Các mục sư của nhà thờ lừa đảo đã ăn cắp 2.3 triệu USD trên danh nghĩa những người quảng bá OneCoin

Updated: 29/04/2019 at 8:00

Nói về những kẻ lừa đảo tiền điện tử, không có căn cứ nào xác đáng để xác định những “nhà đầu tư” tiềm năng, vì tất cả mọi người, kể cả những tín đồ của nhà thờ, đều không đáng tin.

cac-muc-su-cua-nha-tho-lua-dao-da-an-cap-2-3-trieu-usd-tren-danh-nghia-nhung-nguoi-quang-ba-onecoin

Dựa trên một báo cáo tình báo từ Đơn vị tình báo tài chính New Zealand (NZFIU), Ngân hàng trung ương Samoa (CBS) đã cáo buộc hai “nhà thờ lớn” ở châu Á Thái Bình Dương (APAC) đã hỗ trợ cho việc lừa đảo tiền điện tử OneCoin.

Theo ngân hàng dự trữ Samoa, một số mục sư trong hai nhà thờ đã đóng vai trò là người thúc đẩy mô hình lừa đảo này. Một tuyên bố của CBS cho biết, mặc dù các nhà thờ có nguồn gốc từ Samoa, nhưng họ cũng đã mở rộng sang các quốc gia APAC khác. Tại đây, họ nhắm đến những người dân bản địa của Quần đảo Thái Bình Dương (Cộng đồng Pasefika):

“Mục tiêu của OneCoin là hướng tới các nhà thờ. Có hai nhà thờ lớn đã được sử dụng trong các hoạt động của OneCoin. Hai nhà thờ này, mặc dù có nguồn gốc từ Samoa, song cũng có chi nhánh ở New Zealand và Úc, do đó nó cũng có ảnh hưởng đến cộng đồng Pasefika. Đây là lý do tại sao NZFIU đã đưa ra quan điểm rằng giáo dục công chúng về vấn đề này sẽ vô ích vì các mục sư giáo hội chính là những người quảng bá, và họ rất được coi trọng, do đó mọi người trong giáo đoàn sẽ làm theo.”

Hệ thống tài chính Samoa thể hiện sự bất lực đối với Onecoin

Để phá vỡ hệ thống tài chính của Samoa, hệ thống tài chính của New Zealand đã được sử dụng cho các giao dịch OneCoin. Theo NZFIU, khoảng 2.3 triệu USD (3.5 triệu USD New Zealand) đã được chuyển qua New Zealand.

Ngoài ra, một bài thống kê của CBS cho biết rằng các tài khoản ngân hàng của các nhà thờ đã được sử dụng để rửa tiền. Các tài khoản ngân hàng thuộc sở hữu của Trung tâm thờ phụng và Nhà thờ Cơ đốc phục lâm độc lập Samoa.

Một nhân viên của Trung tâm thờ phụng cũng tiết lộ rằng các đại diện của OneCoin đã đưa ra mô hình Ponzi cho các hội viên và nói rằng “rất nhiều người ở Samoa đã đầu tư vào nó, không chỉ các thành viên nhà thờ”, theo Radio New Zealand.

Bên cạnh các nhà thờ, ngân hàng trung ương Samoa cũng liên quan đến việc chuyển tiền trong nước. Một số cá nhân cũng liên quan đến mô hình OneCoin.

Từ Samoa đến Uganda – Onelife được quảng bá ở Đông Phi

Đây không phải là lần đầu tiên mô hình OneCoin Ponzi được liên kết với các nhà thờ. Vào tháng 10 năm ngoái, Crypto Xpose đã công bố một đoạn video cho thấy trò lừa đảo đang được quảng bá cho các thành viên của Giáo hội OneLight ở Uganda.

Trong video, mô hình OneCoin đang được bán trên thị trường dưới tên OneLife. Nhà quảng bá, Simon Lee, tường thuật lại cuộc sống của các nhà đầu tư trong mô hình này đang “chìm trong tiền” nhờ có OneCoin. Sau đó, Lee đưa ra con số nhà đầu tư OneLife đã lên tới hơn 3.5 triệu người tại 200 quốc gia.

Các cáo buộc chống lại các mục sư nhà thờ Samoa đã tồn tại hơn một tháng kể từ khi chính quyền Hoa Kỳ bắt giữ người đứng đầu OneCoin. Konstantin Ignatov, người lãnh đạo tạm quyền của OneCoin, đã bị bắt tại Los Angeles với tội danh âm mưu lừa đảo qua đường dây vào ngày 6 tháng Ba. Phiên điều trần của ông dự kiến vào ngày 26 tháng Tư.

Tin tức liên quan: Tòa án NY cho phép tiếp tục vụ kiện chống lại trùm OneCoin Konstantin Ignatov

Chị gái của ông Ruja Ignatova, người lãnh đạo và người sáng lập ban đầu của OneCoin, cũng có bản cáo trạng của mình mở truy tố bởi luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York. Hiện tại chưa rõ nơi ở của Ignatova.

Điều gì khiến Onecoin trở thành một kẻ lừa đảo?

Trong khi OneCoin tuyên bố mình là một loại tiền điện tử, các bằng chứng đều chống lại tuyên bố đó. Bốn năm sau khi được ra mắt tại Bulgaria, nó vẫn có thể được chuyển nhượng, bán hoặc trao đổi tự do.

Nó cũng thiếu một blockchain công khai về các giao dịch có thể được xác minh. Những kẻ giật dây vụ lừa đảo tiếp tục hứa hẹn sẽ liệt kê chúng trên các sàn giao dịch mặc dù không có bước tiến triển rõ ràng nào được thực hiện. Lời hứa gần đây nhất là vào tháng Một.

Huyền Đinh

Theo Tapchibitcoin/CCN

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Khi thị trường crypto bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng, các nhà đầu tư đang ráo riết tìm kiếm những altcoin có khả năng mang lại lợi nhuận đột phá. Bước vào giai đoạn tiếp theo của thị trường tăng giá, một số token đã bắt đầu thể hiện... ...

Thị trường RWA (tài sản trong thế giới thực) trên Arbitrum đang bùng nổ, kéo theo đà tăng giá mạnh mẽ cho đồng altcoin này. Theo dữ liệu từ Messari và Entropy Advisors, tổng giá trị tài sản mã hóa bị khóa (TVL) trên Arbitrum đã vượt mốc 310 triệu... ...

Bitcoin đã chính thức vượt qua mức 118.000 USD, đánh dấu một cột mốc cao nhất mọi thời đại mới và gây chấn động giới đầu tư tiền điện tử toàn cầu. Sự bứt phá này không chỉ là dấu hiệu của sự phục hồi mạnh mẽ mà còn mở... ...

Nhà đồng sáng lập và cựu CEO của Binance, Changpeng Zhao (CZ), đã mạnh mẽ bác bỏ các báo cáo gần đây từ Bloomberg, trong đó cho rằng ông có mối liên hệ với một đồng stablecoin mang tên USD1, do World Liberty Financial (WLF) phát hành — một công... ...

Dù truyền thông thường nhấn mạnh đến “phi đô la hóa” (de-dollarization), thực tế thì nhu cầu sử dụng đồng đô la Mỹ trên toàn cầu đang tăng mạnh chưa từng thấy. Hơn 4 tỷ người và hàng triệu doanh nghiệp đang tìm cách tiếp cận USD thông qua stablecoin... ...

[Bài viết Quảng Cáo] Khi thị trường tài chính kỹ thuật số tiếp tục phát triển và định hình lại cuộc sống hàng ngày, mọi người trên toàn thế giới đang có cơ hội tự đưa ra quyết định đầu tư — bao gồm việc tham gia vào các nền... ...

Vào thời điểm viết bài, Bitcoin đang giao dịch ở mức 118.158 USD, sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại mới là 118.856 USD vào hôm qua. Cột mốc này một lần nữa khẳng định sự lạc quan trong cộng đồng đầu tư, khi tâm lý tích cực... ...

Tính đến nửa cuối năm 2025, tỷ lệ ETH được staking đã đạt mức cao kỷ lục 29,39%, tiến sát mốc 1/3 tổng nguồn cung toàn mạng Ethereum. Để so sánh, vào đầu năm nay, chỉ khoảng 28,1% nguồn cung ETH được staking, thậm chí đã giảm xuống mức thấp... ...

Giá Stellar (XLM) đã có một loạt phiên đóng ngày mạnh mẽ, phản ánh áp lực mua đáng kể và niềm tin ngày càng tăng của nhà đầu tư. Từ góc nhìn kỹ thuật, động lực thị trường đã nghiêng hoàn toàn về phe mua, tuy nhiên giá XLM đang... ...

Sau nhiều tuần dao động quanh mức thấp cục bộ, giá Pi Coin đã bắt đầu cho thấy những dấu hiệu phục hồi tích cực. Vào ngày 10 tháng 7, token này đã bật tăng từ mức 0,46 đô la lên 0,51 đô la, một động thái đáng khích lệ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode