Các công ty crypto đã phải trả 19 tỷ đô la cho các cơ quan quản lý Hoa Kỳ vào năm 2024

Updated: 13/10/2024 at 17:00

Trong năm 2024, các cơ quan quản lý tại Hoa Kỳ đã thu về hơn 19 tỷ đô la từ các vụ dàn xếp với các công ty tiền điện tử, chiếm gần hai phần ba tổng số thỏa thuận tính đến thời điểm này.

Theo báo cáo từ CoinGecko vào ngày 9 tháng 10, phần lớn số tiền này đến từ sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã phá sản và công ty giao dịch liên kết Alameda, với 12,7 tỷ đô la được thanh toán cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) trong một thỏa thuận vào tháng 8.

25 vụ kiện hàng đầu giữa các công ty tiền điện tử và các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ, được xếp hạng theo giá trị tiền tệ tính đến ngày 9 tháng 10 năm 2024 | Nguồn: CoinGecko

Trong năm 2024, các cơ quan quản lý đã đạt được 8 thỏa thuận, với tổng giá trị tăng 78% so với năm 2023, khi chỉ có 10,87 tỷ đô la được thanh toán. Đáng chú ý, đây là mức tăng 8.327% so với năm 2022.

Các công ty tiền điện tử đã nộp 19 tỷ đô la cho các cơ quan quản lý Hoa Kỳ vào năm 2024

Trong hai năm qua, số vụ dàn xếp với cơ quan quản lý đã vượt xa tất cả các năm trước cộng lại | Nguồn: CoinGecko

Tổng giá trị các vụ dàn xếp này bao gồm tịch thu tài sản, hoàn trả lợi nhuận, các khoản phạt dân sự, lãi suất trước phán quyết và các khoản thanh toán thỏa thuận, nhưng không bao gồm các vụ kiện cá nhân đối với giám đốc điều hành.

Nhà phân tích Lim Yu Qian từ CoinGecko cho rằng sự sụp đổ của Celsius và Terraform Labs vào giữa năm 2022 đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, chuyển đổi từ thị trường tăng trưởng mạnh mẽ sang thị trường suy thoái, với đỉnh điểm là sự phá sản của FTX, tạo ra một làn sóng giám sát mới từ các cơ quan quản lý tại Mỹ.

Thỏa thuận trị giá 4,47 tỷ đô la của Terraform Labs với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) liên quan đến sự sụp đổ của stablecoin TerraUSD (UST) vào năm 2022 là thỏa thuận lớn thứ hai trong năm.

Genesis đứng thứ ba với thỏa thuận trị giá 2 tỷ đô la đạt được với Văn phòng Tổng Chưởng lý (OAG) vào tháng 8 năm 2024. Genesis đã nộp đơn phá sản theo Chương 11 vào tháng 1 năm 2023.

Hoạt động giám sát của các cơ quan quản lý đã gia tăng mạnh mẽ trong hai năm gần đây

Mặc dù năm 2024 vẫn chưa kết thúc, Qian cho rằng với sự kiên định của các cơ quan quản lý, sẽ có thêm nhiều thỏa thuận kiện tụng trước khi năm mới đến.

“Chỉ trong vài tháng còn lại, giá trị các thỏa thuận trong năm 2024 đã tăng 78,9% so với năm 2023,” bà nhận xét.

“Với việc các cơ quan quản lý Hoa Kỳ tiếp tục duy trì giám sát chặt chẽ ngành công nghiệp tiền điện tử, năm 2024 có thể sẽ chứng kiến nhiều thỏa thuận kiện tụng hơn so với năm trước.”

Qian cũng nhấn mạnh rằng một trong những thỏa thuận đáng chú ý nhất của năm 2023 liên quan đến một công ty vẫn đang hoạt động vào thời điểm thỏa thuận được ký kết.

“Thỏa thuận của Binance là một chiến thắng lớn cho các cơ quan quản lý Hoa Kỳ, khi đây là thỏa thuận duy nhất trị giá hàng tỷ đô la đạt được với một công ty tiền điện tử còn đang hoạt động, mặc dù giá trị của nó chỉ đứng thứ tư,” cô cho biết.

Vào tháng 11 năm 2023, Binance và cựu CEO Changpeng Zhao đã đồng ý nhận tội với một số cáo buộc, bao gồm vi phạm các yêu cầu về Chống Rửa Tiền, để giải quyết các vụ kiện với nhiều cơ quan quản lý Hoa Kỳ, bao gồm Bộ Tư pháp (DOJ), Bộ Tài chính và CFTC.

Kể từ năm 2019, các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã thu được khoảng 31,92 tỷ đô la từ các thỏa thuận với các công ty tiền điện tử.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Một loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Hoa Kỳ sẽ được công bố trong tuần này, tuy không “nóng” như những báo cáo đã khiến thị trường sôi động hồi tuần trước. Việc theo dõi và dự đoán trước những sự kiện này sẽ giúp các trader và... ...

Dòng vốn chảy vào các quỹ đầu tư tài sản kỹ thuật số đã giảm mạnh xuống còn 223 triệu USD trong tuần qua, sau khi tiến gần mốc 1 tỷ USD vào đầu tuần, theo báo cáo mới nhất của CoinShares. Đà tăng gần 1 tỷ USD bị “chặn... ...

Pi Network (PI) giảm gần 2% trong phiên chiều thứ Hai, trái ngược với đà phục hồi của toàn thị trường tiền điện tử, khi áp lực bán tiếp tục gia tăng. Tâm lý bi quan vẫn bao trùm cộng đồng nhà đầu tư PI, đặc biệt khi lượng token... ...

Thị trường tiền điện tử đang bước vào tuần mới với tâm lý lạc quan, đặc biệt là nhóm meme coin trên blockchain Solana (SOL) đang phát đi tín hiệu đảo chiều xu hướng. Bonk (BONK), Pudgy Penguins (PENGU) và SPX6900 (SPX) đều ghi nhận mức tăng nhẹ, tiếp nối... ...

Giá ADA đang cho thấy dấu hiệu phục hồi rõ rệt khi tìm được điểm tựa vững chắc quanh vùng hỗ trợ quan trọng trong phiên giao dịch thứ Hai, sau cú giảm gần 13% vào tuần trước. Tín hiệu tích cực đến từ thị trường phái sinh, khi tỷ... ...

Tính đến thời điểm viết bài vào thứ Hai, 3 tiền điện tử dẫn đầu thị trường theo vốn hóa – Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) – đã ghi nhận đà phục hồi nhẹ và hiện giao dịch ổn định quanh các mốc lần lượt là $114.000, $3.500... ...

1inch (1INCH) hiện đang thể hiện một cấu trúc thị trường thiên về xu hướng giảm cùng với đà suy yếu rõ rệt về động lượng. Dù phe gấu đang tạm thời chiếm ưu thế, giá dường như đã thiết lập một đáy cục bộ và có khả năng đang... ...

Tháng 8 vốn nổi tiếng là thời điểm khuấy động thị trường altcoin, thường giảm mạnh trước khi phục hồi mạnh mẽ hơn. Năm nay, altcoin lại tiếp tục lao dốc, khiến nhiều người đặt câu hỏi: liệu chúng ta sắp chứng kiến breakout lớn nữa? Với những dự đoán... ...

Một báo cáo mới do Ripple phối hợp với CB Insights và Trung tâm Công nghệ Blockchain Vương quốc Anh (UK CBT) thực hiện cho thấy: các ngân hàng truyền thống đang âm thầm tái định hình hệ thống tài chính toàn cầu thông qua đầu tư vào hạ tầng... ...

SWL Miner vừa chính thức công bố ra mắt hợp đồng tham gia XRP, nhằm mang đến cho người dùng một cách tiếp cận dễ dàng và an toàn hơn với XRP – đồng tiền điện tử lâu đời và được công nhận rộng rãi nhất bởi các tổ chức... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode