Trang chủ Tạp chí Các ngân hàng của Ai Len bị cáo buộc phân biệt đối...

Các ngân hàng của Ai Len bị cáo buộc phân biệt đối xử vì đóng tài khoản liên quan đến tiền mã hóa

Nhà đồng sáng lập công ty môi giới Ailen Bitcoin (BTC) Eircoin cáo buộc Liên đoàn Ngân hàng và Thanh toán Ai Len (BPFI) phân biệt đối xử với các tài khoản liên quan đến tiền mã hóa, theo The Irish Times đưa tin ngày 21/6. Dave Fleming cáo buộc BPFI thừa nước đục thả câu với những dòng tiền luồn lọt.

Eircoin, được cho là “công ty môi giới Bitcoin duy nhất của Ai Len”, đã bị đóng cửa vào tháng Tư. Nhà đồng sáng lập của công ty, Dave Fleming, nói rằng họ bị buộc “đóng cửa do một hệ thống ngân hàng cẩu thả và bảo thủ”. Theo Fleming và đối tác kinh doanh của ông, Roisin Coogan, các ngân hàng cũng từ chối dịch vụ ngân hàng cho một doanh nghiệp tư vấn thứ cấp mới.

Fleming tuyên bố rằng việc đóng cửa của công ty là “bị bắt buộc”, đó hoàn toàn khác với “thái độ rộng mở” của IDA Ai Len. IDA Ai Len là một cơ quan được nhà nước tài trợ chịu trách nhiệm thu hút đầu tư nước ngoài đến Ai Len mà gần đây đã dẫn đầu một sáng kiến ​​thúc đẩy phát triển và đầu tư blockchain trong nước.

Theo Fleming, các tổ chức ngân hàng và tài chính không nên tham gia vào việc truy tố các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến giao dịch tiền mật mã. Vì vậy, họ không có quyền từ chối các công ty giao dịch bằng tiền mật mã.

“Nếu bất kỳ người bán Bitcoin nào ở Ai Len có liên quan đến tài trợ khủng bố, tôi chắc chắn nó sẽ không phải là một ngân hàng thảo luận với chúng tôi, đó sẽ là pháp luật”.

Các ngân hàng Ai Len lần lượt phủ nhận việc phân biệt đối xử với các doanh nghiệp liên quan đến tiền mã hóa. Theo tờ Irish Times, BPFI, đại diện cho 70 tổ chức tài chính, tuyên bố rằng họ không biết chính sách cho phép các ngân hàng đóng tài khoản của các doanh nghiệp liên quan đến tiền mã hóa.

Một trong những ngân hàng Ailen hàng đầu, AIB, cũng phủ nhận cáo buộc về việc họ từ chối cung cấp các dịch vụ ngân hàng cho các công ty liên quan đến tiền mật mã. Ngân hàng lập luận rằng họ “không phân biệt đối xử liên quan đến việc cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các công ty tiền mật mã và cũng như [đã] không tránh né các công ty như vậy một cách có chủ ý”.

Tuy nhiên, ngân hàng đã cho thêm rằng họ được yêu cầu tuân thủ AML và các yêu cầu quy định về KYC trong việc mở và vận hành tài khoản ngân hàng. Theo AIB, một số công ty không đáp ứng điều kiện này.

Các ngân hàng ở nhiều quốc gia đã không cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp và sàn giao dịch mật mã. Vào tháng Năm, BitBay sàn giao dịch mật mã lớn nhất của Ba Lan đã đình chỉ hoạt động của nó trong nước vì các ngân hàng từ chối cung cấp dịch vụ cho họ. Vào tháng Tư, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ thông báo rằng họ sẽ không còn phục vụ bất kỳ người nào hoặc doanh nghiệp nào đề cập đến tiền mật mã. Các sàn giao dịch tiền mật mã ở cả Phần Lan và Chile đều có nguy cơ bị đóng cửa do các ngân hàng của các quốc gia tương ứng không muốn hợp tác.

Theo TapchiBitcoin/cointelegraph

Đức khám phá chiến lược Blockchain khi cuộc chiến Bitcoin nóng lên

MỚI CẬP NHẬT

Wintermute mua 75 triệu FDUSD sau khi mất peg, kiếm lời 3 triệu USD

Stablecoin FDUSD, được neo giá theo đồng đô la Mỹ, đã mất peg vào ngày 2/4 sau khi nhà sáng lập Tron, Justin Sun,...

Lazarus Group sử dụng toàn bộ tiền điện tử đánh cắp để tài trợ...

Vũ khí hạt nhân của Triều Tiên không được tài trợ bởi nguồn thu truyền thống như than đá hay thuế, mà được hỗ...

Thị trường tiền điện tử theo sau S&P 500 và Nasdaq khi nỗi lo...

Khi các thị trường tài chính truyền thống cho thấy những dấu hiệu rõ ràng về một cuộc suy thoái kinh tế sắp xảy...

Bitcoin giữ vững giá trị của mình như thế nào suốt 16 năm qua?

Hành trình của Bitcoin từ một thử nghiệm cấp tiến đến một tài sản nghìn tỷ USD đã được thúc đẩy bởi những câu...

Paul Atkins là ai? Những điều cần biết về ứng cử viên Chủ tịch...

Paul Atkins, cựu Ủy viên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), vừa được đề cử làm tân Chủ tịch SEC....
trump

Cuộc gặp giữa Donald Trump và Nayib Bukele làm dấy lên hy vọng thảo...

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chính thức mời Tổng thống El Salvador Nayib Bukele tham dự một cuộc họp tại Nhà Trắng...

EOS tăng 35% sau khi đổi tên thành Vaulta

EOS đang gây bão trong giới tiền điện tử, tăng hơn 35% chỉ trong một tuần sau khi đổi tên thành Vaulta – một...
trump-coin-giam

Giá TRUMP chạm đáy lịch sử sau tin sốc về thuế quan Ngày Giải...

TRUMP token vẫn chưa thể phục hồi sau đợt lao dốc gần đây, tiếp tục chịu áp lực khi Tổng thống Mỹ Donald Trump...
pi

PiFest khám phá ứng dụng thực tiễn của Pi Coin, nhưng giá cả vẫn...

Pi Network gần đây đã kỷ niệm một cột mốc quan trọng với sự kiện PiFest đầu tiên trong Open Network, thu hút sự...
Bitcoin

Arthur Hayes: Bitcoin phải giữ mức này cho đến ngày nộp thuế

Bitcoin đã phục hồi nhẹ sau đợt lao dốc hôm thứ 3, nhưng các nhà đầu tư có thể phải chờ xu hướng tăng...

Ethereum chạm đáy 5 năm – Nguyên nhân do đâu?

Ethereum (ETH), từng là "viên ngọc sáng" trong giới altcoin, hiện đang chịu áp lực nặng nề khi giá giảm xuống mức thấp nhất...

Hy vọng về XRP ETF trong năm 2025, Binance dự đoán giá sẽ đạt...

Binance dự đoán rằng XRP có thể đạt mức giá $600, với lý do là sự gia tăng áp dụng của các tổ chức...

Tin vắn Crypto 03/04: Bitcoin gặp khó khăn khi thuế quan của Trump đẩy...

Từ nhận định Bitcoin gặp khó khăn khi thuế quan của Trump đẩy tâm lý thị trường vào vùng 'sợ hãi tột độ' đến...
SOL

27 triệu SOL di chuyển ở mức này thúc đẩy áp lực bán

Theo dữ liệu on-chain, Solana (SOL) đang đối mặt với kháng cự mới gần mức 144 đô la khi hành vi của các nhà...

2 yếu tố quyết định LINK sẽ tăng 35%

Một cá voi lớn của Chainlink (LINK) đã quay lại thị trường, chi 2 triệu đô la để mua 139.860 LINK với giá 14,3...

Justin Sun cáo buộc First Digital Trust biển thủ 500 triệu USD tại Hồng...

Chiều thứ Năm tại Hong Kong, cuộc đối đầu giữa các nhà phát hành stablecoin diễn ra căng thẳng khi Justin Sun, nhà sáng...