Brazil tuyên án 171 năm tù cho ba lãnh đạo đứng sau vụ lừa đảo tiền điện tử Braiscompany

Updated: 19/04/2025 at 16:00

Một tòa án tại Brazil vừa tuyên phạt tổng cộng 171 năm tù đối với ba lãnh đạo chủ chốt của Braiscompany – một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử nước này – sau quá trình xét xử kéo dài.

Theo truyền thông địa phương, Thẩm phán Liên bang Vinicius Costa Vidor kết luận ông Joel Ferreira de Souza, người được cho là “bộ não” đứng sau đường dây, phạm tội vận hành tổ chức tài chính không phép và rửa hàng triệu USD thông qua các công ty bình phong và ví tiền điện tử không được kiểm soát.

De Souza phải nhận mức án cao nhất: 128 năm tù giam. Hai bị cáo khác, Gesana Rayane Silva và Victor Veronez, lần lượt lĩnh án 27 năm và 15 năm tù vì vai trò trong việc điều phối dòng tiền và làm trung gian cho hoạt động lừa đảo.

De Souza, Gesana Rayane Silva (người phụ nữ đứng sau) và Victor Veronez (ngồi trước Silva)

Phán quyết được đưa ra sau khi Văn phòng Công tố Liên bang Brazil (MPF) cáo buộc năm cá nhân đã điều hành một hệ thống đa cấp lừa đảo, huy động tới 1,11 tỷ real (tương đương 190 triệu USD) từ khoảng 20.000 nhà đầu tư.

Braiscompany từng hứa hẹn mang lại lợi nhuận vượt trội thông qua giao dịch tiền điện tử, nhưng thực chất lại vận hành một hệ thống tài chính song song, sử dụng hình thức chuyển tiền không chính thức và cơ chế hoa hồng cao để thu hút người tham gia.

Tòa án cũng ra lệnh tịch thu 36 triệu real, tuy nhiên chưa rõ các nạn nhân có thể thu hồi được bao nhiêu. Luật sư Artêmio Picanço, người đại diện cho một số nạn nhân, cảnh báo rằng các bên bị hại cần nhanh chóng nộp đơn kiện dân sự trước khi số tiền này bị nhà nước thu giữ.

Hai bị cáo đã được tuyên trắng án do thiếu bằng chứng. Những người còn lại, theo phán quyết của tòa, đã “cố ý che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền”, vận hành các hoạt động có vẻ như đầu tư hợp pháp nhưng thực chất nhằm trục lợi cho nội bộ tổ chức.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Thạch Sanh

  • Thẻ đính kèm:
  • Scam
Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Trader huyền thoại Peter Brandt gần đây đã chia sẻ một biểu đồ cho thấy khả năng giá XRP sẽ tăng trong thời gian tới. Thông tin này xuất hiện giữa lúc sự quan tâm đối với XRP đang dâng cao, với số lượng ví gia tăng và những đồn... ...

Ngày càng có nhiều altcoin đang phát ra tín hiệu tăng giá khi các trader đồng loạt rút token khỏi Binance – sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới – trong bối cảnh các nhà phân tích gọi đây là “giai đoạn tích lũy quy mô lớn”. Theo nền... ...

Trong vòng 24 giờ qua, Cardano đã trở thành tâm điểm chú ý khi thị trường chuyển hướng mạnh mẽ sang các altcoin. Điều này mở ra cơ hội để nhìn nhận kỹ lưỡng hơn về mạng lưới Cardano và nhận thấy rằng mọi thứ đang diễn ra vô cùng... ...

Các Altcoin “Made in USA” đang cho thấy những tín hiệu tăng giá khi thị trường crypto bước vào một chu kỳ mới. Bitcoin đã thiết lập mức ATH mới tại $118.869 và các altcoin cũng theo sau. Tuy nhiên, mối lo ngại có thể xuất hiện dưới hình thức... ...

Phân tích kỹ thuật đối với đồng Shiba Inu (SHIB) đang chỉ ra một xu hướng tăng giá mạnh mẽ của memecoin này. Điểm nổi bật là SHIB đã vượt qua những mức kháng cự quan trọng và tiến vào vùng mây của chỉ báo Ichimoku Cloud trên biểu đồ... ...

Sau khởi đầu ấn tượng vào tháng 7, Bitcoin đã chứng tỏ rằng sức mạnh của đồng tiền điện tử hàng đầu này không chỉ dừng lại ở đó. Mới đây, sau một giai đoạn dao động ngắn vào đầu tuần, Bitcoin đã đạt mức giá cao nhất mọi thời... ...

Thị trường tiền điện tử tiếp tục duy trì đà tăng sau những tín hiệu khởi đầu mùa altcoin – như Tạp chí Bitcoin đã phân tích trước đó – khi các altcoin đồng loạt vượt mặt Bitcoin về hiệu suất. Nổi bật trong nhóm tăng trưởng là các đồng... ...

Tính đến thời điểm hiện tại, Cardano (ADA) đã tăng mạnh 3,52% chỉ trong vòng 24 giờ, nâng tổng mức lợi nhuận trong tuần qua lên hơn 23%. Đà phục hồi ấn tượng này đã đưa ADA bứt phá vào vùng sinh lời cao — tuy nhiên, niềm vui đó... ...

Giá Ethereum (ETH) đã bật tăng mạnh sau hai đợt thanh lý lệnh short diễn ra gần các mốc quan trọng $2.700 và $3.000, được châm ngòi bởi dữ liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ công bố ngày 10/7 với kết quả tích cực vượt kỳ vọng.... ...

Theo CEO của Xapo Bank, Seamus Rocca, chu kỳ thị trường Bitcoin bốn năm, trong đó diễn ra quá trình hình thành các mức cao nhất mọi thời đại tiếp theo là những điều chỉnh sâu, vẫn chưa bị đánh bại, bất chấp niềm tin rộng rãi rằng nó đã... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode