Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Các mục sư của nhà thờ lừa đảo đã ăn cắp 2.3...

Các mục sư của nhà thờ lừa đảo đã ăn cắp 2.3 triệu USD trên danh nghĩa những người quảng bá OneCoin

Nói về những kẻ lừa đảo tiền điện tử, không có căn cứ nào xác đáng để xác định những “nhà đầu tư” tiềm năng, vì tất cả mọi người, kể cả những tín đồ của nhà thờ, đều không đáng tin.

cac-muc-su-cua-nha-tho-lua-dao-da-an-cap-2-3-trieu-usd-tren-danh-nghia-nhung-nguoi-quang-ba-onecoin

Dựa trên một báo cáo tình báo từ Đơn vị tình báo tài chính New Zealand (NZFIU), Ngân hàng trung ương Samoa (CBS) đã cáo buộc hai “nhà thờ lớn” ở châu Á Thái Bình Dương (APAC) đã hỗ trợ cho việc lừa đảo tiền điện tử OneCoin.

Theo ngân hàng dự trữ Samoa, một số mục sư trong hai nhà thờ đã đóng vai trò là người thúc đẩy mô hình lừa đảo này. Một tuyên bố của CBS cho biết, mặc dù các nhà thờ có nguồn gốc từ Samoa, nhưng họ cũng đã mở rộng sang các quốc gia APAC khác. Tại đây, họ nhắm đến những người dân bản địa của Quần đảo Thái Bình Dương (Cộng đồng Pasefika):

“Mục tiêu của OneCoin là hướng tới các nhà thờ. Có hai nhà thờ lớn đã được sử dụng trong các hoạt động của OneCoin. Hai nhà thờ này, mặc dù có nguồn gốc từ Samoa, song cũng có chi nhánh ở New Zealand và Úc, do đó nó cũng có ảnh hưởng đến cộng đồng Pasefika. Đây là lý do tại sao NZFIU đã đưa ra quan điểm rằng giáo dục công chúng về vấn đề này sẽ vô ích vì các mục sư giáo hội chính là những người quảng bá, và họ rất được coi trọng, do đó mọi người trong giáo đoàn sẽ làm theo.”

Hệ thống tài chính Samoa thể hiện sự bất lực đối với Onecoin

Để phá vỡ hệ thống tài chính của Samoa, hệ thống tài chính của New Zealand đã được sử dụng cho các giao dịch OneCoin. Theo NZFIU, khoảng 2.3 triệu USD (3.5 triệu USD New Zealand) đã được chuyển qua New Zealand.

Ngoài ra, một bài thống kê của CBS cho biết rằng các tài khoản ngân hàng của các nhà thờ đã được sử dụng để rửa tiền. Các tài khoản ngân hàng thuộc sở hữu của Trung tâm thờ phụng và Nhà thờ Cơ đốc phục lâm độc lập Samoa.

Một nhân viên của Trung tâm thờ phụng cũng tiết lộ rằng các đại diện của OneCoin đã đưa ra mô hình Ponzi cho các hội viên và nói rằng “rất nhiều người ở Samoa đã đầu tư vào nó, không chỉ các thành viên nhà thờ”, theo Radio New Zealand.

Bên cạnh các nhà thờ, ngân hàng trung ương Samoa cũng liên quan đến việc chuyển tiền trong nước. Một số cá nhân cũng liên quan đến mô hình OneCoin.

Từ Samoa đến Uganda – Onelife được quảng bá ở Đông Phi

Đây không phải là lần đầu tiên mô hình OneCoin Ponzi được liên kết với các nhà thờ. Vào tháng 10 năm ngoái, Crypto Xpose đã công bố một đoạn video cho thấy trò lừa đảo đang được quảng bá cho các thành viên của Giáo hội OneLight ở Uganda.

Trong video, mô hình OneCoin đang được bán trên thị trường dưới tên OneLife. Nhà quảng bá, Simon Lee, tường thuật lại cuộc sống của các nhà đầu tư trong mô hình này đang “chìm trong tiền” nhờ có OneCoin. Sau đó, Lee đưa ra con số nhà đầu tư OneLife đã lên tới hơn 3.5 triệu người tại 200 quốc gia.

Các cáo buộc chống lại các mục sư nhà thờ Samoa đã tồn tại hơn một tháng kể từ khi chính quyền Hoa Kỳ bắt giữ người đứng đầu OneCoin. Konstantin Ignatov, người lãnh đạo tạm quyền của OneCoin, đã bị bắt tại Los Angeles với tội danh âm mưu lừa đảo qua đường dây vào ngày 6 tháng Ba. Phiên điều trần của ông dự kiến vào ngày 26 tháng Tư.

Tin tức liên quan: Tòa án NY cho phép tiếp tục vụ kiện chống lại trùm OneCoin Konstantin Ignatov

Chị gái của ông Ruja Ignatova, người lãnh đạo và người sáng lập ban đầu của OneCoin, cũng có bản cáo trạng của mình mở truy tố bởi luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York. Hiện tại chưa rõ nơi ở của Ignatova.

Điều gì khiến Onecoin trở thành một kẻ lừa đảo?

Trong khi OneCoin tuyên bố mình là một loại tiền điện tử, các bằng chứng đều chống lại tuyên bố đó. Bốn năm sau khi được ra mắt tại Bulgaria, nó vẫn có thể được chuyển nhượng, bán hoặc trao đổi tự do.

Nó cũng thiếu một blockchain công khai về các giao dịch có thể được xác minh. Những kẻ giật dây vụ lừa đảo tiếp tục hứa hẹn sẽ liệt kê chúng trên các sàn giao dịch mặc dù không có bước tiến triển rõ ràng nào được thực hiện. Lời hứa gần đây nhất là vào tháng Một.

Huyền Đinh

Theo Tapchibitcoin/CCN

MỚI CẬP NHẬT

memecoin

Solana Foundation cho biết có thể lọc các vấn đề về memecoin gây khó...

Trong một cuộc thảo luận về memecoin tại hội nghị BUIDL Asia gần đây ở Seoul, các tham luận viên đã tranh luận về...

Kerrisdale Capital: Thời cổ phiếu MicroStrategy thống trị quyền truy cập vào Bitcoin đã...

Cổ phiếu MicroStrategy đang trên đà phát triển, đạt mức cao mới khi giá Bitcoin tăng vọt. Cổ phiếu của “công ty phát triển Bitcoin”...

Vitalik Buterin cuối cùng cũng lên tiếng về Memecoin

Năm 2024 đã chứng kiến memecoin liên tục tạo cơn sốt trên nhiều mạng khác nhau, thúc đẩy các token trong phân khúc tăng...
Bitcoin

Runes: Bản cập nhật lớn của Bitcoin sẽ đến vào dịp halving

Vào thứ 5, Casey Rodarmor, nhà sáng lập Bitcoin Ordinals, đã tiết lộ tài liệu về giao thức hàng hóa kỹ thuật số gốc...
Top tiền điện tử để đầu tư

Top tiền điện tử để đầu tư: Thông tin chuyên sâu về cột mốc...

 Điều hướng các xu hướng dự báo tiền điện tử, 'Dự đoán giá Bittensor (TAO)' thu hút sự chú ý của nhà đầu tư...

Memecoin presale đã huy động được hơn 41 triệu đô la trên Solana trong...

Trong bối cảnh memecoin presale nổi lên như một cơn sốt huy động vốn mới, một địa chỉ Solana (SOL) đã nhận được hơn...

Tin vắn Crypto 29/03: Bitcoin sẵn sàng vượt mốc $ 100.000 trong những tháng...

Từ nhận định Bitcoin có thể đạt mức giá sáu con số trong những tháng tới đến EVM sidechain của XRP Ledger phát hành...

Giá Arbitrum (ARB) phá vỡ hỗ trợ quan trọng, một đợt bán tháo có...

Giá Arbitrum (ARB) đã phá vỡ xuống dưới một vùng hỗ trợ quan trọng và cho thấy các tín hiệu suy yếu. Nó có...

Slothana – Meme coin mới trên Solana gây chấn động thị trường với vòng...

 Làn sóng meme coin trên nền tảng Solana đang ngày càng sôi động hơn, và Slothana ($SLOTH) chính là gương mặt mới đang nhận...
Worldcoin

Vitalik Buterin khen ngợi thiết kế hệ thống tuyệt vời của Worldcoin

Vào ngày 29/3, Vitalik Buterin, đồng sáng lập Ethereum, đã khen ngợi Worldcoin vì giải quyết các mối lo ngại về quyền riêng tư...
Bitcoin

Bitcoin có dấu hiệu cạn kiệt khi giá tăng gần 70% trong quý 1

Bitcoin có nguy cơ “cạn kiệt” khi gần kết thúc quý 1/2024 với mức tăng giá 65%. Trong bản cập nhật vào ngày 29/3, công...

Chuyên gia hàng đầu về BTC cho biết Algotech (ALGT) đã sẵn sàng cho...

 Khi sự kiện halving Bitcoin (BTC) sắp diễn ra, thị trường tiền điện tử có cảm giác không chắc chắn khi các chuyên gia...
Ethereum

Các nhà phát triển Ethereum điều tra sự cố gây thiếu block trên mainnet...

Mainnet Ethereum gần đây đã bị gián đoạn do thiếu các block, gây lo ngại về tính ổn định và hiệu suất của mạng....

Hơn 90 triệu đô la OP đã được tung ra thị trường – Tiếp...

Gần 106 triệu đô la token được mở khóa trong tuần này, trong đó, 90,36 triệu đô la OP của Optimism (24,16 triệu token)...

Giá Jito (JTO) có thể đạt 6 USD nếu mô hình tăng giá này...

Giá Jito (JTO) đã có xu hướng tăng kể từ khi hình thành đáy tròn cục bộ trong khoảng thời gian từ ngày 9...
xrp

XRP bắt đầu tăng giá, nhà phân tích hàng đầu dự đoán mức tăng...

XRP đang trong xu hướng tăng giá nhẹ nhưng rõ ràng vì giá của nó đã tăng 1,2% trong 24 giờ qua lên 0,61...