Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Các mục sư của nhà thờ lừa đảo đã ăn cắp 2.3...

Các mục sư của nhà thờ lừa đảo đã ăn cắp 2.3 triệu USD trên danh nghĩa những người quảng bá OneCoin

Nói về những kẻ lừa đảo tiền điện tử, không có căn cứ nào xác đáng để xác định những “nhà đầu tư” tiềm năng, vì tất cả mọi người, kể cả những tín đồ của nhà thờ, đều không đáng tin.

cac-muc-su-cua-nha-tho-lua-dao-da-an-cap-2-3-trieu-usd-tren-danh-nghia-nhung-nguoi-quang-ba-onecoin

Dựa trên một báo cáo tình báo từ Đơn vị tình báo tài chính New Zealand (NZFIU), Ngân hàng trung ương Samoa (CBS) đã cáo buộc hai “nhà thờ lớn” ở châu Á Thái Bình Dương (APAC) đã hỗ trợ cho việc lừa đảo tiền điện tử OneCoin.

Theo ngân hàng dự trữ Samoa, một số mục sư trong hai nhà thờ đã đóng vai trò là người thúc đẩy mô hình lừa đảo này. Một tuyên bố của CBS cho biết, mặc dù các nhà thờ có nguồn gốc từ Samoa, nhưng họ cũng đã mở rộng sang các quốc gia APAC khác. Tại đây, họ nhắm đến những người dân bản địa của Quần đảo Thái Bình Dương (Cộng đồng Pasefika):

“Mục tiêu của OneCoin là hướng tới các nhà thờ. Có hai nhà thờ lớn đã được sử dụng trong các hoạt động của OneCoin. Hai nhà thờ này, mặc dù có nguồn gốc từ Samoa, song cũng có chi nhánh ở New Zealand và Úc, do đó nó cũng có ảnh hưởng đến cộng đồng Pasefika. Đây là lý do tại sao NZFIU đã đưa ra quan điểm rằng giáo dục công chúng về vấn đề này sẽ vô ích vì các mục sư giáo hội chính là những người quảng bá, và họ rất được coi trọng, do đó mọi người trong giáo đoàn sẽ làm theo.”

Hệ thống tài chính Samoa thể hiện sự bất lực đối với Onecoin

Để phá vỡ hệ thống tài chính của Samoa, hệ thống tài chính của New Zealand đã được sử dụng cho các giao dịch OneCoin. Theo NZFIU, khoảng 2.3 triệu USD (3.5 triệu USD New Zealand) đã được chuyển qua New Zealand.

Ngoài ra, một bài thống kê của CBS cho biết rằng các tài khoản ngân hàng của các nhà thờ đã được sử dụng để rửa tiền. Các tài khoản ngân hàng thuộc sở hữu của Trung tâm thờ phụng và Nhà thờ Cơ đốc phục lâm độc lập Samoa.

Một nhân viên của Trung tâm thờ phụng cũng tiết lộ rằng các đại diện của OneCoin đã đưa ra mô hình Ponzi cho các hội viên và nói rằng “rất nhiều người ở Samoa đã đầu tư vào nó, không chỉ các thành viên nhà thờ”, theo Radio New Zealand.

Bên cạnh các nhà thờ, ngân hàng trung ương Samoa cũng liên quan đến việc chuyển tiền trong nước. Một số cá nhân cũng liên quan đến mô hình OneCoin.

Từ Samoa đến Uganda – Onelife được quảng bá ở Đông Phi

Đây không phải là lần đầu tiên mô hình OneCoin Ponzi được liên kết với các nhà thờ. Vào tháng 10 năm ngoái, Crypto Xpose đã công bố một đoạn video cho thấy trò lừa đảo đang được quảng bá cho các thành viên của Giáo hội OneLight ở Uganda.

Trong video, mô hình OneCoin đang được bán trên thị trường dưới tên OneLife. Nhà quảng bá, Simon Lee, tường thuật lại cuộc sống của các nhà đầu tư trong mô hình này đang “chìm trong tiền” nhờ có OneCoin. Sau đó, Lee đưa ra con số nhà đầu tư OneLife đã lên tới hơn 3.5 triệu người tại 200 quốc gia.

Các cáo buộc chống lại các mục sư nhà thờ Samoa đã tồn tại hơn một tháng kể từ khi chính quyền Hoa Kỳ bắt giữ người đứng đầu OneCoin. Konstantin Ignatov, người lãnh đạo tạm quyền của OneCoin, đã bị bắt tại Los Angeles với tội danh âm mưu lừa đảo qua đường dây vào ngày 6 tháng Ba. Phiên điều trần của ông dự kiến vào ngày 26 tháng Tư.

Tin tức liên quan: Tòa án NY cho phép tiếp tục vụ kiện chống lại trùm OneCoin Konstantin Ignatov

Chị gái của ông Ruja Ignatova, người lãnh đạo và người sáng lập ban đầu của OneCoin, cũng có bản cáo trạng của mình mở truy tố bởi luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York. Hiện tại chưa rõ nơi ở của Ignatova.

Điều gì khiến Onecoin trở thành một kẻ lừa đảo?

Trong khi OneCoin tuyên bố mình là một loại tiền điện tử, các bằng chứng đều chống lại tuyên bố đó. Bốn năm sau khi được ra mắt tại Bulgaria, nó vẫn có thể được chuyển nhượng, bán hoặc trao đổi tự do.

Nó cũng thiếu một blockchain công khai về các giao dịch có thể được xác minh. Những kẻ giật dây vụ lừa đảo tiếp tục hứa hẹn sẽ liệt kê chúng trên các sàn giao dịch mặc dù không có bước tiến triển rõ ràng nào được thực hiện. Lời hứa gần đây nhất là vào tháng Một.

Huyền Đinh

Theo Tapchibitcoin/CCN

MỚI CẬP NHẬT

nft

Bữa tối với Trump là chiêu trò quảng bá NFT?

Một thông báo gần đây về sự kiện ăn tối cùng Tổng thống Mỹ Trump dành cho 220 holder TRUMP hàng đầu cho biết...
Justin Sun được cho là holder TRUMP lớn nhất

Justin Sun đứng đầu danh sách dùng bữa tối cùng Donald Trump khi là...

Có nhiều tin đồn về việc Justin Sun sẽ tham dự bữa tối độc quyền của Tổng thống Trump vào tháng tới. Một ví...

Hợp đồng tương lai XRP chính thức niêm yết trên CME vào ngày 19/5

Tập đoàn Chicago Mercantile Exchange (CME), đơn vị vận hành các sàn giao dịch phái sinh tài chính lớn nhất thế giới, vừa thông...

SEC hoãn quyết định về ETF của HBAR và Polkadot để có thêm thời...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã quyết định gia hạn thời gian xem xét đối với các quỹ ETF...
xrp

Con đường đạt 100 đô la của XRP: Không thể hay tất yếu?

Ripple (XRP) thường xuyên là tâm điểm trong giới crypto, với những dự đoán giá táo bạo và đầy tham vọng. Một số người...
altcoin-noi-bat

TOP 3 altcoin có xu hướng nổi bật hôm nay – Ngày 24 tháng...

Sau giai đoạn tăng trưởng sôi động, thị trường tiền điện tử đang bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt. Chỉ trong 24 giờ...

Mức kháng cự lớn tiếp theo của Bitcoin là 95.000 đô la — Điều...

Giá Bitcoin đã tăng lên mức cao mới trong phạm vi 94.700 đô la vào ngày 23/4, mức cao nhất kể từ ngày 2/3.  Một...
Bitcoin

Sự cấp thiết của tiêu chuẩn Bitcoin giữa bối cảnh thương chiến Mỹ-Trung

Các nhà phân tích đang chỉ trích những tác động tài chính từ chính sách thuế nhập khẩu của Tổng thống Mỹ Donald Trump...

Trader nổi tiếng này tin rằng mùa altcoin chỉ còn một tuần nữa

Sau một thời gian dài chờ đợi và tích lũy, dấu hiệu về sự khởi đầu của mùa altcoin đang ngày càng trở nên...

5 tín hiệu phân kỳ trong tháng 4 chỉ ra sự phục hồi của...

Trong nửa cuối tháng 4 năm 2025, thị trường crypto đã phát đi những tín hiệu tích cực, nổi bật là các mô hình...

Solana đang dần trở thành phố Wall của Web3?

Trong khi phần còn lại của thế giới crypto vẫn đang nín thở theo dõi những biến động thị trường, Solana đang âm thầm...

Binance đóng vai trò gì trong đợt phục hồi mới nhất của Bitcoin?

Đợt phục hồi mạnh mẽ gần đây của Bitcoin lên trên ngưỡng 94.000 USD đã làm nổi bật vai trò trung tâm của sàn...
binance

Binance thông báo hủy niêm yết 4 coin này

Sàn giao dịch Binance vừa thông báo họ đã quyết định hủy niêm yết và tạm ngừng giao dịch tất cả các cặp giao...
Cá voi Bitcoin tăng cường tích lũy

Tin vắn Crypto 24/04: Cá voi Bitcoin tăng cường tích lũy trong khi nhà...

Từ dòng tiền Bitcoin ra khỏi sàn giao dịch tương đồng với năm 2023 đến việc hoạt động mạng XRP tăng 67,5% đến, sau...
pi

BitMart đình chỉ giao dịch, Banxa hủy niêm yết PI: Giá sẽ ra sao...

Pi Coin hiện đang đối mặt với tâm lý giảm giá ngày càng gia tăng, khi chật vật lấy lại đà sau giai đoạn...
bitcoin

Ngôi sao đang lên Twenty One Capital với mục tiêu vượt mặt Strategy về...

Twenty One Capital, một công ty kho bạc Bitcoin mới do Jack Mallers - nhà sáng lập Strike lãnh đạo và được Tether, SoftBank...