD) để mua tiền điện tử nhằm...

Solana (SOL) không thể biến $150 thành hỗ trợ – Liệu xu hướng tăng...

Solana (SOL) đã phải đối mặt với mức giảm mạnh 8% sau khi chạm ngưỡng $147 vào ngày 25 tháng 3. Trong ba tuần...

GameStop bốc hơi 3 tỷ USD vốn hóa khi cổ đông hoài nghi kế...

Ngày 27/3, GameStop mất gần 3 tỷ USD vốn hóa thị trường khi giới đầu tư bày tỏ hoài nghi về kế hoạch mua...

Giá Bitcoin chững lại khi vàng tiến sát mốc kỷ lục 3.100 USD

Dữ liệu từ TradingView cho thấy sự biến động của giá Bitcoin (BTC) đã quay trở lại khi thị trường Phố Wall mở cửa...

Binance niêm yết MUBARAK, BROCCOLI714, TUT và BANANAS31 sau bỏ phiếu Vote to List

Binance vừa thông báo niêm yết bốn memecoin mới, bao gồm Mubarak (MUBARAK), CZ'S Dog (BROCCOLI714), Tutorial (TUT), và Banana For Scale (BANANAS31), sau...

Movement Network (MOVE) có đáng đầu tư vào tháng 4/2025?

Movement Network (MOVE) đã thu hút sự quan tâm đáng kể sau khi công bố kế hoạch mua lại 38 triệu USD nhằm khắc...
SEC chính thức khép lại cuộc điều tra với Crypto.com

SEC chính thức khép lại cuộc điều tra với Crypto.com

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã chính thức kết thúc cuộc điều tra đối với Crypto.com mà không đưa...
3-altcoin-chy-y

3 altcoin cần chú ý trước ‘Ngày giải phóng’ của Trump

Ngày giải phóng của Trump vào 2/4 được kỳ vọng sẽ mang đến những tuyên bố quan trọng về chính sách thuế quan, tiềm...

Pi Network tích hợp vào ví tiền điện tử của Telegram, mở rộng người...

Pi Network hiện đã tích hợp với ví tiền điện tử của Telegram, mở ra cơ hội tiếp cận một lượng khách hàng khổng...

Quyền chọn Bitcoin trị giá 16,5 tỷ USD sẽ hết hạn vào hôm nay...

Các nhà đầu tư Bitcoin đang chuẩn bị cho ngày hết hạn hợp đồng quyền chọn hàng tháng kỷ lục lên đến 16,5 tỷ...

Tương lai của Bitcoin: Kinh tế tuần hoàn hay dự trữ quốc gia?

Bitcoin đang chứng kiến mức độ chấp nhận gia tăng vượt bậc, với việc Mỹ thiết lập một “Quỹ Dự trữ Bitcoin Chiến lược”....

Binance Alpha niêm yết hai memecoin Ghibli giữa cơn sốt thị trường

Sau trào lưu lan truyền hình ảnh phong cách Studio Ghibli hôm nay, Binance Alpha đã niêm yết hai memecoin cùng chủ đề –...