Các chủ nợ của Celsius tố cáo Wintermute tạo điều kiện cho “wash trading”

Updated: 24/06/2023 at 14:10

Một nhóm chủ nợ của nền tảng cho vay tiền điện tử đã phá sản Celsius hiện đang cáo buộc nhà tạo lập thị trường tiền điện tử Wintermute đã hỗ trợ các nhà điều hành của Celsius thao túng giá CEL thông qua giao dịch thị trường không đúng.

Theo một báo cáo ngày 23/6 của Bloomberg trích dẫn hồ sơ tòa án gần đây, các chủ nợ của Celsius đã sửa đơn kiện tại Tòa án Quận New Jersey của Hoa Kỳ để cáo buộc Wintermute được các nhà điều hành của Celsius mời tham gia wash trading.

Wash trading là một hình thức thao túng thị trường tạo ảo giác tài sản cụ thể đang được giao dịch với khối lượng cao hơn so với thực tế.

Celsius

Hồ sơ nộp tại Tòa án Quận New Jersey của Hoa Kỳ vào ngày 19/6 | Nguồn: assets.bwbx.io

Wintermute bị cáo buộc hỗ trợ CEO Alex Mashinsky của Celsius Network và các nhà điều hành khác “thao túng và kiếm lợi bất hợp pháp từ wash trading token CEL chưa đăng ký”.

Các chủ nợ cáo buộc cả nhà điều hành của Celsius và Wintermute đã bắt tay trong khi “nhận thức rõ về các hành vi thao túng bị cáo buộc”.

“Bị cáo Wintermute và các nhà điều hành đã tham gia vào kế hoạch tăng giả tạo khối lượng giao dịch token CEL do Celsius bán và chào mời”.

Theo hồ sơ, kế hoạch bị phát hiện thông qua “các cuộc trò chuyện nội bộ được công khai” giữa các nhà điều hành của Celsius.

Hơn nữa, các nhà điều hành của Celsius đã mời Wintermute tham gia vào hoạt động “tạo thị trường không phù hợp” này từ khoảng tháng 3/2021 “cho đến khi Celsius đóng băng dịch vụ rút tiền vào tháng 6/2022”.

Celsius

Hồ sơ nộp tại Tòa án Quận New Jersey của Hoa Kỳ vào ngày 19/6 | Nguồn: assets.bwbx.io

Có thông tin cho rằng Celsius không có biện pháp nào để ngăn việc tạo lập thị trường không phù hợp.

“Các biện pháp kiểm soát hầu như không tồn tại và những biện pháp kiểm soát tồn tại không giám sát hoặc bảo vệ chống lại “wash trading” hoặc tự giao dịch”.

Điều này xảy ra sau khi có báo cáo gần đây về việc tài sản của Celsius Network đã được mua lại thông qua một cuộc đấu giá.

Vào ngày 25/5, có thông tin cho rằng tập đoàn tiền điện tử Farhenheit là người đấu giá thành công để mua tài sản của Celsius, mà trước đó trị giá 2 tỷ đô la.

Tập đoàn đã nhận được danh mục cho vay tổ chức của Celsius Network, staking tiền điện tử, thiết bị khai thác và các khoản đầu tư thay thế khác. Sự kiện này diễn ra gần một năm sau khi Celsius nộp đơn xin phá sản ban đầu theo Chương 11 vào tháng 7/2022.

Đến nay, Wintermute chưa có bình luận gì về tin tức nêu trên.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Đình Đình

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Các nghị sĩ đảng Cộng hòa trong Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện (HFSC) phản đối các lo ngại rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể thu lợi cá nhân từ việc liên quan đến ngành công nghiệp crypto, bác bỏ những cáo buộc này là “đòn... ...

Hyperliquid đã ghi nhận mức kỷ lục về khối lượng hợp đồng tương lai vĩnh viễn hàng tháng, với hơn 248 tỷ USD trong hoạt động giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn (perp) vào tháng 5, tăng 51,5% so với khối lượng 187,5 tỷ USD của tháng 4.... ...

Momentum, một trong những sàn DEX phát triển nhanh nhất trên blockchain Sui, vừa hoàn thành vòng gọi vốn chiến lược với định giá 100 triệu USD. Vòng này do OKX Ventures dẫn đầu, cùng sự tham gia của Coinbase Ventures, Gate Ventures, MEXC Ventures, KuCoin Ventures và các đối... ...

Mâu thuẫn công khai giữa Tổng thống Donald Trump và Elon Musk đã châm ngòi cho một đợt bùng nổ mới trong làn sóng memecoin, với khối lượng giao dịch của các token dẫn đầu đạt hơn 355 triệu USD chỉ trong 24 giờ qua, theo dữ liệu từ DEX... ...

Sau một tuần giảm nhẹ, cuối tuần dự kiến ​​sẽ là thời điểm quan trọng đối với thị trường crypto giữa lúc mối bất hòa giữa Trump và Musk khó có thể dừng lại. Hãy cùng Tạp Chí Bitcoin điểm qua 3 altcoin đáng chú ý vào cuối tuần này... ...

Ripple (XRP) đang chịu ảnh hưởng nặng nề giữa bối cảnh thị trường bất ổn và ở ngưỡng “được ăn cả ngã về không”. Biểu đồ hàng ngày cho thấy altcoin này đã giảm hơn 7% chỉ trong một ngày, kéo giá xuống mức hỗ trợ 2,04 đô la và... ...

Vào ngày 6 tháng 6 năm 2025, giao thức DeFi dựa trên nền tảng Stacks mang tên ALEX đã bị khai thác một lỗ hổng nghiêm trọng trong cơ chế xác thực tự niêm yết token, dẫn đến việc hacker rút sạch nhiều tài sản trong các pool của hệ... ...

Bitcoin (BTC) đã trở lại trên $105.000 vào ngày 6 tháng 6 sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tuần vào ngày hôm trước. Hiện tài sản hàng đầu đã giảm nhẹ về quanh $104.300. Các trader đặt câu hỏi liệu đợt sụt giảm mạnh này có đang... ...

Ba nhà phát hành quỹ hoán đổi danh mục (ETF) là VanEck, 21Shares và Canary Capital đã gửi thư đến Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), đề nghị cơ quan này quay trở lại nguyên tắc “đăng ký trước, xét duyệt trước” khi phê duyệt các... ...

Theo một báo cáo được chia sẻ rộng rãi từ các nhà phân tích qua CryptoQuant, thị trường tiền điện tử đã trải qua sự biến động mạnh mẽ sau một cuộc xung đột chính trị nổi bật giữa Elon Musk và Donald Trump. Hệ lụy từ cuộc xung đột... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode