SEC Hoa Kỳ yêu cầu Terraform Labs và Do Kwon nộp phạt 5,2 tỷ USD

Updated: 23/04/2024 at 20:27

Ủy ban chứng khoán và giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang yêu cầu Terraform Labs và đồng sáng lập Do Kwon trả khoản tiền phạt khổng lồ 5,2 tỷ USD, bao gồm khoản *disgorgement 4,7 tỷ USD cộng với 520 triệu USD tiền phạt của Terraform (420 triệu USD) và Kwon (100 triệu USD). 

*Disgorgement: là một biện pháp khắc phục yêu cầu một bên thu lợi từ các hành vi bất hợp pháp hoặc sai trái phải từ bỏ mọi lợi nhuận mà họ kiếm được từ hành vi bất hợp pháp hoặc sai trái đó.

Tuy nhiên, giống như Ripple, Terraform và Kwon đã phản bác yêu cầu mới nhất từ SEC và cho rằng khoản tiền phạt hợp lý là 3,5 triệu đô la cho Terraform và chỉ 800.000 đô la đối với Kwon.

Nếu tòa án đồng ý với yêu cầu của SEC, ngoài khoản tiền phạt nói trên, Kwon về sau sẽ không thể giữ chức vụ giám đốc hoặc cán bộ trong bất kỳ doanh nghiệp chứng khoán nào. Thêm vào đó, cơ quan quản lý đang thúc đẩy một lệnh cấm dựa trên hành vi chống lại Terraform để đảm bảo rằng công ty sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nguy hiểm nào tương tự. 

SEC mô tả Kwon và nhóm của anh ta không hề hối cải và có xu hướng vi phạm các quy tắc thêm lần nữa. 

Nguồn: Courtlistener

Phiên xét xử vào ngày 5 tháng 4 đã lột trần những giao dịch mờ ám của Terraform và Kwon. Họ bị kết tội lừa đảo các nhà đầu tư thông qua TerraUSD (UST), Luna và wLUNA.

Các luật sư của SEC đã chỉ trích những câu chuyện bịa đặt của Terraform, đặc biệt là về tính ổn định của stablecoin thuật toán UST và một số giao dịch ứng dụng mờ ám ở Hàn Quốc. 

Mọi chuyện bắt đầu từ hơn một năm trước khi SEC cáo buộc Terraform và Kwon điều hành một kế hoạch lừa đảo trị giá hàng tỷ đô la vào tháng 2 năm 2023. Trong phiên tòa, các luật sư của SEC đã ví Terra giống như một “nhà cái” – một thiết lập chắc chắn sẽ sụp đổ và trên thực tế, nó đã sụp đổ vào năm 2022, gây ra hiệu ứng domino ảnh hưởng nặng nề đến toàn bộ thị trường tiền điện tử.

Trong khi đó, Kwon đang thư giãn ở Montenegro để chờ dẫn độ, tránh được những rắc rối tại phòng xử án ở Mỹ. Anh ta bị bắt vào tháng 3 năm 2023 vì sử dụng giấy tờ giả.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cryptopolitan

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thế giới tiền điện tử gần đây đã rung chuyển trước một giao dịch khổng lồ chưa từng có: 80.000 Bitcoin, tương đương hơn 9 tỷ USD, được dịch chuyển chỉ trong một lần duy nhất – sự kiện mà Galaxy Digital mô tả là “một trong những giao dịch... ...

XRP đang có một đợt phục hồi ấn tượng sau khi giảm mạnh về mức 2,97 đô la đầu tuần này. Nhà phân tích thị trường Joa cho rằng động thái bật tăng nhanh chóng này đã hình thành mô hình hình chữ V – thường được coi là tín... ...

Với tâm lý lạc quan quay trở lại thị trường tiền điện tử, Binance Coin (BNB) một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư. Là tài sản gốc của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và là động lực thúc đẩy... ...

Mặc dù năm 2025 mới chỉ trôi qua được nửa chặng đường, một số mạng lưới tiền điện tử đã âm thầm đạt những cột mốc quan trọng, củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Một trong số đó là Litecoin (LTC) –... ...

Pi Coin đã ghi nhận nhịp tăng nhẹ trong đầu tuần, khơi dậy kỳ vọng về một đợt phục hồi sau thời gian dài suy yếu. Động thái này xuất hiện ngay sau khi giá kiểm tra vùng hỗ trợ then chốt 0,4–0,44 USD – khu vực mà Pi vẫn... ...

Mối quan hệ giữa Tron và stablecoin USDT ngày càng trở nên chặt chẽ hơn. Đáng chú ý, Tron Network vẫn là nền tảng blockchain hàng đầu cho các giao dịch thanh toán bằng USDT. Người dùng không chỉ nắm giữ USDT mà còn tích cực chuyển stablecoin của Tether... ...

Bitcoin đang trở lại là tâm điểm chú ý. Tính đến thời điểm hiện tại, giá BTC giao dịch quanh mức 117.528 đô la, tăng 2% trong 24 giờ qua. Tuy nhiên, xu hướng lớn đang âm thầm hình thành. Nguồn cung tiền M2 toàn cầu (thước đo thanh khoản... ...

Nhà đầu tư kỳ cựu kiêm tác giả cuốn sách nổi tiếng Cha giàu Cha nghèo, Robert Kiyosaki, vừa đưa ra cảnh báo đối với các nhà đầu tư đang nắm giữ Bitcoin, vàng và bạc thông qua các quỹ ETF (quỹ hoán đổi danh mục). Ông cho rằng các... ...

Đà tăng giá gần đây của Ethereum (ETH) có thể sắp bước vào giai đoạn hạ nhiệt, khi số lượt đề cập trên mạng xã hội tăng vọt lên mức “hưng phấn cực độ”. Theo nền tảng phân tích tâm lý thị trường Santiment, đây có thể là dấu hiệu... ...

Matt Hougan, Giám đốc đầu tư (CIO) của Bitwise, cho rằng mô hình chu kỳ 4 năm từng là kim chỉ nam trong việc dự đoán biến động giá Bitcoin đang dần mất đi hiệu lực khi thị trường tiền điện tử bước vào giai đoạn trưởng thành hơn. Trong... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode