Các công ty crypto đã phải trả 19 tỷ đô la cho các cơ quan quản lý Hoa Kỳ vào năm 2024

Updated: 13/10/2024 at 17:00

Trong năm 2024, các cơ quan quản lý tại Hoa Kỳ đã thu về hơn 19 tỷ đô la từ các vụ dàn xếp với các công ty tiền điện tử, chiếm gần hai phần ba tổng số thỏa thuận tính đến thời điểm này.

Theo báo cáo từ CoinGecko vào ngày 9 tháng 10, phần lớn số tiền này đến từ sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã phá sản và công ty giao dịch liên kết Alameda, với 12,7 tỷ đô la được thanh toán cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) trong một thỏa thuận vào tháng 8.

25 vụ kiện hàng đầu giữa các công ty tiền điện tử và các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ, được xếp hạng theo giá trị tiền tệ tính đến ngày 9 tháng 10 năm 2024 | Nguồn: CoinGecko

Trong năm 2024, các cơ quan quản lý đã đạt được 8 thỏa thuận, với tổng giá trị tăng 78% so với năm 2023, khi chỉ có 10,87 tỷ đô la được thanh toán. Đáng chú ý, đây là mức tăng 8.327% so với năm 2022.

Các công ty tiền điện tử đã nộp 19 tỷ đô la cho các cơ quan quản lý Hoa Kỳ vào năm 2024

Trong hai năm qua, số vụ dàn xếp với cơ quan quản lý đã vượt xa tất cả các năm trước cộng lại | Nguồn: CoinGecko

Tổng giá trị các vụ dàn xếp này bao gồm tịch thu tài sản, hoàn trả lợi nhuận, các khoản phạt dân sự, lãi suất trước phán quyết và các khoản thanh toán thỏa thuận, nhưng không bao gồm các vụ kiện cá nhân đối với giám đốc điều hành.

Nhà phân tích Lim Yu Qian từ CoinGecko cho rằng sự sụp đổ của Celsius và Terraform Labs vào giữa năm 2022 đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, chuyển đổi từ thị trường tăng trưởng mạnh mẽ sang thị trường suy thoái, với đỉnh điểm là sự phá sản của FTX, tạo ra một làn sóng giám sát mới từ các cơ quan quản lý tại Mỹ.

Thỏa thuận trị giá 4,47 tỷ đô la của Terraform Labs với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) liên quan đến sự sụp đổ của stablecoin TerraUSD (UST) vào năm 2022 là thỏa thuận lớn thứ hai trong năm.

Genesis đứng thứ ba với thỏa thuận trị giá 2 tỷ đô la đạt được với Văn phòng Tổng Chưởng lý (OAG) vào tháng 8 năm 2024. Genesis đã nộp đơn phá sản theo Chương 11 vào tháng 1 năm 2023.

Hoạt động giám sát của các cơ quan quản lý đã gia tăng mạnh mẽ trong hai năm gần đây

Mặc dù năm 2024 vẫn chưa kết thúc, Qian cho rằng với sự kiên định của các cơ quan quản lý, sẽ có thêm nhiều thỏa thuận kiện tụng trước khi năm mới đến.

“Chỉ trong vài tháng còn lại, giá trị các thỏa thuận trong năm 2024 đã tăng 78,9% so với năm 2023,” bà nhận xét.

“Với việc các cơ quan quản lý Hoa Kỳ tiếp tục duy trì giám sát chặt chẽ ngành công nghiệp tiền điện tử, năm 2024 có thể sẽ chứng kiến nhiều thỏa thuận kiện tụng hơn so với năm trước.”

Qian cũng nhấn mạnh rằng một trong những thỏa thuận đáng chú ý nhất của năm 2023 liên quan đến một công ty vẫn đang hoạt động vào thời điểm thỏa thuận được ký kết.

“Thỏa thuận của Binance là một chiến thắng lớn cho các cơ quan quản lý Hoa Kỳ, khi đây là thỏa thuận duy nhất trị giá hàng tỷ đô la đạt được với một công ty tiền điện tử còn đang hoạt động, mặc dù giá trị của nó chỉ đứng thứ tư,” cô cho biết.

Vào tháng 11 năm 2023, Binance và cựu CEO Changpeng Zhao đã đồng ý nhận tội với một số cáo buộc, bao gồm vi phạm các yêu cầu về Chống Rửa Tiền, để giải quyết các vụ kiện với nhiều cơ quan quản lý Hoa Kỳ, bao gồm Bộ Tư pháp (DOJ), Bộ Tài chính và CFTC.

Kể từ năm 2019, các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã thu được khoảng 31,92 tỷ đô la từ các thỏa thuận với các công ty tiền điện tử.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Mặc dù thị trường crypto đã có một tuần khó khăn, nhưng một số memecoin vẫn để lại dấu ấn đối với nhà đầu tư. Trong đó có một số token vốn hóa nhỏ như Wiki Cat (WKC) đã tăng tới 77% trong tuần vừa qua. Bài viết dưới đây... ...

XRP đã giảm hơn 20% kể từ khi đạt đỉnh gần 3,66 đô la vào tháng 7, bao gồm mức giảm 3% trong 24 giờ qua, kéo giá xuống dưới mốc tâm lý quan trọng 3 đô la. Liệu XRP có thể lấy lại mốc 3 đô la làm hỗ... ...

Tom Lee – nhà đồng sáng lập kiêm Giám đốc nghiên cứu của Fundstrat Global Advisors – tin rằng thị trường tăng giá của tiền điện tử hiện tại vẫn chỉ ở giai đoạn sơ khởi, bất chấp việc nhiều đồng coin lớn đã ghi nhận mức tăng ấn tượng... ...

Bitcoin đã quay trở lại mức đáy nhiều tuần khi tháng 8 sắp kết thúc và các nhà đầu tư đang bận rộn đưa ra những mục tiêu giá mới cho BTC. Dữ liệu từ TradingView cho thấy hành động giá BTC đầy biến động từ sau cú sốc thị... ...

XRP đang tiếp tục thể hiện sức mạnh ấn tượng trên thị trường tiền điện tử sau khi chạm mức 3,09 USD vào ngày 23/8, trước khi điều chỉnh nhẹ và ổn định quanh ngưỡng 3 USD. Động thái này diễn ra trong bối cảnh khối lượng giao dịch từ... ...

Litecoin (LTC) đã chính thức phá vỡ đường xu hướng tăng trên khung thời gian hàng ngày, sau nhiều tuần giữ vững trên ngưỡng này và liên tục bị từ chối trong các đợt kiểm tra trước đó. Diễn biến này làm dấy lên sự thận trọng trong triển vọng... ...

Tỷ lệ thống trị của Ethereum (ETH.D) đã đạt 14,98% trong tháng 8, đánh dấu mức cao nhất kể từ tháng 9/2024. Cột mốc này trùng khớp với việc giá ETH thiết lập đỉnh kỷ lục mới ở 4.946 USD vào ngày hôm qua – một diễn biến được xem... ...

Các meme coin nổi bật như Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) đang đối mặt với áp lực sau đợt điều chỉnh vào cuối tuần. Dòng vốn rút khỏi thị trường phái sinh đã khiến hợp đồng mở của những đồng coin này sụt giảm, phản ánh rõ... ...

Arbitrum cùng token gốc ARB đang đứng trước cơ hội cho một đợt phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt trong bối cảnh mùa altcoin đã chính thức khởi động. Lượng thanh khoản đổ vào mạng Ethereum đang ngày càng lớn, báo hiệu giai đoạn sôi động phía trước. Arbitrum hiện... ...

Thị trường crypto sẽ chứng kiến một số đợt mở khóa token đáng chú ý trong tuần thứ tư của tháng 8/2025. Những dự án lớn như Jupiter (JUP), Optimism (OP) và Kamino (KMNO) sẽ tung ra nguồn cung token mới với giá trị hàng triệu đô la. Các đợt... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode