Trang chủ Tạp chí Cá voi bí ẩn có liên quan đến vụ sụp đổ FTX...

Cá voi bí ẩn có liên quan đến vụ sụp đổ FTX – USDT mất chốt đã chuyển 75 triệu đô la token gần đây

22/06/2023 12:02

Hoạt động on-chain gần đây liên quan đến địa chỉ Ethereum 0xd275e đã thu hút sự chú ý của cộng đồng tiền điện tử.

Thông qua phân tích on-chain, không có bằng chứng cụ thể nào cho thấy ai là chủ sở hữu của tài khoản này. Đáng chú ý, tài khoản đã tích cực giao dịch số lượng lớn token trong các sự kiện quan trọng của ngành.

Cá voi này được phát hiện trong quá trình phân tích on-chain cả vụ sụp đổ FTX, USDT mất chốt và giờ là chuyển 75 triệu đô la token trở lại các sàn giao dịch.

Địa chỉ cá voi chuyển 75 triệu đô la token sang các sàn giao dịch

Theo một tweet từ Spot On Chain, địa chỉ đã gửi 1.140 WBTC (32,89 triệu đô la) cho Bitfinex và 15.000 ETH (27,17 triệu đô la) cho Binance, Coinbase và Kraken trong khoảng thời gian 1,5 giờ vào ngày 21/6.

Spot On Chain cho biết địa chỉ này tích cực chuyển lượng đáng kể tiền điện tử giữa các sàn giao dịch lớn, có khả năng là các hoạt động thao túng do lịch sử không rõ ràng của nó.

Sau khi xem xét các giao dịch của ‘0xd275e’ gần đây trên Etherscan, có thể thấy một loạt các giao dịch, bao gồm rút tiền, chuyển khoản và hoàn trả trong 24 giờ qua. Các giao dịch này liên quan đến USD Coin (USDC), Wrapped Bitcoin (WBTC) và Wrapped Ether (WETH) tự sinh lãi trên của Aave, xác nhận sự tham gia tích cực của địa chỉ này trong hệ sinh thái DeFi.

Tuy nhiên, địa chỉ này cũng đã xuất hiện trong các phân tích ngành trước đây, theo Noah_nftn. Vào tháng 11/2022, tài khoản này cho rằng cựu nhân viên FTX đã tiết lộ địa chỉ ‘0xd275e’ có liên quan đến việc biển thủ tiền của khách hàng.

Sơ đồ bên dưới minh họa tài khoản là trung tâm của một số giao dịch lớn giữa Aave, Bitfinex, Binance, Lido, Genesis Trading và FTX.

Nguồn: @Noah_nftn

Mất chốt USDT

Gần đây hơn, tài khoản này cũng xuất hiện trong sự kiện USDT mất chốt trong thời gian ngắn mà CTO Paolo Ardoino của Tether gọi là “bài kiểm tra căng thẳng hiệu quả” cho công ty.

Vào ngày 19/6, Spot On Chain khẳng định địa chỉ “dường như đang bán ETH và trả nợ trên Aave”. Họ còn khẳng định rằng 0xd275e đã vay 50 triệu USDC từ Aave sau khi USDT mất chốt và bắt đầu mua USDT để kinh doanh chênh lệch giá, gợi ý khả năng tham gia vào việc khôi phục chốt USDT.

Lookonchain trước đây đã suy đoán 0xd275e có thể liên quan đến Tether hoặc FTX Accounts Drainer, điều này sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với ngành. Vào ngày 15/6, họ đã đặt câu hỏi liệu tài khoản có thể thuộc về Tether hay không, trong khi vào tháng 11/2022, họ cũng suy đoán 0xd275 là của đồng sáng lập FTX Sam Bankman-Fried.

Đến nay, Bitfinex và Tether không có phản hồi về 0xd275 nhưng chưa nhận được phản hồi. Tài khoản chỉ có 827 đô la dưới dạng token do Tether phát hành tính đến thời điểm viết bài.

Nguồn: DeBank

Hack FTX

Trong phân tích về vụ hack FTX xảy ra sau khi nộp đơn xin phá sản vào tháng 11, Lookonchain đã tiết lộ địa chỉ 0xd275e có liên quan đến việc chuyển ETH và USDC quy mô lớn vào cùng thời điểm sàn giao dịch FTX đình chỉ hoạt động rút tiền của người dùng.

Lookonchain cũng lưu ý về thời điểm gây tò mò của các hoạt động giao dịch giữa 0xd275e và FTX Accounts Drainer, gợi ý về một liên quan có thể xảy ra, mặc dù họ nhấn mạnh rằng điều này vẫn chỉ là suy đoán.

Bản chất của mối quan hệ giữa 0xd275e và FTX Accounts Drainer, cũng như danh tính của FTX Accounts Drainer vẫn chưa được xác định.

Mặc dù 0xd275e gây chú ý đáng kể trong cộng đồng tiền điện tử, nhưng không có bằng chứng cụ thể nào chứng minh cho các khiếu nại về việc biển thủ tiền của khách hàng hoặc móc nối với Tether hoặc FTX Accounts Drainer vào thời điểm này.

Trong khi chưa xác định được danh tính của người dùng đứng sau tài khoản này, bản thân ví dường như là trung tâm của một số sự kiện tiền điện tử khét tiếng nhất trong chín tháng qua.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cryptoslate