Các nhà đầu tư Trung Quốc đệ đơn kiện scammer Hoa Kỳ hứa hẹn lợi nhuận 200.000 đô la mỗi ngày

Updated: 16/05/2021 at 6:00

Một nhóm các nhà đầu tư Trung Quốc đã đệ đơn kiện một scammer bị cáo buộc lừa đảo tiền điện tử hoạt động tại New York, Hoa Kỳ. Anh ta điều hành một nhóm Wechat để thực hiện âm mưu này. Kẻ lừa đảo đã quảng cáo cơ hội đầu tư không có thật bằng cách hứa hẹn thu nhập “200.000 đô la trong một ngày”.

Hoạt động lừa đảo từ năm 2016 đến năm 2020

Theo Epoch Times, 6 nguyên đơn – cư dân Trung Quốc, Canada, California, Washington và Georgia – đã buộc tội một cá nhân có tên trong các tài liệu là “Sun”, điều hành một học viện kinh doanh chứng khoán bán các khóa học và thủ thuật đầu tư.

Đơn kiện đã được đệ trình lên Tòa án Liên bang Quận phía Đông New York, yêu cầu Sun trả lại các khoản đầu tư ban đầu mặc dù không tiết lộ công khai con số cụ thể cộng với lợi nhuận mà anh ta đã hứa.

Sun tuyên bố điều hành nhóm đầu tư liên quan đến tài sản kỹ thuật số và blockchain hoạt động từ năm 2016 đến tháng 3 năm 2020.

Kẻ bị cáo buộc lừa đảo đã làm giả các báo cáo giao dịch BTC và phân phối chúng thông qua nhóm Wechat để tăng thêm tín nhiệm cho chuyên môn của anh ta trong lĩnh vực tiền điện tử.

Vạn lý do của scammer

Anh ta tự nhận mình là một trader Bitcoin tích cực, đặt lệnh mỗi ngày trong tuần, theo các tài liệu của tòa án được Epoch Times trích dẫn.

Từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2020, Sun không ngừng khẳng định mình “dễ dàng làm giàu” bằng tiền điện tử, trong khi các nạn nhân đồng loạt ca ngợi giao dịch giả mạo, thậm chí gọi anh ta là “vị thần”. Một đoạn trích của bản cáo trạng ghi nhận:

“Vào ngày 1 tháng 8 năm 2020, một ngày trước khi bắt đầu huy động Bitcoin và vốn đầu tư, Sun đã phát hành 2 ảnh chụp màn hình, cho thấy lợi nhuận giao dịch của các vị trí đã đóng lần lượt là 558,9% và 763,75%. Anh ấy giải thích rằng hoạt động này “nhận được 15 Bitcoin”. Sau một thời gian, anh ấy đăng ảnh chụp màn hình khác cho thấy thu nhập giao dịch của hợp đồng khác là 330,06%. Số tiền đó đủ để anh đến xưởng đóng tàu xem du thuyền và mua một chiếc. Anh ta nói: “Rút tiền và ngày mai đi xem du thuyền””.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2020, mọi thứ bắt đầu trở nên mờ ám cho những nhà đầu tư tin tưởng Sun. Khi họ yêu cầu anh ta hoàn lại các khoản đầu tư, kẻ bị cáo buộc lừa đảo luôn viện cớ để không gửi tiền cho họ, chẳng hạn như “vấn đề thuế, vấn đề với các biện pháp chống rửa tiền, xác minh danh tính…”

Cho đến nay, không có bằng chứng về việc Sun trả lại tiền cho bất kỳ nạn nhân nào.

Minh Anh

Theo News Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Theo nhận định của một nhà phân tích, Ethereum (ETH) tiếp tục giữ vững đà tăng, cho thấy altcoin có thể đang chuẩn bị cho một đợt bứt phá mạnh tới 500% ngay từ tháng 10. Tuy nhiên, không phải tất cả trader đều tin rằng xu hướng tăng hiện... ...

Token HBAR của Hedera hôm nay bật tăng hơn 8%, nhưng xu hướng tổng thể vẫn chưa vững vàng. Trong tuần qua, HBAR đã giảm gần 10% và cấu trúc giá hiện tại tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi. Hedera, mạng lưới Layer-1 hướng tới các ứng dụng doanh... ...

Theo công ty phân tích on-chain CryptoQuant, Bitcoin đang cho thấy dấu hiệu tích lũy ngắn hạn hoặc đối mặt với rủi ro điều chỉnh nhẹ sau khi lập ATH trên $123.000 vào tháng trước. “Bitcoin đã bước vào giai đoạn hạ nhiệt trong xu hướng tăng, khi chỉ số... ...

Giá Litecoin đã trở thành tâm điểm chú ý trong tuần này, nhờ vào những phát biểu của người sáng lập, Charlie Lee. Trong năm nay, Lee đã tích cực tham gia vào các hoạt động liên quan đến Litecoin, và sự chú ý từ cộng đồng tài chính toàn... ...

Công ty gaming niêm yết SharpLink Gaming (SBET) – hiện được dẫn dắt bởi nhà sáng lập Consensys Joe Lubin – vừa công bố ký kết thỏa thuận với 4 tổ chức đầu tư để huy động 200 triệu USD thông qua hình thức phát hành cổ phiếu theo giá... ...

Thị trường tiền điện tử đã có cú bật mạnh mẽ vào ngày thứ Sáu, mang đến luồng sinh khí mới cho giới đầu tư sau chuỗi ngày ảm đạm và tâm lý bi quan kéo dài. Dẫn đầu làn sóng phục hồi là những cái tên quen thuộc: Bitcoin... ...

Altcoin nổi bật Solana (SOL) đang chứng kiến đà phục hồi nhẹ nhưng đầy kỳ vọng, bắt đầu từ ngày 2 tháng 8. Sau giai đoạn suy yếu trước đó, token này đã bật tăng gần 10%, vươn lên mức $171,91 tại thời điểm viết bài. Động lực tăng giá... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ ký một sắc lệnh hành pháp vào thứ Năm, yêu cầu các cơ quan quản lý ngân hàng liên bang xác định và xử phạt các tổ chức tài chính đã thực hiện hành vi “debanking” – tức là cắt dịch vụ... ...

Tuần qua, một cái tên lạ lẫm bất ngờ vượt lên dẫn đầu hệ sinh thái Solana: HumidiFi – một sàn giao dịch không mặt, không tên, không trang web công khai – nhưng đã xử lý gần 3 tỷ USD giao dịch, chiếm 15% toàn bộ khối lượng giao... ...

Ethereum đã ghi nhận mức tăng gần 3% trong 24 giờ qua, và mức lỗ hàng tuần đã được điều chỉnh xuống chỉ còn 3,5%. Với giá hiện tại đang tiến gần trở lại ngưỡng tâm lý 4.000 USD, cả các chỉ số kỹ thuật và các dữ liệu on-chain... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode