SEC Hoa Kỳ yêu cầu Terraform Labs và Do Kwon nộp phạt 5,2 tỷ USD

Updated: 23/04/2024 at 20:27

Ủy ban chứng khoán và giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang yêu cầu Terraform Labs và đồng sáng lập Do Kwon trả khoản tiền phạt khổng lồ 5,2 tỷ USD, bao gồm khoản *disgorgement 4,7 tỷ USD cộng với 520 triệu USD tiền phạt của Terraform (420 triệu USD) và Kwon (100 triệu USD). 

*Disgorgement: là một biện pháp khắc phục yêu cầu một bên thu lợi từ các hành vi bất hợp pháp hoặc sai trái phải từ bỏ mọi lợi nhuận mà họ kiếm được từ hành vi bất hợp pháp hoặc sai trái đó.

Tuy nhiên, giống như Ripple, Terraform và Kwon đã phản bác yêu cầu mới nhất từ SEC và cho rằng khoản tiền phạt hợp lý là 3,5 triệu đô la cho Terraform và chỉ 800.000 đô la đối với Kwon.

Nếu tòa án đồng ý với yêu cầu của SEC, ngoài khoản tiền phạt nói trên, Kwon về sau sẽ không thể giữ chức vụ giám đốc hoặc cán bộ trong bất kỳ doanh nghiệp chứng khoán nào. Thêm vào đó, cơ quan quản lý đang thúc đẩy một lệnh cấm dựa trên hành vi chống lại Terraform để đảm bảo rằng công ty sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nguy hiểm nào tương tự. 

SEC mô tả Kwon và nhóm của anh ta không hề hối cải và có xu hướng vi phạm các quy tắc thêm lần nữa. 

Nguồn: Courtlistener

Phiên xét xử vào ngày 5 tháng 4 đã lột trần những giao dịch mờ ám của Terraform và Kwon. Họ bị kết tội lừa đảo các nhà đầu tư thông qua TerraUSD (UST), Luna và wLUNA.

Các luật sư của SEC đã chỉ trích những câu chuyện bịa đặt của Terraform, đặc biệt là về tính ổn định của stablecoin thuật toán UST và một số giao dịch ứng dụng mờ ám ở Hàn Quốc. 

Mọi chuyện bắt đầu từ hơn một năm trước khi SEC cáo buộc Terraform và Kwon điều hành một kế hoạch lừa đảo trị giá hàng tỷ đô la vào tháng 2 năm 2023. Trong phiên tòa, các luật sư của SEC đã ví Terra giống như một “nhà cái” – một thiết lập chắc chắn sẽ sụp đổ và trên thực tế, nó đã sụp đổ vào năm 2022, gây ra hiệu ứng domino ảnh hưởng nặng nề đến toàn bộ thị trường tiền điện tử.

Trong khi đó, Kwon đang thư giãn ở Montenegro để chờ dẫn độ, tránh được những rắc rối tại phòng xử án ở Mỹ. Anh ta bị bắt vào tháng 3 năm 2023 vì sử dụng giấy tờ giả.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cryptopolitan

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Gần đây, số lượng giao dịch hàng ngày trên mạng TRON (TRX) tăng vọt, gấp đôi so với tháng 9/2023, từ dưới 5 triệu lên tới 9 triệu giao dịch mỗi ngày. Điều này đã góp phần đáng kể vào việc gia tăng doanh thu của mạng. Đồng thời, hoạt... ...

Ethereum có thể vẫn giữ vị thế thống trị trong lĩnh vực hợp đồng thông minh, nhưng sự thống trị này đang bắt đầu có dấu hiệu rung chuyển. Khi bối cảnh tiền điện tử tiếp tục phát triển, Solana đang nổi lên như một đối thủ đáng gờm, thách... ...

Token HBAR của Hedera đã tăng 5% trong tuần qua, được thúc đẩy bởi nhu cầu của nhà đầu tư tăng và hoạt động của altcoin tăng mạnh hơn. Tuy nhiên, bất chấp đợt tăng trưởng ngắn hạn, các chỉ báo kỹ thuật hiện cho thấy động lực đang mất... ...

Giá Pi Coin tiếp tục chật vật phá vỡ ngưỡng kháng cự 0,5 đô la trong bối cảnh thị trường crypto nói chung biến động khó lường. Pi Network đã giảm hơn 3% trong 24 giờ qua, phản ánh tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư đối với... ...

Solana (SOL) đang chứng kiến làn sóng tăng giá mới, được củng cố bởi loạt tín hiệu kỹ thuật xuất hiện đồng thời trên nhiều khung thời gian. Cấu trúc thị trường hiện tại cho thấy SOL có thể đang tiến gần tới một vùng đột phá quan trọng. Theo... ...

Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy khối lượng ròng của taker* trên Binance đã vượt mốc 100 triệu đô la. Đáng chú ý, diễn biến này đánh dấu sự trở lại của hoạt động mua tích cực trên thị trường và xảy ra chỉ vài giờ trước khi báo cáo... ...

Trong năm 2025, mỗi lần chỉ báo Stochastic RSI trên khung ngày thoát khỏi vùng quá mua, giá XRP lại ghi nhận mức sụt giảm trung bình lên đến 25%. Hiện tại, một mô hình tương tự đang dần hình thành trong tháng 7, làm dấy lên lo ngại rằng... ...

Theo dữ liệu từ nền tảng phân tích on-chain Glassnode, các nhà đầu tư Bitcoin hiện đang nắm giữ khoảng 1,2 nghìn tỷ USD lợi nhuận chưa thực hiện. Con số ấn tượng này phản ánh lợi nhuận giấy mà các nhà đầu tư dài hạn đã tích lũy khi... ...

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất khu vực Mỹ Latinh – Mercado Bitcoin – vừa công bố kế hoạch token hóa 200 triệu USD tài sản thực (real-world assets – RWA) trên nền tảng XRP Ledger (XRPL), theo thông báo từ Ripple, đơn vị phát triển XRPL. Các... ...

Hôm qua, cộng đồng crypto đã có một phen sửng sốt khi ghi nhận những giao dịch chuyển tiền lớn từ ví “cá voi” của Satoshi Nakamoto, làm dấy lên một làn sóng đồn đoán và sự tò mò về mối liên hệ giữa người sáng lập Bitcoin và XRP.... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode