Trang chủ Tạp chí Các công ty crypto đã phải trả 19 tỷ đô la cho...

Các công ty crypto đã phải trả 19 tỷ đô la cho các cơ quan quản lý Hoa Kỳ vào năm 2024

Trong năm 2024, các cơ quan quản lý tại Hoa Kỳ đã thu về hơn 19 tỷ đô la từ các vụ dàn xếp với các công ty tiền điện tử, chiếm gần hai phần ba tổng số thỏa thuận tính đến thời điểm này.

Theo báo cáo từ CoinGecko vào ngày 9 tháng 10, phần lớn số tiền này đến từ sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã phá sản và công ty giao dịch liên kết Alameda, với 12,7 tỷ đô la được thanh toán cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) trong một thỏa thuận vào tháng 8.

25 vụ kiện hàng đầu giữa các công ty tiền điện tử và các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ, được xếp hạng theo giá trị tiền tệ tính đến ngày 9 tháng 10 năm 2024 | Nguồn: CoinGecko

Trong năm 2024, các cơ quan quản lý đã đạt được 8 thỏa thuận, với tổng giá trị tăng 78% so với năm 2023, khi chỉ có 10,87 tỷ đô la được thanh toán. Đáng chú ý, đây là mức tăng 8.327% so với năm 2022.

Các công ty tiền điện tử đã nộp 19 tỷ đô la cho các cơ quan quản lý Hoa Kỳ vào năm 2024

Trong hai năm qua, số vụ dàn xếp với cơ quan quản lý đã vượt xa tất cả các năm trước cộng lại | Nguồn: CoinGecko

Tổng giá trị các vụ dàn xếp này bao gồm tịch thu tài sản, hoàn trả lợi nhuận, các khoản phạt dân sự, lãi suất trước phán quyết và các khoản thanh toán thỏa thuận, nhưng không bao gồm các vụ kiện cá nhân đối với giám đốc điều hành.

Nhà phân tích Lim Yu Qian từ CoinGecko cho rằng sự sụp đổ của Celsius và Terraform Labs vào giữa năm 2022 đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, chuyển đổi từ thị trường tăng trưởng mạnh mẽ sang thị trường suy thoái, với đỉnh điểm là sự phá sản của FTX, tạo ra một làn sóng giám sát mới từ các cơ quan quản lý tại Mỹ.

Thỏa thuận trị giá 4,47 tỷ đô la của Terraform Labs với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) liên quan đến sự sụp đổ của stablecoin TerraUSD (UST) vào năm 2022 là thỏa thuận lớn thứ hai trong năm.

Genesis đứng thứ ba với thỏa thuận trị giá 2 tỷ đô la đạt được với Văn phòng Tổng Chưởng lý (OAG) vào tháng 8 năm 2024. Genesis đã nộp đơn phá sản theo Chương 11 vào tháng 1 năm 2023.

Hoạt động giám sát của các cơ quan quản lý đã gia tăng mạnh mẽ trong hai năm gần đây

Mặc dù năm 2024 vẫn chưa kết thúc, Qian cho rằng với sự kiên định của các cơ quan quản lý, sẽ có thêm nhiều thỏa thuận kiện tụng trước khi năm mới đến.

“Chỉ trong vài tháng còn lại, giá trị các thỏa thuận trong năm 2024 đã tăng 78,9% so với năm 2023,” bà nhận xét.

“Với việc các cơ quan quản lý Hoa Kỳ tiếp tục duy trì giám sát chặt chẽ ngành công nghiệp tiền điện tử, năm 2024 có thể sẽ chứng kiến nhiều thỏa thuận kiện tụng hơn so với năm trước.”

Qian cũng nhấn mạnh rằng một trong những thỏa thuận đáng chú ý nhất của năm 2023 liên quan đến một công ty vẫn đang hoạt động vào thời điểm thỏa thuận được ký kết.

“Thỏa thuận của Binance là một chiến thắng lớn cho các cơ quan quản lý Hoa Kỳ, khi đây là thỏa thuận duy nhất trị giá hàng tỷ đô la đạt được với một công ty tiền điện tử còn đang hoạt động, mặc dù giá trị của nó chỉ đứng thứ tư,” cô cho biết.

Vào tháng 11 năm 2023, Binance và cựu CEO Changpeng Zhao đã đồng ý nhận tội với một số cáo buộc, bao gồm vi phạm các yêu cầu về Chống Rửa Tiền, để giải quyết các vụ kiện với nhiều cơ quan quản lý Hoa Kỳ, bao gồm Bộ Tư pháp (DOJ), Bộ Tài chính và CFTC.

Kể từ năm 2019, các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã thu được khoảng 31,92 tỷ đô la từ các thỏa thuận với các công ty tiền điện tử.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Chủ mưu vụ lừa đảo crypto “mổ lợn” 73 triệu USD nhận tội, đối...

Daren Li, công dân mang hai quốc tịch Trung Quốc và Liên bang Saint Christopher và Nevis (một quốc gia ở vùng biển Ca-ri-bê)...
xrp-tang-gia

XRP sẽ hình thành “nến thần” tới mục tiêu $2 vào cuối năm –...

Giá XRP (XRP) đã kiểm tra lại mức cao nhất trong năm 2024 ở $0,74 vào ngày 12 tháng 11 sau khi động lực...

Binance công bố dự án thứ 61 trên Launchpool và Pre-Market: Usual (USUAL)

Binance công bố dự án thứ 61 trên Launchpool và Pre-Market – Usual (USUAL), một đơn vị phát hành Fiat Stablecoin phi tập trung.  Người...

Curve Finance ra mắt stablecoin có lợi suất ‘Savings crvUSD’

Giao thức cho vay Curve Finance vừa ra mắt một stablecoin phi tập trung mang lại lợi suất, có tên là "Savings-crvUSD" (scrvUSD), nhằm cung...

Cách một chủ tịch SEC mới có thể thúc đẩy giá ETH và dòng...

Với chiến thắng áp đảo của Tổng thống đắc cử Donald Trump, có vẻ như thời gian của Gary Gensler, Chủ tịch Ủy ban...

Các công ty khai thác Bitcoin Hut 8, Bitfarms và HIVE Digital báo cáo...

Vào sáng thứ 4, một số công ty khai thác Bitcoin giao dịch công khai đã báo cáo thu nhập quý 3, khi ngành...
MemeFi

Game Telegram MemeFi tăng phần thưởng airdrop trước khi snapshot

Game Tap-to-Earn trên Telegram, MemeFi, đang chuẩn bị ra mắt token sau nhiều lần trì hoãn và chuyển sang Sui Network. Chỉ hai ngày...

Người sáng lập Silk Road tin tưởng Trump sẽ “giữ lời hứa” về việc...

Ross Ulbricht, người sáng lập Silk Road, hiện đang thụ án tù chung thân tại nhà tù liên bang, vừa đăng tải trên mạng...
btc-quyen-chon

Việc đạt và giữ giá Bitcoin ở $100.000 phụ thuộc vào việc hết hạn...

Thị trường Bitcoin (BTC) đang chuẩn bị cho đợt đáo hạn hợp đồng quyền chọn trị giá 11,8 tỷ USD vào cuối năm, diễn...

Các nhà nghiên cứu Ethereum giới thiệu “cỗ máy thời gian” có thể biến...

Nhà nghiên cứu Ethereum, Vlad Zamfir, mới đây đã giới thiệu dự án Smart Transactions (STXN), một sáng kiến mang tính cách mạng, được...

CEO Hashkey cho biết chính quyền Trump có thể tác động để Trung Quốc...

Xiao Feng, CEO của Hashkey Group, tin rằng chính sách ủng hộ tiền điện tử của chính quyền Trump có thể tạo áp lực...
Giá Bitcoin tăng đẩy lợi nhuận của các ngân hàng lớn lên tới hàng tỷ đô la

Mức cao kỷ lục của Bitcoin đẩy lợi nhuận của các ngân hàng Phố...

Theo Forbes, các ngân hàng Phố Wall đang ghi nhận khoản lợi nhuận lên tới 1,4 tỷ USD sau cuộc bầu cử tổng thống...

Ví Phantom hệ Solana gặp sự cố “đặt lại ứng dụng” sau khi cập...

Phantom, nhà phát triển ví Solana nổi tiếng, đã cảnh báo người dùng về sự cố "đặt lại ứng dụng" (reset app) mà một...
doge-tang-gia

Giá Dogecoin (DOGE) có thể tăng thêm 1.000% khi tuân theo nguyên tắc biểu...

Dogecoin (DOGE) là một trong những tài sản có hiệu suất tăng mạnh nhất trong tháng 11, khi đà tăng tốc của nó càng...

Jito hệ Solana gặp sự cố ngừng hoạt động, tạm thời đẩy phí giao...

Giao thức cơ sở hạ tầng MEV hàng đầu của Solana, Jito, đã gặp sự cố ngừng hoạt động vào sáng sớm thứ Tư,...
Cardano

Cardano Foundation báo cáo tổng tài sản khoảng 478 triệu đô la vào năm...

Cardano Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận thúc đẩy hệ sinh thái Cardano, đã báo cáo tổng tài sản khoảng 478 triệu đô...