Cá voi bí ẩn có liên quan đến vụ sụp đổ FTX – USDT mất chốt đã chuyển 75 triệu đô la token gần đây

Updated: 22/06/2023 at 12:02

Hoạt động on-chain gần đây liên quan đến địa chỉ Ethereum 0xd275e đã thu hút sự chú ý của cộng đồng tiền điện tử.

Thông qua phân tích on-chain, không có bằng chứng cụ thể nào cho thấy ai là chủ sở hữu của tài khoản này. Đáng chú ý, tài khoản đã tích cực giao dịch số lượng lớn token trong các sự kiện quan trọng của ngành.

Cá voi này được phát hiện trong quá trình phân tích on-chain cả vụ sụp đổ FTX, USDT mất chốt và giờ là chuyển 75 triệu đô la token trở lại các sàn giao dịch.

Địa chỉ cá voi chuyển 75 triệu đô la token sang các sàn giao dịch

Theo một tweet từ Spot On Chain, địa chỉ đã gửi 1.140 WBTC (32,89 triệu đô la) cho Bitfinex và 15.000 ETH (27,17 triệu đô la) cho Binance, Coinbase và Kraken trong khoảng thời gian 1,5 giờ vào ngày 21/6.

Spot On Chain cho biết địa chỉ này tích cực chuyển lượng đáng kể tiền điện tử giữa các sàn giao dịch lớn, có khả năng là các hoạt động thao túng do lịch sử không rõ ràng của nó.

Sau khi xem xét các giao dịch của ‘0xd275e’ gần đây trên Etherscan, có thể thấy một loạt các giao dịch, bao gồm rút tiền, chuyển khoản và hoàn trả trong 24 giờ qua. Các giao dịch này liên quan đến USD Coin (USDC), Wrapped Bitcoin (WBTC) và Wrapped Ether (WETH) tự sinh lãi trên của Aave, xác nhận sự tham gia tích cực của địa chỉ này trong hệ sinh thái DeFi.

Tuy nhiên, địa chỉ này cũng đã xuất hiện trong các phân tích ngành trước đây, theo Noah_nftn. Vào tháng 11/2022, tài khoản này cho rằng cựu nhân viên FTX đã tiết lộ địa chỉ ‘0xd275e’ có liên quan đến việc biển thủ tiền của khách hàng.

Sơ đồ bên dưới minh họa tài khoản là trung tâm của một số giao dịch lớn giữa Aave, Bitfinex, Binance, Lido, Genesis Trading và FTX.

FTX

Nguồn: @Noah_nftn

Mất chốt USDT

Gần đây hơn, tài khoản này cũng xuất hiện trong sự kiện USDT mất chốt trong thời gian ngắn mà CTO Paolo Ardoino của Tether gọi là “bài kiểm tra căng thẳng hiệu quả” cho công ty.

Vào ngày 19/6, Spot On Chain khẳng định địa chỉ “dường như đang bán ETH và trả nợ trên Aave”. Họ còn khẳng định rằng 0xd275e đã vay 50 triệu USDC từ Aave sau khi USDT mất chốt và bắt đầu mua USDT để kinh doanh chênh lệch giá, gợi ý khả năng tham gia vào việc khôi phục chốt USDT.

Lookonchain trước đây đã suy đoán 0xd275e có thể liên quan đến Tether hoặc FTX Accounts Drainer, điều này sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với ngành. Vào ngày 15/6, họ đã đặt câu hỏi liệu tài khoản có thể thuộc về Tether hay không, trong khi vào tháng 11/2022, họ cũng suy đoán 0xd275 là của đồng sáng lập FTX Sam Bankman-Fried.

Đến nay, Bitfinex và Tether không có phản hồi về 0xd275 nhưng chưa nhận được phản hồi. Tài khoản chỉ có 827 đô la dưới dạng token do Tether phát hành tính đến thời điểm viết bài.

FTX

Nguồn: DeBank

Hack FTX

Trong phân tích về vụ hack FTX xảy ra sau khi nộp đơn xin phá sản vào tháng 11, Lookonchain đã tiết lộ địa chỉ 0xd275e có liên quan đến việc chuyển ETH và USDC quy mô lớn vào cùng thời điểm sàn giao dịch FTX đình chỉ hoạt động rút tiền của người dùng.

Lookonchain cũng lưu ý về thời điểm gây tò mò của các hoạt động giao dịch giữa 0xd275e và FTX Accounts Drainer, gợi ý về một liên quan có thể xảy ra, mặc dù họ nhấn mạnh rằng điều này vẫn chỉ là suy đoán.

Bản chất của mối quan hệ giữa 0xd275e và FTX Accounts Drainer, cũng như danh tính của FTX Accounts Drainer vẫn chưa được xác định.

Mặc dù 0xd275e gây chú ý đáng kể trong cộng đồng tiền điện tử, nhưng không có bằng chứng cụ thể nào chứng minh cho các khiếu nại về việc biển thủ tiền của khách hàng hoặc móc nối với Tether hoặc FTX Accounts Drainer vào thời điểm này.

Trong khi chưa xác định được danh tính của người dùng đứng sau tài khoản này, bản thân ví dường như là trung tâm của một số sự kiện tiền điện tử khét tiếng nhất trong chín tháng qua.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Minh Anh

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin đã hạ nhiệt đà tăng tại thời điểm Phố Wall mở phiên giao dịch ngày 25/6 khi 108.000 đô la trở thành mức cần thiết đột phá quan trọng đối với phe bò. Bitcoin tạm dừng khi cá voi tăng thêm mức độ tiếp xúc Dữ liệu từ TradingView... ...

New York, NY, ngày 26 tháng 6 năm 2025, Chainwire Rose AI, một nền tảng dữ liệu đám mây hàng đầu tận dụng AI tạo ra để chuyển đổi cách các chuyên gia tài chính truy cập, hình dung và chia sẻ dữ liệu, hôm nay đã công bố quan... ...

Kể từ khi đạt đỉnh cục bộ ở mức 0,0000135 đô la cách đây hai tuần, Pepe (PEPE) đã đảo chiều mạnh, giảm gần 36% trong vòng một tháng. Memecoin này đã rơi vào mô hình kênh giảm giá, mà gần đây bật lại từ vùng đáy cục bộ quanh... ...

Mặc dù giá Bitcoin đạt mức cao kỷ lục, thợ đào vẫn không ngừng tích lũy thêm 4.000 BTC kể từ tháng 4, theo nghiên cứu mới nhất từ nền tảng phân tích on-chain CryptoQuant, công bố ngày 26 tháng 6. Báo cáo này cũng chỉ ra rằng doanh số... ...

Fartcoin (FARTCOIN) đang dần hụt hơi, khi ghi nhận mức giảm 1% vào thời điểm bài viết được thực hiện trong ngày thứ Năm, mở ra nguy cơ hình thành cây nến đỏ thứ ba liên tiếp trên biểu đồ hàng ngày. Trong khi làn sóng thảo luận về token... ...

Trong tuần qua, ADA, đồng tiền gốc của blockchain Cardano, đã ghi nhận hiệu suất kém nhất trong số 10 loại tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Đồng tiền này đã giảm gần 6% giá trị trong vòng 7 ngày, và có dấu hiệu cho thấy... ...

Giá trị token của Pi Network đã chứng kiến một sự tăng trưởng ấn tượng trong tuần này, đạt mức tăng 38% trước những thông tin đồn đoán liên quan đến việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ sinh thái của Pi. Mặc dù không có thông... ...

Nhà phân tích Kevin Svenson, nổi tiếng với những dự đoán chính xác về Bitcoin, gần đây đã đưa ra một nhận định gây chú ý: các altcoin đang chuẩn bị cho một đợt tăng giá mạnh mẽ. Svenson đã chia sẻ trong phiên thảo luận chiến lược mới nhất... ...

Kể từ khi đạt mức đóng cửa cao vào thứ Hai, giá XRP dường như đã bước vào một giai đoạn dao động trong phạm vi hẹp, phản ánh sự thận trọng của thị trường. Biến động đi ngang này cho thấy các nhà đầu tư đang chờ đợi một... ...

Mới đây, Dogecoin (DOGE) đã retest vùng hỗ trợ $0,142 – mức đáy của vùng giao dịch từng được thiết lập từ tháng 4. Theo các nhà phân tích, dù DOGE đã có đợt tăng giá mạnh mẽ trong tháng 5, memecoin này vẫn đang giao dịch trong một biên... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode