SEC Hoa Kỳ yêu cầu Terraform Labs và Do Kwon nộp phạt 5,2 tỷ USD

Updated: 23/04/2024 at 20:27

Ủy ban chứng khoán và giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang yêu cầu Terraform Labs và đồng sáng lập Do Kwon trả khoản tiền phạt khổng lồ 5,2 tỷ USD, bao gồm khoản *disgorgement 4,7 tỷ USD cộng với 520 triệu USD tiền phạt của Terraform (420 triệu USD) và Kwon (100 triệu USD). 

*Disgorgement: là một biện pháp khắc phục yêu cầu một bên thu lợi từ các hành vi bất hợp pháp hoặc sai trái phải từ bỏ mọi lợi nhuận mà họ kiếm được từ hành vi bất hợp pháp hoặc sai trái đó.

Tuy nhiên, giống như Ripple, Terraform và Kwon đã phản bác yêu cầu mới nhất từ SEC và cho rằng khoản tiền phạt hợp lý là 3,5 triệu đô la cho Terraform và chỉ 800.000 đô la đối với Kwon.

Nếu tòa án đồng ý với yêu cầu của SEC, ngoài khoản tiền phạt nói trên, Kwon về sau sẽ không thể giữ chức vụ giám đốc hoặc cán bộ trong bất kỳ doanh nghiệp chứng khoán nào. Thêm vào đó, cơ quan quản lý đang thúc đẩy một lệnh cấm dựa trên hành vi chống lại Terraform để đảm bảo rằng công ty sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nguy hiểm nào tương tự. 

SEC mô tả Kwon và nhóm của anh ta không hề hối cải và có xu hướng vi phạm các quy tắc thêm lần nữa. 

Nguồn: Courtlistener

Phiên xét xử vào ngày 5 tháng 4 đã lột trần những giao dịch mờ ám của Terraform và Kwon. Họ bị kết tội lừa đảo các nhà đầu tư thông qua TerraUSD (UST), Luna và wLUNA.

Các luật sư của SEC đã chỉ trích những câu chuyện bịa đặt của Terraform, đặc biệt là về tính ổn định của stablecoin thuật toán UST và một số giao dịch ứng dụng mờ ám ở Hàn Quốc. 

Mọi chuyện bắt đầu từ hơn một năm trước khi SEC cáo buộc Terraform và Kwon điều hành một kế hoạch lừa đảo trị giá hàng tỷ đô la vào tháng 2 năm 2023. Trong phiên tòa, các luật sư của SEC đã ví Terra giống như một “nhà cái” – một thiết lập chắc chắn sẽ sụp đổ và trên thực tế, nó đã sụp đổ vào năm 2022, gây ra hiệu ứng domino ảnh hưởng nặng nề đến toàn bộ thị trường tiền điện tử.

Trong khi đó, Kwon đang thư giãn ở Montenegro để chờ dẫn độ, tránh được những rắc rối tại phòng xử án ở Mỹ. Anh ta bị bắt vào tháng 3 năm 2023 vì sử dụng giấy tờ giả.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cryptopolitan

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Michael Saylor, đồng sáng lập của Strategy, một lần nữa đã đưa ra một gợi ý bí ẩn cho thấy công ty của ông có thể sớm mở rộng thêm lượng Bitcoin vào kho dự trữ khổng lồ của mình. Trong một bài đăng trên X vào ngày 22 tháng... ...

JPMorgan Chase đã giới thiệu một loại tiền kỹ thuật số mới mang tên JPMorgan Deposit Token (JPMD), hoạt động trên nền tảng blockchain và chỉ dành cho các tổ chức đáng tin cậy như tập đoàn lớn, nhà quản lý tài sản và quỹ hưu trí. JPMD được thiết... ...

Altcoin hàng đầu Ethereum (ETH) đã phá vỡ vùng hợp nhất hẹp vào thứ 6, khởi đầu xu hướng giảm kéo dài có khả năng tiếp diễn sang tuần mới. Altcoin này đã giảm xuống dưới mốc 2.300 đô la – lần đầu tiên trong vòng một tháng – khi... ...

Giá Bitcoin bất ngờ lao dốc xuống còn $99.646 sau khi Quốc hội Iran thông qua đề xuất đóng cửa eo biển Hormuz — một quyết định đầy kịch tính chỉ diễn ra chưa đầy 24 giờ sau cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã giảm trong bối cảnh thị trường rộng lớn đang suy yếu, nhưng các nhà phân tích kỹ thuật lại chỉ ra một mô hình golden cross trên biểu đồ hàng tuần. Kết hợp với dữ liệu phái sinh mang xu hướng tăng và các dự báo... ...

Trong những ngày gần đây, thị trường Bitcoin đang thể hiện một xu hướng tăng giá rõ rệt, mặc dù đang có sự phân kỳ thú vị giữa giá trị của đồng tiền này và hợp đồng mở (OI) trên nền tảng Binance. Những tín hiệu này đang dấy lên... ...

Một chiến lược gia tiền điện tử từng nổi danh với dự đoán chính xác đáy của Bitcoin vào năm 2022 hiện cho rằng BTC đang tiến rất gần đến một đợt tăng giá theo mô hình parabol. Trong buổi phân tích chiến lược mới nhất, DonAlt – nhà phân... ...

Bitcoin vẫn là ông vua không thể tranh cãi của thị trường crypto, nhưng không thể phủ nhận rằng sự chú ý của các trader đang dần chuyển sang các altcoin. Các altcoin này không chỉ có tính đổi mới mà còn mang lại khả năng mở rộng và tiềm... ...

Floki (FLOKI), một trong những đồng meme coin nổi bật hiện nay, đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng crypto trong suốt thời gian qua. Với sự gia tăng của các dự án và đồng tiền liên quan đến meme, Floki đã khẳng định được vị... ...

Trong một thời gian ngắn, Avalanche đã trở thành điểm đến hấp dẫn của một làn sóng đầu cơ tiền điện tử mới, đặc biệt là trong thế giới meme coin. Điều này không chỉ phản ánh sức hấp dẫn của Avalanche đối với các trader bán lẻ mà còn... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode