Sàn BitMEX nhận tội không tuân thủ chương trình chống rửa tiền (AML)

Updated: 11/07/2024 at 9:52

Sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử BitMEX đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Hoa Kỳ do không áp dụng chương trình chống rửa tiền (AML) đủ hiệu quả.

Ngày 10 tháng 7, Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ khu vực Nam New York cho biết công ty này “cố ý không thiết lập, thực hiện và duy trì” một chương trình như vậy từ năm 2015 đến năm 2020 để thu lợi nhuận.

Công tố viên Hoa Kỳ Damian Williams cho biết những thất bại trong việc tuân thủ của BitMEX đã mở cửa cho “các kế hoạch rửa tiền và trốn tránh lệnh trừng phạt quy mô lớn.” Ông nói:

“Lời nhận tội hôm nay một lần nữa khẳng định sự cần thiết của các công ty tiền điện tử phải tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ nếu họ muốn khai thác thị trường Hoa Kỳ.”

Các giám đốc điều hành công ty cũng đã làm giả một công ty con của BitMEX, Shine Effort Inc., với một ngân hàng nước ngoài, cho phép nó chuyển hàng triệu đô la qua hệ thống tài chính Hoa Kỳ.

Chính sách AML ‘không hiệu quả’

Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ mô tả các chính sách AML tối thiểu của BitMEX là “không có răng hoặc dễ bị vượt qua.”

Theo văn bản vụ án, BitMEX rời khỏi thị trường Hoa Kỳ vào tháng 9 năm 2015 và giới thiệu một hệ thống kiểm tra địa chỉ IP để xác định và chặn người dùng Hoa Kỳ. Tuy nhiên, họ chỉ kiểm tra IP một lần cho mỗi khách hàng, cho phép người dùng sau này sử dụng địa chỉ IP không thuộc Hoa Kỳ để truy cập nền tảng.

BitMEX cũng cho phép truy cập qua Tor và không thực hiện các bước để chặn VPN. Đến cuối năm 2018, họ loại trừ các địa chỉ IP của Hoa Kỳ khỏi các điều khoản dịch vụ nội bộ vốn đã chặn truy cập.

Hơn nữa, công ty và các giám đốc điều hành đã tham gia các hoạt động marketing để thu hút khách hàng Hoa Kỳ, bao gồm xuất hiện tại các hội nghị và trên truyền hình.

Các nhà đồng sáng lập trước đây đã nhận tội

Vụ án chỉ đề cập đến BitMEX là bị cáo và chỉ nhắc đến các giám đốc điều hành cá nhân một cách thoáng qua. Vụ án tuyên bố rằng tội phạm này có mức án tối đa là 5 năm tù và một khoản phạt không xác định.

Nhiều cá nhân liên quan đến vụ án trước đó đã đạt được thỏa thuận nhận tội với các cáo buộc tương tự và đã nhận án phạt. Đồng sáng lập và cựu CEO của BitMEX, Arthur Hayes, đã nhận tội vào tháng 2 năm 2022 và sau đó bị kết án sáu tháng quản thúc tại nhà và hai năm quản chế.

Đồng sáng lập Benjamin Delo, đã nhận tội vào tháng 2 năm 2022 và nhận án phạt 30 tháng quản chế. Đồng sáng lập Samuel Reed đã nhận tội vào tháng 3 năm 2022 và nhận án phạt 18 tháng quản chế. Nhân viên đầu tiên của BitMEX, Gregory Dwyer, đã nhận tội vào tháng 8 năm 2022 và nhận án phạt một năm quản chế.

Hayes, Delo và Reed đều đồng ý trả khoản phạt 10 triệu đô la như một phần của thỏa thuận nhận tội. Dwyer đồng ý trả 150.000 đô la tiền phạt.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Giả Bảo Ngọc

Theo Crypto Slate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Ethereum (ETH) là tiền điện tử có hiệu suất tốt nhất trong tuần qua. Các nhà phân tích từ Bitwise gọi đây là một “bước ngoặt lịch sử” của thị trường – được thúc đẩy bởi các đạo luật crypto mới tại Mỹ và tình hình xoay chuyển dòng vốn... ...

Pudgy Penguins (PENGU) vừa đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới tại $0.046, đánh dấu một cột mốc đáng chú ý sau sáu tháng. Tuy nhiên, ngay cả khi lập đỉnh, memecoin này vẫn chịu áp lực bán ra từ một bộ phận nhà đầu tư, có thể... ...

Giá Pi Coin (PI) có thể sớm breakout khi các tín hiệu kỹ thuật và tin tức từ cộng đồng đang cho thấy xu hướng tích cực. Tại thời điểm viết bài, Pi đang giao dịch quanh mức 0,451 đô la, giảm 6,6% trong ngày. Khối lượng giao dịch cũng... ...

Shiba Inu (SHIB) đang duy trì giao dịch quanh ngưỡng $0,00001500, ghi nhận mức tăng khoảng 8% trong tuần qua và hơn 30% kể từ đầu tháng. Tuy nhiên, meme coin này vẫn còn cách khá xa đỉnh $0,000024 thiết lập hồi tháng 1. Mặc dù giá liên tục có... ...

SharpLink Gaming và BitMine Immersion Technologies đang lao vào một cuộc đua gay gắt nhằm giành lấy danh hiệu công ty đại chúng nắm giữ nhiều Ether (ETH) nhất thế giới. Tuần trước, BitMine từng vươn lên dẫn đầu khi công bố đang nắm giữ 300.657 ETH. Tuy nhiên, vị... ...

XRP đã có cú bứt phá ngoạn mục, vươn lên mức đỉnh nhiều năm khi vượt mốc $3,66 vào ngày thứ Sáu tuần trước – một dấu hiệu rõ rệt cho thấy lực mua đang chiếm ưu thế. Đà tăng mạnh mẽ này thậm chí còn đưa vốn hóa thị... ...

Ngày càng nhiều doanh nghiệp truyền thống bắt đầu thử nghiệm tài sản kỹ thuật số như một phần trong chiến lược quản lý kho bạc, cho thấy sự thay đổi trong cách các công ty nhìn nhận vai trò của tiền điện tử trong quản trị tài chính. Chỉ... ...

Solana (SOL) giảm mạnh 9,5% vào thứ Tư, từ $205 xuống còn $186, có khả năng hình thành nến nhấn chìm giảm giá (bearish engulfing) trên biểu đồ ngày. Nếu đóng cửa dưới ngưỡng $190, đây sẽ là phiên giảm sâu nhất kể từ ngày 3/3, khi SOL từng lao... ...

Bitcoin đã bước vào giai đoạn hợp nhất sau khi thiết lập mức cao nhất mọi thời đại mới trên 123.000 đô la – vùng thường được xem là giai đoạn tích lũy trước khi xảy ra breakout lớn. Điều đáng chú ý là hoạt động chốt lời từ các... ...

Thị trường crypto tiếp tục duy trì đà tăng trong ngày hôm nay, với tổng vốn hóa toàn cầu tăng thêm 2%, kéo dài chuỗi ngày tăng liên tiếp. Xu hướng tăng rộng khắp này đã cải thiện tâm lý trên cả thị trường tài sản kỹ thuật số lẫn... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode