Các nhà đầu tư Trung Quốc đệ đơn kiện scammer Hoa Kỳ hứa hẹn lợi nhuận 200.000 đô la mỗi ngày

Updated: 16/05/2021 at 6:00

Một nhóm các nhà đầu tư Trung Quốc đã đệ đơn kiện một scammer bị cáo buộc lừa đảo tiền điện tử hoạt động tại New York, Hoa Kỳ. Anh ta điều hành một nhóm Wechat để thực hiện âm mưu này. Kẻ lừa đảo đã quảng cáo cơ hội đầu tư không có thật bằng cách hứa hẹn thu nhập “200.000 đô la trong một ngày”.

Hoạt động lừa đảo từ năm 2016 đến năm 2020

Theo Epoch Times, 6 nguyên đơn – cư dân Trung Quốc, Canada, California, Washington và Georgia – đã buộc tội một cá nhân có tên trong các tài liệu là “Sun”, điều hành một học viện kinh doanh chứng khoán bán các khóa học và thủ thuật đầu tư.

Đơn kiện đã được đệ trình lên Tòa án Liên bang Quận phía Đông New York, yêu cầu Sun trả lại các khoản đầu tư ban đầu mặc dù không tiết lộ công khai con số cụ thể cộng với lợi nhuận mà anh ta đã hứa.

Sun tuyên bố điều hành nhóm đầu tư liên quan đến tài sản kỹ thuật số và blockchain hoạt động từ năm 2016 đến tháng 3 năm 2020.

Kẻ bị cáo buộc lừa đảo đã làm giả các báo cáo giao dịch BTC và phân phối chúng thông qua nhóm Wechat để tăng thêm tín nhiệm cho chuyên môn của anh ta trong lĩnh vực tiền điện tử.

Vạn lý do của scammer

Anh ta tự nhận mình là một trader Bitcoin tích cực, đặt lệnh mỗi ngày trong tuần, theo các tài liệu của tòa án được Epoch Times trích dẫn.

Từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2020, Sun không ngừng khẳng định mình “dễ dàng làm giàu” bằng tiền điện tử, trong khi các nạn nhân đồng loạt ca ngợi giao dịch giả mạo, thậm chí gọi anh ta là “vị thần”. Một đoạn trích của bản cáo trạng ghi nhận:

“Vào ngày 1 tháng 8 năm 2020, một ngày trước khi bắt đầu huy động Bitcoin và vốn đầu tư, Sun đã phát hành 2 ảnh chụp màn hình, cho thấy lợi nhuận giao dịch của các vị trí đã đóng lần lượt là 558,9% và 763,75%. Anh ấy giải thích rằng hoạt động này “nhận được 15 Bitcoin”. Sau một thời gian, anh ấy đăng ảnh chụp màn hình khác cho thấy thu nhập giao dịch của hợp đồng khác là 330,06%. Số tiền đó đủ để anh đến xưởng đóng tàu xem du thuyền và mua một chiếc. Anh ta nói: “Rút tiền và ngày mai đi xem du thuyền””.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2020, mọi thứ bắt đầu trở nên mờ ám cho những nhà đầu tư tin tưởng Sun. Khi họ yêu cầu anh ta hoàn lại các khoản đầu tư, kẻ bị cáo buộc lừa đảo luôn viện cớ để không gửi tiền cho họ, chẳng hạn như “vấn đề thuế, vấn đề với các biện pháp chống rửa tiền, xác minh danh tính…”

Cho đến nay, không có bằng chứng về việc Sun trả lại tiền cho bất kỳ nạn nhân nào.

Minh Anh

Theo News Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường crypto đang ở giai đoạn hưng phấn khi phần lớn các nhà đầu tư đều đang ngồi trên khoản lợi nhuận khổng lồ. Tuy nhiên, chính điều này lại khiến giới phân tích lo ngại về khả năng xuất hiện một làn sóng chốt lời mạnh mẽ, kéo... ...

Hiện nay, các nhà đầu tư tiền điện tử đang ngày càng mệt mỏi với việc mua token rồi phải chờ đợi hàng tháng trời cho những tiện ích được hứa hẹn nhưng chẳng bao giờ trở thành hiện thực. Chính vì vậy, dự án PEPENODE đã xuất hiện nhằm... ...

JUP, token gốc của nền tảng trao đổi phi tập trung Jupiter, đang thu hút sự chú ý sau khi ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể trong những ngày gần đây. Theo dữ liệu thị trường, tại thời điểm viết bài, khối lượng giao dịch hàng ngày của JUP... ...

Mặc dù Bitcoin là đồng tiền điện tử đầu tiên và có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất, nhưng nó lại gặp nhiều hạn chế về mặt kỹ thuật, đặc biệt là khả năng mở rộng. Tốc độ xử lý trung bình chỉ khoảng 7 giao dịch mỗi... ...

Thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ token hóa (RWA) vừa lập đỉnh mới với tổng giá trị 7,45 tỷ USD vào ngày 27/8, vượt qua kỷ lục trước đó 7,42 tỷ USD vào ngày 15/7. Theo dữ liệu từ rwa.xyz, cột mốc này đánh dấu sự phục hồi 14%... ...

Pyth Network (PYTH), Pump.fun (PUMP) và POL (POL) đã bứt phá mạnh mẽ với PYTH tăng hơn 99% trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, nhờ động lực từ việc tích hợp dữ liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ lên blockchain. Đà tăng này càng được củng... ...

Thị trường crypto đang bước vào một giai đoạn đầy nhạy cảm khi khối lượng quyền chọn tháng 8 trị giá hàng chục tỷ USD sẽ chính thức hết hạn trong ngày hôm nay, thứ Sáu – phiên đáo hạn quan trọng nhất của tháng. Sự kiện này dự kiến... ...

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vừa công khai ủng hộ stablecoin neo theo USD, tạo tiền đề để dòng vốn khổng lồ lên tới 34.000 tỷ USD chảy vào các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) như Ethena, Ether.fi và Hyperliquid. Trong bài viết ngày 27/8,... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang duy trì thế cân bằng quanh các ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong phiên giao dịch thứ Sáu, sau khi lần lượt giảm gần 2%, 7% và 3% trong tuần. Sự xuất hiện của lực mua tại các vùng hỗ trợ then... ...

Công ty quản lý tài sản tiền điện tử Bitwise vừa công bố những dự đoán mới về giá Bitcoin, với mục tiêu đạt 1,3 triệu USD vào năm 2035. Dự báo này được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ từ các tổ chức và nguồn cung hạn chế... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode