Trang chủ Tạp chí Bittrex bị Bộ Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS) từ chối...

Bittrex bị Bộ Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS) từ chối cấp phép BitLicense

Sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ Bittrex đã trả lời từ chối của Bộ Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS) về việc từ chối ứng dụng BitLicense của công ty trong một thông cáo báo chí được xuất bản vào ngày 10 tháng 4.

Bittrex bị Bộ Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS) từ chối cấp phép BitLicense

Đầu ngày hôm nay, NYDFS đã từ chối đơn đăng ký Bititticense của Bittrex – công ty bắt buộc phải tiến hành kinh doanh liên quan đến tiền ảo ở bang New York – cho rằng sàn giao dịch có các chính sách và kiểm soát không phù hợp về phòng chống rửa tiền (AML), Biết khách hàng của bạn (KYC) ) và các tiêu chuẩn của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC).

Đáp lại, Bittrex bày tỏ sự thất vọng về quyết định của NYDFS, và lập luận rằng đó là quy định có hại cho các khách hàng ở New York. Thay đổi cũng giải thích sự không đồng ý với các khiếu nại của NYDFS đối với AML và các hoạt động tuân thủ.

Bittrex tuyên bố rằng nó duy trì khung đánh giá rủi ro, được tư vấn bên ngoài chấp thuận và đào tạo đầy đủ tất cả nhân viên công ty trong các chính sách và quy trình AML của mình. Sàn cũng tuyên bố rằng nó đã sàng lọc các SDN [công dân được chỉ định đặc biệt] khi khách hàng mở và theo dõi tất cả các cập nhật SDN từ OFAC, kiểm tra khách hàng của chúng tôi khi nhận thấy

Ngoài ra, Bittrex tuyên bố rằng NYDFS thiết lập các yêu cầu về vốn hóa vượt quá bất kỳ tiểu bang nào khác. Những yêu cầu đó rõ ràng dựa trên công thức ví nóng có sẵn so với lưu trữ ví lạnh, không xem xét phạm vi tiền được liệt kê bởi Bittrex và bỏ qua rủi ro của việc chuyển tài sản thường xuyên từ kho nóng sang kho lạnh.

Bittrex tuyên bố trong bản phát hành rằng họ đã cung cấp một trái phiếu để trang trải toàn bộ vốn hóa của tất cả các khách hàng ở New York, nhưng điều đó đã bị từ chối. Sàn cũng chỉ ra rằng bức thư từ NYDFS có một số điểm không chính xác thực tế liên quan đến việc thực hiện giám sát giao dịch, khung đánh giá rủi ro và kiểm tra khách hàng, trong số những người khác.

Hiện tại, Bittrex đang xếp thứ 54 trong danh sách các sàn giao dịch của CoinMarketCap về mặt khối lượng giao dịch, khoảng 63,5 triệu đô la tại thời điểm báo chí, đã tăng gần 6% trong 24 giờ qua.

Thạch Sanh

Theo Tapchibitcoin/Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Bitcoin đang đối mặt với nhiều nguy hiểm? Những mối đe dọa lớn nhất...

Bitcoin (BTC), tài sản crypto tiên phong, đã định hình lại cách mà mọi người trên toàn thế giới nhận thức về tài chính...

TOP 3 altcoin thu hút sự chú ý hôm nay

Thị trường tiền điện tử đã ghi nhận sự bùng nổ trong hoạt động giao dịch suốt 24 giờ qua, khi tổng vốn hóa...
xrp ripple

Cộng đồng XRP yêu cầu bồi thường 500 tỷ đô la sau vụ bê...

Jimmy Vallee, nhà sáng lập Valhil Capital, đang đề nghị khoản bồi thường khổng lồ lên tới 500 tỷ đô la cho các holder...

Tại sao stablecoin có thể gây ra “bank run” tương tự như cuộc khủng...

Vốn hóa thị trường stablecoin tăng mạnh 90% kể từ cuối năm 2023, vượt mốc 230 tỷ đô la. Những token kỹ thuật số...
Pi Network chưa được niêm yết trên Binance và Coinbase

Nhà phân tích tiết lộ lý do tại sao Pi Network chưa được niêm...

Một chuyên gia phân tích tiền điện tử gần đây đã đưa ra giả thuyết giải thích lý do tại sao Pi Network (PI)...

Tin vắn Crypto 25/03: Cá voi báo hiệu suy thoái khi tiến hành short...

Từ nhận định cá voi báo hiệu suy thoái khi tiến hành short Bitcoin ở mức $88.000 đến USDC chính thức thiết lập hiện...

Giá Bitcoin phá vỡ mô hình tăng giá 2 tháng, có thể hướng đến...

Bitcoin (BTC) đang cho thấy dấu hiệu của một đợt breakout tiềm năng, với hành động giá gần đây cho thấy động lực tích cực. Khi...
Arcium tham gia Chương trình Inception của NVIDIA

[QC] Arcium tham gia Chương trình Inception của NVIDIA để thúc đẩy việc áp...

Zug, Thụy Sĩ - Ngày 25 tháng 3 năm 2025 - Arcium, siêu máy tính được mã hóa, đã được chấp nhận vào Chương...
Bitcoin

Dự luật “Quyền Bitcoin” được ban hành thành luật

Thống đốc Kentucky Andy Beshear đã ký ban hành dự luật “Quyền Bitcoin”, bảo vệ người dùng tiền điện tử trong bối cảnh nhiều...

Cá voi Bitcoin mua vào 200 triệu USD sau khi bán hơn 11.400 BTC

Một ví cá voi Bitcoin khổng lồ vừa bổ sung 200 triệu USD Bitcoin vào danh mục của mình sau khi đã bán hơn...

Top 5 coin Made in USA đáng chú ý trong tuần cuối cùng của...

Các loại tiền điện tử "Made in USA" đang thu hút sự chú ý trở lại vì một số token quan trọng có thể...
dydx-tang

Giá DYDX bùng nổ sau khi đội ngũ cam kết dùng 25% phí giao...

Vào thứ Ba, giá dYdX (DYDX) dao động quanh mốc $0,72 sau khi bật tăng gần 8% trong phiên giao dịch trước đó. Động...

Các nhà đầu tư bán lẻ sẽ thống trị thị trường crypto

Crypto bắt đầu hành trình của mình với Bitcoin (BTC), hình mẫu của sự phi tập trung, hứa hẹn quyền truy cập mở và...
pi

Các mục tiêu tăng giá và giảm giá cho Pi Coin

Thị trường crypto đang có động lực mạnh mẽ, với Bitcoin duy trì ổn định trên mức 86.000 đô la và ETH vượt qua...

3 lý do khiến giá Solana (SOL) vượt lên trên $140

Solana (SOL) đã tăng 8,5% vào ngày 24 tháng 3, lấy lại đèn $142 lần đầu tiên sau hai tuần. Tăng giá này phản...

Hedera (HBAR) tăng 5% nhưng phải đối mặt với những thách thức giảm giá...

Hedera (HBAR) đã tăng gần 5% trong 24 giờ qua, nỗ lực chinh phục mốc $0,20 lần đầu tiên sau hai tuần. Đà phục...