Sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ Bittrex đã trả lời từ chối của Bộ Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS) về việc từ chối ứng dụng BitLicense của công ty trong một thông cáo báo chí được xuất bản vào ngày 10 tháng 4.
Đầu ngày hôm nay, NYDFS đã từ chối đơn đăng ký Bititticense của Bittrex – công ty bắt buộc phải tiến hành kinh doanh liên quan đến tiền ảo ở bang New York – cho rằng sàn giao dịch có các chính sách và kiểm soát không phù hợp về phòng chống rửa tiền (AML), Biết khách hàng của bạn (KYC) ) và các tiêu chuẩn của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC).
Đáp lại, Bittrex bày tỏ sự thất vọng về quyết định của NYDFS, và lập luận rằng đó là quy định có hại cho các khách hàng ở New York. Thay đổi cũng giải thích sự không đồng ý với các khiếu nại của NYDFS đối với AML và các hoạt động tuân thủ.
Bittrex tuyên bố rằng nó duy trì khung đánh giá rủi ro, được tư vấn bên ngoài chấp thuận và đào tạo đầy đủ tất cả nhân viên công ty trong các chính sách và quy trình AML của mình. Sàn cũng tuyên bố rằng nó đã sàng lọc các SDN [công dân được chỉ định đặc biệt] khi khách hàng mở và theo dõi tất cả các cập nhật SDN từ OFAC, kiểm tra khách hàng của chúng tôi khi nhận thấy
Ngoài ra, Bittrex tuyên bố rằng NYDFS thiết lập các yêu cầu về vốn hóa vượt quá bất kỳ tiểu bang nào khác. Những yêu cầu đó rõ ràng dựa trên công thức ví nóng có sẵn so với lưu trữ ví lạnh, không xem xét phạm vi tiền được liệt kê bởi Bittrex và bỏ qua rủi ro của việc chuyển tài sản thường xuyên từ kho nóng sang kho lạnh.
Bittrex tuyên bố trong bản phát hành rằng họ đã cung cấp một trái phiếu để trang trải toàn bộ vốn hóa của tất cả các khách hàng ở New York, nhưng điều đó đã bị từ chối. Sàn cũng chỉ ra rằng bức thư từ NYDFS có một số điểm không chính xác thực tế liên quan đến việc thực hiện giám sát giao dịch, khung đánh giá rủi ro và kiểm tra khách hàng, trong số những người khác.
Hiện tại, Bittrex đang xếp thứ 54 trong danh sách các sàn giao dịch của CoinMarketCap về mặt khối lượng giao dịch, khoảng 63,5 triệu đô la tại thời điểm báo chí, đã tăng gần 6% trong 24 giờ qua.
- Hoa Kỳ chuẩn bị áp đặt các quy định “theo hướng BitLicense” cho Bitcoin tại 5 bang lớn
- Bánh xe crypto vẫn chuyển động ở Mỹ, sàn giao dịch Robinhood được cấp BitLicense
Thạch Sanh
Theo Tapchibitcoin/Cointelegraph
