Trang chủ Tạp chí Các chủ nợ của Celsius tố cáo Wintermute tạo điều kiện cho...

Các chủ nợ của Celsius tố cáo Wintermute tạo điều kiện cho “wash trading”

Một nhóm chủ nợ của nền tảng cho vay tiền điện tử đã phá sản Celsius hiện đang cáo buộc nhà tạo lập thị trường tiền điện tử Wintermute đã hỗ trợ các nhà điều hành của Celsius thao túng giá CEL thông qua giao dịch thị trường không đúng.

Theo một báo cáo ngày 23/6 của Bloomberg trích dẫn hồ sơ tòa án gần đây, các chủ nợ của Celsius đã sửa đơn kiện tại Tòa án Quận New Jersey của Hoa Kỳ để cáo buộc Wintermute được các nhà điều hành của Celsius mời tham gia wash trading.

Wash trading là một hình thức thao túng thị trường tạo ảo giác tài sản cụ thể đang được giao dịch với khối lượng cao hơn so với thực tế.

Celsius

Hồ sơ nộp tại Tòa án Quận New Jersey của Hoa Kỳ vào ngày 19/6 | Nguồn: assets.bwbx.io

Wintermute bị cáo buộc hỗ trợ CEO Alex Mashinsky của Celsius Network và các nhà điều hành khác “thao túng và kiếm lợi bất hợp pháp từ wash trading token CEL chưa đăng ký”.

Các chủ nợ cáo buộc cả nhà điều hành của Celsius và Wintermute đã bắt tay trong khi “nhận thức rõ về các hành vi thao túng bị cáo buộc”.

“Bị cáo Wintermute và các nhà điều hành đã tham gia vào kế hoạch tăng giả tạo khối lượng giao dịch token CEL do Celsius bán và chào mời”.

Theo hồ sơ, kế hoạch bị phát hiện thông qua “các cuộc trò chuyện nội bộ được công khai” giữa các nhà điều hành của Celsius.

Hơn nữa, các nhà điều hành của Celsius đã mời Wintermute tham gia vào hoạt động “tạo thị trường không phù hợp” này từ khoảng tháng 3/2021 “cho đến khi Celsius đóng băng dịch vụ rút tiền vào tháng 6/2022”.

Celsius

Hồ sơ nộp tại Tòa án Quận New Jersey của Hoa Kỳ vào ngày 19/6 | Nguồn: assets.bwbx.io

Có thông tin cho rằng Celsius không có biện pháp nào để ngăn việc tạo lập thị trường không phù hợp.

“Các biện pháp kiểm soát hầu như không tồn tại và những biện pháp kiểm soát tồn tại không giám sát hoặc bảo vệ chống lại “wash trading” hoặc tự giao dịch”.

Điều này xảy ra sau khi có báo cáo gần đây về việc tài sản của Celsius Network đã được mua lại thông qua một cuộc đấu giá.

Vào ngày 25/5, có thông tin cho rằng tập đoàn tiền điện tử Farhenheit là người đấu giá thành công để mua tài sản của Celsius, mà trước đó trị giá 2 tỷ đô la.

Tập đoàn đã nhận được danh mục cho vay tổ chức của Celsius Network, staking tiền điện tử, thiết bị khai thác và các khoản đầu tư thay thế khác. Sự kiện này diễn ra gần một năm sau khi Celsius nộp đơn xin phá sản ban đầu theo Chương 11 vào tháng 7/2022.

Đến nay, Wintermute chưa có bình luận gì về tin tức nêu trên.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Đình Đình

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

PI

Những điều mong đợi từ Pi Network (PI) vào tháng 4

Kể từ khi thời hạn di chuyển Pi Network - yêu cầu người dùng hoàn tất xác minh danh tính (KYC) và di chuyển...
pi

Sự kiện PiFest thành công nhưng không thể đảo ngược giá PI

Token của Pi Network đã giảm xuống dưới mốc 0,7 đô la, hiện đang rất gần mức thấp nhất mọi thời đại là 0,61...

Thị trường crypto mất 2 tỷ USD do các vụ tấn công trong quý...

Hơn 2 tỷ USD crypto đã bị mất do các vụ tấn công trong quý đầu tiên của năm 2025. Theo báo cáo được công...

Nguồn cung stablecoin trên Avalanche tăng lên 2,5 tỷ USD, nhưng AVAX thiếu động...

Avalanche đã chứng kiến nguồn cung stablecoin tăng mạnh trong năm vừa qua, nhưng việc triển khai dòng vốn này on-chain lại cho thấy...
doge-tang

Dogecoin (DOGE) bật lên từ hỗ trợ quan trọng – Liệu có chạm mốc...

Dưới tác động của một đợt phục hồi nhẹ, các đồng memecoin đã có sự phục hồi mạnh mẽ, với Dogecoin, FLOKI, Pepe và...
crypto

Nansen: 70% khả năng crypto chạm đáy trước tháng 6

Thị trường crypto có thể sẽ thiết lập đáy cục bộ trong hai tháng tới giữa bối cảnh bất ổn toàn cầu do các...

Bitcoin và bài toán nợ công của Mỹ

Mức thâm hụt ngân sách liên bang của Mỹ dự kiến sẽ đạt 1,9 nghìn tỷ USD trong năm tài khóa 2025, gấp khoảng...
Trung Quốc khám phá blockchain

Trung Quốc khám phá blockchain để bảo vệ dữ liệu công dân và tăng...

Chính phủ Trung Quốc đang cân nhắc tích hợp công nghệ blockchain nhằm tăng cường bảo mật cho hệ thống thông tin tín dụng,...
Giá Pi Coin giảm 20% trong tuần

Giá Pi Coin giảm 20% trong tuần – Điều gì đang khiến nhà đầu...

Pi Coin của của Pi Network vừa trải qua một cú lao dốc mạnh, hiện đang giao dịch quanh mức 0,67 USD. Đây là...

Trader phát hiện dấu hiệu XRP có thể đã chạm đáy – Liệu giá...

Giá XRP đã giảm 22% trong khoảng thời gian từ ngày 19/03 đến ngày 31/03, có khả năng hình thành đáy cục bộ tại...
tiền điện tử crypto

16 trùm crypto lọt vào “Danh sách tỷ phú thế giới” của Forbes

Danh sách năm 2025 xác định 3.028 tỷ phú từ khắp nơi trên thế giới trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm...

Tin vắn Crypto 02/04: Áp lực bán giảm có thể giúp ổn định giá...

Từ nhận định áp lực bán giảm có thể giúp ổn định giá Bitcoin đến Bybit rút khỏi lĩnh vực NFT, sau đây là...
Solana

Solana chuẩn bị phục hồi hay tiếp tục suy thoái trong quý 2?

Solana (SOL) đã khởi đầu năm 2025 với quý 1 đầy khó khăn, giảm 34% và mất 100 tỷ đô la vốn hóa thị...
Bitcoin

Funding rate chuyển sang âm có ý nghĩa gì đối với tương lai của...

Trong 30 ngày qua, giá Bitcoin giảm khoảng 8,3%, xuống thấp hơn gần 30% so với mức cao nhất mọi thời đại. Tuy nhiên,...

Các cơ quan thương mại Anh kêu gọi chính phủ xem tiền điện tử...

Các hiệp hội thương mại hàng đầu tại Anh đã gửi lời kêu gọi tới văn phòng Thủ tướng Keir Starmer, đề xuất bổ...
Hacker Triều Tiên nhắm vào các công ty blockchain của Anh

Hacker Triều Tiên nhắm vào các công ty blockchain của Anh trong bối cảnh...

Các nhân viên công nghệ lừa đảo có liên hệ với Triều Tiên đang mở rộng hoạt động xâm nhập vào các công ty...