Bittrex bị Bộ Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS) từ chối cấp phép BitLicense

Updated: 11/04/2019 at 11:00

Sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ Bittrex đã trả lời từ chối của Bộ Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS) về việc từ chối ứng dụng BitLicense của công ty trong một thông cáo báo chí được xuất bản vào ngày 10 tháng 4.

Bittrex bị Bộ Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS) từ chối cấp phép BitLicense

Đầu ngày hôm nay, NYDFS đã từ chối đơn đăng ký Bititticense của Bittrex – công ty bắt buộc phải tiến hành kinh doanh liên quan đến tiền ảo ở bang New York – cho rằng sàn giao dịch có các chính sách và kiểm soát không phù hợp về phòng chống rửa tiền (AML), Biết khách hàng của bạn (KYC) ) và các tiêu chuẩn của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC).

Đáp lại, Bittrex bày tỏ sự thất vọng về quyết định của NYDFS, và lập luận rằng đó là quy định có hại cho các khách hàng ở New York. Thay đổi cũng giải thích sự không đồng ý với các khiếu nại của NYDFS đối với AML và các hoạt động tuân thủ.

Bittrex tuyên bố rằng nó duy trì khung đánh giá rủi ro, được tư vấn bên ngoài chấp thuận và đào tạo đầy đủ tất cả nhân viên công ty trong các chính sách và quy trình AML của mình. Sàn cũng tuyên bố rằng nó đã sàng lọc các SDN [công dân được chỉ định đặc biệt] khi khách hàng mở và theo dõi tất cả các cập nhật SDN từ OFAC, kiểm tra khách hàng của chúng tôi khi nhận thấy

Ngoài ra, Bittrex tuyên bố rằng NYDFS thiết lập các yêu cầu về vốn hóa vượt quá bất kỳ tiểu bang nào khác. Những yêu cầu đó rõ ràng dựa trên công thức ví nóng có sẵn so với lưu trữ ví lạnh, không xem xét phạm vi tiền được liệt kê bởi Bittrex và bỏ qua rủi ro của việc chuyển tài sản thường xuyên từ kho nóng sang kho lạnh.

Bittrex tuyên bố trong bản phát hành rằng họ đã cung cấp một trái phiếu để trang trải toàn bộ vốn hóa của tất cả các khách hàng ở New York, nhưng điều đó đã bị từ chối. Sàn cũng chỉ ra rằng bức thư từ NYDFS có một số điểm không chính xác thực tế liên quan đến việc thực hiện giám sát giao dịch, khung đánh giá rủi ro và kiểm tra khách hàng, trong số những người khác.

Hiện tại, Bittrex đang xếp thứ 54 trong danh sách các sàn giao dịch của CoinMarketCap về mặt khối lượng giao dịch, khoảng 63,5 triệu đô la tại thời điểm báo chí, đã tăng gần 6% trong 24 giờ qua.

Thạch Sanh

Theo Tapchibitcoin/Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Gần đây, số lượng giao dịch hàng ngày trên mạng TRON (TRX) tăng vọt, gấp đôi so với tháng 9/2023, từ dưới 5 triệu lên tới 9 triệu giao dịch mỗi ngày. Điều này đã góp phần đáng kể vào việc gia tăng doanh thu của mạng. Đồng thời, hoạt... ...

Ethereum có thể vẫn giữ vị thế thống trị trong lĩnh vực hợp đồng thông minh, nhưng sự thống trị này đang bắt đầu có dấu hiệu rung chuyển. Khi bối cảnh tiền điện tử tiếp tục phát triển, Solana đang nổi lên như một đối thủ đáng gờm, thách... ...

Token HBAR của Hedera đã tăng 5% trong tuần qua, được thúc đẩy bởi nhu cầu của nhà đầu tư tăng và hoạt động của altcoin tăng mạnh hơn. Tuy nhiên, bất chấp đợt tăng trưởng ngắn hạn, các chỉ báo kỹ thuật hiện cho thấy động lực đang mất... ...

Giá Pi Coin tiếp tục chật vật phá vỡ ngưỡng kháng cự 0,5 đô la trong bối cảnh thị trường crypto nói chung biến động khó lường. Pi Network đã giảm hơn 3% trong 24 giờ qua, phản ánh tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư đối với... ...

Solana (SOL) đang chứng kiến làn sóng tăng giá mới, được củng cố bởi loạt tín hiệu kỹ thuật xuất hiện đồng thời trên nhiều khung thời gian. Cấu trúc thị trường hiện tại cho thấy SOL có thể đang tiến gần tới một vùng đột phá quan trọng. Theo... ...

Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy khối lượng ròng của taker* trên Binance đã vượt mốc 100 triệu đô la. Đáng chú ý, diễn biến này đánh dấu sự trở lại của hoạt động mua tích cực trên thị trường và xảy ra chỉ vài giờ trước khi báo cáo... ...

Trong năm 2025, mỗi lần chỉ báo Stochastic RSI trên khung ngày thoát khỏi vùng quá mua, giá XRP lại ghi nhận mức sụt giảm trung bình lên đến 25%. Hiện tại, một mô hình tương tự đang dần hình thành trong tháng 7, làm dấy lên lo ngại rằng... ...

Theo dữ liệu từ nền tảng phân tích on-chain Glassnode, các nhà đầu tư Bitcoin hiện đang nắm giữ khoảng 1,2 nghìn tỷ USD lợi nhuận chưa thực hiện. Con số ấn tượng này phản ánh lợi nhuận giấy mà các nhà đầu tư dài hạn đã tích lũy khi... ...

Hôm qua, cộng đồng crypto đã có một phen sửng sốt khi ghi nhận những giao dịch chuyển tiền lớn từ ví “cá voi” của Satoshi Nakamoto, làm dấy lên một làn sóng đồn đoán và sự tò mò về mối liên hệ giữa người sáng lập Bitcoin và XRP.... ...

Tether (USDT), đồng stablecoin lớn nhất và gây nhiều tranh cãi nhất trên thế giới, hiện đang phải đối mặt với một lựa chọn sống còn: tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Đạo luật GENIUS, tung ra một giải pháp thay thế minh bạch hoàn toàn, hoặc rời... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode