Brazil tuyên án 171 năm tù cho ba lãnh đạo đứng sau vụ lừa đảo tiền điện tử Braiscompany

Updated: 19/04/2025 at 16:00

Một tòa án tại Brazil vừa tuyên phạt tổng cộng 171 năm tù đối với ba lãnh đạo chủ chốt của Braiscompany – một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử nước này – sau quá trình xét xử kéo dài.

Theo truyền thông địa phương, Thẩm phán Liên bang Vinicius Costa Vidor kết luận ông Joel Ferreira de Souza, người được cho là “bộ não” đứng sau đường dây, phạm tội vận hành tổ chức tài chính không phép và rửa hàng triệu USD thông qua các công ty bình phong và ví tiền điện tử không được kiểm soát.

De Souza phải nhận mức án cao nhất: 128 năm tù giam. Hai bị cáo khác, Gesana Rayane Silva và Victor Veronez, lần lượt lĩnh án 27 năm và 15 năm tù vì vai trò trong việc điều phối dòng tiền và làm trung gian cho hoạt động lừa đảo.

De Souza, Gesana Rayane Silva (người phụ nữ đứng sau) và Victor Veronez (ngồi trước Silva)

Phán quyết được đưa ra sau khi Văn phòng Công tố Liên bang Brazil (MPF) cáo buộc năm cá nhân đã điều hành một hệ thống đa cấp lừa đảo, huy động tới 1,11 tỷ real (tương đương 190 triệu USD) từ khoảng 20.000 nhà đầu tư.

Braiscompany từng hứa hẹn mang lại lợi nhuận vượt trội thông qua giao dịch tiền điện tử, nhưng thực chất lại vận hành một hệ thống tài chính song song, sử dụng hình thức chuyển tiền không chính thức và cơ chế hoa hồng cao để thu hút người tham gia.

Tòa án cũng ra lệnh tịch thu 36 triệu real, tuy nhiên chưa rõ các nạn nhân có thể thu hồi được bao nhiêu. Luật sư Artêmio Picanço, người đại diện cho một số nạn nhân, cảnh báo rằng các bên bị hại cần nhanh chóng nộp đơn kiện dân sự trước khi số tiền này bị nhà nước thu giữ.

Hai bị cáo đã được tuyên trắng án do thiếu bằng chứng. Những người còn lại, theo phán quyết của tòa, đã “cố ý che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền”, vận hành các hoạt động có vẻ như đầu tư hợp pháp nhưng thực chất nhằm trục lợi cho nội bộ tổ chức.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Thạch Sanh

  • Thẻ đính kèm:
  • Scam
Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Pi Network đã ghi nhận mức tăng giá mạnh 23% trong tuần qua, nhờ vào tâm lý lạc quan ngày càng tăng của nhà đầu tư và dòng vốn đổ vào mạnh mẽ. Đồng altcoin này hiện đang giao dịch quanh mốc 0,73 USD, được thúc đẩy bởi đà hồi... ...

Thị trường crypto đang bước vào một giai đoạn phục hồi mạnh mẽ khi Bitcoin vượt mốc 100.000 USD, kéo theo làn sóng tăng trưởng lan rộng trên toàn bộ hệ sinh thái altcoin. Trong bối cảnh thị trường chuyển mình, các nhà đầu tư dày dạn đang chuẩn bị... ...

Binance Coin (BNB) tiếp tục thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư và nhà giao dịch nhờ vào nền tảng cơ bản vững chắc. Đáng chú ý, BNB Chain vừa công bố mở rộng chương trình khuyến khích trị giá 100 triệu USD sau giai... ...

Cardano (ADA) đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ trong những ngày gần đây, phản ánh xu hướng phục hồi chung của thị trường. Đồng tiền này hiện đang giao dịch ở mức 0,81 USD, đánh dấu mức tăng khoảng 20% trong ba ngày qua. Ngoài các điều kiện... ...

Sau nhiều tháng đi ngang và giao dịch trong tâm lý không chắc chắn, Bitcoin cuối cùng đã thực hiện một bước tiến mang tính bước ngoặt: vượt qua mức giá tâm lý quan trọng 100.000 USD. Đây không chỉ là một cột mốc về mặt kỹ thuật, mà còn... ...

Theo nhận định của nhà sáng lập SkyBridge – Anthony Scaramucci, các quỹ đầu tư quốc gia (SWF) đang bắt đầu tiếp cận với Bitcoin, nhưng việc phân bổ vốn đáng kể sẽ chưa xảy ra cho đến khi Hoa Kỳ thiết lập các quy định rõ ràng hơn đối... ...

Khi Pi Network ra mắt vào năm 2019, nó đã khơi dậy một trong những làn sóng tiền điện tử lớn nhất dành cho công chúng phổ thông – nhắm thẳng vào những người chưa từng sở hữu hay hiểu nhiều về blockchain. Chỉ với một chiếc điện thoại và... ...

Trong một thời đại mà tiền điện tử không chỉ là công nghệ hay tài sản tài chính, mà còn là đòn bẩy địa chính trị, một cơn bão chính trị mới đang hình thành tại Washington. Tâm điểm lần này là Tổng thống Donald Trump – người đang ngày... ...

Polkadot (DOT) đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư sau khi ghi nhận mức tăng mạnh mẽ trong các phiên giao dịch gần đây, từ dưới 4 USD lên trên 5 USD – tương đương mức tăng hơn 25% chỉ trong thời gian ngắn. Động lực tăng... ...

Sui (SUI) đang trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư sau cú bật tăng ấn tượng 10% chỉ trong vòng 24 giờ. Đà tăng này diễn ra trong bối cảnh tâm lý thị trường crypto nói chung đang chuyển biến tích cực, được thúc đẩy bởi sự... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode