Các mục sư của nhà thờ lừa đảo đã ăn cắp 2.3 triệu USD trên danh nghĩa những người quảng bá OneCoin

Updated: 29/04/2019 at 8:00

Nói về những kẻ lừa đảo tiền điện tử, không có căn cứ nào xác đáng để xác định những “nhà đầu tư” tiềm năng, vì tất cả mọi người, kể cả những tín đồ của nhà thờ, đều không đáng tin.

cac-muc-su-cua-nha-tho-lua-dao-da-an-cap-2-3-trieu-usd-tren-danh-nghia-nhung-nguoi-quang-ba-onecoin

Dựa trên một báo cáo tình báo từ Đơn vị tình báo tài chính New Zealand (NZFIU), Ngân hàng trung ương Samoa (CBS) đã cáo buộc hai “nhà thờ lớn” ở châu Á Thái Bình Dương (APAC) đã hỗ trợ cho việc lừa đảo tiền điện tử OneCoin.

Theo ngân hàng dự trữ Samoa, một số mục sư trong hai nhà thờ đã đóng vai trò là người thúc đẩy mô hình lừa đảo này. Một tuyên bố của CBS cho biết, mặc dù các nhà thờ có nguồn gốc từ Samoa, nhưng họ cũng đã mở rộng sang các quốc gia APAC khác. Tại đây, họ nhắm đến những người dân bản địa của Quần đảo Thái Bình Dương (Cộng đồng Pasefika):

“Mục tiêu của OneCoin là hướng tới các nhà thờ. Có hai nhà thờ lớn đã được sử dụng trong các hoạt động của OneCoin. Hai nhà thờ này, mặc dù có nguồn gốc từ Samoa, song cũng có chi nhánh ở New Zealand và Úc, do đó nó cũng có ảnh hưởng đến cộng đồng Pasefika. Đây là lý do tại sao NZFIU đã đưa ra quan điểm rằng giáo dục công chúng về vấn đề này sẽ vô ích vì các mục sư giáo hội chính là những người quảng bá, và họ rất được coi trọng, do đó mọi người trong giáo đoàn sẽ làm theo.”

Hệ thống tài chính Samoa thể hiện sự bất lực đối với Onecoin

Để phá vỡ hệ thống tài chính của Samoa, hệ thống tài chính của New Zealand đã được sử dụng cho các giao dịch OneCoin. Theo NZFIU, khoảng 2.3 triệu USD (3.5 triệu USD New Zealand) đã được chuyển qua New Zealand.

Ngoài ra, một bài thống kê của CBS cho biết rằng các tài khoản ngân hàng của các nhà thờ đã được sử dụng để rửa tiền. Các tài khoản ngân hàng thuộc sở hữu của Trung tâm thờ phụng và Nhà thờ Cơ đốc phục lâm độc lập Samoa.

Một nhân viên của Trung tâm thờ phụng cũng tiết lộ rằng các đại diện của OneCoin đã đưa ra mô hình Ponzi cho các hội viên và nói rằng “rất nhiều người ở Samoa đã đầu tư vào nó, không chỉ các thành viên nhà thờ”, theo Radio New Zealand.

Bên cạnh các nhà thờ, ngân hàng trung ương Samoa cũng liên quan đến việc chuyển tiền trong nước. Một số cá nhân cũng liên quan đến mô hình OneCoin.

Từ Samoa đến Uganda – Onelife được quảng bá ở Đông Phi

Đây không phải là lần đầu tiên mô hình OneCoin Ponzi được liên kết với các nhà thờ. Vào tháng 10 năm ngoái, Crypto Xpose đã công bố một đoạn video cho thấy trò lừa đảo đang được quảng bá cho các thành viên của Giáo hội OneLight ở Uganda.

Trong video, mô hình OneCoin đang được bán trên thị trường dưới tên OneLife. Nhà quảng bá, Simon Lee, tường thuật lại cuộc sống của các nhà đầu tư trong mô hình này đang “chìm trong tiền” nhờ có OneCoin. Sau đó, Lee đưa ra con số nhà đầu tư OneLife đã lên tới hơn 3.5 triệu người tại 200 quốc gia.

Các cáo buộc chống lại các mục sư nhà thờ Samoa đã tồn tại hơn một tháng kể từ khi chính quyền Hoa Kỳ bắt giữ người đứng đầu OneCoin. Konstantin Ignatov, người lãnh đạo tạm quyền của OneCoin, đã bị bắt tại Los Angeles với tội danh âm mưu lừa đảo qua đường dây vào ngày 6 tháng Ba. Phiên điều trần của ông dự kiến vào ngày 26 tháng Tư.

Tin tức liên quan: Tòa án NY cho phép tiếp tục vụ kiện chống lại trùm OneCoin Konstantin Ignatov

Chị gái của ông Ruja Ignatova, người lãnh đạo và người sáng lập ban đầu của OneCoin, cũng có bản cáo trạng của mình mở truy tố bởi luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York. Hiện tại chưa rõ nơi ở của Ignatova.

Điều gì khiến Onecoin trở thành một kẻ lừa đảo?

Trong khi OneCoin tuyên bố mình là một loại tiền điện tử, các bằng chứng đều chống lại tuyên bố đó. Bốn năm sau khi được ra mắt tại Bulgaria, nó vẫn có thể được chuyển nhượng, bán hoặc trao đổi tự do.

Nó cũng thiếu một blockchain công khai về các giao dịch có thể được xác minh. Những kẻ giật dây vụ lừa đảo tiếp tục hứa hẹn sẽ liệt kê chúng trên các sàn giao dịch mặc dù không có bước tiến triển rõ ràng nào được thực hiện. Lời hứa gần đây nhất là vào tháng Một.

Huyền Đinh

Theo Tapchibitcoin/CCN

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Pump.fun đã ra mắt token gốc PUMP vào ngày hôm qua và không quá ngạc nhiên khi đợt bán kết thúc chỉ sau 12 phút. Trong khoảng thời gian ngắn đó, các nhà đầu tư nhỏ lẻ đã mua khoảng 500 triệu đô la giá trị PUMP, ở mức định... ...

Trader huyền thoại Peter Brandt gần đây đã chia sẻ một biểu đồ cho thấy khả năng giá XRP sẽ tăng trong thời gian tới. Thông tin này xuất hiện giữa lúc sự quan tâm đối với XRP đang dâng cao, với số lượng ví gia tăng và những đồn... ...

Ngày càng có nhiều altcoin đang phát ra tín hiệu tăng giá khi các trader đồng loạt rút token khỏi Binance – sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới – trong bối cảnh các nhà phân tích gọi đây là “giai đoạn tích lũy quy mô lớn”. Theo nền... ...

Trong vòng 24 giờ qua, Cardano đã trở thành tâm điểm chú ý khi thị trường chuyển hướng mạnh mẽ sang các altcoin. Điều này mở ra cơ hội để nhìn nhận kỹ lưỡng hơn về mạng lưới Cardano và nhận thấy rằng mọi thứ đang diễn ra vô cùng... ...

Các Altcoin “Made in USA” đang cho thấy những tín hiệu tăng giá khi thị trường crypto bước vào một chu kỳ mới. Bitcoin đã thiết lập mức ATH mới tại $118.869 và các altcoin cũng theo sau. Tuy nhiên, mối lo ngại có thể xuất hiện dưới hình thức... ...

Phân tích kỹ thuật đối với đồng Shiba Inu (SHIB) đang chỉ ra một xu hướng tăng giá mạnh mẽ của memecoin này. Điểm nổi bật là SHIB đã vượt qua những mức kháng cự quan trọng và tiến vào vùng mây của chỉ báo Ichimoku Cloud trên biểu đồ... ...

Sau khởi đầu ấn tượng vào tháng 7, Bitcoin đã chứng tỏ rằng sức mạnh của đồng tiền điện tử hàng đầu này không chỉ dừng lại ở đó. Mới đây, sau một giai đoạn dao động ngắn vào đầu tuần, Bitcoin đã đạt mức giá cao nhất mọi thời... ...

Thị trường tiền điện tử tiếp tục duy trì đà tăng sau những tín hiệu khởi đầu mùa altcoin – như Tạp chí Bitcoin đã phân tích trước đó – khi các altcoin đồng loạt vượt mặt Bitcoin về hiệu suất. Nổi bật trong nhóm tăng trưởng là các đồng... ...

Tính đến thời điểm hiện tại, Cardano (ADA) đã tăng mạnh 3,52% chỉ trong vòng 24 giờ, nâng tổng mức lợi nhuận trong tuần qua lên hơn 23%. Đà phục hồi ấn tượng này đã đưa ADA bứt phá vào vùng sinh lời cao — tuy nhiên, niềm vui đó... ...

Giá Ethereum (ETH) đã bật tăng mạnh sau hai đợt thanh lý lệnh short diễn ra gần các mốc quan trọng $2.700 và $3.000, được châm ngòi bởi dữ liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ công bố ngày 10/7 với kết quả tích cực vượt kỳ vọng.... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode