Brazil tuyên án 171 năm tù cho ba lãnh đạo đứng sau vụ lừa đảo tiền điện tử Braiscompany

Updated: 19/04/2025 at 16:00

Một tòa án tại Brazil vừa tuyên phạt tổng cộng 171 năm tù đối với ba lãnh đạo chủ chốt của Braiscompany – một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử nước này – sau quá trình xét xử kéo dài.

Theo truyền thông địa phương, Thẩm phán Liên bang Vinicius Costa Vidor kết luận ông Joel Ferreira de Souza, người được cho là “bộ não” đứng sau đường dây, phạm tội vận hành tổ chức tài chính không phép và rửa hàng triệu USD thông qua các công ty bình phong và ví tiền điện tử không được kiểm soát.

De Souza phải nhận mức án cao nhất: 128 năm tù giam. Hai bị cáo khác, Gesana Rayane Silva và Victor Veronez, lần lượt lĩnh án 27 năm và 15 năm tù vì vai trò trong việc điều phối dòng tiền và làm trung gian cho hoạt động lừa đảo.

De Souza, Gesana Rayane Silva (người phụ nữ đứng sau) và Victor Veronez (ngồi trước Silva)

Phán quyết được đưa ra sau khi Văn phòng Công tố Liên bang Brazil (MPF) cáo buộc năm cá nhân đã điều hành một hệ thống đa cấp lừa đảo, huy động tới 1,11 tỷ real (tương đương 190 triệu USD) từ khoảng 20.000 nhà đầu tư.

Braiscompany từng hứa hẹn mang lại lợi nhuận vượt trội thông qua giao dịch tiền điện tử, nhưng thực chất lại vận hành một hệ thống tài chính song song, sử dụng hình thức chuyển tiền không chính thức và cơ chế hoa hồng cao để thu hút người tham gia.

Tòa án cũng ra lệnh tịch thu 36 triệu real, tuy nhiên chưa rõ các nạn nhân có thể thu hồi được bao nhiêu. Luật sư Artêmio Picanço, người đại diện cho một số nạn nhân, cảnh báo rằng các bên bị hại cần nhanh chóng nộp đơn kiện dân sự trước khi số tiền này bị nhà nước thu giữ.

Hai bị cáo đã được tuyên trắng án do thiếu bằng chứng. Những người còn lại, theo phán quyết của tòa, đã “cố ý che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền”, vận hành các hoạt động có vẻ như đầu tư hợp pháp nhưng thực chất nhằm trục lợi cho nội bộ tổ chức.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Thạch Sanh

  • Thẻ đính kèm:
  • Scam
Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Thị trường tiền điện tử hôm nay đã ghi nhận một đợt điều chỉnh nhẹ, với tổng vốn hóa toàn thị trường giảm khoảng 1%. Mặc dù xu hướng suy giảm ảnh hưởng đến phần lớn các altcoin, vẫn có một vài cái tên nổi bật thu hút sự chú... ...

Ngay sau cú bứt phá ngoạn mục hồi tháng 11/2024, giá Bitcoin đã tiếp tục đà tăng ấn tượng, lần đầu tiên vượt mốc $100.000 và thiết lập đỉnh mới tại $108.300. Tuy nhiên, trong khi giá tăng mạnh, tỷ lệ thống trị của BTC lại giảm sâu từ đỉnh... ...

Thị trường vốn Internet là thị trường biến các ý tưởng ứng dụng thành tài sản có thể giao dịch – một xu hướng đang ngày càng thu hút sự quan tâm trong cộng đồng crypto. Một trong những token được bàn tán nhiều nhất trên các nền tảng như... ...

Với hơn 60 triệu người dùng trên toàn thế giới, Pi Network đang đứng trước một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của mình. Khi sự kiện blockchain hàng đầu thế giới – Consensus 2025 – chính thức khai mạc vào ngày 14 tháng 5 tại Toronto,... ...

GD Culture Group (GDC), một công ty được niêm yết trên sàn Nasdaq với hoạt động tập trung vào lĩnh vực livestream, thương mại điện tử và công nghệ nhân vật số ứng dụng trí tuệ nhân tạo, vừa công bố kế hoạch huy động tới 300 triệu USD để... ...

Khi Bitcoin vượt mốc 100.000 USD và các altcoin như Ethereum bắt đầu thu hút sự chú ý mạnh mẽ, thị trường crypto đang chứng kiến những tín hiệu trái chiều về sự tham gia của các nhà đầu tư bán lẻ. Trong khi một số người cho rằng nhà... ...

Sau một thời gian dài dao động trong phạm vi tích lũy ổn định từ 70.000 đến 85.000 đô la — khu vực được CryptoQuant xác định là nền tảng vững chắc cho chiến lược tích lũy, Bitcoin đã thể hiện sức mạnh ấn tượng khi vượt ngưỡng và lấy... ...

Hành trình tiềm năng của Bitcoin hướng tới mốc 1,1 triệu đô la và 1 tỷ ví hoạt động là một phần trọng tâm trong buổi phỏng vấn của Anthony Scaramucci vào ngày hôm qua. Trong chương trình, ông mô tả Bitcoin không chỉ là “vàng kỹ thuật số” mà... ...

Nhà sáng lập CryptoQuant, Ki Young Ju, đã dự báo về sự trỗi dậy của các “stablecoin bóng tối” (dark stablecoin) – những stablecoin chống kiểm duyệt – trong tương lai không xa. Theo anh, xu hướng chính phủ gia tăng kiểm soát stablecoin truyền thống như USDC của Circle... ...

Giữa lúc phần lớn thị trường tiền điện tử đang chịu áp lực điều chỉnh – trong đó Bitcoin dẫn đầu xu hướng thoái lui – XRP lại nổi bật như một điểm sáng hiếm hoi khi ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ. Trong vòng 24 giờ qua, lực... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode