Bittrex thông báo họ không có người dùng Triều Tiên , một số người Hàn Quốc chọn nhầm quốc gia

Updated: 23/04/2019 at 10:10

Sàn giao dịch Mỹ Bittrex đã nói rằng họ không có người dùng đến từ Triều Tiên trên nền tảng của họ trong một tweet vào ngày 22 tháng 4.

Trong bài đăng, Bittrex tuyên bố rằng họ đã kiểm tra hai tài khoản được cho là của người dùng từ Triều Tiên, lưu ý rằng họ đã điều tra các tài khoản tương tự vào tháng 10 năm 2017. Sàn tuyên bố rằng cư dân Hàn Quốc đã chọn nhầm Triều Tiên trong menu thả xuống của quốc gia (South Korea và North Korea).

Bittrex nói rằng họ đã xác định người dùng đến từ đâu thông qua nhận dạng quốc gia, địa chỉ IP và vật lý, kết luận rằng không có người dùng nào từ Triều Tiên giao dịch trên nền tảng của chúng họ.

Đầu tháng 4, Bittrex đã bị Bộ Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS) tố cáo vì các chính sách và biện pháp kiểm soát không thỏa đáng liên quan đến phòng chống rửa tiền (AML), Biết khách hàng là ai (KYC) và tiêu chuẩn kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC). Do đó NYDFS đã từ chối một ứng dụng BitLicense từ Bittrex.

Theo NYDFS, họ đã phát hành nhiều thư tuân thủ cho Bittrex, để giải quyết những thiếu sót và hỗ trợ Bittrex phát triển các chương trình kiểm soát và tuân thủ phù hợp tương xứng với tính chất phát triển của ngành.

Sau sự từ chối của NYDFS, Bittrex đã đưa ra phản hồi về quyết định của cơ quan quản lý, bày tỏ sự thất vọng và cho rằng quy định này gây hại cho các khách hàng ở New York. Sàn cũng giải thích về sự không đồng ý với các khiếu nại của NYDFS về AML .

Tại thời điểm báo chí, Bittrex được xếp hạng 58 trong danh sách các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số của CoinMarketCap về mặt khối lượng giao dịch được điều chỉnh. Khối lượng giao dịch 24 giờ của Bittrex bằng khoảng 47,8 triệu đô la tại thời điểm báo chí, đã tăng gần 8% trong 24 giờ qua. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch của sàn được cho là khá tương ứng với khối lượng thực, nếu loại bỏ các khối lượng giao dịch giả mạo từ nhiều sàn khác thì Bittrex vẫn nằm trong Top 10 .

Thạch Sanh

Tapchibitcoin.vn/Cointelegraph

 

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ethereum (ETH) vừa vượt qua mốc 2.392 đô la — mức giá hợp lý của những người gửi ETH vào Binance, đồng thời cũng là một ngưỡng hỗ trợ quan trọng on-chain. Với nguồn cung trên sàn giao dịch đang dần cạn kiệt, việc giữ vững mốc này có thể... ...

James Wynn, trader nổi tiếng từng trở thành huyền thoại trong cộng đồng crypto nhờ những cú giao dịch tỷ đô la với đòn bẩy cao trên nền tảng Hyperliquid, lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý. Lần này, không phải vì một giao dịch đình đám,... ...

Tháng 5 năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với thế giới tiền điện tử khi Bitcoin bất ngờ bứt phá lên mức cao kỷ lục mới. Sự tăng trưởng này không chỉ kéo theo làn sóng hứng khởi trên thị trường tài sản số, mà còn... ...

Tính đến thời điểm viết bài, Bitcoin tiếp tục duy trì trên mức 105.500 USD, làm dấy lên hy vọng rằng đợt điều chỉnh gần đây đã kết thúc và xu hướng tăng giá đang trở lại. Phục hồi sau điều chỉnh, kỳ vọng tiếp diễn đà tăng Theo dữ... ...

Vào ngày 8 tháng 6, Saylor đã đăng “Gửi thêm Cam” trên X. Những bài đăng bí ẩn của Saylor thường được theo sau bởi các thông báo về việc mua Bitcoin mới. Nếu Strategy tiếp tục bài đăng này với một giao dịch mua BTC khác, đây sẽ là... ...

Bất chấp việc giá Ethereum suy giảm gần 6% trong hai tuần qua, dòng tiền từ các nhà đầu tư tổ chức vẫn không ngừng đổ vào tài sản số này thông qua các quỹ ETF. Diễn biến này không chỉ phản ánh niềm tin dài hạn của thị trường... ...

Solana (SOL) giao dịch trong kênh giảm giá suốt hai tuần qua. Kể từ khi đạt mức cao cục bộ 187 đô la, altcoin này đã chứng kiến những tổn thất đáng kể, giảm xuống mức thấp nhất là 141 đô la. Đương nhiên, sự trì trệ kéo dài đã... ...

Một trong những tin tức hứa hẹn nhất về Cardano (ADA) là hệ sinh thái này đã thực hiện nhiều bản cập nhật vào tháng 5 vừa qua, đánh dấu một loạt bước tiến mới cho blockchain layer-1 này. Input Output (IOHK), công ty công nghệ phát triển Cardano, đã... ...

Giá SUI đang hạ nhiệt sau cú bật tăng hơn 12% trong ngày hôm qua, làm dấy lên những lo ngại sâu sắc – đặc biệt với phe Short bởi đà tăng bất ngờ này có thể là con dao hai lưỡi – không chỉ mở ra cơ hội lợi... ...

Gần đây, trong khi team cốt lõi của Pi Network đã phát hành hướng dẫn bảo mật mới cho người dùng ví, sự chú ý của cộng đồng đã chuyển hướng đến một vấn đề nghiêm trọng hơn—việc các token không xuất hiện sau quá trình di chuyển. Trong những... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode