Bitstamp yêu cầu người dùng cập nhật nguồn gốc tiền điện tử với lý do tuân thủ quy định

Updated: 16/04/2022 at 11:00

Sàn giao dịch Bitstamp tiếp tục tăng cường nỗ lực tuân thủ quy định bằng cách yêu cầu người dùng cung cấp thêm dữ liệu như nguồn gốc tài sản tiền điện tử của họ.

Trong một email được gửi cho người dùng vào thứ Tư (13/4), Bitstamp đã thông báo về những nâng cấp chính sách đang diễn ra trên nền tảng nhằm tìm kiếm thông tin bổ sung về khách hàng của mình.

“Chúng tôi muốn tiếp tục là sàn giao dịch đáng tin cậy của bạn bằng cách hợp tác chặt chẽ với các đối tác quản lý. Để đạt được mục tiêu, chúng tôi cần thông tin tài khoản của bạn được cập nhật để cung cấp cho bạn các sản phẩm và tài sản tiền điện tử mới nhất”.

Bitstamp đã đặc biệt yêu cầu người dùng cập nhật nguồn gốc của tiền điện tử được lưu trữ trên nền tảng với lý do tuân thủ quy định.

Bitstamp yêu cầu người dùng cập nhật nguồn tiền điện tử

Email yêu cầu cung cấp thông tin của Bitstamp | Nguồn: Bitstamp

Sàn giao dịch đã cung cấp một danh sách chính thức những ví dụ về tài liệu làm rõ nguồn gốc tài sản tiền gửi liên quan đến tiền fiat, bao gồm phiếu lương và tiền lương hưu, tài liệu thừa kế, phiếu lương tiết kiệm, quà tặng, biên lai khai thác và những thứ khác. Các nguồn liên quan đến tiền điện tử bao gồm tiền gửi và rút tiền fiat và tiền điện tử, thông tin đăng nhập, hợp đồng làm việc, ảnh chụp màn hình, thỏa thuận viết tay và những thứ khác.

Bitstamp hiện cũng yêu cầu khách hàng của mình cung cấp một số thông tin pháp lý như quốc tịch, nơi sinh và tình trạng cư trú cho mục đích thuế. Ngoài ra, sàn giao dịch yêu cầu thông tin về thu nhập hàng năm và giá trị ròng, các hoạt động dự kiến trên nền tảng, ước tính tiền gửi hàng năm cũng như nguồn tài sản.

Bitstamp yêu cầu người dùng cập nhật nguồn tiền điện tử

Thông tin và tài liệu theo yêu cầu của Bitstamp | Nguồn: Bitstamp

Trước khi gửi thông báo mới nhất, Bitstamp đã liên hệ với người dùng của mình vào ngày 30 tháng 3, hứa hẹn phần thưởng cho việc cung cấp thêm thông tin tài khoản:

“Nếu bạn muốn duy trì dịch vụ của chúng tôi, bạn cần cập nhật tài khoản của mình vì một số thông tin đã lỗi thời. Như một lời ‘Cảm ơn!’ chúng tôi sẽ thưởng cho bạn 25 đô la khi bạn đã điền đầy đủ thông tin tài khoản của mình”.

Những người chưa cập nhật tài khoản của họ không chỉ bỏ lỡ phần thưởng mà còn có nguy cơ không thể rút tiền từ Bitstamp. Theo các báo cáo trên mạng xã hội, Bitstamp đã vô hiệu hóa tất cả các khoản rút tiền điện tử và tiền fiat đối với các khách hàng châu Âu, những người không chứng minh được nguồn gốc tiền điện tử của họ trên nền tảng.

Sàn giao dịch hiện được báo cáo yêu cầu người dùng cung cấp tài liệu xác minh nơi họ nhận tiền điện tử mà họ đã gửi trên Bitstamp. Tuy nhiên, điều này chỉ áp dụng cho tiền điện tử được mua trên các sàn giao dịch bên ngoài.

Cộng đồng đã bày tỏ sự phẫn nộ đối với những thay đổi chính sách tại Bitstamp, với việc mọi người phàn nàn về việc Bitstamp không cho họ thời gian để rút tiền điện tử trước khi công bố các quy tắc mới.

“Bạn không thể đưa ra luật chơi mới khi mọi người đã gửi tiền điện tử. Nếu bạn muốn thay đổi, ít nhất phải cho họ một thời hạn để tuân thủ”, một Redditor viết.

“Chúng tôi hiểu rằng không phải ai cũng cảm thấy thoải mái khi cung cấp quá nhiều thông tin và chúng tôi đặc biệt hiểu rằng điều đó rất bất tiện. Tuy nhiên, vui lòng hiểu rằng chúng tôi phải đáp ứng các yêu cầu của các cơ quan quản lý nếu chúng tôi muốn tiếp tục cung cấp cho bạn các dịch vụ của mình”, một người dùng Reddit có tên Lucas từ Bitstamp đã viết trong chủ đề.

Đây không phải là lần đầu tiên Bitstamp tăng cường áp dụng các biện pháp KYC. Sàn giao dịch trước đây đã áp dụng các chính sách hơi nghiêm ngặt đối với việc rút tiền của người dùn Hà Lan, cấm rút tiền đến ví bên ngoài từ các địa chỉ chưa được xác minh.

Như Tạp chí Bitcoin đã báo cáo, các cơ quan quản lý châu Âu đang tìm cách sửa đổi Quy định chuyển tiền của Liên minh châu Âu vào cuối tháng 3, đề xuất báo cáo tất cả các khoản chuyển tiền điện tử trên 1.000 euro (1.086 đô la) cho các cơ quan có liên quan.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ba Lan đã bầu Karol Nawrocki làm Tổng thống tiếp theo sau cuộc bầu cử gây cấn vào ngày 1 tháng 6 năm 2025. Nawrocki được Đảng đối lập Luật pháp & Công lý ủng hộ, đã nhận được 50,89% số phiếu bầu. Đối thủ Đảng tự do của ông... ...

Thị trường crypto đang chịu áp lực khi nhiều sự kiện mở khóa altcoin và dữ liệu việc làm sắp tới của Hoa Kỳ chi phối các cuộc thảo luận của nhà đầu tư. Đáng chú ý, hơn 369 triệu đô la token dự kiến ​​mở khóa trong khoảng thời... ...

Trong 24 giờ qua, Ai16z đã ghi nhận mức tăng mạnh trên biểu đồ giá. Altcoin này tăng 15,49% từ mức thấp $0,2100 chạm đỉnh tại $0,2587, trước khi giảm nhẹ. Trong cùng thời gian, tất cả các thị trường phái sinh của memecoin đều chuyển sang tăng giá. Trên... ...

Vào ngày 2 tháng 6, hơn 40 triệu token ENA đã chính thức được mở khóa, làm dấy lên lo ngại về một đợt điều chỉnh mạnh trên thị trường. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng về làn sóng bán tháo ồ ạt, token gốc của Ethena đã thể hiện... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang lấy ý kiến về việc sửa đổi quy định nhằm cho phép Quỹ WisdomTree Bitcoin áp dụng hình thức tạo và rút quỹ bằng tài sản thực (in-kind creations and redemptions). Động thái này diễn ra sau nhiều lần... ...

Dù vẫn duy trì trong vùng xu hướng tăng, Shiba Inu (SHIB) đã ghi nhận mức giảm 6,7% trong tuần qua. Tuy nhiên, các tín hiệu kỹ thuật đang cho thấy đợt điều chỉnh này có thể sắp chấm dứt, khi nhiều yếu tố mang tính hỗ trợ bắt đầu... ...

Solana đã giảm mạnh trong tuần qua, mất 15% trong bối cảnh thị trường chung suy yếu gây ảnh hưởng đến hầu hết các altcoin lớn. Dự án Layer-1 hiện giao dịch quanh $160, giảm so với mức cao nhất của tuần trước là gần $180. Mặc dù đợt điều... ...

PI Network chuẩn bị mở khóa hơn 250 triệu token vào tháng 6, một động thái có thể làm tăng đáng kể áp lực bán đang đè nặng lên altcoin này. Với các chỉ báo kỹ thuật cho thấy sự quan tâm của nhà đầu tư đang giảm dần, PI... ...

Bất chấp những dự đoán tiêu cực trong quý I, Cục Dự trữ Liên bang Atlanta hiện đang ước tính GDP Mỹ trong quý II/2025 sẽ tăng trưởng tới 4,6%. Mức tăng đột biến này có thể mở ra làn sóng dòng tiền mới đổ vào thị trường tiền điện... ...

Bitcoin (BTC) đã không thể giữ vững trên vùng kháng cự quanh mức cao nhất mọi thời đại trước đó ở $107.000, phản ánh lực cầu tại vùng giá cao đang có dấu hiệu suy yếu. Theo dữ liệu mới nhất từ công ty phân tích Santiment, hoạt động của... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode