Brazil tuyên án 171 năm tù cho ba lãnh đạo đứng sau vụ lừa đảo tiền điện tử Braiscompany

Updated: 19/04/2025 at 16:00

Một tòa án tại Brazil vừa tuyên phạt tổng cộng 171 năm tù đối với ba lãnh đạo chủ chốt của Braiscompany – một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử nước này – sau quá trình xét xử kéo dài.

Theo truyền thông địa phương, Thẩm phán Liên bang Vinicius Costa Vidor kết luận ông Joel Ferreira de Souza, người được cho là “bộ não” đứng sau đường dây, phạm tội vận hành tổ chức tài chính không phép và rửa hàng triệu USD thông qua các công ty bình phong và ví tiền điện tử không được kiểm soát.

De Souza phải nhận mức án cao nhất: 128 năm tù giam. Hai bị cáo khác, Gesana Rayane Silva và Victor Veronez, lần lượt lĩnh án 27 năm và 15 năm tù vì vai trò trong việc điều phối dòng tiền và làm trung gian cho hoạt động lừa đảo.

De Souza, Gesana Rayane Silva (người phụ nữ đứng sau) và Victor Veronez (ngồi trước Silva)

Phán quyết được đưa ra sau khi Văn phòng Công tố Liên bang Brazil (MPF) cáo buộc năm cá nhân đã điều hành một hệ thống đa cấp lừa đảo, huy động tới 1,11 tỷ real (tương đương 190 triệu USD) từ khoảng 20.000 nhà đầu tư.

Braiscompany từng hứa hẹn mang lại lợi nhuận vượt trội thông qua giao dịch tiền điện tử, nhưng thực chất lại vận hành một hệ thống tài chính song song, sử dụng hình thức chuyển tiền không chính thức và cơ chế hoa hồng cao để thu hút người tham gia.

Tòa án cũng ra lệnh tịch thu 36 triệu real, tuy nhiên chưa rõ các nạn nhân có thể thu hồi được bao nhiêu. Luật sư Artêmio Picanço, người đại diện cho một số nạn nhân, cảnh báo rằng các bên bị hại cần nhanh chóng nộp đơn kiện dân sự trước khi số tiền này bị nhà nước thu giữ.

Hai bị cáo đã được tuyên trắng án do thiếu bằng chứng. Những người còn lại, theo phán quyết của tòa, đã “cố ý che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền”, vận hành các hoạt động có vẻ như đầu tư hợp pháp nhưng thực chất nhằm trục lợi cho nội bộ tổ chức.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Thạch Sanh

  • Thẻ đính kèm:
  • Scam
Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Bitcoin đang bước vào giai đoạn khan hiếm nguồn cung, một diễn biến được dự báo sẽ tạo ra những biến động giá mạnh mẽ hơn so với các chu kỳ trước đó. Đây là nhận định của Katalin Tischhauser, trưởng bộ phận nghiên cứu tại Sygnum – tập đoàn... ...

Chainlink (LINK) đã phát tín hiệu giảm mạnh mà không có dấu hiệu phục hồi sớm, vì giá tiếp tục suy yếu trong ngày thứ ba liên tiếp. Giữa lúc bất ổn, một ví cá voi đã bị phát hiện đang bán tháo hàng triệu USD token LINK và điều... ...

Trong một cuộc phỏng vấn với nhà nghiên cứu tiền điện tử người Hàn Quốc Juhyuk Bak, được biết đến với tên @JuhyukB, Charles Edwards, CEO của Capriole Investments, đã đưa ra một nhận định đáng chú ý về sự phân hóa trên thị trường. Bitcoin to 200k Sat down... ...

Ethereum đã nhiều lần không vượt qua được mức $2.700 kể từ ngày 13 tháng 5, nhưng bất chấp sự yếu kém trong ngắn hạn, Ether đã có hoạt động vượt trội hơn thị trường crypto chung là 17% trong 30 ngày qua, làm tăng khả năng điều chỉnh khi... ...

Các quỹ Ethereum và Solana staking ETF đầu tiên có thể ra mắt tại Hoa Kỳ chỉ trong vài tuần tới, sau khi nhà cung cấp ETF REX Shares nộp hồ sơ sử dụng các “biện pháp lách luật hiện hành”, theo đánh giá của giới chuyên gia phân tích... ...

Bitcoin (BTC) đã mất 6% giá trị chỉ trong vòng tám ngày sau khi lập đỉnh lịch sử mới, phản ánh sự bất ổn ngày càng hiện rõ trên thị trường tiền điện tử. Các tín hiệu kỹ thuật gần đây liên tục phát ra cảnh báo, trong khi động... ...

Giá trị của TST đã sụt giảm hơn 40% gần như ngay lập tức sau khi một cá voi ẩn danh bán ra lượng token trị giá 6–7 triệu đô la. Vốn hóa thị trường tổng thể của tài sản này hiện chỉ còn 35 triệu đô la, cho thấy... ...

Cá voi Bitcoin đang lấy lại quyền kiểm soát hoạt động trên sàn giao dịch. Đường trung bình động 30 ngày của Tỷ lệ cá voi trên sàn đã tăng vọt lên 0,47 — mức cao nhất trong bảy tháng — cho thấy gần một nửa lượng BTC được nạp... ...

Bitcoin giảm 4,50% trong tuần và có thể quay lại mức $100.000 trong vài ngày tới, nhưng dữ liệu cho thấy giao dịch kéo dài dưới mức này có thể bị hạn chế. Trong bài đăng gần đây, CryptoQuant lưu ý rằng, biểu đồ Lãi/Lỗ ròng thực nhận (NRPL), theo... ...

Khi tháng Năm khép lại đúng vào dịp cuối tuần, thị trường tiền điện tử có thể đối mặt với những biến động mạnh mẽ. Sự khởi đầu của tháng Sáu vào ngày Chủ nhật nhiều khả năng sẽ khuấy đảo xu hướng hiện tại, tạo tiền đề cho các... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode