Các chủ nợ của Celsius tố cáo Wintermute tạo điều kiện cho “wash trading”

Updated: 24/06/2023 at 14:10

Một nhóm chủ nợ của nền tảng cho vay tiền điện tử đã phá sản Celsius hiện đang cáo buộc nhà tạo lập thị trường tiền điện tử Wintermute đã hỗ trợ các nhà điều hành của Celsius thao túng giá CEL thông qua giao dịch thị trường không đúng.

Theo một báo cáo ngày 23/6 của Bloomberg trích dẫn hồ sơ tòa án gần đây, các chủ nợ của Celsius đã sửa đơn kiện tại Tòa án Quận New Jersey của Hoa Kỳ để cáo buộc Wintermute được các nhà điều hành của Celsius mời tham gia wash trading.

Wash trading là một hình thức thao túng thị trường tạo ảo giác tài sản cụ thể đang được giao dịch với khối lượng cao hơn so với thực tế.

Celsius

Hồ sơ nộp tại Tòa án Quận New Jersey của Hoa Kỳ vào ngày 19/6 | Nguồn: assets.bwbx.io

Wintermute bị cáo buộc hỗ trợ CEO Alex Mashinsky của Celsius Network và các nhà điều hành khác “thao túng và kiếm lợi bất hợp pháp từ wash trading token CEL chưa đăng ký”.

Các chủ nợ cáo buộc cả nhà điều hành của Celsius và Wintermute đã bắt tay trong khi “nhận thức rõ về các hành vi thao túng bị cáo buộc”.

“Bị cáo Wintermute và các nhà điều hành đã tham gia vào kế hoạch tăng giả tạo khối lượng giao dịch token CEL do Celsius bán và chào mời”.

Theo hồ sơ, kế hoạch bị phát hiện thông qua “các cuộc trò chuyện nội bộ được công khai” giữa các nhà điều hành của Celsius.

Hơn nữa, các nhà điều hành của Celsius đã mời Wintermute tham gia vào hoạt động “tạo thị trường không phù hợp” này từ khoảng tháng 3/2021 “cho đến khi Celsius đóng băng dịch vụ rút tiền vào tháng 6/2022”.

Celsius

Hồ sơ nộp tại Tòa án Quận New Jersey của Hoa Kỳ vào ngày 19/6 | Nguồn: assets.bwbx.io

Có thông tin cho rằng Celsius không có biện pháp nào để ngăn việc tạo lập thị trường không phù hợp.

“Các biện pháp kiểm soát hầu như không tồn tại và những biện pháp kiểm soát tồn tại không giám sát hoặc bảo vệ chống lại “wash trading” hoặc tự giao dịch”.

Điều này xảy ra sau khi có báo cáo gần đây về việc tài sản của Celsius Network đã được mua lại thông qua một cuộc đấu giá.

Vào ngày 25/5, có thông tin cho rằng tập đoàn tiền điện tử Farhenheit là người đấu giá thành công để mua tài sản của Celsius, mà trước đó trị giá 2 tỷ đô la.

Tập đoàn đã nhận được danh mục cho vay tổ chức của Celsius Network, staking tiền điện tử, thiết bị khai thác và các khoản đầu tư thay thế khác. Sự kiện này diễn ra gần một năm sau khi Celsius nộp đơn xin phá sản ban đầu theo Chương 11 vào tháng 7/2022.

Đến nay, Wintermute chưa có bình luận gì về tin tức nêu trên.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Đình Đình

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, một lần nữa khiến thế giới crypto chao đảo – lần này là do anh đã bán 2 nghìn tỷ token meme DOG trên Uniswap V4. Những token này nhiều khả năng đã được gửi vào ví của Buterin mà không có sự đồng... ...

Giá Zilliqa (ZIL) tiếp tục biến động mạnh, chủ yếu do sự bất ổn của thị trường chung. Altcoin này đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng ổn định, thường xuyên dao động bởi các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Zilliqa 2.0... ...

Gần đây, giá Bitcoin đã có dấu hiệu phục hồi, đưa đồng tiền này tiến gần đến ngưỡng quan trọng 108.000 đô la. Mặc dù sự phục hồi này mang lại niềm hy vọng cho nhà đầu tư, nhưng mức kháng cự chính vẫn chưa được xác nhận là hỗ... ...

Thị trường token Layer-2 (L2) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng và các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Ethereum tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề về khả năng mở rộng. Tuy nhiên, mức định giá cao ngất ngưởng của... ...

Giá XRP đã duy trì sự ổn định trong phạm vi từ $2 đến $2,6 kể từ đầu tháng 3 mà không có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, một số yếu tố đang dần chỉ ra rằng sự “trì trệ” này có thể sẽ sớm nhường chỗ cho một... ...

Pi Core Team, nhóm phát triển Pi Network, đã chính thức công bố ra mắt hàng loạt cải tiến quan trọng trong những ngày gần đây, đánh dấu cột mốc quan trọng khi kỷ niệm sự kiện Pi2Day. Mới đây, Pi Core Team đã công bố một loạt bản cập... ...

Token gốc của Hedera, HBAR, đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 5% trong ngày, dẫn đến mức lỗ 22% trong suốt 30 ngày qua. Sự giảm giá này phản ánh tình trạng chung của thị trường, khi sức ép bán tháo đã kéo giá... ...

CEO của Coinbase, Brian Armstrong, mới đây đã tiết lộ rằng sàn giao dịch này đang đều đặn mua vào Bitcoin mỗi tuần — một động thái được nhiều người xem là bước đầu trong chiến lược xây dựng kho dự trữ. Trong chia sẻ ngày 27/6, Armstrong cho biết... ...

Token Layer-1 Aptos (APT) hiện đang dẫn đầu về hiệu suất hoạt động trong thị trường crypto, ghi nhận mức tăng gần 10% chỉ trong một ngày. Sự bứt phá này diễn ra ngay sau khi Bitwise nộp biểu mẫu S-1 cập nhật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao... ...

Những bước tiến thần tốc trong lĩnh vực điện toán lượng tử đang làm dấy lên lo ngại ngày càng lớn về tính bảo mật của Bitcoin. Một số chuyên gia giờ đây tin rằng Q-Day – thời điểm máy tính lượng tử đủ mạnh để phá vỡ các thuật toán... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode