Bittrex bị cáo buộc vi phạm nhiều luật Florida trước khi phá sản

Updated: 06/07/2023 at 17:38

Sàn giao dịch tiền điện tử Bittrex Inc. đã bị cơ quan quản lý tài chính của tiểu bang Hoa Kỳ buộc tội vi phạm nhiều luật của Florida trước khi nền tảng này nộp đơn phá sản vào tháng 5, hồ sơ tòa án từ hôm thứ Tư cho thấy.

Bittrex nộp đơn xin phá sản tại Hoa Kỳ trước áp lực từ SEC

Hồ sơ của Brandon Greenberg, trợ lý tổng cố vấn của Văn phòng Quy định Tài chính Florida (OFR), phản đối yêu cầu của Bittrex Inc. về việc tự động lưu trú (Automatic Stay), điều này sẽ ngăn chặn một số chủ nợ bắt đầu hoặc tiếp tục hành động chống lại tài sản bị phá sản. Greenberg cho biết cơ quan quản lý đã tư vấn cho Bittrex Inc. có trụ sở tại Hoa Kỳ về việc khám phá các cách để giải quyết các cáo buộc chống lại nó.

Nền tảng này đã bị buộc tội – trong số những cáo buộc khác – không tách biệt tài sản của khách hàng với vốn hoạt động của công ty và “không duy trì được trái phiếu bảo đảm với số tiền chính xác vào mọi thời điểm.”

Greenberg lập luận trong tuyên bố của mình:

“Quyết định buộc tội hoặc không buộc tội bất kỳ vi phạm nào trong Đơn khiếu nại hành chính của chúng tôi hoàn toàn thuộc quyền quyết định hành chính của OFR”.

Hồ sơ nói rằng từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023, OFR đã làm việc với các cơ quan quản lý tài chính Texas, Maryland và Michigan trong một “cuộc kiểm tra đa quốc gia đối với Bittrex Inc.”

Vào ngày 31 tháng 3, Bittrex Inc. tuyên bố họ sẽ ngừng hoạt động tại Hoa Kỳ, với lý do “môi trường kinh tế và quy định không chắc chắn”.

Greenberg cho biết sau cuộc điều tra của mình, OFR đã đưa ra một khiếu nại gồm ba phần đối với nền tảng giao dịch vào ngày 17 tháng 4. Cùng ngày, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã cáo buộc công ty vi phạm luật liên bang khi điều hành một sàn giao dịch chứng khoán, nhà môi giới và cơ quan thanh toán bù trừ. OFR khuyên công ty nên tuân theo thủ tục hành chính nếu họ quan tâm đến việc “có một cuộc thảo luận thực chất hơn và có thể khám phá các con đường giải quyết”, hồ sơ cho biết.

Theo Greenberg, sàn giao dịch sau đó đã bày tỏ sự “thất vọng” rằng OFR đã thực hiện hành động cưỡng chế thay vì để công ty từ bỏ giấy phép và rời Florida. Greenberg cho biết nền tảng này cũng không tiết lộ kế hoạch nộp đơn xin phá sản vào thời điểm đó.

Trong khi Bittrex Inc. đã từ bỏ giấy phép chuyển tiền vào ngày 30 tháng 4, luật sư của nền tảng này cũng “khẳng định chắc chắn” rằng mặc dù nó “có thể gặp vấn đề về quy định trong quá khứ, nhưng nó đã tuân thủ luật pháp Florida kể từ đó.”

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tập đoàn đầu tư do Warren Buffett dẫn dắt – Berkshire Hathaway – vừa công bố lợi nhuận ròng 12,3 tỷ USD trong quý II/2025. Tuy nhiên, đằng sau con số ấn tượng này là một bức tranh kém sáng sủa hơn, đặc biệt khi xét đến những cơ hội... ...

Coinbase vừa giới thiệu Embedded Wallets, tính năng mới thuộc nền tảng dành cho nhà phát triển, cho phép tích hợp ví tự quản (self-custodial) vào ứng dụng chỉ với vài dòng code. 🔹 Các ví này không cần tiện ích trình duyệt, cho phép tùy biến giao diện và... ...

Các nhóm hacker Triều Tiên đang ngày càng tinh vi hơn khi lợi dụng nhu cầu làm việc từ xa trong lĩnh vực IT để lừa đảo, xâm nhập hệ thống đám mây và đánh cắp tiền điện tử trị giá hàng triệu USD — theo hai báo cáo độc... ...

Polygon (POL) đã giảm 4% trong 7 ngày qua, trong khi biểu đồ 3 tháng chỉ ghi nhận mức tăng khiêm tốn 1,3%. Tuy nhiên, với mức tăng hơn 3% trong ngày, coin này đang thu hút sự chú ý trở lại từ các trader. Nhưng không chỉ riêng giá... ...

Bitcoin (BTC) chật vật giữ mốc $113.000 ngay sau phiên mở cửa của Phố Wall, trong bối cảnh các phân tích kỹ thuật cảnh báo khả năng thiết lập đáy mới. Vùng $109.000 trở thành mục tiêu giá mới cho BTC Dữ liệu từ TradingView cho thấy giá Bitcoin (BTC)... ...

Giá Hedera (HBAR) đang trong quá trình phục hồi sau đợt sụt giảm mạnh gần đây. Dù đã có những tín hiệu hồi phục nhẹ, altcoin này vẫn chưa thể tạo được động lực tăng bền vững, khiến tâm lý thị trường tiếp tục thận trọng. Một vấn đề đáng... ...

Không còn nghi ngờ gì nữa, đợt tăng giá 50% của Ethereum (ETH) trong tháng 7 không phải là sự ngẫu nhiên. Lượng vốn từ các tổ chức lớn đã đổ vào ồ ạt, thậm chí vượt cả Bitcoin về mặt dòng tiền chảy vào. Khi các công ty niêm... ...

Dom, nhà phân tích thị trường độc lập chuyên theo dõi dữ liệu dòng lệnh on-chain cho biết, sàn giao dịch Upbit của Hàn Quốc hiện có thể đang đóng vai trò lớn trong việc điều chỉnh giá giao ngay của XRP – đồng tiền điện tử lớn thứ năm thế giới... ...

TRON (TRX) đang “vượt trọng lực” – một cách nói đầy ẩn ý khi Justin Sun vừa hoàn tất chuyến bay vào vũ trụ. Trong khi phần lớn các coin trong top 20 đang chìm trong sắc đỏ trên biểu đồ tuần, TRX lại là điểm sáng hiếm hoi với mức... ...

Sau cú bứt phá ấn tượng trong tháng 7, SUI đang bước vào giai đoạn điều chỉnh, với mức giảm gần 9% trong tuần qua và hiện giao dịch quanh 3,5 USD. Nhưng với những trader dày dạn kinh nghiệm, không phải mọi nhịp giảm đều báo hiệu rủi ro... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode