Các nhà đầu tư Trung Quốc đệ đơn kiện scammer Hoa Kỳ hứa hẹn lợi nhuận 200.000 đô la mỗi ngày

Updated: 16/05/2021 at 6:00

Một nhóm các nhà đầu tư Trung Quốc đã đệ đơn kiện một scammer bị cáo buộc lừa đảo tiền điện tử hoạt động tại New York, Hoa Kỳ. Anh ta điều hành một nhóm Wechat để thực hiện âm mưu này. Kẻ lừa đảo đã quảng cáo cơ hội đầu tư không có thật bằng cách hứa hẹn thu nhập “200.000 đô la trong một ngày”.

Hoạt động lừa đảo từ năm 2016 đến năm 2020

Theo Epoch Times, 6 nguyên đơn – cư dân Trung Quốc, Canada, California, Washington và Georgia – đã buộc tội một cá nhân có tên trong các tài liệu là “Sun”, điều hành một học viện kinh doanh chứng khoán bán các khóa học và thủ thuật đầu tư.

Đơn kiện đã được đệ trình lên Tòa án Liên bang Quận phía Đông New York, yêu cầu Sun trả lại các khoản đầu tư ban đầu mặc dù không tiết lộ công khai con số cụ thể cộng với lợi nhuận mà anh ta đã hứa.

Sun tuyên bố điều hành nhóm đầu tư liên quan đến tài sản kỹ thuật số và blockchain hoạt động từ năm 2016 đến tháng 3 năm 2020.

Kẻ bị cáo buộc lừa đảo đã làm giả các báo cáo giao dịch BTC và phân phối chúng thông qua nhóm Wechat để tăng thêm tín nhiệm cho chuyên môn của anh ta trong lĩnh vực tiền điện tử.

Vạn lý do của scammer

Anh ta tự nhận mình là một trader Bitcoin tích cực, đặt lệnh mỗi ngày trong tuần, theo các tài liệu của tòa án được Epoch Times trích dẫn.

Từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2020, Sun không ngừng khẳng định mình “dễ dàng làm giàu” bằng tiền điện tử, trong khi các nạn nhân đồng loạt ca ngợi giao dịch giả mạo, thậm chí gọi anh ta là “vị thần”. Một đoạn trích của bản cáo trạng ghi nhận:

“Vào ngày 1 tháng 8 năm 2020, một ngày trước khi bắt đầu huy động Bitcoin và vốn đầu tư, Sun đã phát hành 2 ảnh chụp màn hình, cho thấy lợi nhuận giao dịch của các vị trí đã đóng lần lượt là 558,9% và 763,75%. Anh ấy giải thích rằng hoạt động này “nhận được 15 Bitcoin”. Sau một thời gian, anh ấy đăng ảnh chụp màn hình khác cho thấy thu nhập giao dịch của hợp đồng khác là 330,06%. Số tiền đó đủ để anh đến xưởng đóng tàu xem du thuyền và mua một chiếc. Anh ta nói: “Rút tiền và ngày mai đi xem du thuyền””.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2020, mọi thứ bắt đầu trở nên mờ ám cho những nhà đầu tư tin tưởng Sun. Khi họ yêu cầu anh ta hoàn lại các khoản đầu tư, kẻ bị cáo buộc lừa đảo luôn viện cớ để không gửi tiền cho họ, chẳng hạn như “vấn đề thuế, vấn đề với các biện pháp chống rửa tiền, xác minh danh tính…”

Cho đến nay, không có bằng chứng về việc Sun trả lại tiền cho bất kỳ nạn nhân nào.

Minh Anh

Theo News Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, một lần nữa khiến thế giới crypto chao đảo – lần này là do anh đã bán 2 nghìn tỷ token meme DOG trên Uniswap V4. Những token này nhiều khả năng đã được gửi vào ví của Buterin mà không có sự đồng... ...

Giá Zilliqa (ZIL) tiếp tục biến động mạnh, chủ yếu do sự bất ổn của thị trường chung. Altcoin này đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng ổn định, thường xuyên dao động bởi các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Zilliqa 2.0... ...

Gần đây, giá Bitcoin đã có dấu hiệu phục hồi, đưa đồng tiền này tiến gần đến ngưỡng quan trọng 108.000 đô la. Mặc dù sự phục hồi này mang lại niềm hy vọng cho nhà đầu tư, nhưng mức kháng cự chính vẫn chưa được xác nhận là hỗ... ...

Thị trường token Layer-2 (L2) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng và các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Ethereum tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề về khả năng mở rộng. Tuy nhiên, mức định giá cao ngất ngưởng của... ...

Giá XRP đã duy trì sự ổn định trong phạm vi từ $2 đến $2,6 kể từ đầu tháng 3 mà không có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, một số yếu tố đang dần chỉ ra rằng sự “trì trệ” này có thể sẽ sớm nhường chỗ cho một... ...

Pi Core Team, nhóm phát triển Pi Network, đã chính thức công bố ra mắt hàng loạt cải tiến quan trọng trong những ngày gần đây, đánh dấu cột mốc quan trọng khi kỷ niệm sự kiện Pi2Day. Mới đây, Pi Core Team đã công bố một loạt bản cập... ...

Token gốc của Hedera, HBAR, đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 5% trong ngày, dẫn đến mức lỗ 22% trong suốt 30 ngày qua. Sự giảm giá này phản ánh tình trạng chung của thị trường, khi sức ép bán tháo đã kéo giá... ...

CEO của Coinbase, Brian Armstrong, mới đây đã tiết lộ rằng sàn giao dịch này đang đều đặn mua vào Bitcoin mỗi tuần — một động thái được nhiều người xem là bước đầu trong chiến lược xây dựng kho dự trữ. Trong chia sẻ ngày 27/6, Armstrong cho biết... ...

Token Layer-1 Aptos (APT) hiện đang dẫn đầu về hiệu suất hoạt động trong thị trường crypto, ghi nhận mức tăng gần 10% chỉ trong một ngày. Sự bứt phá này diễn ra ngay sau khi Bitwise nộp biểu mẫu S-1 cập nhật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao... ...

Những bước tiến thần tốc trong lĩnh vực điện toán lượng tử đang làm dấy lên lo ngại ngày càng lớn về tính bảo mật của Bitcoin. Một số chuyên gia giờ đây tin rằng Q-Day – thời điểm máy tính lượng tử đủ mạnh để phá vỡ các thuật toán... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode