Tòa án Pháp kết án nhà điều hành sàn BTC-e Alexander Vinnik 5 năm tù

Updated: 28/06/2021 at 14:09

Một tòa phúc thẩm ở Paris đã giữ nguyên bản án 5 năm tù vào tháng 12/2020 trong vụ kiện đối với nhà điều hành BTC-e, Alexander Vinnik.

Bản án kết luận rằng Vinnik đã phạm tội rửa tiền như một phần của một nhóm tội phạm có tổ chức và cung cấp thông tin sai lệch về nguồn gốc của số tiền thu được.

Tòa án Pháp kết án nhà điều hành BTC-e Alexander Vinnik 5 năm tù

Alexander Vinnik – Cựu CEO BTC-e

Tòa án Paris đã bác bỏ một số yêu cầu từ phía luật sư của Vinnik, bao gồm yêu cầu kiểm tra các bản sao bằng chứng do FBI cung cấp. Họ cũng miễn cho Vinnik khoản tiền phạt 100.000 Euro kèm theo bản án hồi tháng 12.

Vinnik ban đầu bị buộc tội lừa đảo gần 200 người bằng cách sử dụng ransomware, nhưng tòa án đã bác bỏ những cáo buộc tấn công phần mềm độc hại vào tháng 12. Cơ quan công tố đã yêu cầu khoản tiền phạt thấp hơn, bày tỏ nghi ngờ rằng anh ta có thể thu lời số tiền này từ khoản đầu tư của các nạn nhân, theo hãng thông tấn TAAS của Nga.

Luật sư của Vinnik sẽ ​​nộp đơn giám đốc thẩm (*) trong vòng năm ngày theo quy định của Pháp.

(*) – Là xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì phát hiện có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc giải quyết vụ án.

Chuyên gia máy tính người Nga ban đầu bị bắt giữ khi đi nghỉ ở Hy Lạp vào tháng 7 năm 2017 theo yêu cầu của Hoa Kỳ. Anh ta bị Hoa Kỳ cáo buộc rửa hơn 4 tỷ đô la trong khi điều hành sàn giao dịch hiện không còn tồn tại BTC-e.

Vào tháng 1 năm 2020, Vinnik bị dẫn độ sang Pháp, nơi anh ta bị kết án 5 năm tù giam vào tháng 12. Luật sư Frédéric Bélot lo ngại rằng các nhà chức trách Hy Lạp muốn anh ta trở lại Hy Lạp sau bản án để dẫn độ về Hoa Kỳ với tội danh tương tự.

Nga cũng đã đệ đơn yêu cầu dẫn độ với lý do nhân đạo. Sau khi Vinnik tuyệt thực ở Hy Lạp vào tháng 11 năm 2018, nữ thanh tra nhân quyền Nga, Tatiana Moskalkova đã tìm kiếm sự hỗ trợ của Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc để Vinnik được trở lại Nga. Vào thời điểm đó, bà nhấn mạnh sức khỏe ngày càng xấu đi của cả Vinnik và vợ, người đã được chẩn đoán mắc bệnh u não.

Tuy nhiên, có thông tin cho rằng yêu cầu dẫn độ của Nga có thể xuất phát từ việc ngăn chặn dữ liệu nhạy cảm liên quan đến hoạt động tình báo của họ rơi vào tay kẻ thù nước ngoài, với một số nhà phân tích cho rằng các cơ quan tình báo Nga có thể đã sử dụng BTC-e để mua Bitcoin cho các hoạt động đặc biệt.

Nếu bị dẫn độ, Vinnik sẽ đối mặt với tội danh nhẹ hơn là “gian lận trong lĩnh vực thông tin máy tính” ở Nga.

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong khi Bitcoin có tiềm năng đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và lời lẽ về thuế quan của Trump vẫn là các biến số vĩ mô quan trọng, thì có một điều ngày càng... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, một lần nữa khiến thế giới crypto chao đảo – lần này là do anh đã bán 2 nghìn tỷ token meme DOG trên Uniswap V4. Những token này nhiều khả năng đã được gửi vào ví của Buterin mà không có sự đồng... ...

Giá Zilliqa (ZIL) tiếp tục biến động mạnh, chủ yếu do sự bất ổn của thị trường chung. Altcoin này đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng ổn định, thường xuyên dao động bởi các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Zilliqa 2.0... ...

Gần đây, giá Bitcoin đã có dấu hiệu phục hồi, đưa đồng tiền này tiến gần đến ngưỡng quan trọng 108.000 đô la. Mặc dù sự phục hồi này mang lại niềm hy vọng cho nhà đầu tư, nhưng mức kháng cự chính vẫn chưa được xác nhận là hỗ... ...

Thị trường token Layer-2 (L2) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng và các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Ethereum tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề về khả năng mở rộng. Tuy nhiên, mức định giá cao ngất ngưởng của... ...

Giá XRP đã duy trì sự ổn định trong phạm vi từ $2 đến $2,6 kể từ đầu tháng 3 mà không có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, một số yếu tố đang dần chỉ ra rằng sự “trì trệ” này có thể sẽ sớm nhường chỗ cho một... ...

Pi Core Team, nhóm phát triển Pi Network, đã chính thức công bố ra mắt hàng loạt cải tiến quan trọng trong những ngày gần đây, đánh dấu cột mốc quan trọng khi kỷ niệm sự kiện Pi2Day. Mới đây, Pi Core Team đã công bố một loạt bản cập... ...

Token gốc của Hedera, HBAR, đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 5% trong ngày, dẫn đến mức lỗ 22% trong suốt 30 ngày qua. Sự giảm giá này phản ánh tình trạng chung của thị trường, khi sức ép bán tháo đã kéo giá... ...

CEO của Coinbase, Brian Armstrong, mới đây đã tiết lộ rằng sàn giao dịch này đang đều đặn mua vào Bitcoin mỗi tuần — một động thái được nhiều người xem là bước đầu trong chiến lược xây dựng kho dự trữ. Trong chia sẻ ngày 27/6, Armstrong cho biết... ...

Token Layer-1 Aptos (APT) hiện đang dẫn đầu về hiệu suất hoạt động trong thị trường crypto, ghi nhận mức tăng gần 10% chỉ trong một ngày. Sự bứt phá này diễn ra ngay sau khi Bitwise nộp biểu mẫu S-1 cập nhật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode