Bộ Công an cảnh báo đầu tư tiền ảo đa cấp Winsbank

Updated: 15/07/2020 at 20:31

Theo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), hệ thống Winsbank có dấu hiệu sử dụng tiền ảo làm phương tiện huy động vốn, kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, thanh toán bất hợp pháp.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) vừa phát hiện một nhóm các đối tượng có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép trên không gian mạng, thông qua website WINSBANK.IO.
Winsbank là sản phẩm của Công ty WORLD BLOCKCHAIN HOLDINGS LIMITED (trước đây là Winsfun), có địa chỉ trụ sở tại số 9 Barrack Road, Belize City, Belize.
Công ty này hoạt động đầu tư casino, cá độ, xổ số; cho vay thế chấp tài sản số; tiền ảo WinCoin (Win) và phát hành cổ phiếu số Eshare (ESR).
Để thu hút nhà đầu tư tham gia vào hệ thống, Winsbank đã đưa ra rất nhiều lời “hứa hẹn” về tương lai của đồng tiền ảo Win và giá cổ phiếu ESR. Winsbank cũng đưa ra rất nhiều lợi ích kinh tế để đánh lừa người dân đầu tư tiền vào hệ thống Winsbank.
Hệ thống Winsbank “hứa hẹn” với nhà đầu tư sẽ có lãi suất cố định từ 2% đến 12%/năm, sau khi tham gia vào hệ thống bằng cách mua đồng tiền ảo WinCoin, với 13 gói đầu tư WinCoin có giá trị từ 100 Win đến 100,000 Win (tương đương từ 100 USD đến 1 triệu USD). Hoặc tham gia mua cổ phiếu ESR với 16 gói do Winsbank đưa ra từ 100 USD đến 1 triệu USD.
Ngoài việc được “hứa hẹn” nhận lãi suất tĩnh khi đầu tư Wincoin hoặc lợi nhuận từ việc tăng giá của cổ phiếu ESR thì nhà đầu tư còn có thể nhận thêm lợi nhuận khi tham gia giới thiệu thành viên mới đầu tư vào hệ thống của WinsBank theo mô hình kinh doanh đa cấp và sẽ được trả thưởng đến 10 tầng…

Đánh sập hệ thống và bỏ trốn với số tiền đã huy động

Đáng chú ý, hệ thống Winsbank là do một nhóm đối tượng tại Việt Nam tổ chức hoạt động, không có đăng ký kinh doanh và không có trụ sở tại Việt Nam.

Bản chất Winbank không có hoạt động sản xuất tạo ra các sản phẩm và dịch vụ có giá trị sử dụng, chủ yếu là hoạt động theo mô hình đa cấp, lấy tiền của người tham gia sau để trả lãi suất và hoa hồng cho người trước. Khi huy động được số tiền đủ lớn, các đối tượng sẽ ngừng chi trả lãi cho người tham gia, đồng thời đánh sập hệ thống và bỏ trốn cùng số tiền đã huy động được.

Cũng theo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, mô hình hoạt động bán cổ phiếu ESR và kinh doanh tiền ảo WinCoin, trả thưởng của WinBank có dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, chưa được Bộ Công thương cấp phép theo quy định tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 1.3.2018 của Chính phủ.

Các hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép, trá hình dưới mọi hình thức sẽ bị xử lý theo điều 217a bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 về tội “vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp”.

Bộ Công an tiếp tục cảnh báo, hiện tại, Việt Nam chưa công nhận bất cứ loại hình tiền ảo và tiền mã hóa nào, nhà đầu tư sẽ chịu rất nhiều rủi ro khi tham gia đầu tư vào các hoạt động đầu tư tiền ảo, sản phẩm ảo.

Đồng thời, Bộ Công an cũng kêu gọi ai đã tham gia đầu tư vào hệ thống Winsbank có thể đến cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để trình báo, cung cấp thông tin.

Theo Thanhnien.vn

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Đợt điều chỉnh mới nhất của Bitcoin đã khiến các nhà đầu tư mới rút lui, nhưng những holder kỳ cựu thì vẫn vững vàng. Sau cú sụt giảm mạnh hơn cả đợt lao dốc do thuế quan hồi tháng 4, thị trường đang thử xem liệu có thể thiết... ...

Mở khoá token được xem là một sự kiện thanh khoản then chốt trong thị trường tài chính. Do đó, các trader cần theo dõi sát sao thời điểm mà nguồn cung được phân phối ra thị trường. Lịch trình mới nhất từ DefiLlama đã phác thảo những dòng chảy... ...

Bitcoin (BTC) duy trì trạng thái ổn định quanh ngưỡng 111.300 USD trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, nối tiếp đà hồi phục nhẹ ở phiên trước đó. Trong khi đó, Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) cũng bắt đầu phát đi những tín hiệu lạc quan khi bật lên... ...

Standard Chartered cho biết ETH và các công ty nắm giữ tài sản này trong kho bạc vẫn đang bị định giá thấp, ngay cả khi đồng coin lớn thứ hai vừa đạt mức kỷ lục 4.955 USD vào ngày 25/8. Geoffrey Kendrick, Trưởng bộ phận nghiên cứu tiền điện... ...

Shiba Inu (SHIB) giảm 2% hôm nay trong bối cảnh thị trường chung yếu ớt, tiếp tục xu hướng đi ngang kể từ đầu tháng 8. Hiệu suất kém nổi bật này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Tuy vậy, dữ liệu từ hai chỉ báo... ...

Vốn hóa thị trường tiền điện tử đã rơi mạnh từ 4,2 nghìn tỷ USD xuống chỉ còn 3,76 nghìn tỷ USD trong tháng 8, đồng nghĩa với việc hơn 400 tỷ USD “bốc hơi” khỏi thị trường chỉ trong vài tuần ngắn ngủi. Áp lực đến từ nhiều phía:... ...

Giờ đây, hầu hết các nhà đầu tư – đặc biệt là những người từng trải qua một hoặc nhiều “mùa đông crypto” – đều nhận ra rằng Bitcoin (BTC) vận động theo các chu kỳ khoảng 4 năm. Trước năm 2022, nhiều người vẫn tin rằng giá Bitcoin sẽ... ...

Người dùng sàn giao dịch Binance đã thực hiện khoản tiền gửi lên tới 1,65 tỷ đô la vào stablecoin, một dòng vốn lớn thường được xem là dấu hiệu cho thấy nhu cầu mới đối với các loại tiền điện tử giao ngay, đặc biệt sau đợt bán tháo... ...

Ether (ETH) hiện giao dịch quanh 4.588 USD, cho thấy sức bật đáng kể so với Bitcoin (BTC) ở mức 111.745 USD, sau khi vượt qua “Bẫy giá vào Thứ 2” – kịch bản quen thuộc khi các vị thế Long sử dụng đòn bẩy bị quét sạch vào đầu... ...

Canary Capital vừa nộp đơn xin thành lập quỹ TRUMP ETF, trở thành công ty thứ ba nỗ lực thực hiện điều này. Tuy nhiên, Canary áp dụng một cấu trúc khác so với các hồ sơ trước, có thể khiến sản phẩm này trở nên hấp dẫn hơn về... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode