Các quan chức Ukraine rút lời tuyên bố về tài sản tiền điện tử do lo sợ bị điều tra

Updated: 10/04/2021 at 6:00

Các quan chức Ukraine đã báo cáo số lượng Bitcoin “khủng” trong bản kê khai tài sản có thể đang cảm thấy hối tiếc sau khi cơ quan chống tham nhũng của quốc gia cho biết họ sẽ xem xét.

bitcoin

652 quan chức ở Ukraine đã báo cáo sở hữu 46.351 Bitcoin, trị giá khoảng 2,67 tỷ đô la Mỹ theo mức giá gần đây, trong bản kê khai tài sản bắt buộc của họ. Các con số tăng nhanh, đặc biệt là khi nói đến bản kê khai cá nhân.

Ví dụ, Vyacheslav Mishalov, một thành viên của hội đồng thành phố Dnipro, báo cáo sở hữu 18.000 Bitcoin; Petro Lensky, thư ký thứ nhất của đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam, cho biết anh có 6.528 BTC; và Alexander Urbansky, phó chủ tịch hội đồng khu vực Odessa, báo cáo nắm giữ 5.328 BTC.

Tuy nhiên, hóa ra những con số đó không đáng tin. Vào thứ 6, Mishalov cho biết anh ấy đã mắc sai lầm và “bỏ qua dòng” với tiền điện tử trong tuyên bố của mình. Thực sự anh ấy không có nhiều BTC như vậy.

Lời thừa nhận đó được đưa ra ngay sau khi các cơ quan chống tham nhũng của Ukraine nhận thấy những con số khổng lồ do các quan chức khai báo. Sau báo cáo của dự án phân tích dữ liệu Opendatabot vào thứ 5, trưởng văn phòng thanh tra toàn diện bắt buộc tại Cơ quan Quốc gia Phòng chống Tham nhũng (NAPC) cho biết trên trang Facebook của mình rằng cơ quan này sẽ xem xét các khoản nắm giữ được báo cáo.

“Khi kiểm tra tờ khai, chúng tôi sẽ xem liệu người khai báo có thực sự sở hữu số lượng token được chỉ định hay không, liệu số tiền để mua nó đã thực sự được chuyển hay chưa và liệu người khai báo có thể giải thích nguồn gốc của số tiền đã chi để mua token hay không”, Sergiy Petukhov của NAPC viết. Anh nói thêm rằng khai báo sai có thể bị điều tra hình sự.

Ngày hôm sau, Mishalov nói với một kênh truyền hình Ukraine rằng anh ta thực sự không sở hữu nhiều Bitcoin như vậy, mặc dù anh ta có một số.

Mishalov nói:

“Tôi thực sự có một số Bitcoin, khá nhiều, nhưng tất nhiên là không quá nhiều như vậy. Tôi đang sửa đổi bản kê khai trước đây của mình và không cập nhật dòng đó. Tôi đã viết một lá thư cho NAPC và bạn sẽ sớm thấy được bản kê khai được cập nhật”.

Cá voi tiền điện tử tự nhận Alexander Urbansky nói với các nhà báo rằng anh ta đã mua Bitcoin vào năm 2009 với giá 1 đô la.

Alex Bornyakov, thứ trưởng phụ trách chuyển đổi kỹ thuật số của Ukraine, khẳng định các quan chức ở Ukraine tuyên bố sở hữu lượng lớn tiền điện tử giống như một lời giải thích hợp lý về thu nhập bất minh.

Michael Chobanyan, người sáng lập sàn giao dịch Kuna của Ukraine, nói rằng tiền điện tử thường được sử dụng để giải thích tại sao một công chức lại sở hữu rất nhiều tiền mà họ không thể kiếm được theo cách hợp pháp.

“Trước đây, họ sẽ kê khai tiền bản quyền từ sách. Bây giờ họ chỉ đơn giản nói rằng họ đã bán một số tiền điện tử và đây là cách họ có thể mua biệt thự ở Ý”, Chobanyan nói. Trên thực tế, không ai kiểm tra những tuyên bố như vậy nên chúng thường có thể hoàn toàn sai.

Anh tin rằng 99.9% số tiền điện tử của công chức Ukraine công khai trong năm nay là những con số không có thật. “Một số nắm giữ tiền điện tử, nhưng không nhiều lắm”, anh nói thêm.

Minh Anh

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bonk (BONK) đã giảm hơn 50% trong vòng một tháng rưỡi qua, nhưng hiện tại có dấu hiệu cho thấy khả năng phục hồi đang đến gần. Đợt hồi phục tiềm năng này được hỗ trợ bởi sự hình thành của một mô hình giá tăng, hiệu suất tích cực... ...

Kevin O’Leary, nhà đầu tư nổi tiếng và ngôi sao của chương trình truyền hình Shark Tank, đang mở rộng Beanstox, công ty mà ông đồng sáng lập, với những tính năng mới cho phép khách hàng đầu tư vào Bitcoin và vàng thông qua các quỹ hoán đổi danh... ...

Ethereum (ETH) tiếp tục dao động quanh ngưỡng 4.500 USD trong phiên giao dịch thứ Sáu, bất chấp làn sóng gom mua mạnh mẽ từ các nhà đầu tư tổ chức và cá voi suốt những ngày gần đây. ETF Ethereum hút 4 tỷ USD, cá voi gom thêm 1,44... ...

Ethereum đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của các giao thức liquid restaking, với tổng giá trị khóa (TVL) trên toàn bộ nền tảng đã đạt 30 tỷ USD. Đây là một bước chuyển dịch quan trọng trong cách các validator triển khai ETH để tối ưu hóa... ...

Avalanche (AVAX) vừa trải qua một tháng khá yên ả khi giá lình xình quanh mốc 24,42 USD, gần như không ghi nhận biến động đáng kể. Dù vậy, trong 24 giờ qua, đồng coin này đã bật tăng hơn 2%. Xét trong khung ba tháng, AVAX đem lại mức... ...

Solana (SOL) vừa ghi nhận tín hiệu golden cross hiếm hoi so với Bitcoin (BTC) – một mô hình kỹ thuật thường được xem là tín hiệu mở màn cho những cú bứt phá parabol mạnh mẽ, không chỉ tính theo USD mà còn cả trong tương quan với BTC.... ...

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) hôm thứ Năm thông báo rằng các sàn giao dịch crypto ở nước ngoài giờ đây có thể hợp pháp cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại Mỹ thông qua cơ chế đăng ký theo khung Foreign Board of... ...

Token gốc của Pyth Network đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ vào thứ Năm sau khi dự án xác nhận rằng họ đã được Bộ Thương mại Hoa Kỳ lựa chọn để xác minh và phân phối dữ liệu kinh tế onchain. Đây là một bước đi quan... ...

Trong tháng 8, BNB nổi bật như một trong số ít các tiền điện tử vốn hóa lớn vẫn giữ vững phong độ bất chấp các đợt điều chỉnh của thị trường. Binance Coin vừa lập đỉnh lịch sử mới ở 899 USD, nâng lợi nhuận ba tháng lên gần... ...

Solana đã chính thức khởi động giai đoạn bỏ phiếu cho bản nâng cấp Alpenglow, một cải cách đồng thuận được kỳ vọng sẽ mang đến sự thay đổi lớn nhất trong lịch sử mạng lưới. Đề xuất, được biết đến với tên gọi chính thức SIMD-0326, hiện đang mở... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode