Bộ Tài chính Hoa Kỳ cảnh báo về mối đe dọa của Defi

Updated: 08/04/2023 at 12:50

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố một báo cáo vào ngày 6 tháng 4 năm 2023, đánh giá các rủi ro có chủ đích của Defi.

“Đánh giá rủi ro khám phá cách thức những kẻ bất hợp pháp lạm dụng dịch vụ Defi và các lỗ hổng duy nhất của dịch vụ Defi để cung cấp thông tin cho các nỗ lực xác định và giải quyết các lỗ hổng tiềm ẩn trong chế độ quản lý, giám sát và thực thi AML/CFT của Hoa Kỳ,” báo cáo cho biết.

Báo cáo được viết bởi các quan chức Bộ Tài chính, bao gồm Brian Nelson, Thứ trưởng Bộ Tài chính về chống khủng bố và tình báo tài chính.

“Các dịch vụ của Defi hiện tại thường không triển khai các biện pháp kiểm soát AML/CFT hoặc các quy trình khác để xác định danh tính khách hàng, cho phép phân lớp lợi nhuận diễn ra ngay lập tức và dưới tên giả, sử dụng chuỗi ký tự chữ và số dài thay vì tên hoặc thông tin nhận dạng cá nhân khác,” báo cáo cho biết thêm.

Nó cũng thừa nhận rằng một số công ty đang cung cấp các biện pháp kiểm soát AML/CFT và các công ty giám sát on-chain tồn tại. Tuy nhiên, Nelson và các tác giả của báo cáo khẳng định rằng các biện pháp kiểm soát và giám sát này “không tự giải quyết thỏa đáng các lỗ hổng đã xác định”.

Báo cáo Defi cũng thảo luận về cách Bộ Tài chính dự định tăng cường các chính sách điều tiết và giám sát của liên bang. Các tác giả nhấn mạnh rằng “các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo tập trung (VASP) và các giải pháp công nghiệp có thể giảm thiểu một phần các lỗ hổng này”.

Bộ Tài chính tuyên bố rằng các quy định về tài chính truyền thống cũng nên áp dụng cho Defi và các cơ quan quản lý phải thu hẹp những lỗ hổng cụ thể mà tội phạm mạng, rửa tiền và lừa đảo hiện đang khai thác để lợi dụng. Thật thú vị, các tác giả báo cáo của Bộ Tài chính kết luận rằng tài chính bất hợp pháp “vẫn là một phần nhỏ trong hệ sinh thái tài sản ảo tổng thể”.

Trên trang 36 của báo cáo, bao gồm phần kết luận, các hành động được đề xuất và các câu hỏi đặt ra, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng hầu hết các kẻ thù cấp quốc gia và tội phạm mạng thường không sử dụng tài sản tiền điện tử hoặc Defi để tài trợ bất hợp pháp. Họ kết luận:

“Hơn nữa, rửa tiền, tài trợ tăng trưởng và tài trợ cho khủng bố thường xảy ra nhất bằng cách sử dụng tiền fiat hoặc các tài sản truyền thống khác thay vì tài sản ảo”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo NewsBitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin đã hạ nhiệt đà tăng tại thời điểm Phố Wall mở phiên giao dịch ngày 25/6 khi 108.000 đô la trở thành mức cần thiết đột phá quan trọng đối với phe bò. Bitcoin tạm dừng khi cá voi tăng thêm mức độ tiếp xúc Dữ liệu từ TradingView... ...

Các nhà đầu tư Phố Wall đã rót hơn 1 tỷ đô la vào các quỹ Bitcoin ETF giao ngay trong tuần này, trùng thời điểm với đà suy yếu kéo dài của đồng đô la Mỹ. 1 tỷ đô la đổ vào Bitcoin ETF Tính đến thứ 4, các... ...

New York, NY, ngày 26 tháng 6 năm 2025, Chainwire Rose AI, một nền tảng dữ liệu đám mây hàng đầu tận dụng AI tạo ra để chuyển đổi cách các chuyên gia tài chính truy cập, hình dung và chia sẻ dữ liệu, hôm nay đã công bố quan... ...

Kể từ khi đạt đỉnh cục bộ ở mức 0,0000135 đô la cách đây hai tuần, Pepe (PEPE) đã đảo chiều mạnh, giảm gần 36% trong vòng một tháng. Memecoin này đã rơi vào mô hình kênh giảm giá, mà gần đây bật lại từ vùng đáy cục bộ quanh... ...

Mặc dù giá Bitcoin đạt mức cao kỷ lục, thợ đào vẫn không ngừng tích lũy thêm 4.000 BTC kể từ tháng 4, theo nghiên cứu mới nhất từ nền tảng phân tích on-chain CryptoQuant, công bố ngày 26 tháng 6. Báo cáo này cũng chỉ ra rằng doanh số... ...

Fartcoin (FARTCOIN) đang dần hụt hơi, khi ghi nhận mức giảm 1% vào thời điểm bài viết được thực hiện trong ngày thứ Năm, mở ra nguy cơ hình thành cây nến đỏ thứ ba liên tiếp trên biểu đồ hàng ngày. Trong khi làn sóng thảo luận về token... ...

Giá trị token của Pi Network đã chứng kiến một sự tăng trưởng ấn tượng trong tuần này, đạt mức tăng 38% trước những thông tin đồn đoán liên quan đến việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ sinh thái của Pi. Mặc dù không có thông... ...

Nhà phân tích Kevin Svenson, nổi tiếng với những dự đoán chính xác về Bitcoin, gần đây đã đưa ra một nhận định gây chú ý: các altcoin đang chuẩn bị cho một đợt tăng giá mạnh mẽ. Svenson đã chia sẻ trong phiên thảo luận chiến lược mới nhất... ...

Kể từ khi đạt mức đóng cửa cao vào thứ Hai, giá XRP dường như đã bước vào một giai đoạn dao động trong phạm vi hẹp, phản ánh sự thận trọng của thị trường. Biến động đi ngang này cho thấy các nhà đầu tư đang chờ đợi một... ...

Stellar (XLM) hiện đang dao động quanh ngưỡng $0,242 vào thời điểm viết bài thứ Năm, sau khi ghi nhận mức phục hồi gần 6% trong tuần này. Các tín hiệu từ thị trường phái sinh cho thấy tâm lý lạc quan đang quay trở lại, với funding rate của... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode